UCB

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. UCB
Dénomination : UCB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.053.608

Publication

16/05/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0403.053.608 Dénomination

(en entier) : UCB

06 MAI 2014

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), Allée de la Recherche, 60

(adresse complète)

Objets) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 24 avril 2014, il résulte que :

VI, Rapport

Le conseil d'administration a établi un rapport en application de l'article 604 du Code des sociétés,

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

PREMIERE RESOLUTION  point E.2. de l'ordre du jour

L'assemblée générale décide d'ajouter les alinéas suivants après le premier alinéa existant de l'article 6 des statuts de la Société, pour ainsi autoriser le conseil d'administration à augmenter te capital social, conformément aux conditions suivantes

« Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans les limites fixées par la loi, notamment en émettant des actions, des obligations convertibles ou des droits de souscription,

I. à concurrence d'un montant maximal de 5 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation, en cas d'augmentation de capital à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé (que ce soit ou non en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales),

ii. à concurrence d'un montant maximal de 10 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation, en cas d'augmentation de capital à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires n'est ni limité ni supprimé.

En tout état de cause, le montant total à concurrence duquel le conseil d'administration peut augmenter le capital social de la société en combinant les autorisations visées aux points (i) et (ii) ci-dessus, est limité à 10 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation.

En outre, le conseil d'administration est expressément autorisé à utiliser cette autorisation, dans les limites visées aux points i) et il) du second alinéa, pour les opérations suivantes

1, les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé;

2. les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles à l'occasion desquelles le droit, de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées,' autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales ;

3. les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves,

Cette augmentation de capital peut revêtir toute forme quelconque, notamment (sans toutefois s'y limiter) des apports en numéraire ou en nature, avec ou sans prime d'émission, ainsi que par incorporation de réserves etlou de primes d'émission etlou de bénéfice reporté, dans les limites permises par la loi.

Le recours à l'autorisation conférée par le présent alinéa peut uniquement s'effectuer par majorité de 75 %. Cette autorisation est conférée pour une durée de deux (2) ans à dater de sa publication au Moniteur belge, Le conseil d'administration est habilité, avec plein pouvoir de subdélégation, à modifier les statuts afin de tenir compte des augmentations de capital consécutives à l'exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article.

DEUXIEME RESOLUTION  point E.3_ de l'ordre du jour_

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

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L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à acquérir, en bourse ou hors bourse, sous forme d'achat, d'échange, d'apports ou de tout autre type d'acquisition, directement ou indirectement, ' jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total d'actions de la société à un prix ou une contrevaleur par action ' étant au maximum égal au cours le plus élevé de l'action de la société sur Euronext Brussels le jour de i l'acquisition et au minimum égal à un (1) euro, sans préjudice à l'article 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, La présente autorisation est conférée pour une durée de deux (2) ans à compter de ia date de l'assemblée générale qui l'a approuvée. L'autorisation conférée au conseil d'administration en vertu du présent article s'applique à toutes les acquisitions des actions de la société effectuées, directement ou indirectement, par les filiales directes de fa société au sens de l'article 627 du Code des sociétés. Cette autorisation remplace, à partir de la date de l'assemblée générale qui l'a approuvée, l'autorisation conférée par la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 6 novembre 2009. Toute aliénation d'actions propres par la société ou ses filiales directes se fera le cas échéant en application de l'autorisation conférée au conseil d'administration prévue à l'article 12 in fine des statuts de la société.

TROISIEME RESOLUTION -- point E,4. de l'ordre du jour,

L'assemblée générale décide de supprimer les alinéas 3 à 5 inclus de l'article 12 des statuts ; suite à cette

modification, l'alinéa 6 actuel de cet article devient l'alinéa 3,

QUATRIEME RESOLUTION -- point E.S. de l'ordre du jour,

L'assemblée générale décide de supprimer les mots « soit par la production des actions au porteur à un

intermédiaire financier » de l'alinéa premier de l'article 35 des statuts de la société.

Tous pouvoirs sont conférés à Mesdames Stéphanie ERNAELSTEEN et Catherine LELONG, agissant séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, liste des présences, procurations, rapport et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2014
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Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Griffie

Ondernemingsnr : 0403.053.608

Benaming

(voluit) : UCB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60

(volledig adres)

On. erwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 24 april 2014, blijkt het dat:

VI. Verslag

De raad van bestuur heeft een verslag opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van

vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT punt E.2. van de agenda.

De Algemene Vergadering beslist om de volgende leden toe te voegen na het huidige eerste lid van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap, om zo de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de volgende voorwaarden;

"De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal van de vennootschap, in één of meer malen, te verhogen, onder meer door de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of warrants, binnen de wettelijke grenzen,

i. met een bedrag van maximaal 5% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten (al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen),

ii. met een bedrag van maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten.

Het totale bedrag waarmee de raad van bestuur het kapitaal van de vennootschap kan verhogen door een combinatie van de machtigingen zoals bepaald onder 0) en (ii), is in ieder geval beperkt tot maximaal 10% van het Kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging.

De raad van bestuur is bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om deze machtiging te gebruiken, binnen de beperkingen zoals bepaald onder (i) en (ii) van het tweede lid, voor de volgende verrichtingen:

1. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

2. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

3. de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

Een dergelijke kapitaalverhoging kan om het even welke vorm aannemen, met inbegrip van, maar zonder beperking tot, een inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremie, door omzetting van reserves en/of uitgiftepremies en/of overgedragen winst, tot hetgeen maximaal door de wet is toegestaan.

Elke beslissing van de raad van bestuur om gebruik te maken van deze machtiging vereist een meerderheid van 75%.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar te rekenen van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met recht van indeplaatsstelling, de statuten te wijzigen om daarin de kapitaalverhogingen weer te geven die het gevolg zijn van de uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens dit artikel 6."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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TWEEDE BESLUIT  punt E.3. van de agenda.

0e Algemene Vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop, omruiling, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot 10% van het totale aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een prijs of een tegenwaarde per aandeel gelijk aan maximaal de hoogste koers van het aandeel van de vennootschap op de beurs van Euronext Brussel op de datum van de verkrijging en minimaal één (1) euro, onverminderd artikel 208 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering die haar heeft goedgekeurd, De machtiging die krachtens dit artikel aan de raad van bestuur wordt verleend, is ook van toepassing op alle verkrijgingen van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging vervangt, vanaf de datum van de algemene vergadering die haar goedkeurt, de machtiging verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 6 november 2009. Elke vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen zal in voorkomend geval worden uitgevoerd op basis van de machtiging verleend aan de raad van bestuur opgenomen in artikel 12 in fine van de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT  punt E.4. van de agenda.

De Algemene Vergadering beslist om leden 3 tot en met 5 van artikel 12 van de statuten te schrappen,

waardoor het huidige lid 6 van dit artikel lid 3 wordt

VIERDE BESLUIT punt E.5. van de agenda.

De Algemene Vergadering beslist om de woorden "hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon " in het eerste lid van artikel 35 van de statuten van de vennootschap te schrappen,

Alle machten worden verleend aan Mevrouwen Stéphanie Emaelsteen en Catherine Lelong, voor het opstellen van de gecoördineerde statuten,

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

$amen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmachten, verslag en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

16/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0403.053.608 Benaming

(voluit) : UCB

(verkort) :

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Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60

(volledig adres)

Onderwerp akte : OBLIGATIES  KAPITAALVERHOGING - VASTSTELLING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien H1SETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 13 maart 2014, blijkt het dat:

-*Wijziging van de statuten *-

Bijgevolg heeft de ccmparante verklaard en ondergetekende notaris verzocht bij akte vast te stellen dat artikel 5 van de statuten vervangen wordt door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderddrieentachtig miljoen vijfhonderd zestienduizend negenhonderd vierenzeventig euro (583.516.974 EUR), vertegenwoordigd door honderd vierennegentig miljoen;; vijfhonderd en vijfduizend zeshonderd achtenvijftig (194.505.658) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort."

= Machten *-

Aile machten worden verleend, met recht deze over te dragen, (i) aan de comparanten om al het nodige en nuttige te doen ter uitvoering van de vaststellingen die voorafgaan, onder meer door alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten op te stellen en te ondertekenen en (ii) aan de Mevrouw Stéphanie Emaelsteen en de Mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, ten einde de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en de formaliteiten bij een ondernemingsloket te verzekeren.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, verslag en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETI" E, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/05/2014
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique ; société anonyme

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), Allée de la Recherche, 60

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :OBLIGATIONS - AUGMENTATION DE CAPITAL  CONSTATATION

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 13 mars 2014, il résulte que :

* Modification statutaire *-

En conséquence, les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que l'article 5 des statuts est dès lors remplacé par le texte suivant :

" Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-trois millions cinq cent seize mille neuf cent septante-quatre euros (583.516.974 EUR), représenté par cent nonante-quatre millions cinq cent cinq mille six cent cinquante-huit (194.505.658) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées."

-* Pouvoirs *-

Tous pouvoirs sont conférés, avec faculté de subdéléguer, (i) aux comparants pour faire tout ce qui sera utile et nécessaire à l'exécution des constatations qui précèdent, notamment par l'établissement et la signature de tous actes, procès-verbaux, listes de présence, registres et documents et (ii) à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, aux fins d'assurer l'établissement des statuts coordonnés ainsi que les formalités auprés d'un guichet d'entreprises.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, rapport et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

u verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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06 MAI 2014

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N° d'entreprise : 0403.053.608 Dénomination

(en entier) : UCB

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2014
ÿþ Er" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0403053608 Dénomination

(en entier) : UCB

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BRUXELLES

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Allée de la Recherche 60 -1070 Bruxelles (Anderlecht)

(adresse complète)

Obiers) de l'acte :Application de l'Article 556 du Code des Sociétés

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2014

CLAUSE DE CHANGEMENT DE CONTROLE - Programme Euro Medium Term Notes (EMTN) Conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, l'Assemblée approuve

(i) la condition 6 (e) (i) des Termes et Conditions du Programme EMTN (Remboursement à l'option des détenteurs d'obligations - Lors d'un changement de contrôle (option de remboursement en cas de changement de contrôle)), pour toutes les séries d'obligations pour lesquelles cette condition est applicable, émises sur la base du Programme endéans les 12 mois suivant l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2014, sur base de laquelle les détenteurs d'obligations peuvent, dans certaines circonstances, en cas de changement de contrôle d'UCB SA, exiger d'UCB SA en tant qu'émetteur ou d'UCB SA en tant que garant des obligations émises par UCB Lux S.A., le remboursement des obligations à la date de l'option de remboursement en cas de changement de contrôle au montant de l'option de remboursement majoré, le cas échéant, des intérêts courus à la date de l'option de remboursement, à la suite d'un changement de contrôle d'UCB SA; et

(ii) toute autre disposition du Programme EMTN ou des Obligations émises sur la base du Programme EMTN conférant des droits à des tiers qui peuvent affecter les obligations d'UCB SA lorsque, dans chaque cas, l'exercice de ces droits dépend de la survenance d'un changement de contrôle.

CLAUSE DE CHANGEMENT DE CONTROLE - ¬ 175.717.000 obligations retail émises en octobre 2013

Conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, l'Assemblée approuve la condition 4 (e) des Termes et Conditions de l'emprunt obligataire retail de ¬ 175.717.000 venant à échéance en 2023 (Remboursement à l'option des nouveaux détenteurs obligataires), prévoyant que [es détenteurs d'obligations peuvent, dans certaines circonstances, exiger d'UCB SA en sa qualité d'émetteur, suite à un changement de contrôle dont elle a fait l'objet, qu'elle rembourse les Obligations 2023 moyennant l'exercice de l'option de remboursement, pour, un montant égal à celui de l'option de remboursement, auquel s'ajoute, le cas échéant, les intérêts courus jusqu'à la date de l'option de remboursement en cas de changement de contrôle (ces éléments étant plus;, amplement décrits dans les Termes et Conditions de l'Emprunt 2023),

CLAUSE DE CHANGEMENT DE CONTROLE - Accord de crédit de ¬ 1 milliard tel que modifié et révisé par. le contrat d'Avenant et de Révision daté du 9 janvier 2014

Il est exposé qu'UCB SA a conclu un avenant en date du 9 janvier 2014 qui porte modification et révision de l'accord de crédit renouvelable multidevises de ¬ 1 milliard, initialement daté du 14 décembre 2009 (tel que modifié et révisé) et conclu entre UCB SA et BNP Paribas Fortis SA/NV agissant comme agent, entre autres, (dans sa version modifiée et révisée, l'« Accord de Crédit Renouvelable »). Les termes de l'Accord de Crédit Renouvelable prévoient une clause de changement de contrôle en vertu de laquelle les prêteurs peuvent, dans certaines circonstances, annuler leur engagement et exiger le remboursement de leur participation dans les prêts, ainsi que les intérêts courus et tous les autres montants acquis et restant impayés à ce titre, suite à un changement de contrôle d'UCB SA (le tout étant décrit plus en détail dans l'Accord de Crédit Renouvelable).

Conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, l'Assemblée approuve la clause de changement de contrôle prévue dans l'Accord de Crédit Renouvelable et en vertu de laquelle les prêteurs peuvent, dans certaines circonstances, annuler leur engagement et exiger le remboursement de leur participation dans les prêts, ainsi que les intérêts courus et tous les autres montants acquis et restant impayés à ce titre, suite à un changement de contrôle d'UCB SA.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Volet B - Suite

au CLAUSE DE CHANGEMENT DE CONTROLE - Contrat BEI de Co-développement (EIB Co Developement Agreement) d'un montant maximum de ¬ 75.000.000

Moniteur Conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, l'Assemblée approuve et autorise la Société et/ou l'une ou l'autre de ses filiales à négocier et conclure une clause de changement de contrôle dans le cadre du Contrat de Co-Développement d'un montant de maximum ¬ 75.000.000 lequel pourrait être conclu avec la Banque Européenne d'Investissement (la « BEI »?) et en vertu de laquelle ledit contrat pourrait être résilié par la BEI en cas de changement de contrôle d'UCB et UCB pourrait être tenue au paiement d'une Indemnité de Résiliation correspondant, selon les cas, à tout, partie ou un montant augmenté (limité à maximum 110%) des fonds reçus de la BEI.

bet6e CLAUSE DE CHANGEMENT DE CONTROLE - Contrat de prêt de la BEI de maximum ¬ 75.000.000

Conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, l'Assemblée approuve et autorise la Société à négocier et à conclure une clause de changement de contrôle dans le contrat de Prêt d'un montant maximum ¬ 75.000.000 (ou l'équivalent dans une autre devise) qui pourrait être conclu avec la Banque Européenne d'Investissement (la "BEI") et en vertu duquel, l'emprunt, en ce compris les intérêts courus ainsi que tout autre montant couru et dû à ce titre, pourraient, dans certaines circonstances, devenir immédiatement exigibles, - à la discrétion de la BEL - à la suite d'un changement de contrôle d'UCB SA.



Pour extraits certifiés conformes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Frédéric Roch DOLIVEUX Evelyn du Monceau

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0403053608

Benaming

(voluit) : UCB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 60 -1070 Brussel (Anderlecht)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen van Bestuurders

Uittreksel uit de notueln van de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2014

Ter vervanging van de heer Peter Feliner benoemt de Vergadering mevrouw Kay Davies als Bestuurder: voor een periode van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders'. te houden in 2018.

De Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, mevrouw Kay' Davies kwalificeert als een Onafhankelijk Bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

Ter vervanging van mevrouw Bridget van Rijckevorsel benoemt de Vergadering de heer Cédric van Rijckevorsel als Bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 201 B.

De Vergadering benoemt de heer Jean-Christophe Tellier ais Bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2018. Hij zal beschouwd worden als Uitvoerend Bestuurder.

Voor eensluidend verklaard afschrift

Frédéric Roch DOLIVEUX Evelyn du MONCEAU

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Obiet(s) de l'acte :Nominations d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2014

L'Assemblée nomme Mme Kay Davies, en remplacement de M. Peter Fellner, pour une durée de quatre ans en tant qu'administrateur, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.

L'Assemblée reconnaît que, d'après les informations mises à la disposition de la Société, Mme Kay Davies satisfait aux critères d'indépendance fixés par l'article 526ter du Code belge des Sociétés et par les règles applicables en matière de gouvernance d'entreprise.

L'Assemblée nomme M. Cédric van Rijckevorsel, en remplacement de Mme Bridget van Rijckevorsel, pour une durée de quatre ans en tant qu'administrateur, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018,

L'Assemblée nomme M. Jean-Christophe Tellier en tant qu'administrateur pour une durée de quatre ans, prenant fin à la clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2018, Il sera considéré comme un administrateur exécutif.

Pour extraits certifiés conformes

Frédéric Roch DOLUVEUX Evetyn du Monceau

Administrateur Administrateur

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N° d'entreprise : 0403053608 Dénomination

(en entier) : UCB (en abrégé)

Greffe

Forme juridique : société anonyme

Siège : Allée de la Recherche 60 - 1070 Bruxelles (Anderlecht) (adresse complete)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2014
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in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0403053608

Benaming

(voluit) : UCB

(verkort) :

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BRUXELLES

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 60 - 1070 Brussel (Anderlecht)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toepassing van Artikel 556 van het Belgische Wetboek van vennootschappen

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2014

CONTROLEWIJZIGINGSCLAUSULE - Programma Euro Medium Term Notes (EMTN): in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeurt de Vergadering

(i) voorwaarde 6 (e) (i) van de Bepalingen en Voorwaarden van het EMTN Programma (Fledemption at the Option of Noteholders - Upon a Change of Control (putoptie bij controlewijziging)), met betrekking tot een reeks van Obligaties waarin dergelijke voorwaarde van toepassing wordt verklaard en die wordt uitgegeven onder het Programma binnen de 12 maanden volgend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014, waaronder enige en alle houders van de desbetreffende obligaties, in bepaalde omstandigheden waar een controlewijziging op UCB NV plaatsvindt, kunnen vereisen dat UCB NV in haar hoedanigheid van emittent of, indien de obligaties zijn uitgegeven door UCB Lux S.A., UCB NV in haar hoedanigheid van garant, dergelijke obligatie terugbetaalt op de datum van de putoptie bij controlewijziging aan het putoptieterugbetalingsbedrag verhoogd met, indien van toepassing, de aangegroeide interest tot de datum van de putoptie bij controlewijziging, ten gevolge van een contra lewijziging over UCB NVV en

(ii) enige andere bepaling van het EMTN Programma of van de obligaties uitgegeven onder het EMTNj Programma die aan derden rechten toekent die een invloed zou kunnen hebben op een verplichting van UCB NV, waarbij in elk geval de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het zich voordoen van een controlewijziging.

CONTROLEWIJZIGINGSCLAUSULE - ¬ 175.717.000 retail obligaties uitgegeven in oktober 2013:

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeurt de Vergadering; voorwaarde 4 (e) van de Bepalingen en Voorwaarden van de retail obligaties met vervaldatum in 2023 voor een. bedrag van ¬ 175.717.000 (Redemption at the Option of New Bondholders (putoptie bij controlewijziging)), op voorwaarde dat de houders van dergelijke obligaties in bepaalde omstandigheden kunnen vereisen dat UCB NV in haar hoedanigheid van emittent, als gevolg van een controlewijziging over UCB NV, de 2023 Obligaties terugbetaalt bij uitoefening van de putoptie bij controlewijziging voor een bedrag dat gelijk is aan het: putoptieterugbetalingsbedrag verhoogd met, indien van toepassing, de aangegroeide interest tot de datum van uitoefening van de putoptie bij controlewijziging (dit alles meer gedetailleerd beschreven in de Bepalingen en Voorwaarden van de 2023 Obligaties).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

CONTROLEWIJZIGINGSCLAUSULE - ¬ 1 miljard Facility Agreement zoals gewijzigd en geherformuleerd door de Amendment and Restatement Agreement gedateerd 9 januari 2014:

Er wordt meegedeeld dat UCB NV een amendment and restatement agreement is aangegaan gedateerd 9 januari 2014 volgens welke de ¬ 'I miljard multicurrency revolving facility agreement, aanvankelijk gedateerd 14 december 2009 (zoals gewijzigd en geherformuleerd), en aangegaan tussen, onder meer, UCB NV en BNP Paribas Fortis SA/NV als agent, is gewijzigd en geherformuleerd (hierna verkort, zoals gewijzigd en geherformuleerd, de "Revolving Facility Agreement"). De bepalingen van de Revolving Facility Agreement bevatten een controlewijzigingsctausule volgens welke enige en alle kredietgevers in bepaalde omstandigheden hun verplichtingen kunnen annuleren en terugbetaling vereisen van hun participatie in de kredieten, samen met de aangegroeide interesten en alle andere hieronder uitstaande en aangegroeide bedragen, ten gevolge een controlewijziging over UCB NV (dit alles meer gedetailleerd besproken in de Revolving Facility Agreement).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

lbehouren aan het Belgisch

Staatsblad

in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen goedkeurt de Vergadering de controlewijzigingsclausule zoals voorzien in de Revolving Facility Agreement volgens welke enige en alle van de kredietgevers, in bepaalde omstandigheden, hun verplichtingen kunnen annuleren en terugbetaling vereisen van hun participatie in de kredieten samen met aangegroeide interesten en alle andere hieronder aangegroeide en uitstaande bedragen, ten gevolge een controlewijziging over UCB NV.

CONTROLEWIJZIGINGSCLAUSULE - ¬ 75.000.000 EIB Co-Development Agreement:

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de Vergadering goed, en machtigt zij de Vennootschap (en/of eender welke dochtervennootschap) om erover te onderhandelen en ze te aanvaarden: een controlewijzigingsclausule in de Co-Development Agreement met een maximaal bedrag van ¬ 750.000.000, die mogelijks wordtaangegaan met de Europese Investeringsbank (de "EIB) en op grond waarvan ' de EIB de overeenkomst kan beëindigen ingevolge een controlewijziging over UCB NV en UCB NV gehouden zou zijn tot betaling van een 'Termination Payment' gelijk aan alle, een gedeelte van, of een verhoogd bedrag (beperkt tot 110 %) van de van EIB verkregen financiering.

CONTROLEWIJZIGINGSCLAUSULE - EIB Loan Agreement met een maximaal bedrag van ¬ 75.000.000:

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de Vergadering goed, en machtigt zij de Vennootschap om erover te onderhandelen en ze te aanvaarden: een controlewijzigingsclausule in de Loan Agreement met een maximaal bedrag van ¬ 75.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere valuta), die mogelijks wordt aangegaan met de Europese Investeringsbank (de "EIB"), op grond waarvan de lening, tezamen met opgelopen intrest en alle andere opgelopen en uitstaande bedragen, in bepaalde omstandigheden, onmiddellijke verschuldigd en terugbetaalbaar zouden kunnen worden  naar de keuze van de EIB  ingevolge een controlewijziging over UCB NV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend verklaard afschrift

Frédéric Roch Doliveux Evelyn du Monceau

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2014
ÿþ ÿ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

*14162539

UX U

t14 r.+l.- 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0403053608

Dénomination

(en entier) UCB

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Allée de la Recherche 60 - 1070 Bruxelles (Anderlecht)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Delegation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 24 avril 2014:

Conformément à l'Article 21 des Statuts de la Société, le Conseil d'Administration a décidé à t'unanimité de déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur Jean-Christophe TELLIER. Monsieur Tellier a été', nommé Président du Comité Exécutif d'UCB SA depuis le Zef mars 2014, en remplacement de Monsieur Roch DOLIVEUX, avec tous les pouvoirs et devoirs qui relèvent de cette fonction. Sa nomination en qualité de membre du Conseil d'Administration a été soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale d'UCB SA du 24 avril 2014. Dans le cadre de la gestion journalière de la Société, Monsieur Jean-Christophe Tellier aura le pouvoir d'agir seul, avec possibilité de sous-délégation, et pourra seul représenter la Société dans les limites de ladite gestion journalière.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que Monsieur Roch DOLIVEUX, auquel les pouvoirs de gestion journalière étaient délégués par décision publiée dans le Moniteur Belge du 22 novembre 2006, maintiendra ses pouvoirs de gestion journalière jusqu'au 31 décembre 2014.

Frédéric Roch DOLIVEUX Evelyn du Monceau

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom el signature

24/07/2014
ÿþMM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

®

Ondernemingsnr : 0403053608

Benaming

(voluit) : UCB

(verkort) :

i

14 4 590*

-07-2014

2014

SEUL

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 60 - 1070 Brussel (Anderlecht)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overdragen van Bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 april 2014

In overeenstemming met artikel 21 van de statuten van de Onderneming heeft de Raad van Bestuur eenstemmig beslist om de bevoegdheden in dagelijks bestuur van de Onderneming aan de heer Jean-: Christophe TELLIER over te dragen. De heer Tellier werd benoemd tot Voorzitter van het Uitvoerend Comite van UCB N.V.. op 1 maart 2014, in vervanging van de heer Roch DOLIVEUX, met alle huidige machten en plichten die hiermee gepaard gaan. De benoeming van de heer Tellier tot lid van de Raad van Bestuur werd ter goedkeuring voorgelegd tijdens de Algemene Vergadering van 24 april 2014. In het kader van het dagelijks bestuur van de Onderneming heeft de heer Jean-Christophe Tellier de bevoegdheid om alleen te handelen, met. mogelijkheid tot delegatie, en mag hij, voor de uitvoering van het dagelijks bestuur, de Onderneming alleen vertegenwoordigen,

Voor zover dit nuttig blijkt, wordt benadrukt dat de heer Roch DOLIVEUX, aan wie het dagelijks bestuur was' overgedragen in overeenstemming met het besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 november' 2006, zijn bevoegdheid tot dagelijks bestuur behoudt tot en met 31 december 2014.

Frédéric Roch DOLIVEUX Evelyn du MONCEAU

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/03/2014 : BL085078
31/03/2014 : BL085078
14/08/2014 : BL085078
14/08/2014 : BL085078
14/08/2014 : BL085078
14/08/2014 : BL085078
22/10/2013 : BL085078
25/09/2013 : BL085078
25/09/2013 : BL085078
09/08/2013 : BL085078
09/08/2013 : BL085078
08/07/2013 : BL085078
08/07/2013 : BL085078
12/06/2013 : BL085078
12/06/2013 : BL085078
12/06/2013 : BL085078
12/06/2013 : BL085078
29/05/2013 : BL085078
29/05/2013 : BL085078
12/04/2013 : BL085078
12/04/2013 : BL085078
27/03/2013 : BL085078
27/03/2013 : BL085078
26/06/2012 : BL085078
26/06/2012 : BL085078
26/06/2012 : BL085078
26/06/2012 : BL085078
22/06/2012 : BL085078
22/06/2012 : BL085078
22/06/2012 : BL085078
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15/06/2011 : BL085078
15/06/2011 : BL085078
01/06/2011 : BL085078
01/06/2011 : BL085078
23/05/2011 : BL085078
23/05/2011 : BL085078
23/05/2011 : BL085078
23/05/2011 : BL085078
17/05/2011 : BL085078
17/05/2011 : BL085078
21/05/2010 : BL085078
21/05/2010 : BL085078
21/05/2010 : BL085078
21/05/2010 : BL085078
14/05/2010 : BL085078
14/05/2010 : BL085078
14/05/2010 : BL085078
11/05/2010 : BL085078
24/11/2009 : BL085078
24/11/2009 : BL085078
24/11/2009 : BL085078
24/11/2009 : BL085078
24/11/2009 : BL085078
24/11/2009 : BL085078
08/06/2009 : BL085078
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03/06/2009 : BL085078
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25/05/2009 : BL085078
25/05/2009 : BL085078
12/06/2008 : BL085078
04/06/2008 : BL085078
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30/05/2008 : BL085078
30/05/2008 : BL085078
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20/05/2008 : BL085078
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10/04/2008 : BL085078
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28/05/2015 : BL085078
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05/06/2007 : BL085078
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31/05/2007 : BL085078
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25/05/2007 : BL085078
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23/03/2007 : BL085078
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20/02/2007 : BL085078
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12/01/2007 : BL085078
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12/06/2015 : BL085078
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22/11/2006 : BL085078
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14/11/2006 : BL085078
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13/11/2006 : BL085078
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15/06/2015 : BL085078
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29/08/2006 : BL085078
27/07/2006 : BL085078
20/07/2006 : BL085078
18/07/2006 : BL085078
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14/07/2006 : BL085078
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27/03/2006 : BL085078
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16/08/2005 : BL085078
16/08/2005 : BL085078
11/08/2005 : BL085078
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11/08/2005 : BL085078
05/07/2005 : BL085078
05/07/2005 : BL085078
05/07/2005 : BL085078
05/07/2005 : BL085078
05/07/2005 : BL085078
05/07/2005 : BL085078
28/06/2005 : BL085078
28/06/2005 : BL085078
07/02/2005 : BL085078
07/02/2005 : BL085078
24/06/2004 : BL085078
24/06/2004 : BL085078
21/06/2004 : BL085078
21/06/2004 : BL085078
21/06/2004 : BL085078
21/06/2004 : BL085078
17/06/2004 : BL085078
17/06/2004 : BL085078
29/04/2004 : BL085078
29/04/2004 : BL085078
17/10/2003 : BL085078
17/10/2003 : BL085078
04/07/2003 : BL085078
04/07/2003 : BL085078
02/07/2003 : BL085078
02/07/2003 : BL085078
02/07/2003 : BL085078
02/07/2003 : BL085078
27/06/2003 : BL085078
27/06/2003 : BL085078
26/06/2003 : BL085078
26/06/2003 : BL085078
26/06/2003 : BL085078
26/06/2003 : BL085078
30/06/2001 : BL085078
30/06/2001 : BL085078
30/06/2001 : BL085078
30/06/2001 : BL085078
26/06/2001 : BL085078
26/06/2001 : BL085078
26/06/2001 : BL085078
26/06/2001 : BL085078
05/07/2000 : BL085078
05/07/2000 : BL085078
05/07/2000 : BL085078
05/07/2000 : BL085078
12/04/2000 : BL085078
12/04/2000 : BL085078
01/07/1999 : BL085078
01/07/1999 : BL085078
11/02/1999 : BL085078
11/02/1999 : BL085078
30/01/1999 : BL085078
30/01/1999 : BL085078
23/07/1998 : BL85078
23/07/1998 : BL85078
18/04/1998 : BL85078
18/04/1998 : BL85078
03/03/1998 : BL85078
03/03/1998 : BL85078
16/07/1997 : BL85078
16/07/1997 : BL85078
25/04/1997 : BL85078
25/04/1997 : BL85078
25/04/1997 : BL85078
25/04/1997 : BL85078
29/01/1997 : BL85078
29/01/1997 : BL85078
27/01/1996 : BL85078
27/01/1996 : BL85078
06/07/1995 : BL85078
06/07/1995 : BL85078
21/10/1994 : BL85078
21/10/1994 : BL85078
21/07/1994 : BL85078
21/07/1994 : BL85078
29/06/1994 : BL85078
29/06/1994 : BL85078
20/05/1994 : BL85078
20/05/1994 : BL85078
29/12/1993 : BL85078
29/12/1993 : BL85078
31/08/1993 : BL85078
31/08/1993 : BL85078
14/07/1993 : BL85078
14/07/1993 : BL85078
02/07/1993 : BL85078
02/07/1993 : BL85078
29/04/1993 : BL85078
29/04/1993 : BL85078
06/02/1993 : BL85078
06/02/1993 : BL85078
01/01/1993 : BL85078
01/01/1993 : BL85078
20/08/1992 : BL85078
20/08/1992 : BL85078
04/08/1992 : BL85078
04/08/1992 : BL85078
21/07/1992 : BL85078
21/07/1992 : BL85078
30/04/1992 : BL85078
30/04/1992 : BL85078
28/04/1992 : BL85078
28/04/1992 : BL85078
29/10/1991 : BL85078
29/10/1991 : BL85078
13/06/1991 : BL85078
13/06/1991 : BL85078
04/05/1991 : BL85078
04/05/1991 : BL85078
01/03/1991 : BL85078
01/03/1991 : BL85078
15/11/1990 : BL85078
15/11/1990 : BL85078
02/10/1990 : BL85078
02/10/1990 : BL85078
03/08/1990 : BL85078
03/08/1990 : BL85078
20/07/1990 : BL85078
20/07/1990 : BL85078
10/07/1990 : BL85078
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Coordonnées
UCB

Adresse
ALLEE DE LA RECHERCHE 60 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale