UIR LE PRESIDENT I

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. UIR LE PRESIDENT I
Dénomination : UIR LE PRESIDENT I
Forme juridique : NV
N° entreprise : 478.283.244

Publication

03/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie pan de a º%rae1egMl ri eigen op

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2 2 MEI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank uMsoophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0478.283.244

Benaming

(voluit) : UIR Le Président 1

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaart 9, 1935 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 21 MEI 2014

1, De vergadering beslist unaniem om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Haren, vertegenwoordigd door de heer Jozef Vanderbruggen, als commissaris te herbenoemen voor de drie; volgende boekjaren te weten de boekjaren die zullen worden afgesloten per 31 december 2014, 2015 en 2016;, Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2017.

2. De vergadering beslist unaniem om bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Mr. François de Montpellier, Mr. Jim Bauwens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DIA Piper UK LLP, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om elk afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen, alsook om alle handelingen te stellen vereist voor de publicatie van onderhavige besluiten, met inbegrip van de ondertekening en de neerlegging van de aanvraagformulieren I en Il ter griffie van de rechtbank van koophandel en om alle formaliteiten te vervullen' ten aanzien van een erkend ondernemingskoket om de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank; voor Ondernemingen aan te passen aan voorgaande besluiten.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 30.05.2014 14148-0240-029
02/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

2 MRÏ 20îiy,

Greffe

N9 d'entreprise : 0478.283.244

Dénomination

(en entier) : UIR Le Président 1

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65, boîte 11,1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA FtEUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 18 MARS 2014

1.. Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social, de Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles à Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, avec effet à partir du 1er avril 2014.

2. Les administrateurs décident, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à maître François De Montpellier et maître Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2018 Anvers, E3russelstraat 59/5, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis du Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et Il, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et les déposer auprès du greffe du Tribunat de Commerce.

Pour extrait conforme

Jim Bauwens

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0478.283.244

Dénomination

(en entier) : UIR Le Président 1

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte Démission des administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 30 NOVEMBRE. DÉCISIONS PRISES PAR ÉCRIT ET À L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ACTIONNAIRES.

1. L'assemblée générale reconnaît et accepte la démission de Mr. Alexander Eggert, domicilié Kothener Strasse 28, 21339 Luneberg, Allemagne, ayant effet à partir du 1 décembre 2013, en qualité d'administrateur de la société, sans replacement.

En conséquence, à partir du 1 décembre 2013, le conseil d'administration de la société sera composé des personnes suivantes:

- Madame Cathrin Schwartz;

- Monsieur Andreas Gerd Katzur;

- Monsieur Marc Gârtner; et

- Madame Christiane Bührsch.

Conformément à l'article 19 des statuts de la société, la société est valablement représentée par deux administrateurs conjointement.

2. L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à maître François De Montpellier et maître Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2018 Anvers, 8russelstraat 59/5, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis le Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et II.

Pour extrait analytique conforme,

Jim Bauwens

Mandataire spécial

BRUXELLES

DEC 201b

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 27.05.2013 13139-0012-027
11/03/2013
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Copie â';a~ifl~~e~ aux annexes ~~. Moniteur belge

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après dépôt de l'acte au greffe

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Siège : Avenue Louise 65, boîte-1.1., 1'060 Bruxelles ".

4 CI S58 compléta) :

. Otl,st=s1 de l'ccta :Déniisstaï3'at tiori~i~atiori d'" a~rriiriistrateurs" "

.

EXTRAIT. DU PROCES-VERBAL- l]E,L'ASScNISL' EE GENERALE SPECIAL DES AGTIQ;V~IAIRES-T:"ENUE" .

... ... .

PAR ECR1T LE 19 FEVRIER 2013:`:;'

" " " " - 1. L'assemblée générale prend acte et accéptè,'à I'íinanirnité, tadémissian de Monsieur. Matthias Gerloff et

. 'Monsieur Lutz.Kancizia" , en" quaiite d'administrateurs delà' société, et ce avec effet immédiat:. " "

"

" L'assemblée generale décide, "à l',unanimite, . de " nommer " Madame Christiane Bührsch,. domicilié' à "

Bühmersweg 30 20 t4í3" i-lemboürg, Aliemagno, en" qûatité d'administrateur de là société, avec. effet irrimédiat: "

Madames Christiane . Bührsch . est nommée pour' un.,terme de 6 ans, qui. " e <pirsra autornatfquement à , l'occasion" de 1 assemblée générale- annuelle qui se tiendra en 2019. Madame Christiane Bührsch ne sera, pas; ' - . rémunérée dans. l'exercice de" son mandat

En" consëquencé; dès aujourij'iiui; -Ce cánseli d'administration=de la société sera cdrnposé

suivarites:' . . . " "

= Mad'ar¬ :e Ch'ristíarie Br lhrscÉi;

- Monsieur Alexander Eggert;

-' [vtadame. Catlirin Schwartz; "

- Nloiisieur,AndreasberrJ l(atzùr; et'." ;

Monsic;urMarc Gésine. .:"." ;

" Conforincment à l'article 19 des statuts de le société, :la `société est vaiàbleiiient représentée oer`,ier~x,' "

adriinistrateurs agissant conjointement, ' -" " ° "" . " :

*." 2- L'asse" rnblée générale décide, à L'unanimite", de déiéguer des pouvoirs "s péciaux_à.Monsieur"François de.. Montpellieii,. avocat; à Monsieur Jim" Bt.uwens, avocat, àu: chaquo-autre avocat dü cabinet d'avocats DLA:Piper' UK LLP,. ayant son siège. social à 1050 Bruxelles,. Lcuizalean 106 et 2018 Anvers,'Brusoeistraat 59, chacun; ey-eic Ie.paltvoir'de subdélégation et le pouvoir:d'àgir'seul, afin de remplir tes fo' mialités néceseeires"pour mettrei l'enregistrement de la société.aiipres,de l Banque Carrefour des" Eritreprises en ligne avec les résolutions qui;, . précèdent :et,,';si nécessaire, de ,mettre :eh place toutes'res modifications nécessaires" pour régulariser. cet'" enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis le 'Bureau .dii'Greffier du. Tribunal. dé Commerce de Bruxelles,. déposer tous les forrnulaires,.attestations,ou certificats qui

pauriaient être nécessaires, y compris la siénature et le depot des formc-s de publication I et .Iii: " " "

Pour entrait conforme,

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,.sirn Bauwens

: Mandataire

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27/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M00 WORD 11.1

JUL 2012

Greffe

Réservé 1

au

Moniteur

belge

1

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1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0478.283.244

Dénomination

(en entier) : UIR Le Président 1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Regus City Centre, Avenue Luise 65, boîtel 1, 150 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Renomination d'administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 11 JUIN 2012

1. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer, à compter d'aujourd'hui, Monsieur Lutz Kandzia, Monsieur Alexander Eggert et Monsieur Matthias Gerloff, pour un terme de six ans, qui prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale annuel des actionnaires qui sera tenu en 2018:

Actuellement, le conseil d'administration est composé comme suit:

-Monsieur Lutz Kandzia

-Monsieur Alexander Eggert

-Monsieur Matthias Gerloff

-Monsieur Andreas Gerd Katzur; et

-Mr, Marc Gàrtner.

Selon l'article 19 des statuts coordonnés la société et valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement.

2. L'assemblée décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, ou Monsieur Jim Bauwens, avocat, ayant leur cabinet à l'Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat du cabinet DIA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et lI, et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 11.07.2012 12278-0218-028
20/04/2012
ÿþN° d'entreprise : 0478.283.244

Dénomination

(en entier) : UIR Le Président 1

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Regus City Centre - Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelle

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Revoquer et octroyer des pouvoirs spéciaux

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIAL DES ACTIONNAIRES TENUE; PAR ECRIT LE 20 MARS 2012

I l'assemblée générale prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Martin Leinemann, en qualité d'administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.

L'assemblée générale décide, à t'unanimité, de nommer Monsieur Andreas Gerd Katzur, domicilié à Schadesweg 27, 20537 Hambourg, Allemagne, et Monsieur Marc Gàrtner, domicilié à Zesenstrasse 17, 22301 Hambourg, Allemagne, en qualité d'administrateurs de la société, avec effet immédiat,

Monsieur Andreas Gerd Katzur et Monsieur Marc Gàrtner sont nommés pour un terme de 6 ans, qui expirera automatiquement à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018. Monsieur Andreas Gerd Katzur et Monsieur Marc Gârtner ne seront pas rémunérés dans l'exercice de leur mandat.

En conséquence, dès aujourd'hui, le conseil d'administration de la société sera composé de personnes suivantes:

- Monsieur Lutz Kandzia;

- Monsieur Alexander Eggert;

- Monsieur Matthias Gerloff;

- Madame Cathrin Schwartz;

- Monsieur Andreas Gerd Katzur; et

- Monsieur Marc Gârtner.

Conformément à l'article 19 des statuts de la société, la société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement,

2. L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2600 Anvers, Uitbreidingstraat 2, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis le Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et Il.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 20 MARS 2012

1, Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer les pouvoirs spéciaux préalablement accordés à Monsieur Marc Gârtner, à l'occasion de la réunion de la conseil d'administration du 5 juin 2009, comme publié dans les Annexes du Moniteur belge du 1 septembre 2009, sous le numéro de référence 09124148, et ce avec effet à partir d'aujourd'hui.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

,

2. Le conseil décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou tout autre avocat du cabinet "DLA Piper UK LLP", ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidïngstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre 4 l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et II, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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i Réservé

au

Moniteur

belge









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge



18/11/2011
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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0478.283.244

Dénomination

(en entier): UIR Le Président 1

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert du siège social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 1 NOVEMBRE 2011

1. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social, de Avenue Louise: 104-106-108, 1050 Bruxelles à Regus City Centre, Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles, avec effet à partir du ler octobre 2011.

2. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Maître: François de Montpellier, Maître Jim Bauwens, ou tout autre avocat du cabinet "OLA Piper UK LLP", ayant ses' bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant: séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre: l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisionsi susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de lai dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires dei publication I et I1, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et de les déposer auprès du greffe du= Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0478.283.244

Dénomination

(en entier): UIR Le Président 1

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Revoquer et octroyer des pouvoirs spéciaux - renouvellement du mandat du commissaire

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 29 JUIN 2011

1. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de revoquer les pouvoirs spéciaux préalablement octroyés à Madame Berit Winkler et à Madame Claudia Eulzer, à l'occasion de la réunion de la conseil d'administration tenu le 1 février 2007, comme publié dans les Annexes au Moniteur belge du 28 mars 2007, sous le numéro de référence 07046694, et ce avec effet immédiat.

Le conseil d'administration décide ensuite, également à l'unanimité, d'octroyer les pouvoirs spéciaux mentionnés ci-dessus, à Madame Vanessa Wôhlk, domicilié à Theekamp 6, 22869 Schenefeld, Hamburg, Allemagne, et ce également avec effet immédiat.

2. Le conseil décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de. Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre; l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions: susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la: dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires dei publication I et Il, et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 6' JUILLET 2011

1. L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat du commissaire actuel de la société, soit KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le siège social est établi 1130 Haren (Brussels), Avenue: Bourget 40, et représentée par Monsieur Jo Vanderbruggen, prend fin à l'issue de la présente assemblée. générale annuelle.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le siège social; est établi 1130 Haren (Brussels), Avenue Bourget 40, et représentée par Monsieur Jo Vanderbruggen, en tant que commissaire de la société, et ce pour un terme de 3 ans (les exercices 2011, 2012 et 2013) qui prendra fin: à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

2. L'assemblée décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP,. ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant; séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre: l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de lai dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et Il, et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au rectg : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

%tolet B - Suite

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

~,.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.07.2011, DPT 25.07.2011 11340-0048-027
21/01/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe

11.11illill1.11111,111611J1

Rés a Mon be

N° d'entreprise : 0478.283.244

Dénomination

(en entier) : UIR Le Président 1

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement du représentant légal du commissaire

1.Le conseil d'administration déclare qu'à compter du 28 octobre 2010, le commissaire de la société, soit ... KPMG Réviseurs d' Entreprises, dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, n'est plus représentée par monsieur Luc Oeyen mais par monsieur Jo Vanderbruggen.

Pour extrait analytique conforme,

Monsieur Matthias Gerloff

Administrateur

Monsieur Martin Leinemann

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 28.05.2010 10144-0159-027
30/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 27.07.2009 09475-0178-027
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 29.06.2009 09299-0396-021
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 27.06.2008 08284-0348-031
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 05.07.2007 07339-0229-030
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 31.07.2006 06580-0885-017
30/08/2005 : BL661178
27/07/2005 : BL661178
14/03/2005 : BL661178
20/07/2004 : BL661178
01/10/2003 : BL661178
17/01/2003 : BL661178
16/09/2002 : BLA122276

Coordonnées
UIR LE PRESIDENT I

Adresse
DA VINCILAAN 9, BUILDING ELSINORE 1935 ZAVENTEM

Code postal : 1935
Localité : Corporate Village
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale