11/02/2014
ÿþ r _ - M c d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 0 i I I I
3 1 J A N 2 0 1 4
t s H U S s e i
G r i f f i e
t .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 9 8 4 . 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 1 1 c 3 e o e ; y \ f r v C . ( Z V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h e e r J a n S A P ( w o n e n d e t e 9 0 0 0 G E N T - J a n - B a p t i s t G u i n a r d s t r a a t 7 ) e n b l i j k t t e v e n s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h e e r D a n i ë l E Y S E N B R A N D T S ( w o n e n d e t e 2 9 7 0 S C H I L D E - S i n t J o b s t e e n w e g 8 1 . Z i j w o r d e n b e d a n k t v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
J A N S S E N S S t e f a a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k - f l v e r m e i d e n : R e c t o : l l a a m e n b o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r i N e f z i f " v i n d è ` p ë r s n ( ó ) n ( è n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 11.06.2013 13171-0319-018
29/01/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c % l i k t e j C l o r i t y r o m , ,
1 9 . P 2 t . 2 0 1 5
t e r G ~ r f F r " G t i ;
, ~ ~ r ~
r e c h t b a n k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 9 8 4 . 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N E R V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R a v e n s t e i n g a l e r i j 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d , 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r
K E I Z E R S L A A N 3 4 - B U S 1
1 0 0 0 B R U S S E L
e n d i t v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 .
S t e f a a n J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - j u 1 1 m 1 1 0 6 0 0 9 ~ m i ~ u I ~ m
b e h o u d e r " "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s l i l a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 9 8 4 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U i t g e v e r i j M I N E R V A , a f g e k o r t M I N E R V A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , R a v e n s t e i n g a l e r i j 2 8
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , i s h e t v o l g e n d e g e b l e k e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t b i j d e z e t e b e n o e m e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r ,
h u n m a n d a a t v e r v a l l e n d e b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e H e e r J a n S a p , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 7 . 3 1 - 2 2 7 . 7 1 .
e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D e H e e r S t e f a a n J a n s s e n s , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 1 2 - 2 4 7 . 9 3 .
S T E F A A N J A N S S E N S
G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .