18/07/2014
�� Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11119301
Ondernemingsnr: 0888.580.871
Benaming
(voluit) : UKKEL STALLE PROJECTS
(verkort)
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1
(volledig adres)
Onderwerp akte: (Bevestiging) ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - machten
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 juni 2014 gehouden te Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARECON", met zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 382, BTW BE 0873.216.269, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Alexander BALCAEN, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 382, werd benoemd als bestuurder van de vennootschap bij de oprichting van de vennootschap de dato 29 maart 2007, bij akte verleden voor meester Jean-Philippe Lape, notaris te Brussel, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna, onder nummer 07055985.
De vergadering stelt echter vast dat het ontslag van de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARECON", vertegenwoordigd als voormeld, tot op heden niet werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verklaart en bevestigt vervolgens dat het mandaat van de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARECON", vertegenwoordigd als voormeld, als bestuurder van vennootschap, be�indigd werd per 29 juni 2010.
De vergadering besluit tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, met ingang van heden, te weten:
-de heer Guido VOS, wonende te 1851 Grimbergen, Kruisstraat 5/10;
-de naamloze vennootschap GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGI�, afgekort GROMABEL, met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, BTW BE 0429.600.330, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost DEBUCQUOY, wonende te Monaco, 6, Lacets Saint L�on;
-de naamloze vennootschap COMPAGNIE DE TERRAINS EUROP�ENS, afgekort C.T.E., 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0442.142.331, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25.
De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 te benoemen tot bestuurders:
A/ De naamloze vennootschap SERAB, met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0861.515.002, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien VANDAELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25.
B/ De naamloze vennootschap BUILDING INVESTMENT PROJECTS, afgekort B.I.P., met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0434.755.582, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd;
C/ De naamloze vennootschap COMPAGNIE DE TERRAINS EUROP�ENS, afgekort C.T.E., voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 4 juni 2014 gehouden te Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1:
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge het ontslag als bestuurder met ingang van heden van de ' naamloze vennootschap COMPAGNIE DE TERRAINS EUROP�ENS, afgekort C.T.E., 1140 Evere (Brussel),'
op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
09 JULI 2014
ter griffie van deiMederlandstalige rechtbank van- Koophi'JiI Dru,izei
neergelegd/ontvangen op
Voor; , behtuden aan het Belgisch Staatsbfad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0442.142.331, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens be�indigd is.
Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 de naamloze vennootschap BUILDING INVESTMENT PROJECTS, afgekort B.I.P., met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0434,755.582, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders samen handelend, waarvan ��n een gedelegeerd bestuurder moet zijn;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.
Dagelijks bestuur
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over aile machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven toe, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
BUILDING INVESTMENT PROJECTS NV COMPAGNIE DE TERRAINS EUROP�ENS NV
afgekort B.I.P. afgekort C.T.E.
Gedelegeerd bestuurder Bestuurder
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
Bernard VAN CANNEYT Bernard VAN CANNEYT
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening