UBS (LUXEMBOURG)

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. UBS (LUXEMBOURG)
Dénomination : UBS (LUXEMBOURG)
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 509.950.180

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 26.06.2014 14239-0101-061
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.12.2013, DPT 26.06.2014 14239-0089-005
26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 18.09.2013 13589-0120-062
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 26.02.2013 13049-0048-047
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 26.02.2013 13049-0075-048
01/03/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0 5 D3)1 ,3 s 0 ' 1 /j j7(

Benaming VVV

(voluit) : UBS (Luxembourg) S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Luxemburgs recht

Zetel : 33A, John F, Kennedy straat, L-1855 Luxemburg

Belgisch filiaal: Tervuren 300, 1150 Brussel

(volledig adres)"h~

Onderwerp akte : OPRICHTING BIJKANTOOR

I. Uittreksel van de schriftelijke besluiten goedgekeurd door de bestuursleden van UBS (Luxembourg) S.A., buitenlandse vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 33A, John F. Kennedy straat, L-1855 Luxembourg, op 5 december 2012

ZESDE BESLUIT

De Bestuursleden hebben unaniem beslist om de opening van een bijkantoor in België goed te keuren in overeenstemming met artikel 81 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen (het 'Bijkantoor). Het Bijkantoor zal gevestigd zijn aan de avenue de Tervueren 300, B-1950 Brussel, België.

Het zal de volgende bankactiviteiten uitvoeren:

1. Aanvaarden van deposito's en andere terugbetaalbare gelden

2. Leningen toestaan (inclusief, inter alla: consumentenkrediet, hypothecair krediet, factoring, met of zonder verhaal, en financiering van commerciële transacties (inclusief forfaiting))

3. Betalingsdiensten zoals bepaald in Artikel 4(3) van Richtlijn 20071641EC van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten op de interne markt

4. Garanties en verbintenissen

5. Transacties voor eigen rekening of voor rekening van klanten met betrekking tot:

a. Geidmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten enz.)

b. Deviezen

c. Financiële futures en opties

d, Wisselkoers- en rentevoetinstrumenten

e. Roerende waardepapieren

6. Deelname in de uitgifte van effecten en het verlenen van diensten met betrekking tot dergelijke uitgiftes

7. a. Portfoliomanagement

b. Portfolio-advies

8, Bewaarneming en beheer van effecten

9. Verhuur van safes

Het Bijkantoor zal werken onder de naam '1.113S Belgium, bijkantoor van UBS (Luxembourg) S.A.'.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Vennootschapkan tegenover derden en in rechtszaken geldig worden vertegenwoordigd door de volgende personen:

-Dhr. Jakob Stott, Kantonsstrasse 79, CH-8807 Freienbach, aangesteld op 29/09/2011; -Dhr. René Mottas, 15, rue du Curé, L-1368 Luxemburg, aangesteld op 02/0212012; en -Dhr. Thomas Wels, Speerstrasse 32, CH-8942 Oberrieden, aangesteld op 20/09/2011.

De Vennootschap is gebonden door de gezamenlijke handtekeningen van twee leden van de raad van bestuur

Het Bijkantoor wordt tegenover derden en in rechtszaken geldig vertegenwoordigd door:

-Dhr, Marcel Bruehwiler, 7 rue Nisard, B-1170 Brussel; en

-Dhr. Gregory Christians, 49 Kerkstraat, B-1560 Hoeilaart,

die individueel en met recht van substitutie handelen. Zowel dhr. Marcel Christians zijn de wettelijke vertegenwoordigers van het Bijkantoor. Bruehwiler ais dhr. Gregory

Dhr. Marcel Bruehwiler en dhr. Gregory Christians, die ieder individueel en met recht van substitutie handelen, hebben de volgende bevoegdheden namens het Bijkantoor:

(i) aktes, instrumenten, overeenkomsten, verzoekschriften, formulieren, aankondigingen, ratificaties, aangiften, ontvangstbevestigingen, brieven, certificaten, lastgevingen, algemene toewijzingen, en om het even welke andere documenten (inclusief notariële aktes) die nodig of aangewezen zijn uitvoeren, ondertekenen, opstellen, ter beschikking stellen, goedkeuren of certificeren;

(ii) arbeidsovereenkomsten met medewerkers van het Bijkantoor uitvoeren, wijzigen en beëindigen;

(iii) leningen of girorekeningen bij om het even welke kredietinstelling openen, beheren, afsluiten en annuleren; kasdeposito's of obligaties van de Nationale Bank van België uitgeven of intrekken;

(iv) betalingen die het Bijkantoor verschuldigd is aan personen of instellingen uitvoeren en betalingen die aan het Bijkantoor verschuldigd zijn ontvangen; en

(y) meer algemeen aile documenten ondertekenen en uitvoeren en andere aktes of handelingen volbrengen en verrichten naar gelang de noodzaak of het nut voor het doel van de uitvoering van de activiteiten van het Bijkantoor.

Teneinde de neerlegging van het Bijkantoor te vervolledigen, zullen de volgende documenten bewaard worden op de griffie van de handelsrechtbank van Brussel (België):

(a). de statuten van de Vennootschap zoals ze werden gewijzigd per 31 oktober 2012;

(b). een certificaat betreffende de Vennootschap uitgereikt door het handelsregister van Luxemburg;

(c). de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2011.

De Bestuursleden hebben unaniem beslist om Anne Fontaine of om het even welke andere advocaat bij NautaDutilh te machtigen, elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie, als wettig gevolmachtigde van de Vennootschap en mandataris om iedere handeling te verrichten die nodig of nuttig is voor de neerlegging en de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en iedere handeling te verrichten die nodig of nuttig is voor de registratie van het Bijkantoor bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen.

De Bestuursleden hebben unaniem beslist om ieder Bestuurslid van de Vennootschap evenals dhr. Marcel Bruehwiler en dhr, Gregory Christians, elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie, als wettig gevolmachtigde van de Vennootschap en mandataris aan te stellen om iedere handeling te verrichten om het Bijkantoor te registreren bij andere relevante autoriteiten (inclusief belastingdiensten en socialezekerheidsinstellingen).

II. Uittreksel van de gecoiirdineerde statuten van UBS (Luxembourg) S.A.

Naam en rechtsvorm

Art. 1 De naam van de vennootschap is UBS (LUXEMBOURG) S.A. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht.

Doel van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Art. 2 Het doel van de vennootschap is de exploitatie van een bank. In deze hoedanigheid heeft de

vennootschap het recht om alle banktransacties en alle transacties die met banktransacties te maken hebben

voor eigen rekening of voor rekening van iemand anders uit te voeren, in het bijzonder

a)vreemd geld als ingelegd geld aannemen en hiervoor rente betalen;

b)leningen en kredieten toekennen;

c)wissels en cheques aankopen;

d)waardepapieren voor eigen rekening en voor rekening van iemand anders aankopen en verkopen;

e)waardepapieren voor anderen in bewaring houden en beheren;

()obligaties, kasobligaties en schuldbrieven uitgeven en er handel mee drijven;

g)de emissie van effecten, vennootschapsaandelen, certificaten, obligaties en andere waardepapieren

ondersteunen, dergelijke waardepapieren in eigen naam of in naam van derden ondertekenen en ze openbaar

C privé beleggen;

h)alle internationale financiële en geldelijke transacties en deviezentransacties uitvoeren;

1)borgsommen, garanties en overige waarborgen voor anderen aanvaarden;

j)het giroverkeer en betalingsverkeer uitvoeren;

k)de functie van verzekeringsmakelaar door hiervoor bevoegde natuurlijke personen.

De vennootschap kan daarnaast gronden aankopen, verkopen en belasten, allerlei zekerheden aannemen, bestellen en aanbieden, in binnen- en buitenland bijkantoren en afdelingen oprichten, participaties in andere Luxemburgse of buitenlandse vennootschappen verwerven, houden en verkopen, handelszaken en andere bedrijven die ook op de vastgoedmarkt actief kunnen zijn exploiteren en oprichten, voor zover de activiteit van dergelijke ondernemingen verband houdt met het doel van de vennootschap of kan helpen bij het bereiken van dit doel.

Maatschappelijke zetel

Art. 3 De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in Luxemburg. Het kan door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar om het even welke andere plaats in de stad Luxemburg verplaatst worden.

Indien zich buitengewone gebeurtenissen van politieke, economische of sociale aard voordoen of dreigen voor te doen of bij overmacht, die de activiteit van de vennootschap op de maatschappelijke zetel beperkt of dreigt te beperken, kan de raad van bestuur de maatschappelijke zeteltijdelijk naar het buitenland verplaatsen. Tijdens de periode van de tijdelijke verplaatsing van de maatschappelijke zetel behoudt de vennootschap haar Luxemburgse nationaliteit en blijft ze aan het Luxemburgse recht onderworpen.

Duur

Art. 4 De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur,

Kapitaal

Art. 5 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftig miljoen Zwitserse Frank (CHF 150.000.000,00) bestaand uit honderdvijftigduizend (150.000) volledig betaalde aandelen zonder nominale waarde,

Het maatschappelijk kapitaal kan in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verhoogd of verlaagd worden,

De vennootschap mag in het kader van de wettelijke bepalingen haar eigen aandelen kopen. Aandelen

Art. 6 De aandelen zijn aandelen op naam. In de plaats van een certificaat voor afzonderlijke aandelen kunnen certificaten voor meerdere aandelen uitgegeven worden.

Art. 7 Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een aandeelhoudersregister bijgehouden

dat iedere aandeelhouder ten allen tijde kan inkijken. Het register bevat de volgende gegevens:

-de naam van iedere aandeelhouder, het aantal en de nummers van zijn aandelen;

-de bedragen die op de aandelen gestort worden;

-de overdracht van aandelen en de desbetreffende gegevens;

-de omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder en de datum van de omzetting.

Art. 8 Het eigendomsrecht op een aandeel op naam wordt door de inschrijving in het aandeelhoudersregister aangetoond. De eigenaars van aandelen op naam ontvangen een bewijs van de inschrijving.

