UCB BELGIUM

Dénomination : UCB BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 402.040.254

Publication

04/06/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD

BRUXELLEe

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Greffe

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VU

N� d'entreprise : 0402040254

D�nomination

(en entier) : UCB Belgium

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obietjs1 de l'acte :Nomination statutaire

Extrait des R�solutions �crites des Actionnaires du 30 avril 2014

Conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires � l'unanimit� ont d�cid� d'approuver par �crit la d�cision de

- renouveler le mandat de Raf Remijsen en qualit� d'Administrateur pour un terme de trois ans. Ce mandat sera exerc� � titre gratuit et viendra � �ch�ance lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2017.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Raf Remijsen Didier Malherbe

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 02.07.2014 14264-0519-031
22/12/2014

�� MODWORD91.7

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

D�pos� 1 Re�u Ie

1 1 DEC. 2414

au greffe du trilug de commerce (tan�op;,~ ,,e cc, Bruxclles

R�serv� 11118111011

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Vote: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

" t ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination 0402.040.254

(en entier) UCB BELGIUM

(en abr�g�): Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1470 Bruxelles, All�e de la Recherche, 60

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MISE A JOUR DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE - REFONTE DES STATUTS - NOMINATION - DEMISSION

D'apr�s un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Damien RISETTE, notaire associ� � Bruxelles, le 24 novembre 2014, il r�sulte que :

-*Rapports et d�clarations pr�alables *-

Le conseil d'administration de la pr�sente soci�t� a �tabli un rapport justifiant la mise � jour de l'objet social propos�e � l'ordre du jour, conform�ment � l'article 559 du Code des soci�t�s. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente septembre deux mille quatorze.

Le commissaire, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � PwC Reviseurs d'Entreprises �, repr�sent�e par M. Jean FOSSION, r�viseur d'entreprises, a �tabli un rapport sur ledit �tat en application des dispositions pr�cit�es.

Un exemplaire de ces rapports restera ci-annex�

PREMIERE RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence. de soixante-six millions d'euros (66.000.000 EUR) pour le porter de quarante et un millions cinq cent mille euros (41.500.000 EUR) � cent sept millions cinq cent mille euros (107.500.000 EUR) sans l'�mission de nouvelles actions et par l'augmentation du pair comptable des actions existantes.

Ce montant sera int�gralement lib�r� en esp�ces lors de la souscription.

DEUX1EME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'actuel objet social par le texte suivant :

�1 La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la recherche et le d�veloppement, la promotion, l'achat et la vente de tous produits pharmaceutiques, th�rapeutiques, cosm�tiques, di�t�tiques, � usage humain, v�g�tal, animal, biologiques, produits chimiques, de tous mat�riels et instruments m�dicaux et chirurgicaux, et de mani�re g�n�rale, toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res ou civiles se rapportant directement ou indirectement aux activit�s dans le domaine de l'industrie biopharmaceutique.

�2 La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger : (i) d'accomplir toutes op�rations financi�res, notamment sur actions, obligations, options ou autres valeurs mobili�res, instruments financiers ou instruments d�riv�s, (ii) de s'int�resser notamment par voie d'achat, �change, vente ou gestion, ainsi que par voie de prise de participation, apport, fusion, souscription ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, (iii) d'effectuer tous emprunts, cr�dits, placements, pr�ts ou avances, ainsi que (iv) se porter caution et donner toute garantie, s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

�3 La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger : d'offrir des services de soutien � des tiers et en particulier � des soci�t�s li�es, notamment des services financiers, sociaux, commerciaux, industriels, patrimoniaux et immobiliers.

�4 La soci�t� peut r�aliser tant pour son propre compte que pour le compte des soci�t�s li�es toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, immobili�res ou civiles tant en Belgique qu'� l'�tranger se rapportant directement ou indirectement � l'un de ses objets.

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De fa�on g�n�rale, elle peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet ou qui sont de nature � en favoriser la r�alisation.

L'assembl�e g�n�rale peut modifier l'objet social dans les conditions pr�vues par l'article 559 du Code des soci�t�s.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de modifier la repr�sentation de la soci�t� afin que celle-ci soit valablement

repr�sent�e par :

(i)deux administrateurs, agissant conjointement ; ou,

(ii)deux membres du comit� de direction au sens de l'article 524bis du Code des soci�t�s, agissant

conjointement ; ou,

(iii)par les d�l�gu�s � la gestion journali�re de la soci�t� dans les limites de la gestion journali�re, agissant

seuls ; ou,

(iv)soit par toutes autres personnes d�l�gu�es � cet effet

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et de fixer celle-ci au deuxi�me

jeudi du mois de mai et pour la premi�re fois en 2015.

CINQUIEME RESOLUTION.

Comme cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent et, en outre, afin d'adapter les statuts aux dispositions

en vigueur du code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de reformuler et de refondre les statuts de la soci�t�

comme suit:

TITRE UN FORME DENOMINATION SIEGE -- OBJET DUREE

ARTICLE UN

La soci�t� est une soci�t� anonyme, Elle est d�nomm�e � UCB Belgium �.

ARTICLE DEUX

Le si�ge social est �tabli � 1070 Bruxelles, All�e de la Recherche, 60.

II peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, succursales,

agences et comptoirs, en Belgique et � l'�tranger.

Tout changement du si�ge social est publi� � l'annexe au Moniteur belge, par les soins des administrateurs.

ARTICLE TROIS

�1 La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la recherche et le d�veloppement, la promotion, l'achat et la vente de tous produits pharmaceutiques, th�rapeutiques, cosm�tiques, di�t�tiques, � usage humain, v�g�tal, animal, biologiques, produits chimiques, de tous mat�riels et instruments m�dicaux et chirurgicaux, et de mani�re g�n�rale, toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res ou civiles se rapportant directement ou indirectement aux activit�s dans le domaine de l'industrie biopharmaceutique.

�2 La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger : (I) d'accomplir toutes op�rations financi�res, notamment sur actions, obligations, options ou autres valeurs mobili�res, instruments financiers ou instruments d�riv�s, (ii) de s'int�resser notamment par voie d'achat, �change, vente ou gestion, ainsi que par voie de prise de participation, apport, fusion, souscription ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, (iii) d'effectuer tous emprunts, cr�dits, placements, pr�ts ou avances, ainsi que (iv) se porter caution et donner toute garantie, s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

�3 La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger : d'offrir des services de soutien � des tiers et en particulier � des soci�t�s li�es, notamment des services financiers, sociaux, commerciaux, industriels, patrimoniaux et immobiliers.

�4 La soci�t� peut r�aliser tant pour son propre compte que pour le compte des soci�t�s li�es toutes

op�rations industrielles, commerciales, financi�res, immobili�res ou civiles tant en Belgique qu'� l'�tranger se

rapportant directement ou indirectement � l'un de ses objets.

De fa�on g�n�rale, elle peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement

quelconques se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet ou qui sont de nature �

en favoriser la r�alisation.

L'assembl�e g�n�rale peut modifier l'objet social dans les conditions pr�vues par l'article 559 du Code des

soci�t�s.

ARTICLE QUATRE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes requises pour les

modifications aux statuts.

TITRE DEUX CAPITAL SOCIAL ACTIONS -- OBLIGATIONS

ARTICLE CINQ

Le capital social est fix� � cent sept millions cinq cent mille euros (107.500.000 EUR). II est repr�sent� par

quatre mille trois cent trente-trois (4.333) actions sans d�signation de valeur nominale.

ARTICLE SIX

e'

" r' Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient � souscrire contre esp�ces, sont offertes par pr�f�rence aux propri�taires des actions existant au jour de l'�mission, au prorata du nombre de titres appartenant � chacun d'eux.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, dans l'int�r�t social et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions � souscrire contre esp�ces ne seront point offertes par pr�f�rence aux actionnaires.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la facult� de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera, des conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des actions a �mettre.

ARTICLE SEPT

Lorsqu'une augmentation de capital comporte une prime d'�mission, le montant de celle-ci, apr�s imputation �ventuelle des frais, sera affect� de plein droit � un compte indisponible intitul� �Primes d'�mission�, qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises par l'article 612 du Code des soci�t�s.

ARTICLE HUIT

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription doivent �tre faits aux �poques que le conseil d'administration d�termine.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

ARTICLE NEUF

Les actions sont et resteront nominatives.

ARTICLE DIX

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Aucun transfert d'action nominative, non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui. ARTICLE ONZE

La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

TITRE TROIS ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE DOUZE

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, associ�s ou non, nomm�s pour 4 ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et r�vocables par elle.

Toutefois, dans les conditions pr�vues par la loi, le conseil d'administration peut n'�tre compos� que de deux membres.

Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

ARTICLE TREIZE

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale, qui proc�de au remplacement d�finitif.

Tout administrateur, d�sign� dans les conditions ci-dessus, n'est nomm� que pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE QUATORZE

Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident et �ventuellement un ou plusieurs vice-pr�sidents. Il peut choisir dans ou hors son sein un comit� ex�cutif ou un comit� de direction au sens de l'article 524bis du Code des soci�t�s dont il d�termine les pouvoirs, Il peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs d�l�gu�s, administrateurs ou non, charg�s �galement de l'ex�cution des d�cision du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou de telle branche sp�ciale des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.

Le conseil d�termine les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnit�s des personnes mentionn�es � ['alin�a qui pr�c�de. Le conseil peut r�voquer en tout temps la d�cision qu'il a prise � cet �gard. ARTICLE QUINZE

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un vice-pr�sident ou, � leur d�faut, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues. Ii doit �tre convoqu� chaque fois que ['int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

ARTICLE SEIZE

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tout administrateur, emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit en ce compris par fax ou e-mail, � un de ses coll�gues du conseil, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun d�l�gu� ne peut ainsi repr�senter plus d'un administrateur.

Tout administrateur peut �gaiement, mais seulement au cas o� la moiti� au moins des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par �crit en ce compris par fax ou e-mail.

Dans les cas o� la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et �tre d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Toute d�cision du conseil est prise � la simple majorit� des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union du conseil est pr�pond�rante.

Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu de l'article 523 du Code des soci�t�s, les r�solutions sont valablement prises � la majorit� des autres membres pr�sents ou repr�sent�s du conseil.

ARTICLE DIX-SEPT

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par fax ou e-mail, y sont annex�s.

ARTICLE DIX-NUIT

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE DIX-NEUF

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard de la loi et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans renouvelable.

Le nombre et les �moluments des commissaires sont d�termin�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Ces �moluments consistent en une somme fixe, �tablie au d�but de leur mandat. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement de parties.

Les fonctions des commissaires sortants cessent imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire. ARTICLE VINGT

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne la loi.

ARTICLE VINGT-ET-UN

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs une indemnit� fixe � porter au compte des frais g�n�raux.

Le conseil d'administration est autoris� �galement � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales des indemnit�s a pr�lever sur les frais g�n�raux.

ARTICLE VINGT-DEUX

La soci�t� sera valablement repr�sent�e, tant en justice, en demandant ou en d�fendant, qu'� l'�gard des tiers, dans tous actes, en ce compris ceux o� interviennent un officier minist�riel ou un fonctionnaire public : (i)soit par deux administrateurs, agissant conjointement ;

(ii)soit par deux membres du comit� de direction au sens de l'article 524bis du Code des soci�t�s, agissant conjointement ;

(iii)soit par les d�l�gu�s � la gestion journali�re de la soci�t� dans les limites de ia gestion journali�re, agissant seuls ;

(iv)soit par toutes autres personnes d�l�gu�es � cet effet.

TITRE,QUATRE ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle se compose des propri�taires d'actions qui ont tous le droit de voter, soit par eux-m�mes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

ARTICLE VINGT-QUATRE

Les Assembl�es G�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation. L'Assembl�e g�n�rale ordinaire doit se r�unir le deuxi�me jeudi de mai, � quinze heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'Assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement ou sp�cialement autant de fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

ARTICLE VINGT-CINQ

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, � trois semaines au maximum, toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire, sp�ciale, qu'extraordinaire. Cette prorogation annule toute d�cision prise. ARTICLE VINGT-SiX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale, tant ordinaire, sp�ciale, qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration ou du coll�ge des commissaires.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale sont faites conform�ment au Code des soci�t�s.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets �

l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption

des comptes annuels, la d�charge des administrateurs et des commissaires, la r��lection, le remplacement des

administrateurs et des commissaires,

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets mis � son ordre du jour.

ARTICLE VINGT-SEPT

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire de son choix,

associ� ou non.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans ie d�lai qu'il fixe.

ARTICLE VINGT-HUIT

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�ges.

Le pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

ARTICLE VINGT-NEUF

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE TRENTE

Sauf si autrement pr�vu par la loi, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre d'actions r�unies �

l'assembl�e, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement, � la majorit� des voix,

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit�, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre

les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'�galit� du nombre de suffrages � ce scrutin de ballottage,

le plus �g� des candidats est �lu,

ARTICLE TRENTE-ET-UN

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

TITRE CINQ COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE

ARTICLE TRENTE-DEUX

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A

cette date, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les comptes annuels, conform�ment � la loi.

II est �galement proc�d�, relativement � ces documents et dans les d�lais l�gaux, aux mesures d'inspection

et de communication que prescrit le Code des soci�t�s.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adress�s aux actionnaires

en nom en m�me temps que la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant

l'assembl�e, un exemplaire des pi�ces mentionn�es � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE TRENTE-TROIS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur l'adoption du bilan, conform�ment aux dispositions de la loi et du

titre quatre des pr�sents statuts.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins

des administrateurs � ia Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE TRENTE-QUATRE

L'exc�dent favorable du compte des r�sultats constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent pour constituer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement

cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation.

ARTICLE TRENTE-CINQ

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� et au vu d'un �tat r�sumant la situation

active et passive de la soci�t� remontant � moins de deux mois et v�rifi� par le ou les commissaires, d�cider le

paiement d'acomptes sur dividende par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, le cas �ch�ant

r�duit de la perte report�e ou major� du b�n�fice report� et fixer la date de leur paiement.

Cette d�cision ne peut �tre prise moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent, ni avant

l'approbation des comptes se rapportant � cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a �t� distribu�, la d�cision d'en distribuer un nouveau ne peut �tre prise que

trois mois au moins apr�s la d�cision de distribuer le premier.

TITRE SIX-- DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-SIX

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e

g�n�rale des actionnaires d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le

mode de liquidation, conform�ment aux articles cent quatre-vingt-quatre et suivants du Code des soci�t�s.

Volet B � Suite

Conform�ment aux dispositions l�gales, la nomination du liquidateur doit ensuite �tre confirm�e par le pr�sident du tribunal de commerce comp�tent. Celui-ci statuera �galement sur fes actes que te liquidateur a �galement accomplis entre sa nomination et la confirmation de celle-ci.

ARTICLE TRENTE-SEPT

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes les actions.

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es toutes dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der � la r�partition pr�vue � l'alin�a qui pr�c�de, doivent tenir compte de cette diversit� de situations et r�tablir l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres, au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

TITRE SEPT ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE TRENTE-HUIT

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout actionnaire, obligataire, propri�taire de droit de souscription ou de certificat �mis avec la collaboration de la soci�t�, administrateur, commissaire et liquidateur �lit, par les pr�sents, domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites, sans autre obligation pour la soci�t� que de tenir ces documents � la disposition du destinataire.

TITRE HUIT DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-NEUF

Les dispositions de la loi auxquelles il n'est pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, y sont r�put�es inscrites, et fes clauses qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites.

SIX1EME RESOLUTION

L'assembl�e constate la d�mission de Monsieur Guy VAN DEN DORPE, domicili� � Nachtegalendreef 24 �

3140 Keerbergen, en tant qu'administrateur de la soci�t�.

SEPTIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Bo IVERSEN, domicili� � Korte Rabotstraat 6 � 9940 Evergem,

en tant qu'administrateur de la soci�t�.

HUITIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer au conseil d'administration pour

l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps : exp�dition, procurations, attestation bancaire et rapports

(sign�) Damien RISETTE, notaire associ� � Bruxelles.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 31.07.2013 13402-0423-030
25/07/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet 6 " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne au des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

re d'entreprise 0402040254

D�nomination

{en antiarl UCB Belgium

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Siege All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

�blet de l'acte : Nominations statutaires

Extrait des r�solutions �crites des Actionnaires du 19 juin 2013

Les Actionnaires � l'unanimit� d�cident de renouveler les mandats d'Administrateurs de Didier Malherbe, domicili� Avenue des Princes Braban�ons 39 � 1170 Watermael-Boitsfort, et de Guy Van den Dorpe, domicllil� Nachtegalendreef 24 � 3140 Keerbergen, pour un terme de trois ans et confirment que ces mandats sont exerc�s � titre gratuit. Ces mandats viendront � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2016.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Raf Remijsen Guy Van den Dorpe

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2012

��N� d'entreprise : 0402040254

d�nomination

(en entier) : UCB Belgium

Forme Surtdique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

Objet de l'acte ; Gratuit� des mandats d'Administrateurs

Extrait des r�solutions �crites des Actionnaires 25 septembre 2012

Conform�ment � l'article 536 du Code des soci�t�s, les Actionnaires, � l'unanimit� :

confirme que Didier Malherbe, domicili� Avenue des Princes Braban�ons 39 � 1170 Watermael-Boitsfort, et Guy Van den Dorpe, domicilil� Nachtegalendreef 24 � 3140 Keerbergen, nomm�s en qualit� d'Administrateurs, de la Soci�t� pour un terme de trois ans lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 14 avril 2010, exercent leur'. mandat � titre gratuit. Ces mandats viendront � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2013,,

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Guy Van den Dorpe

Administrateur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Raf Remijsen Administrateur

28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 20.06.2012 12208-0010-029
11/06/2012

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N' d'entreprise : 0402040254 D�nomination

(en entier) : UCB Belgium

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Ail�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination statutaire

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 11 mai 2012

L'Assembl�e renouvelle le mandat de PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL, ayant son si�ge social Woluwedal, 15 � 1932 Sint-Stevens-Woluw�, en qualit� de Commissaire pour une dur�e de trois ans. PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL sera repr�sent� par Jean Passion en tant que repr�sentant permanent.

Ce mandat viendra � �ch�ance lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Guy Van den Dorpe Didier Malherbe

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

19/07/2011

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N� d'entreprise : 0402040254

D�nomination

(en entier) : UCB Belgium

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

Objet de t'acte : D�mission et nomination

Extrait des r�solutions �crites des Actionnaires du 21 juin 2011

Conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires � l'unanimit� ont d�cid� d'approuver par �crit les d�cisions suivantes :

1.la d�mission pour des raisons personnelles, avec effet imm�diat, de Sabrina Poelaert, domicili�e � 1440 Braine-le-Ch�teau, Les Colir 64, en qualit� d'Administrateur;

2.1a nomination de Raf Remijsen, n� le 31 ao�t 1975 � Turnhout, Belgique,domicili� � 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 81, en qualit� d'Administrateur pour un terme de trois ans. Ce mandat sera exerc� � titre gratuit et viendra � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2014.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Didier Malherbe Guy Van den Dorpe

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2011

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0402040254

D�nomination

(en entier) : UCB Belgium

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

Ob�et de L'acte : Nomination statutaire

Extrait des r�solutions �crites des Actionnaires du 13 avril 2011

Conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires d�cident � l'unanimit� de renouveler

le mandat de Sabrina Poelaert, domicili�e Les Colir 64, 1440 Braine-le-Ch�teau, en qualit� d'Administrateur de la Soci�t� pour un terme de trois ans. Ce mandat viendra � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2014 et est exerc� � titre gratuit.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Sabrina Poelaert Guy Van den Dorpe

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 12.05.2011 11111-0220-028
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 07.05.2010 10115-0100-028
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.04.2009, DPT 29.06.2009 09329-0278-025
22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.04.2008, DPT 16.04.2008 08107-0050-027
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.04.2007, DPT 10.05.2007 07138-0138-019
27/02/2007 : BL019021
16/06/2015

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N� d'entreprise : 0402040254

D�nomination

(en entier) : UCB Belgium

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Nomination statutaire

Extrait des R�solutions �crites des Actionnaires du 18 mai 2015

Conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires � l'unanimit� :

- confirment que tous les mandats d'Administrateurs sont exerc�s � titre gratuit;

- d�cident de nommer la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe la SC SPRL Romain Seffer, repr�sent�e par Romain Seffer, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2017.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Raf Remijsen Didier Malherbe

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2006 : BL019021
02/05/2006 : BL019021
26/04/2006 : BL019021
03/10/2005 : BL019021
29/07/2005 : BL019021
07/07/2005 : BL019021
13/05/2004 : BL019021
10/05/2004 : BL019021
13/05/2003 : BL019021
07/05/2003 : BL019021
30/05/2002 : BL019021
25/12/2001 : BL019021
08/06/2001 : BL019021
02/06/2001 : BL019021
16/05/2000 : BL019021
03/09/1999 : BL019021
03/09/1999 : BL019021
18/04/1998 : BL19021
01/01/1997 : BL19021
01/01/1995 : BL19021
01/01/1993 : BL19021
01/01/1992 : BL19021
20/10/1990 : BL19021
11/01/1990 : BL19021
20/07/1989 : BL19021
02/06/1989 : BL19021
18/02/1989 : BL19021
01/01/1989 : BL19021
01/01/1988 : BL19021
17/02/1987 : BL19021
01/01/1986 : BL19021
04/12/1985 : BL19021
04/12/1985 : BL19021
31/10/1985 : BL19021
31/10/1985 : BL19021
11/07/1985 : BL19021
22/05/1985 : BL19021

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Commune : ANDERLECHT
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