05/02/2013
ÿþ M a n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 B R U X E L L M
R é s e r v é G r e f f e 2 3 J A N ' 2 0 1 1 -
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 0 5 2 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U L T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e R o d e n b a c h , 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s , 3 r e n v o i s , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l . 8 6 , f o l . 1 8 , c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f i x e r d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t a y a n t u n e d u r é e d e 1 8 m o i s .
A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u 2 0 n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 .
O B J E T S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s a c - t i v i t é s d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e , d e c o n s u l t a n c e , d e c r é a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e p u b l i c i t é e t d e m a r k e t i n g , a i n s i q u e l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e s u i v i , l a f o r m a t i o n , l a s o u s - t r a i t a n c e , d e t o u s d o c u m e n t s , s u p p o r t s o u c o n c e p t s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e p u b l i c i t é , u t i l i s a n t t o u t e s t e c h n i q u e s é v o l u é e s , n o t a m m e n t v i a i n t e r n e t e t l e s r é s e a u x s o c i a u x , a c t u e l l e s o u à v e n i r , l e n é g o c e , l e s s o i n s e s t h é t i q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a - t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n ,
L a s o c i é t é p e u t a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n . » P R O C U R A T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é a n o n y m e « S T R A T E F I » , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 1 4 7 a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e