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Art. 9 De overdracht van aandelen op naam gebeurt door een schriftelijke overdrachtverklaring, die door de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouder aan wie de aandelen overgedragen worden, of hun gevolmachtigden, gedateerd en ondertekend moet worden. De overdracht wordt in het aandeelhoudersregister ingeschreven.

De overdracht van aandelen op naam is ook tegenwerpelijk aan derden zonder inschrijving in het aandeelhoudersregister, als de overdrachtsverklaring gerechtelijk aan de vennootschap betekend werd of indien de vennootschap de overdracht in een notariële akte erkent. Het staat de vennootschap vrij een overdracht die blijkt uit de correspondentie of andere stukken die de overeenkomst tussen de overdrager en de ovememer regelen aan te nemen en in het aandeelhoudersregister in te schrijven. Alle bescheiden die betrekking hebben op de overdracht van aandelen op naam worden ais bijlage bij het register gevoegd.

Art. 10 Ieder aandeel geeft recht op een stem op de algemene vergadering van aandeelhouders. Raad van bestuur

Art. 11 De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur met ten minste drie leden die door de algemene vergadering verkozen worden.

Art. 12 De raad van bestuur heeft als taak het beheer en de leiding van de vennootschap. De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen van de vennootschap te stellen die niet door de wet of de statuten van de algemene vergadering voorbehouden zijn. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden. Onverminderd de bepalingen in artikel 24 van de statuten wordt de vennootschap door de gezamenlijke handtekeningen van twee leden van de raad van bestuur gebonden.

Art. 13 De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur en bepaalt de duur van hun mandaten. De leden van de raad van bestuur worden tot de volgende jaarlijkse algemene algemene vergadering benoemd. Ze kunnen opnieuw verkozen worden. Ze kunnen ten allen tijde door een algemene vergadering afgezet worden.

Art. 14 Indien de functie van een lid van de raad van bestuur tijdens de voorziene ambtstermijn vaccant wordt, kunnen de overige leden van de raad van bestuur de vacante functie tijdelijk door een nieuw lid van de raad van bestuur laten invullen. In dat geval moet de volgende algemene vergadering het nieuwe lid van de raad van bestuur definitief benoemen of een ander lid aanduiden.

Art. 15 De leden van de raad van bestuur moeten niet noodzakelijk aandeelhouders zijn.

Art, 16 De vergoeding voor de leden van de raad van bestuur wordt op het einde van het boekjaar door de algemene vergadering bepaald.

Art. 17 De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. De raad van bestuur kan één of meerdere vicevoorzitters benoemen.

Art. 18 De vergaderingen van de raad van bestuur worden door de voorzitter of als hij verhinderd is door een vicevoorzitter of een ander lid van de raad van bestuur bijeengeroepen. Vergaderingen van de raad van bestuur moeten bijeengeroepen worden telkens als het doel of het belang van de vennootschap zulks vereist, maar ten minste vier keer per jaar; een vergadering van de raad van bestuur moet onmiddellijk bijeengeroepen worden indien twee leden van de raad van bestuur hier om vragen.

Ieder lid van de raad van bestuur moet ten minste vierentwintig (24) uur voor de datum van een vergadering van de raad van bestuur op de hoogte gebracht worden. Dit geldt niet in noodgevallen, waarbij de omstandigheden die de vergadering noodzakelijk maken in de bijeenroeping van de vergadering kort uitgelegd moeten warden. Een dergelijke schriftelijke bijeenroeping is niet nodig indien alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en verklaren dat ze reglementair opgeroepen en over de agenda geïnformeerd werden. Een bijeenroeping voor een vergadering die vooraf op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats door de raad van bestuur vastgelegd werd, is niet nodig.

De raad van bestuur vergadert op de plaats die vermeld werd in de bijeenroeping.

De voorzitter heeft de leiding over de vergadering van de raad van bestuur. Indien hij verhinderd is, neemt de vicevoorzitter deze taak op zich of indien deze ook verhinderd is, neemt een lid dat door de aanwezige leden van de raad van bestuur aangeduid wordt deze taak op zich. De oproeping bevat de agenda. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproeping vermeld wordt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Art. 19 Ieder lid van de raad van bestuur kan zich bij volmacht voor iedere vergadering van de raad van bestuur door een ander lid van de raad van bestuur, dat dan het stemrecht in naam en op verantwoordelijkheid van het vertegenwoordigde lid van de raad van bestuur uitoefent, laten vertegenwoordigen. De volmacht kan toegekend worden per gehandtekende brief, fax, e mail of dergelijk communicatiemiddel. Ieder lid van de raad van bestuur kan een waarnemer aanduiden die deelneemt aan de vergadering van de raad van bestuur maar geen stemrecht heeft.

Art. 20 De raad van bestuur beslist rechtsgeldig als de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van de raad van bestuur kan aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen via telefoonconferentie, videoconferentie of een gelijkaardig communicatiemiddel, voor zover (i) de aan de vergadering deelnemende raden van beheer geïdentificeerd kunnen worden, (ii) iedere deelnemer aan de vergadering van de raad van bestuur met alle andere deelnemers kan spreken en hen kan horen en (iii) de vergadering van de raad van bestuur rechtstreeks gevolgd kan worden. Deelname op deze manier staat gelijk met een deelname door persoonlijke aanwezigheid. Vergaderingen van de raad van bestuur die door middel van telecommunicatie georganiseerd worden, gelden als georganiseerd op de maatschappelijke zetelvan de vennootschap.

Art. 21 De raad van bestuur neemt beslissingen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat de meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur hiermee instemt.

Art. 22 Op verzoek van de voorzitter of ais hij verhinderd is een vicevoorzitter of een ander lid van de raad van bestuur en op voorwaarde dat alle leden van de raad van bestuur hiermee instemmen, kunnen beslissingen schriftelijk genomen worden. Een circulair besluit moet uit één of meerdere documenten bestaan en de beslissingen moeten door ieder lid van de raad van bestuur schriftelijk of per fax, e mail of dergelijk communicatiemiddel erkend worden. Beslissingen die via telecommunicatiemiddelen genomen worden, moeten schriftelijk bevestigd worden. De handtekeningen mogen niet op hetzelfde document staan. De datum van de beslissing is de datum van de laatste handtekening.

Art. 23 De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden in de notulen vermeld, Deze worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De secretaris hoeft geen lid van de raad van bestuur te zijn.

Uittreksels uft deze notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Ze kunnen ook door twee andere leden van de raad van bestuur ondertekend worden.

Art, 24 De raad van bestuur kan commissies aanduiden of bijzondere bevoegdheden aan bepaalde vertegenwoordigers overdragen. De raad van bestuur kan ook een consultatieve commissie benoemen, die samengesteld is uit leden van de raad van bestuur en/of andere personen. Deze commissie heeft alleen een adviserende functie en kan geen beslissingen nemen.

Bovendien kan de raad van bestuur de dagelijkse leiding van de vennootschap of een bepaald deel van de dagelijkse leiding en de vertegenwoordiging van de vennootschap overdragen aan personen die al dan niet aandeelhouder zijn. De overdracht aan een lid van de raad van bestuur is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Art. 25 De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om rechtshandelingen met betrekking tot de vennootschap uit te voeren of goed te keuren.

Art. 26 Ieder jaar vindt een gewone algemene algemene vergadering plaats op de 2e maandag van de maand mei om 11 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de stad Luxemburg die in de oproepingsbrief vermeld wordt.

Als deze dag geen werkdag voor banken in het Groothertogdom Luxemburg is, vindt de gewone algemene algemene vergadering plaats op de volgende werkdag op hetzelfde tijdstip.

Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen doorgaan op de plaats en het tijdstip die in de oproepingsbrief vastgelegd worden.

Art. 27 De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur in overeenstemming met de wettelijke voorschriften bijeengeroepen.

Art. 28 De bijeenroepingen voor vergaderingen van aandeelhouders gebeuren in overeenstemming met de wet van 10 augustus 1915 over handelsvennootschappen en per aangetekende brief.

Als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee instemmen, kan een algemene vergadering zonder formele bijeenroeping gehouden worden.

Art. 29 Alle aandeelhouders hebben het recht om aan de vergaderingen van aandeelhouders deel te nemen. Iedere aandeelhouder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of een ander persoon voor het door hem opgegeven aantal aandelen. Voor zover de oproepingsbrief dit voorziet, moet iedere eigenaar van aandelen op naam uiterlijk voor het einde van de zesde dag voor de dag van de vergadering zijn deelname bevestigen om tijdens de algemene vergadering zijn stemrecht te kunnen uitoefenen.

Bij aandelen aan toonder moeten deze in dit geval voor het bovenvermelde tijdstip bij de vennootschap of op de in de oproepingsbrief vermelde plaats in bewaring gegeven worden tot na de vergadering van aandeelhouders. De bewaargeving volstaat ook indien de aandelen met de toestemming van de plaats van bewaargeving bij andere kredietinstellingen tot na de algemene vergadering geblokkeerd worden. Bij een bewaargeving bij een notaris moet de door hem op te maken verklaring uiterlijk op de dag na het verstrijken van de bewaringstermijn bij de vennootschap ingediend worden.

Iedere aandeelhouder kan aan een algemene vergadering deelnemen via telefoonconferentie, videoconferentie of door gebruik van een gelijkaardig communicatiemiddel, voor zover (i) de aan de vergadering deelnemende personen geïdentificeerd kunnen worden, (ii) iedere deelnemer aan de algemene vergadering met alle andere deelnemers kan spreken en hen kan horen en (iii) de algemene vergadering rechtstreeks gevolgd kan worden. Deelname op deze manier staat gelijk met een deelname door persoonlijke aanwezigheid. Vergaderingen van aandeelhouders die door middel van telecommunicatie georganiseerd worden, gelden als georganiseerd op de maatschappelijke zetelvan de vennootschap.

Art. 30 De beslissingen van de vergaderingen van aandeelhouders zijn onderworpen aan de quorum- en meerderheidsvoorwaarden die de wet van 10 augustus 1915 over handelsvennootschappen voorziet.

Jaarrekening en resultatenrekening

Art. 31 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 32 leder jaar stelt de raad van bestuur de jaarrekening op in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan, rekening houdend met de wettelijke voorschriften, tussentijdse dividenden uitbetalen.

Art. 33 De jaarrekening moet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen gepubliceerd worden. Ontbinding en vereffening

Art. 34 Als de vennootschap ontbonden wordt, voert de raad van bestuur de vereffening uit, indien de algemene vergadering geen vereffenaar(s) aanduidt. In dit laatste geval bepaalt de algemene vergadering de bevoegdheden van de vereffenaars en hun safaris bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het restvermogen na betaling van alle verplichtingen van de vennootschap wordt verdeeld onder de aandeelhouders in overeenstemming met hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Algemene bepalingen

Art. 35 Alle aangelegenheden die niet door deze statuten geregeld worden, zijn onderworpen aan de wet van 10 augustus 1915 over handelsvennootschappen en de eventuele wijzigingen aan deze wet.

Olga Matiychuk

Lashebber

Bij oprichting van het bijkantoor worden de volgende stukken ter griffie neergelegd:

1. gecoordineerde statuten van UBS (Luxembourg) S.A.

2. uittreksel van het handels- en bedrijvenregister van Luxemburg

3. schriftelijke besluiten goedgekeurd door de bestuursleden van UBS (Luxembourg) S.A. op 5 december 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise Dénomination

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe"

(en entier) : UBS (Luxembourg) S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société étrangère selon le droit luxembourgeois

Siège : 33A, rue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

En Belgique: avenue de Tervueren 300, B-1150 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

I. Extrait des résolutions écrites adoptées par les administrateurs d'UBS (Luxembourg) S.A., société étrangère selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 33A, rue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en date du 5 décembre 2012.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Les Administrateurs ont décidé à l'unanimité d'approuver l'ouverture d'une succursale en Belgique conformément à l'Article 81 du Code des sociétés belge (la « Succursale »). La Succursale sera établie avenue de Tervueren 300, B-1150 Bruxelles, Belgique.

Celle-ci exécutera les activités bancaires suivantes

1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables

2. Prêts (en ce compris, entre autres, les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l'affacturage, avec ou sans recours, et le financement de transactions commerciales (en ce compris le forfaitage))

3. Services de paiement comme définis à l'Article 4(3) de la Directive 2007164/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

4. Garanties et engagements

5. Transactions pour compte propre ou le compte de clients par le biais a, d'instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, etc.)

b. de devises étrangères

c. instruments financiers à ternie et options

d. d'instruments de taux de change et de taux d'intérêt

e. de valeurs mobilières transférables

6. Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents

7. a. Gestion de portefeuille

b. Conseil relatif au portefeuille

8. Conservation et administration de valeurs mobilières

9. Services de dépôt en garde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

La Succursale exercera ses activités sous la dénomination « UBS Beigium, succursale d'tJBS (Luxembourg) S.A. ».

La Société sera représentée valablement vis-à-vis de tiers et dans le cadre de procédures en justice par les personnes suivantes :

-M. Jakob Stott, Kantonsstrasse 79, CH-8807 Freienbach, nommé le 29/09/2011;

-M. René Mottas, 15, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, nommé le 02/02/2012 ; et

-M, Thomas Wels, Speerstrasse 32, CH-8942 Oberrieden, nommé le 20/09/2011.

La Société est liée par les signatures conjointes de deux membres de son conseil d'administration.

La Succursale sera valablement représentée vis-à-vis de tiers et dans le cadre de procédures en justice par chacune des personnes suivantes:

-M, Marcel Bruehwiler, 7 rue Nisard, B-1170 Bruxelles ; et

-M. Gregory Christians, 49 Kerkstraat, B-1560 Hoeilaart,

agissant individuellement et avec le plein pouvoir de substitution, M. Marcel Bruehwiler et M. Gregory Christians seront chacun les représentants légaux de la Succursale,

M. Marcel Bruehwiler et M. Gregory Christians, agissant chacun individuellement et investi du plein pouvoir de substitution, disposeront des pouvoirs suivants pour le compte de la Succursale:

(i) exécuter, signer, établir, fournir, autoriser ou certifier les actes, instruments, contrats, demandes, formulaires, déclarations, confirmations, notifications, reconnaissances, lettres, certificats, procuration, missions générales, et tous autres documents (en ce compris tous actes notariés) qu'ils jugeront nécessaires ou utiles;

(ii) exécuter, modifier ou résilier les contrats d'emploi des employés de la Succursale ;

(iii) ouvrir, gérer, fermer et annuler un prêt ou un compte courant auprès de n'importe quel établissement de crédit; effectuer ou retirer des dépôts en espèces ou des obligations auprès de la Banque nationale de Belgique

(iv) effectuer tout paiement d0 par la Succursale à une personne ou une autorisé et percevoir et recevoir tout paiement dû à la Succursale ; et

(v) d'une manière générale signer et exécuter tous les documents et exécuter et accomplir tous les autres actes ou démarches requis ou utiles aux fins de l'exécution des activités de la Succursale.

Aux fins d'accomplir le processus d'enregistrement de la Succursale, les documents suivants seront déposés au greffe du Tribunal du Commerce de Bruxelles (Belgique):

(a). les statuts de la Société tels que modifiés la dernière fois le 31 octobre 2012 ;

(b), un certificat concernant la Société délivré par le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg ;

(c). les comptes annuels de la Société pour l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2011.

Les Administrateurs ont décidé à l'unanimité d'autoriser et d'habiliter Anne Fontaine ou tout autre avocat chez NautaDutilh, chacun d'eux agissant individuellement, avec le plein pouvoir de substitution, en tant qu'agent véritable et légitime de la Société et mandataire, aux fins d'accomplir tout acte nécessaire ou utile pour le dépôt et la publication aux Annexes au Moniteur Belge des résolutions ci-dessus et accomplir tout acte nécessaire ou utile pour l'enregistrement de la Succursale auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Les Administrateurs ont décidé à l'unanimité d'autoriser et d'habiliter n'importe quel Administrateur de la Société, ainsi que M. Marcel Bruehwiler et M. Gregory Christians, chacun agissant individuellement, avec le plein pouvoir de substitution, en tant qu'agent véritable et légitime de la Société et mandataire, aux fins d'accomplir tout acte requis pour enregistrer la Succursale auprès de toutes les autres administrations appropriées (en ce compris l'administration fiscale et l'office de sécurité sociale).

H. Extrait des statuts d'UBS (Luxembourg) S.A.

Dénomination et forme juridique

Art.1, La dénomination de la Société est UBS (LUXEMBOURG) S.A. La Société revêt la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois.

., .

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Objet de la Société

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'une banque. En cette qualité, la Société a le droit d'effectuer toutes les opérations bancaires et toutes les opérations ayant trait de quelque manière que ce soit aux opérations bancaires, pour son propre compte ou le compte de tiers, plus particulièrement

A) d'accepter des fonds étrangers à titre de dépôt et de verser des intérêts sur ceux-ci,

B) d'octroyer des prêts et des crédits de tous types,

C) d'acheter des traites et des chèques,

D) d'acquérir et d'aliéner des titres pour son propre compte et le compte de tiers,

E) de conserver et de gérer des titres pour des tiers,

F) d'émettre des obligations, des bons de caisse et des billets à ordre et de les négocier,

G) de promouvoir l'émission d'actions, de parts sociales, de certificats, d'obligations et d'autres titres, de souscrire lesdits titres en nom propre ou au nom de tiers et de les placer publiquement ou en privé,

H) d'effectuer toutes opérations internationales financières, pécuniaires et de change, l) d'assumer, pour des tiers, des cautions, des garanties et d'autres sûretés,

J) d'effectuer des opérations par virement et des opérations de clearing

K) l'activité en tant que courtier d'assurance par des personnes physiques autorisées à cette fin.

La Société peut en outre acquérir, aliéner et grever des biens-fonds, accepter, constituer et déposer des sûretés de tous types, ériger des succursales et des représentations sur le territoire national et à l'étranger, acquérir, détenir et aliéner des participations dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, exploiter et fonder des commerces et d'autres entreprises commerciales qui peuvent également être actives sur le marché immobilier, dans la mesure où lesdits commerces se rapportent de quelque manière que ce soit à l'objet social ou qu'ils seraient de nature à contribuer à la réalisation de l'objet social.

Siège social

Art. 3. Le siège social de la société est établi au Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la ville de Luxembourg moyennant une décision simple du Conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale ou des cas de force majeure se produiraient ou menaceraient de se produire, qui limitent ou menacent de limiter l'activité de la Société en son siège social, le Conseil d'administration peut transférer provisoirement le siège social à l'étranger. Pendant la durée du transfert provisoire du siège social, la Société conserve sa nationalité luxembourgeoise et continue à être régie par le droit luxembourgeois.

Durée

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Capital

Art. 5. Le capital social s'élève à cent cinquante millions de francs suisses (CHE 150 000 000,-) et est réparti en cent cinquante mille (150 000) actions entièrement libérées sans valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux prescriptions légales. La Société peut acquérir ses propres actions dans le cadre des dispositions légales. Actions

Art. 6. Les actions sont nominatives. Des certificats représentants plusieures actions peuvent être émis en lieu et place de titres représentants des actions individuelles.

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Art. 7. Un registre d'actions est tenu au siège social de la Société. Chacun des actionnaires a le droit de consulter ledit registre à tout moment. Les inscriptions comprennent fes données suivantes

- la description exacte de chacun des actionnaires et le nombre et les numéros de leurs actions ;

- les montants libérés des actions ;

- les cessions d'actions et les dates des cessions;

- la conversion d'actions nominatives en actions au porteur et la date de la conversion.

Art. 8. La propriété d'une action nominative est prouvée par l'inscription dans le registre des actions. Des attestations concernant l'inscription sont délivrées aux détenteurs d'actions nominatives.

Art. 9. La cession d'actions nominatives se fait par le biais d'une déclaration de cession écrite qui doit être datée et signée par l'actionnaire cédant et l'actionnaire cessionnaire ou leurs mandataires, La cession est inscrite dans le registre des actions.

La cession d'actions nominatives peut être opposée à des tiers sans inscription dans le registre des actions, si la déclaration de cession de la Société a été notifiée par pli judiciaire ou si la Société reconnaît la cession dans un acte notarié.

La Société est libre d'accepter et d'inscrire dans le registre des actions une cession qui ressort de la correspondance ou d'autres documents écrits comprenant l'accord du cédant et du cessionnaire. Tous les actes qui se rapportent à la cession d'actions nominatives sont joints en annexe au registre.

Art. 10. Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée des actionnaires.

Conseil d'administration

Art. 11. La Société est gérée par un Conseil d'administration comptant au moins trois membres qui sont élus par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. La gestion et fa direction de la société incombent au Conseil d'administration. Celui-ci est habilité à poser tous les actes juridiques de la Société qui ne sont pas réservés à l'assemblée des actionnaires en vertu de la loi ou des présents statuts. Le Conseil d'administration représente la Société vis-à-vis des tiers. Sans préjudice des dispositions de l'article 24 des présents statuts, fa Société est engagée par les signatures conjointes de deux membres du Conseil d'administration.

Art. 13. L'assemblée des actionnaires désigne les membres du Conseil d'administration et fixe la durée de leurs mandats. Les membres du Conseil d'administration exercent leur mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante. Ils peuvent être réélus. Ils peuvent à tout moment être révoqués par une assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Au cas où la fonction d'un membre du Conseil d'administration devait se libérer pendant la durée de mandat prévue, les membres restants du Conseil d'administration peuvent pourvoir temporairement au poste vacant en élisant un nouveau membre au Conseil d'administration. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires suivante sera tenue de désigner définitivement le nouveau membre du Conseil d'administration ou d'en élire un autre.

Art. 15. Les membres du Conseil d'administration ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.

Art. 16. La rémunération des membres du Conseil d'administration est fixée au terme de chaque exercice comptable par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 17. Le Conseil d'administration élit en son sein un Président. Le Conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs vice-présidents,

Art. 18. Les réunions du Conseil d'administration sont convoquées par le Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président ou par tout autre membre du Conseil d'administration. Les réunions du Conseil d'administration sont convoquées chaque fois que les intérêts de la Société l'exigent, mais au moins quatre fois par an ; une réunion du Conseil d'administration doit être convoquée immédiatement dans la mesure où deux membres du Conseil d'administration l'exigent moyennant la mention de l'ordre du jour.

Chaque membre du Conseil d'administration doit être informé au moins vingt-quatre (24) heures avant la date d'une réunion du Conseil d'administration, Cette disposition ne s'applique pas dans les cas d'urgence,

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auquel cas la nature de circonstances en question doit être brièvement exposée dans la convocation à la réunion. Ladite convocation écrite n'est pas requise si tous les membres du Conseil d'administration sont présents ou représentés à la réunion et qu'ils se déclarent comme ayant été dûment convoqués et informés quant à l'ordre du jour. Une convocation aux réunions qui ont préalablement été fixées à des dates et des lieux déterminés par le Conseil d'administration, n'est pas nécessaire.

Le Conseil d'administration se réunit au lieu indiqué dans la convocation.

La direction de la réunion du Conseil d'administration incombe au Président, en cas d'empêchement de celui-ci, à un vice-président ou en cas d'empêchement de ce dernier, à l'un des membres désignés par les membres présents du Conseil d'administration. Les convocations contiennent l'ordre du jour. Les réunions du Conseil d'administration se tiennent au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans les lettres de convocation.

Art. 19. Chacun des membres du Conseil d'administration peut se faire représenter au moyen d'une procuration pour chaque réunion du Conseil d'administration, par un autre membre du Conseil d'administration qui exerce alors le droit de vote au nom et sous la responsabilité du membre représenté du Conseil d'administration. La procuration peut se faire par lettre signée, télécopie, courtier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, Chaque membre du Conseil d'administration peut désigner un observateur qui assiste à la réunion du Conseil d'administration, mais qui ne jouit pas d'un droit de vote.

Art. 20. Le Conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Chacun des membres du Conseil d'administration peut participer à une réunion du Conseil d'administration par téléconférence, vidéoconférence ou par le biais d'un moyen de communication similaire, dans la mesure où (i) les membres du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) chacune des personnes participant à la réunion du Conseil d'administration peut s'entretenir avec tous les autres participants et les entendre et (iii) la réunion du Conseil d'administration est diffusée directement. Ce type de participation est assimilé à une participation en personne. La réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue par le biais de moyens de communication à distance est réputée avoir eu lieu au siège social de la Société,

Art. 21. Le Conseil d'administration adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés du Conseil d'administration, En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. En cas d'urgence, il pourra également être délibéré sur des points non inscrits à l'ordre du jour, pour autant que la majorité de tous les membres présents ou représentés du Conseil d'administration soient d'accord.

Art. 22. À la demande du Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou de tout autre membre du Conseil d'administration et moyennant l'accord de tous les membres du Conseil d'administration, les décisions peuvent être prises par écrit. La décision circulaire doit comprendre un ou plusieurs documents, et les décisions doivent être signées en main propre par chacun des membres du Conseil d'administration ou reconnue par télex, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Les décisions prises par le biais de moyens de communication à distance doivent être confirmées par écrit par courrier. Les signatures ne doivent pas se trouver sur le même document. La date de la décision est la date de la dernière signature.

Art. 23. Les délibérations et les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, lesquels sont signés par le Président et le Secrétaire. Le Secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du Conseil d'administration.

Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. ils peuvent également être signés par deux autres membres du Conseil d'administration.

Art. 24. Le Conseil d'administration peut instituer des comités ou conférer des pouvoirs particuliers à certains représentants. Le Conseil d'administration peut également nommer un comité consultatif, lequel sera composé de membres du Conseil d'administration et/ou d'autres personnes Ce comité ne possède qu'une fonction consultative et ne peut en aucun cas prendre des décisions.

Le Conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la Société ou une partie de la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à des personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires, La délégation à un membre du Conseil d'administration requiert l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Assemblée des actionnaires

Art. 25. L'assemblée des actionnaires jouit des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou approuver les actes juridiques se rapportant à la Société.

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Art. 26. Une assemblée des actionnaires ordinaire a lieu chaque année le 2e lundi du mois de mai à 11.00 heures au siège social de la Société ou en tout autre lieu dans la Commune de Luxembourg, lequel sera indiqué dans la lettre de convocation.

Si cette date n'est pas un jour d'activité bancaire au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée des actionnaires ordinaire a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées des actionnaires extraordinaires peuvent se dérouler au lieu et à l'heure fixés dans la convocation..

Art. 27. L'assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration conformément aux prescriptions légales.

Art. 28. Les convocations aux assemblées des actionnares se font conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par courrier recommandé.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils marquent leur accord, une assemblée des actionnaires peut avoir lieu sans convocation formelle.

Art. 29. Tous les actionnaires ont le droit de participer aux assemblées des actionnaires. Chaque associé peut se faire représenter moyennant procuration par un autre actionnaire ou toute autre personne pour le nombre d'actions indiqué par lui. Dans la mesure où la notification de convocation le prévoit, chacun des détenteurs d'actions nominatives est tenu, afin de pouvoir exercer son droit de vote lors de l'assemblée des actionnaires, d'annoncer sa participation au plus tard avant la fin du sixième jour avant la date de l'assemblée.

Si les actions sont au porteur, celles-ci doivent être déposées avant la date précitée auprès de la société ou d'un service désigné dans l'avis de convocation jusqu'à la fin de l'assemblée des actionnaires. Le dépôt sera également satisfait par le fait que les actions sont bloquées avec l'accord d'un service de dépôt pour celles-ci auprès d'autres établissements de crédit jusqu'au terme de l'assemblée générale. En cas de dépôt auprès d'un notaire, l'attestation à délivrer par celui-ci doit être remise à la Société au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de dépôt.

Chaque actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires par téléconférence, vidéoconférence ou par le biais de tout autre moyen de communication similaire, dans la mesure où (i) les personnes participant à l'assemblée des actionnaires peuvent être identifiés, (ii) chacune des personnes participant à l'assemblée des actionnaires peut s'entretenir avec tous les autres participants et les entendre et (iii) l'assemblée des actionnaires est diffusée directement. Ce type de participation est assimilé à une participation en personne. L'assemblée des actionnaires qui s'est tenue par le biais de moyens de communication à distance est réputée avoir eu lieu au siège social de la Société.

Art. 30. Les décisions des assemblées des actionnaires sont soumises aux conditions de quorum et de majorité, qui sont prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Comptes annuels et résultats d'exploitation

Art. 31. L'exercice débute le ler janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 32. Le Conseil d'administration établit chaque année les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Le Conseil d'administration peut, dans le respect des prescriptions légales, distribuer des dividendes intérimaires.

Art. 33. Les comptes annuels doivent être publiés conformément aux dispositions légales. Dissolution et liquidation

Art. 34. Si la Société est dissoute, le Conseil d'administration procède à la liquidation, au cas où l'assemblée des actionnaires ne désigne pas un ou plusieurs autres liquidateurs. Dans ce dernier cas, l'assemblée des actionnaires fixe les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération par décision à la majorité simple.

L'actif restant après le règlement de tous les engagements de la Société est distribué parmi les actionnaires au prorata de leur participation au capital social.

Dispositions générales

Volet B - Suite

Art. 35, Les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les modifications' de ladite loi s'appliquent à tous les points non réglés par les présents statuts.

Olga Matiychuk

Mandataire

Lors de l'ouverture de la succursale les pièces suivantes ont été déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles;

1. les statuts coordonnés d'UBS (Luxembourg) S.A.

2. les résolutions écrites adoptées par les administrateurs d'UBS (Luxembourg) S.A. en date du 5 décembre 2012

3. extrait du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

gzé'servé

au

Moniteur

belge

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08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 29.05.2015 15142-0513-064

Coordonnées
UBS (LUXEMBOURG)

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 300 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale