UIR BELGIQUE 2

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. UIR BELGIQUE 2
Dénomination : UIR BELGIQUE 2
Forme juridique : SA
N° entreprise : 476.024.530

Publication

28/05/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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ter griffie van de .N.ederlandstalige rechtbank van egehandel Brussel

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Ondernemingsnr : 0476.024.530

Benaming

(voluit) : UIR Belgique 2

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2014

1. De vergadering beslist unaniem om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Haren, vertegenwoordigd door de heer Jozef Vanderbruggen, als commissaris te herbenoemen voor de drie volgende boekjaren te weten de boekjaren die zullen worden afgesloten per 31 december 2014, 2015 en 2016. Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2017.

2. De vergadering beslist unaniem om bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Mr. François de Montpellier, Mr. Jim Bauwens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om elk afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de de nodige formaliteiten te vervullen, alsook om alle handelingen te stellen vereist voor de publicatie van onderhavige besluiten, met inbegrip van de ondertekening en de neerlegging van de aanvraagformulieren I en Il ter griffie van de rechtbank van koophandel en om elle formaliteiten te vervullen ten aanzien van een erkend ondernemingskoket om de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen aan voorgaande besluiten.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 30.05.2014 14148-0239-026
02/04/2014
ÿþmon WORD 11.1

(en entier) : U1R Belgique 2

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de ['acte :Transfert du siège social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 18 MARS 2014

1. Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social, de Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles à Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, avec effet à' partir du ler avril 2014.

2. Les administrateurs décident, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à maître François De Montpellier et maître Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 59/5, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis du Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient être, nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et II, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme

Jim Bauwens

Mandataire







Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réserv

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belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0476.024.530

Dénomination

27/12/2013
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apr depot de l'acte au greffe

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Greff~ DEC. 2013 e

N" d'entreprise : 0476.024.530

Dénomination

ten entier) : U[R Belgique 2

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65, boîte 11,1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission des administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 30 NOVEMBRE 2013. DÉCISIONS PRISES PAR ÉCRIT ET À L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ACTIONNAIRES.

1. L'assemblée générale reconnaît et accepte la démission de Mr. Alexander Eggert, domicilié Kothener Stresse 28, 21339 Luneberg, Allemagne, ayant effet à partir du 1 décembre 2013, en qualité d'administrateur de !a société, sans replacement.

En conséquence, à partir du 1 décembre 2013, le conseil d'administration de la société sera composé des personnes suivantes:

- Madame Cathrin Schwartz;

- Monsieur Andreas Gerd Katzur;

- Monsieur Marc Gàrtner; et

- Madame Christiane Bührsch.

Conformément à l'article 19 des statuts de la société, la société est valablement représentée par deux administrateurs conjointement.

2. L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à maître François De Montpellier et maître Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 59/5, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis le Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et Il.

Pour extrait analytique conforme,

Jim Bauwens

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 27.05.2013 13139-0011-027
11/03/2013
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CopiL à' publier aux ànnexes du ililori#eur belge après dépôt de l'actè au greffe

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., Siège : Avenue' Louise 65, boîte il, 10.50 Bruxelles o ~ietfs, de l'arme ;Démission et nomination d'administrateurs _

FAIT DÛ PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIAL DES ACTIONNAIRES TENUE`

" PAR ECRIT" L " '19 FEVRIER 2013" :" " .

:1. L'assemblée générale. prend acte et accepte,:à l'unanimité, lá:démission de Monsieur. Matthias Gerlóff etí

-Monsieùr Lutz Kandzia, en qualité eadministrateUrs dé la société; et ce: avec effet immédiat. "

. L'assemblés générale , décide, à l'unanimité,.. de nommer 'Madame Christiane " Bühisch, domicilié e , : Bohmersweg 30, 20143. Hambourg; Allemagne. ën qualité d' admïnistrateur.'de la société, avec " effet immédiat."

" Madame,- Christiane .Bührscn.est nómmee: pour un..terme de 6 ans,_ qui,: expirera automatiquement" ;e ' l'occasion de' l'assemblée générale' annuelle" qui se tiendrs,en 201'9. Mádanie'Christiane Bûhrsch ne sera pas: rernunerfeeciane ,'exercice de'son mandat. - "

En conséquence, dès au;ourçl''nui, le conseil d'administration de la société sera, `composé de personnes:

suivantes:'- .: . `

Madame Christiane Bührsch; ' " " ' - Klonsieur Alexander Eggert;

- Madame Cathrin Schwàrtz; -

- ''Monsieur Andreas Gerd Katzur; et,

Monsieur Marc Gértner, '':

"

Conformément à: l'article 19 cfes:statuis de la" société; la -société est .vafti5ler'ent 'représentée par" deux;:: "

administrateurs agissant:conjointement. "

2_ L'assemblée générale decide,.à l'unanimité, de déléguer ces pouvoirs spacieux. à Monsieur François

M ,ntpellier; avocat, à" Monsieur Jim; Bai.iwens,. avocat, où chaque ;autre avocat du' Cabinet d'avocats DI;À Piper, " . UK LLP,.

ayant son. siège social à 1050 Bruxelles,. Louizaiaan 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 59, chacun" ; ' : àvea le pouvoir de subdéiégetion et fe" pouvoir; d'a9ir:seul,. afin de remplir les formalités nécessaires pour mettrez renregistrementde ia,scciété.aiupres.de la Borique-Cerrefour,des Entreprises. en ligne avec les résolutions qui. " précèdent et :si nécessaire, de ,mettre' en place'toutes. les modifications nécessaires pour régulariser: cet enregistrement; ainsi que d'entreprendre toutes tes actions: et accomplir toutes' fës'fónrtalités vfs-a-vis le' Bureau; di.i.Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles,." déposer tous" les. formulaires, attestations ou certificats qui; pcnrrsient être nécessaires, y çompiis la signature et le-dépôt des formes de publication 1 et IE." I

Pou!' extrait conforme,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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au

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belge









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0476.024.530

Dénomination

(en enfler) : UIR Belgique 2

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Regus City Centre, Avenue Louise 65, boïtel1,4o4o Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Renomination d'administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 11 JUIN 2012

1. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer, à compter d'aujourd'hui, Monsieur Lutz Kandzia, Monsieur Alexander Eggert et Monsieur Matthias Gerloff, pour un terme de six ans, qui prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale annuel des actionnaires qui sera tenu en 2018:

Actuellement, le conseil d'administration est composé comme suit:

-Monsieur Lutz Kandzia

-Monsieur Alexander Eggert

-Monsieur Matthias Gerloff

-Madame Cathrin Schwartz

-Monsieur Andreas Gerd Katzur et

-Mr. Marc Gàrtner.

Selon l'article 19 des statuts coordonnés la société et valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement.

2. L'assemblée décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, ou Monsieur Jim Bauwens, avocat, ayant leur cabinet à l'Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et II, et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 11.07.2012 12278-0217-027
20/04/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteu

belge

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0 APR 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0476.024.530

Dénomination

(en entier) : UIR Belgique 2

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Regus City Centre - Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelle

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Revoquer et octroyer des pouvoirs spéciaux

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIAL DES ACTIONNAIRES TENUE, PAR ECRIT LE 20 MARS 2012

1,L'assemblée générale prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Martin Leinemann,' en qualité d'administrateur de la société, et ce avec effet immédiat,

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Andreas Gerd Katzur, domicilié à Schadesweg 27, 20537 Hambourg, Allemagne, et Monsieur Marc Gàrtner, domicilié à Zesenstrasse 17, 22301 Hambourg, Allemagne, en qualité d'administrateurs de la société, avec effet immédiat.

Monsieur Andreas Gerd Katzur et Monsieur Marc Gàrtner sont nommés pour un terme de 6 ans, qui expirera automatiquement à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018. Monsieur Andreas Gerd Katzur et Monsieur Marc Gértner ne seront pas rémunérés dans l'exercice de leur mandat.

En conséquence, dès aujourd'hui, le conseil d'administration de la société sera composé de personnes suivantes:

- Monsieur Lut Kandzia;

- Monsieur Alexander Eggert;

- Monsieur Matthias Gerloff;

- Madame Cathrin Schwartz;

- Monsieur Andreas Gerd Katzur; et

- Monsieur Marc Gàrtner.

Conformément à l'article 19 des statuts de la société, la société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

2, L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DIA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2600 Anvers, Uitbreidingstraat 2, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre, l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui, précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet: enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis le Bureau: du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui; pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et Il.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 201 MARS 2012

1, Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer les pouvoirs spéciaux préalablement' accordés à Monsieur Marc Gàrtner, à l'occasion de la réunion de la conseil d'administration du 5 juin 2009, comme publié dans les Annexes du Moniteur belge du 1 septembre 2009, sous le numéro de référence' 09124100, et ce avec effet à partir d'aujourd'hui.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

yf v e, w .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

2. Le conseil décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou tout autre avocat du cabinet "DLA Piper UK LLP", ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et II, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens Mandataire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/11/2011 : BL655400
29/07/2011 : BL655400
29/07/2011 : BL655400
21/01/2011 : BL655400
18/11/2010 : BL655400
04/06/2010 : BL655400
01/09/2009 : BL655400
30/07/2009 : BL655400
01/07/2009 : BL655400
04/03/2009 : BL655400
05/01/2009 : BL655400
03/07/2008 : BL655400
03/09/2007 : BL655400
12/07/2007 : BL655400
28/03/2007 : BL655400
19/03/2007 : BL655400
27/07/2006 : BL655400
25/01/2006 : BL655400
05/08/2005 : BL655400
15/07/2005 : BL655400
22/04/2005 : BL655400
03/09/2004 : BL655400
10/10/2003 : BL655400
24/04/2003 : BL655400
17/11/2001 : BLA116992

Coordonnées
UIR BELGIQUE 2

Adresse
DA VINCILAAN 19, BUILDING ELSINORE 1935 ZAVENTEM

Code postal : 1935
Localité : Corporate Village
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale