26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 23.07.2014 14337-0173-027
02/01/2015
ÿþA
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A
0 0 0 1 5 5 *
M O D W O R D 1 1 . 1
D e p o s e / R e ç u i e
1 9 D E C . 2 0 1 4 "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e P M I / t e l l e s
- - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u F X S e r v i c e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 3 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i j j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S -
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « u F X S e r v i c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8 , r e ç u p a r M a î t r e ' , G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e ' l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R G K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é , a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e d o u z e n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 0 f o l i o 2 2 c a s e 0 4 , ; a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , ' a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ' e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u q u i n z e o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
b ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K R O E S , é t a b l i s e n d a t e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s : ( c i - a n n e x é )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a a u j o u r d e l ' a c t e d e ;
d i s s o l u t i o n p l u s a u c u n e d e t t e , t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s a y a n t é t é r e m b o u r s é e s , c e q u i r e s s o r t
é g a l e m e n t d u r a p p o r t p r é c i t é d u c o m m i s s a i r e .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e ' d e l a s o c i é t é .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t e n p o s s e s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U M E D I A » , p r é c i t é e , p o u r ê t r e c o n s e r v é s à s o n s i è g e s o c i a l p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L ' a s s o c i é m a j o r i t a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U M E D I A V I S U A L E F F E C T S » , p r é c i t é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e s ' i n v e s t i r d e t o u t l ' a v o i r , a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l R s . r v e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t W a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à ~ l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l a c q u i t t e r a d è s l o r s t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M a d a m e C U Y L I T S B é n é d i c t e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e . l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t é v e n t u e l l e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u
C o m m i s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r t u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r é c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 20.06.2013 13215-0142-026
20/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u n i * 1 3 0 9 3 4 4 5 '
B R U X E L L E S
1 1 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 , 8 3 6 . 0 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u F x s e r v i c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e l o u i s e , 2 3 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n l a S C s f d S C R L D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 B à 1 8 3 0 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M D a n i e l K r o e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s o u m i s à u n i n d e x a n n u e l s o n t f i x é s à 5 . 5 0 0 ¬ p o u r l a r e v u e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u ' e l l e a d é t e r m i n é , d e c o m m u n a c c o r d a v e c l e c o m m i s s a i r e , s a m i s s i o n t e l l e q u e d é f i n i e d a n s l a l e t t r e d e m i s s i o n a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
E s t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 m a i 2 0 1 3
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e M a r i e d e B e l l e f r o i d , d o m i c i l i é e c h a u s s é e d e W a t e r m a e l , 8 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e m e n t à l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t à l a d é f i n i t i o n d e s a m i s s i o n e t p o u r a c c o m p l i r e t e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a r i e d e B e l l e f r o i d , M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I C I I I N I ~ V I I I ~ I N ~ I I I I ~
* i a s a e a v s
q 2 P r i V 2 0 U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u F X S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E , 2 3 5 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s e n d a t e d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 )
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D a v i d G o o d b o u r n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c ; e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n , a v o c a t , c l o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , L ' A r s e n a l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c l o C o r p o c o n s u i t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r , b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ) .
S i g n é :
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c c n s u l t S p r i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e L ó _ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.08.2012, DPT 16.08.2012 12407-0453-011
27/12/2011
ÿþ"
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A d O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ .
R é .
N
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8 D é n o m i a z t ! o : t
( e n e n t i e r ) : u F X S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 1 3 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e " a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 1 )
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e Y e w - S u n H u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n , a v o c a t , d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , L ' A r s e n a l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t l o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r , b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 T . 1
M o
b " 1 1 1 9 3 8 Q 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u F X S E R V I C E S
n n l J d l a m e
1 4 M a n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 1 3 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 e ' d é c e m b r e 2 0 1 0 )
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M a d a m e Y e w - S u n H u , d o m i c i l i é à S h a k l e w e l l L a n e 1 2 4 1 1 2 8 E - 9 6 3 2 H a c k n e y , L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n , a v o c a t , d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , L ' A r s e n a l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 5 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u F X S E R V I C E S
e t i y ) C E L L e
~ , f b , M
G r e f f a
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I i ' I I I I I I N
* 1 1 1 9 3 8 5 0 *
R e
M c
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 1 3 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b , ` e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e l e f o c t o b r e 2 0 1 0 ) L e s a s s o c i é s :
a ) p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e Y o l a n d a R u b i o M a n z a n o , M o n s i e u r D o u g l a s J a m e s R o s e e t M o n s i e u r N a g a r a j a n T h e a j o d h a r a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r D a v i d C h a r l e s G o o d b o u r n , d o m i c i l i é à O x l e y C l o s e R o l l s R o a d , 9 0 E - S E 1 8 3 B S L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n , a v o c a t , d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , L ' A r s e n a l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c ! o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
3 ~ é
M o 1 J 1 1 1 1 . 1 1 J 1 1 , 1 1 1 , 1 2 1 . 1 1 J 1 1 i u
-
3 4 Q I E Q 2 0 - 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u F X S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 1 3 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 )
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t :
e ) d e n o m m e r M a d a m e Y o l a n d a R u b i o M a n z a n o d o m i c i l i é e W a l l i s r o a d 5 5 , R 3 - E - E C 2 A 2 D X L o n d r e s , ' R o y a u m e - U n i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
b ) d e n o m m e r M o n s i e u r D o u g l a s J a m e s R o s e , d o m i c i l i é à T r e a t y s t r e e t 1 4 , E - N 1 9 4 D Y L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
c ) d e n o m m e r M o n s i e u r N a g a r a j a n T h e a j o d h a r a n , d o m i c i l i é à S h e l l e y A v e n u e 1 3 9 , E - S E 1 8 3 L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n , a v o c a t , d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , L ' A r s e n a l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u à M o n s i e u r ' D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r , d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 0
I N
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* i u i e o a ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : u F X S e r v i c e s
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 1 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " u f x S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 . 8 3 6 . 0 0 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e ! a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t ! v o l u m e 2 7 f o l i o 4 5 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i , W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o ,
2 3 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à n e u f h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
" 2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l d i x s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d ' e n v i r o n d i x - h u i t m o i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 8 e t 2 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 8 - R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u
à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i .
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e p a r u n m a n d a t a i r e , l u i - m ê m e a s s o c i é . L e s a s s o c i é s p e r s o n n e - m o r a l e s p e u v e n t t o u t e f o i s s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u ;
n o n . "
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 2 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
-
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . L e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e f a i t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s o u
d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é . "
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
- a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e