07/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 F E B 2 0 1 1
' J e
G r i f f i e
I i 1 1 1 1 1 ~ I ~ ~ I N I I I I Y I ~ I
* 1 1 0 3 5 4 5 4 '
b e
a
B i
S U
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 9 5 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " U L Y S A R "
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , G r o n d w e t l a a n , 9 4 .
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G -
D O E L W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U L Y S A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ;
z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , G r o n d w e t l a a n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r :
0 8 6 5 . 9 5 9 . 0 8 5 ( B r u s s e l ) .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 1 8 j u n i ;
2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u l i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 0 9 7 6 8 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n E
s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e n e r z i j d s e e n '
v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , w e l k e w e r d
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n i n
h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
e n v a t h e t n a z i c h t e r v a n a a n . N a k e n n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n :
a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e h u i d i g e ;
d o e l o m s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l d r i e v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s - c l i e n t s e r v i c e e n b u s i n e s s d e v e l o p m e n t e n a l l e g e r e l a t e e r d e v e r r i c h t i n g e n . "
D E R D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e
G r o n d w e t l a a n 9 4 , t e 1 0 9 0 J e t t e n a a r d e M o l e n b e e k s e s t r a a t 1 6 9 t e 1 0 2 0 L a k e n .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e E
v r o e g e r e t e k s t v a n a r t i k e l 2 e n 3 v a n t e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l t w e e w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l t w e e , w a a r v a n d e I n h o u d l u i d t ;
a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 L a k e n , M o l e n b e e k s e s t r a a t 1 6 9 .
H i j k a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t
t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e z e t e l v e r a n d e r i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ?
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , ,
b e w a a r - e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e w o r d t a a n g e v u l d , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u k a d o o r s w e r k e n ;
2 . h e t a a n b r e n g e n v a n a l l e p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ;
3 . h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n e n p l a f o n d s i n g i p s p l a a t o f a n d e r e m a t e r i a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s - d i e n t s e r v i c e e n b u s i n e s s d e v e l o p m e n t e n a l l e g e r e l a t e e r d e v e r r i c h t i n g e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l
o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
i b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g
v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ,
b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . "
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w M a t h i j s S a r a , b e d i e n d e , w o n e n d t e 1 0 2 0 L a k e n , M o l e n b e e k s e s t r a a t ,
1 6 9 , e n a a n d e h e e r L u c D e R y c k , t e 9 1 2 0 V r a s e n e , K o l k s t r a a t 2 4 / A , a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n
R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
A a n z e l f d e l a s t h e b b e r s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m a l l e t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n z i j d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n e n a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n
v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n w e l k e h i e r t o e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n .
I e d e r i s b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " .
V o o r -
, b e h e s i e e n a a n i ` h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e