26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.07.2014, DPT 23.07.2014 14337-0217-037
26/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W 6 1 1 0 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 j 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i 1 m 4 d e c o m m e r c e f r a n c o p t u a _ B x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 5 9 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U M E D I A D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 3 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a : s o c i é t é e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K A Y A & C O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e C r a y e r 8 / 1 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 4 7 5 , 1 7 0 , e n q u a l i t é d e g é r a n t , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e B é n é d i c t e C u y l i t s , L e g s ! A f f a i r s J u n i o r E x e c u t i v e , U m e d i a S A , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) " .
B é n é d i c t e C u y l i t s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 5 N C V . 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 3 1 , 1 1 1 1 1 i ! I h
R ~
M c i
i f l h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 , 4 5 9 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u D r e a m F i l m s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 3 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « u D r e a m f i l m s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 4 5 9 . 7 1 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « U m e d i a D i s t r i b u t i o n » .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é e t I l s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 1
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « U m e d i a D i s t r i b u t i o n » .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2014
ÿþN A D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n t t e u r : b e i g e , . _ =
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t : p o s ù / R e ç u l e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 4 2 2 5 5 1 1 " I l l
l 1 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e s l e f k r u x e l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 5 9 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U m e d i a D i s t r i b u t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 3 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U m e d i a D i s t r i b u t i o n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 4 5 9 , 7 1 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D R K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e d o u z e n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 0 f o l i o 2 2 c a s e 0 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e [ ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , . a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « U m e d i a P r o d u c t i o n S e r v i c e s » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , a p r è s q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e h u i t c e n t d i x m i l l e ( 8 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
S e c o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s , d e u x i è m e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t
q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 2 8 7 . 5 5 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x
" c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 3 3 1 . 0 4 5 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t i n t é g r a l d u s o l d e d e s p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e t c e c o n f o r m é m e n t à . l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e r a f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e t 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « U m e d i a P r o d u c t i o n S e r v i c e s » .
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 3 3 1 . 0 4 5 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t d i x ( 8 3 5 . 1 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t d i x i è m e ( 1 1 8 3 5 . 1 1 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 é ;
M o i b e
I I i
2 8 M E I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 5 9 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u D r e a m F i l m s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e l o u i s e , 2 3 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n l a S C s f d S C R L D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 B à 1 8 3 0 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M D a n i e l K r o e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s o u m i s à u n i n d e x a n n u e l s o n t f i x é s à 5 . 5 0 0 ¬ p o u r f a r e v u e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u ' e l l e a d é t e r m i n é , d e c o m m u n a c c o r d a v e c l e c o m m i s s a i r e , s a m i s s i o n t e l l e q u e d é f i n i e d a n s l a l e t t r e d e m i s s i o n a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
E s t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 m a i 2 0 1 3
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e M a r i e d e B e l l e f r o i d , d o m i c i l i é e c h a u s s é e d e W a t e r m a e l , 8 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e m e n t à l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t à l a d é f i n i t i o n d e s a m i s s i o n e t p o u r a c c o m p l i r e t e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a r i e d e B e l l e f r o i d ,
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
0 8 d e e i t , o 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 5 9 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U D R E A M F I L M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 3 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U D R E A M F I L M S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 4 5 9 . 7 1 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e s i x m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s ( 6 . 5 1 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - c i n q m i l l e c e n t d i x e u r o s ( 2 5 . 1 1 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t , e n e s p è c e s , d ' u n t i e r s s o u s c r i p t e u r , a p r è s q u e l e s a s s o c i é s a c t u e l s a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s ( 6 . 5 1 0 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c e n t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 0 3 . 4 9 0 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 0 3 . 4 9 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e c e n t d i x e u r o s ( 2 5 . 1 1 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 0 3 . 4 9 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c ! a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e c e n t d i x ( 2 5 . 1 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - c i n q m i l l e c e n t d i x i è m e ( 1 1 2 5 . 1 1 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
I r a u M o n i t e u r
b e l g e
i
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.08.2012, DPT 16.08.2012 12407-0452-016
20/12/2011
ÿþ , e ; r : Y : : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 , 4 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 5 9 . e « D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u D r e a m F i l m s
. . . . -
D U ~ 1 ~ L . ( / ~ 1 ~ ~ u L ~ û
0 8 D E C 2 0 1 U
G r e f f e
I ~ I q I q 1 1 1 9 1 q ~ ~ I I I I ~
" 1 1 1 9 0 4 3 0 "
R é :
M o i b a
I ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 1 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n 1 : T r a n s f e r t d u s i è g e
l e s g é r a n t s o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s ,
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e 2 3 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
R é s o l u t i o n 2 : P o u v o i r s
L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e M a r i e d e B e l l e f r o i d , ; d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e W a t e r m a e l , 8 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A a i n s i q u e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u : G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
Y o x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 28.09.2011 11555-0124-016
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 05.08.2010 10386-0022-016
18/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 17.11.2008 08813-0147-012
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 30.07.2007 07486-0179-010
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 22.06.2016 16229-0218-036