22/05/2014 : BL085382
22/05/2014 : BL085382
04/06/2014
ÿþi , S o d W o r d 1 1 , 1
( l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 - 0 3 - 2 0 1 4 B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 5 7 4 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U m i c o r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 3 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - h e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 ,
D e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w l u e s K o l m s e e e n v a n d e h e r e n K l a u s W e n d e l , S h o h e i N a i t o , U w e - E r n s t B u f e , A m o u d d e P r e t e n J o n a t h a n O p p e n h e i m e r v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e h u i d i g e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n g e z i e n d e h e r e n W e n d e l e n N a i t o d e l e e f t i j d s g r e n s v o o r z i e n i n h e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e C h a r t e r b e r e i k t h e b b e n , s t e l l e n z i j z i c h n i e t o p n i e u w k a n d i d a a t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e v r o u w I n e s K o l m s e e a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r U w e - E r n s t a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r d i e a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r A m o u d d e P r e t a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r d i e a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J o n a t h a n O p p e n h e i m e r a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d o p v o o r s t e l v a n h e t a u d i t c o m i t é e n o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , d a t v a n d a a g v e r v a l t , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B V B A M a r c D a e l m a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r o D a e l m a n e n z a l g e l a s t w o r d e n m e t d e c o n t r o l e o p d e e n k e l v o u d i g e e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B r u s s e l , 5 m e i 2 0 1 4
M a r c G r y n b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G é r a l d i n e N o l e n s
S e n i o r V i c e - P r e s i d e n t L e g a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2014
ÿþ? M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 - 0 5 - 2 0 1 4
$ f i l A P E L L
E s
G r e f f e
I l * 1 4 1 1 0 1 7 < I I I
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 5 7 4 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U m i c o r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 1 R u e d u M a r a i s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - r é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I n e s K o l m s e e e t d e M e s s i e u r s K l a u s W e n d e l , S h o h e i N a i t o , U w e - E n r s t B u f e , A r n o u d d e P r e t e t J o n a t h a n O p p e n h e i m e r a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E t a n t d o n n é q u ' i l s o n t a t t e i n t l a l i m i t e d ' â g e p r é v u e d a n s l a C h a r t e d e g o u v e r n a n t e d ' e n t r e p r i s e , M e s s i e u r s W e n d e l e t N a i t o n e p r é s e n t e n t p a s l e u r c a n d i d a t u r e p o u r u n e r é é l e c t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t M a d a m e I v e s K o l m s e e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t M o n s i e u r U w e - E r n s t B u f e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d ' u n a n , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t M o n s i e u r A m o u d d e P r e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d ' u n a n , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t M o n s i e u r J o n a t h a n O p p e n h e i m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o m i t é d ' a u d i t e t p r é s e n t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s j u s q u ' à e t y c o m p r i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r t a S P R L M a r c D a e l m a n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c D a e l m a n e t e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
B r u x e l l e s , l e 5 m a i 2 0 1 4
M a r c G r y n b e r g
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G é r a l d i n e N o l e n s
S e n i o r V i c e - P r e s i d e n t L e g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d M M 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n r g l r j d F o n t v n q e n s z
3 0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n e r e a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 i , 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r o e k s t r a a t 3 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U m i c o r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 1 r u e d u M a r a i s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I t 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 3 1 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 5 7 4 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U m i c o r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c l e . a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
I 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t f i l e g i a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d _ e . B r u x e l l e s
1 1 1 1 1 1 1 I I
b e P a a B e S t e
* 1 4 1 9 2 9 6 3 *
O n d e r n e m i n g s h r 0 4 0 1 . 5 7 4 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U M 1 C O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , B r o e k s t r a a t , 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e G O E D K E U R I N G V A N E E N B E P A L I N G I N Z A K E C O N T R O L E W I J Z 1 G I N G - V E R N I E T I G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R N I E U W 1 N G V A N D E M A C H T I G I N G T O T I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T I - E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t
E E R S T E B E S L U I T G o e d k e u r i n g v a n e e n b e p a l i n g i n z a k e c o n t r o l e w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 0 v a n d e o v e r e e n k o m s t v a n k r e d i e t v e r l e n i n g ( " f a c i l i t y a g r e e m e n t " ) v a n 5 m e i 2 0 1 4 t u s s e n U m i c o r e ( a l s o n t l e n e r ) e n N a t i x i s ( a l s k r e d i e t v e r s t r e k k e r ) g o e d t e k e u r e n . D e z e b e p a l i n g v e r l e e n t d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r h e t r e c h t o m d e o n m i d d e l l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n a i l e u i t s t a a n d e b e d r a g e n t e v o r d e r e n e n e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k b i j d e o n t l e n e r i n t e d i e n e n m e t h e t o o g o p e e n v o l l e d i g e d e k k i n g i n o n m i d d e l l i j k b e s c h i k b a r e f o n d s e n i n d e v e r e i s t e m u n t e e n h e i d v o o r a l l e u i t s t a a n d e f a c t u r e n , i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g o v e r U m i c o r e .
T W E E D E B E S L U I T - V e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d e v e r n i e t i g i n g v a n a c h t m i l j o e n ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n , v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v a n d e p o s t " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e v e r n i e t i g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n t o e g e r e k e n d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s g e v o r m d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r w e r v i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n t e v e r v a n g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t w a a l f m i l j o e n ( 1 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
D E R D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 m a a r t 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e e v o l u t i e v a n d e t o e z i c h t s a r c h i t e c t u u r v o o r d e f i n a n c i ë l e s e c t o r , d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e " C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n " i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v e r w i j z i n g e n n a a r d e " A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) " .
V I E R D E B E S L U I T H e r n i e u w i n g v a n d e m a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d e v e n n o o t s c h a p t e m a c h t i g e n o m t o t e n m e t 3 1 m e i 2 0 1 7 , o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t e i g e n
a a n d e l e n t e v e r w e r v e n b i n n e n d e g r e n s v a n 1 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e g e n e e n p r i j s p e r a a n d e e l
t u s s e n v i e r e u r o ( E U R 4 , 0 0 ) e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 7 5 , 0 0 )
- d e r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e m a c h t i g e n o m o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e
m a r k t a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n , b i n n e n d e z e l f d e g r e n z e n a i s h i e r b o v e n a a n g e g e v e n .
- * M a c h t e n
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E n n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t s u b - d e l e g a t i e , v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s m e d e a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t 1 B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n a a n t e v u l l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e p u b l i c a t i e s i n h e t k a d e r v a n d e z e b e s l i s s i n g e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d s l i f s t e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e f l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r a i s , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D ' U N E C L A U S E D E C H A N G E M E N T D E C O N T R O L E - A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D E L ' A U T O R I S A T I O N D E R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A p p r o b a t i o n d ' u n e c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' a r t i c l e . 1 0 d u c o n t r a t d e f a c i l i t é d e c r é d i t d u 5 m a i 2 0 1 4 e n t r e U m i c o r e ( e n q u a l i t é d ' e m p r u n t e u r ) e t N a t i x i s ( e n q u a l i t é d e p r ê t e u r ) . C e t t e d i e o s i t i o n a u t o r i s e l e p r ê t e u r à e x i g e r l e r e m b o u r s e m e n t i m m é d i a t d e t o u s l e s m o n t a n t s e n c o r e d u s e t d ' i n t r o d u i r e u n e d e m a n d e p a r é c r i t a u p r è s d e l ' e m p r u n t e u r e n v u e d ' o b t e n i r u n e c o u v e r t u r e c o m p l è t e e n f o n d s I m m é d i a t e m e n t d i s p o n i b l e s d a n s l a d e v i s e a p p l i c a b l e p o u r t o u t e f a c t u r e e n c o r e d u e , e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e a u n i v e a u d ' U m i c o r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A n n u l a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d ' a n n u l e r h u i t m i l l i o n s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 § i e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l o u d u p o s t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » . C e t t e a n n u l a t i o n s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d o u z e m i l l i o n s ( 1 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 m a r s 2 0 1 1 m e t t a n t e n Su v r e l ' é v o l u t i o n d e s s t r u c t u r e s d e c o n t r ô l e d u s e c t e u r f i n a n c i e r , d e r e m p l a c e r l e s r é f é r e n c e s à l a « C o m m i s s i o n b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e s a s s u r a n c e s » d a n s l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r d e s r é f é r e n c e s à « l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - R e n o u v e l l e m e n t d e l ' a u t o r i s a t i o n d e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
- d ' a u t o r i s e r l a s o c i é t é , j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 7 i n c l u s , d ' a c q u é r i r s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é d e s a c t i o n s d e l a
s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e 1 0 % d u c a p i t a l s o c i a l , à u n p r i x p a r a c t i o n c o m p r i s e n t r e q u a t r e e u r o s ( E U R 4 , 0 0 ) e t
s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 7 5 , 0 0 ) ;
- d ' a u t o r i s e r l e s f i l i a l e s d i r e c t e s d e l a s o c i é t é d ' a c q u é r i r , s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é , d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é
d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s q u ' i n d i q u é e s c i - d e s s u s ,
- * P o u v o i r s * -
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a m i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 M 1 1 1 1 1 1 1
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 5 7 4 . 8 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U M 1 C O R E
D é p o s é / R e ç u l e
1 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e n I x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
à j o u r d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s s u i t e a u x d i t e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013 : BL085382
19/12/2013 : BL085382
05/07/2013 : BL085382
05/07/2013 : BL085382
16/05/2013 : BL085382
16/05/2013 : BL085382
16/05/2013 : BL085382
16/05/2013 : BL085382
03/01/2013 : BL085382
03/01/2013 : BL085382
12/09/2012 : BL085382
02/08/2012 : BL085382
02/08/2012 : BL085382
02/08/2012 : BL085382
02/08/2012 : BL085382
26/06/2012 : BL085382
26/06/2012 : BL085382
26/06/2012 : BL085382
26/06/2012 : BL085382
30/11/2011 : BL085382
30/11/2011 : BL085382
29/11/2011 : BL085382
29/11/2011 : BL085382
05/07/2011 : BL085382
05/07/2011 : BL085382
10/06/2011 : BL085382
10/06/2011 : BL085382
25/05/2011 : BL085382
25/05/2011 : BL085382
23/05/2011 : BL085382
23/05/2011 : BL085382
18/11/2010 : BL085382
18/11/2010 : BL085382
10/09/2010 : BL085382
10/09/2010 : BL085382
10/09/2010 : BL085382
10/09/2010 : BL085382
02/09/2010 : BL085382
02/09/2010 : BL085382
25/06/2010 : BL085382
25/06/2010 : BL085382
23/04/2010 : BL085382
23/04/2010 : BL085382
13/08/2009 : BL085382
23/07/2009 : BL085382
10/07/2009 : BL085382
26/06/2009 : BL085382
13/05/2009 : BL085382
13/05/2009 : BL085382
13/05/2009 : BL085382
13/05/2009 : BL085382
05/01/2009 : BL085382
05/01/2009 : BL085382
08/12/2008 : BL085382
08/12/2008 : BL085382
03/07/2008 : BL085382
03/07/2008 : BL085382
02/06/2008 : BL085382
02/06/2008 : BL085382
30/05/2008 : BL085382
30/05/2008 : BL085382
20/03/2008 : BL085382
20/03/2008 : BL085382
28/02/2008 : BL085382
28/02/2008 : BL085382
11/12/2007 : BL085382
11/12/2007 : BL085382
11/12/2007 : BL085382
11/12/2007 : BL085382
12/07/2007 : BL085382
12/07/2007 : BL085382
25/06/2007 : BL085382
25/06/2007 : BL085382
04/06/2007 : BL085382
04/06/2007 : BL085382
29/05/2007 : BL085382
29/05/2007 : BL085382
10/05/2007 : BL085382
10/05/2007 : BL085382
03/01/2007 : BL085382
03/01/2007 : BL085382
13/11/2006 : BL085382
13/11/2006 : BL085382
26/10/2006 : BL085382
26/10/2006 : BL085382
22/08/2006 : BL085382
22/08/2006 : BL085382
17/07/2006 : BL085382
17/07/2006 : BL085382
30/03/2006 : BL085382
30/03/2006 : BL085382
29/06/2015 : BL085382
09/02/2006 : BL085382
09/02/2006 : BL085382
13/12/2005 : BL085382
13/12/2005 : BL085382
09/11/2005 : BL085382
09/11/2005 : BL085382
02/06/2005 : BL085382
02/06/2005 : BL085382
26/05/2005 : BL085382
26/05/2005 : BL085382
26/05/2005 : BL085382
26/05/2005 : BL085382
26/05/2005 : BL085382
26/05/2005 : BL085382
25/05/2005 : BL085382
25/05/2005 : BL085382
09/05/2005 : BL085382
09/05/2005 : BL085382
05/04/2005 : BL085382
05/04/2005 : BL085382
10/03/2005 : BL085382
10/03/2005 : BL085382
02/03/2005 : BL085382
02/03/2005 : BL085382
08/02/2005 : BL085382
08/02/2005 : BL085382
25/01/2005 : BL085382
25/01/2005 : BL085382
31/12/2004 : BL085382
31/12/2004 : BL085382
24/12/2004 : BL085382
24/12/2004 : BL085382
06/12/2004 : BL085382
06/12/2004 : BL085382
28/07/2015 : BL085382
28/07/2015 : BL085382
13/09/2004 : BL085382
13/09/2004 : BL085382
13/07/2004 : BL085382
12/07/2004 : BL085382
23/06/2004 : BL085382
23/06/2004 : BL085382
28/05/2004 : BL085382
27/05/2004 : BL085382
27/05/2004 : BL085382
26/05/2004 : BL085382
17/05/2004 : BL085382
17/05/2004 : BL085382
15/04/2004 : BL085382
15/04/2004 : BL085382
30/03/2004 : BL085382
30/03/2004 : BL085382
24/12/2003 : BL085382
24/12/2003 : BL085382
15/12/2003 : BL085382
15/12/2003 : BL085382
15/12/2003 : BL085382
15/12/2003 : BL085382
28/11/2003 : BL085382
28/11/2003 : BL085382
28/11/2003 : BL085382
28/11/2003 : BL085382
24/10/2003 : BL085382
24/10/2003 : BL085382
25/08/2003 : BL085382
25/08/2003 : BL085382
15/05/2003 : BL085382
15/05/2003 : BL085382
15/05/2003 : BL085382
15/05/2003 : BL085382
02/05/2003 : BL085382
02/05/2003 : BL085382
30/04/2003 : BL085382
30/04/2003 : BL085382
31/01/2003 : BL085382
31/01/2003 : BL085382
28/09/2015 : BL085382
28/09/2015 : BL085382
28/09/2015 : BL085382
28/09/2015 : BL085382
28/09/2015 : BL085382
28/09/2015 : BL085382
05/10/2015 : BL085382
05/10/2015 : BL085382
11/06/2002 : BL085382
11/06/2002 : BL085382
01/02/2002 : BL085382
01/02/2002 : BL085382
08/06/2001 : BL085382
08/06/2001 : BL085382
05/10/2000 : BL085382
05/10/2000 : BL085382
07/06/2000 : BL085382
07/06/2000 : BL085382
04/04/2000 : BL085382
04/04/2000 : BL085382
29/10/1999 : BL085382
29/10/1999 : BL085382
07/10/1999 : BL085382
07/10/1999 : BL085382
04/08/1999 : BL085382
04/08/1999 : BL085382
11/06/1999 : BL085382
11/06/1999 : BL085382
11/06/1999 : BL085382
11/06/1999 : BL085382
09/06/1999 : BL085382
09/06/1999 : BL085382
09/06/1999 : BL085382
09/06/1999 : BL085382
05/06/1999 : BL085382
05/06/1999 : BL085382
08/05/1999 : BL085382
11/12/1998 : BL85382
11/12/1998 : BL85382
25/11/1998 : BL85382
25/11/1998 : BL85382
09/10/1998 : BL85382
09/10/1998 : BL85382
23/07/1998 : BL85382
23/07/1998 : BL85382
19/06/1998 : BL85382
19/06/1998 : BL85382
18/04/1998 : BL85382
18/04/1998 : BL85382
08/04/1998 : BL85382
08/04/1998 : BL85382
02/09/1997 : BL85382
02/09/1997 : BL85382
21/08/1997 : BL85382
21/08/1997 : BL85382
09/08/1997 : BL85382
09/08/1997 : BL85382
16/07/1997 : BL85382
16/07/1997 : BL85382
04/06/1997 : BL85382
04/06/1997 : BL85382
04/06/1997 : BL85382
04/06/1997 : BL85382
25/04/1997 : BL85382
25/04/1997 : BL85382
11/04/1997 : BL85382
11/04/1997 : BL85382
18/03/1997 : BL85382
03/01/1995 : BL85382
03/01/1995 : BL85382
04/11/1994 : BL85382
04/11/1994 : BL85382
04/11/1994 : BL85382
04/11/1994 : BL85382
10/08/1994 : BL85382
26/10/1993 : CH28972
21/08/1993 : CH28972
01/01/1993 : CH28972
01/01/1993 : CH28972
27/06/1992 : CH28972
19/10/1991 : CH28972
11/07/1991 : CH28972
11/06/1991 : CH28972
08/05/1991 : CH28972
12/10/1990 : CH28972
12/10/1990 : CH28972
06/06/1990 : CH28972
02/03/1990 : CH28972
27/01/1990 : CH28972
27/01/1990 : CH28972
03/01/1990 : CH28972
22/09/1989 : CH28972
22/09/1989 : CH28972
25/08/1989 : CH28972
25/08/1989 : CH28972
28/07/1989 : CH28972
28/07/1989 : CH28972
01/01/1988 : BL85382
01/01/1988 : BL85382
01/10/1987 : BL85382
01/10/1987 : BL85382
11/07/1987 : BL85382
11/07/1987 : BL85382
11/07/1987 : BL85382
11/07/1987 : BL85382
07/08/1986 : BL85382
07/08/1986 : BL85382
26/06/1986 : BL85382
26/06/1986 : BL85382
26/06/1986 : BL85382
26/06/1986 : BL85382
14/06/1986 : BL85382
14/06/1986 : BL85382
01/01/1986 : BL85382
01/01/1986 : BL85382
13/05/2016 : BL085382
13/05/2016 : BL085382
17/06/2016 : BL085382
17/06/2016 : BL085382
12/09/2017 : BL085382
12/09/2017 : BL085382
28/09/2017 : BL085382
28/09/2017 : BL085382
28/02/2018 : BL085382
28/02/2018 : BL085382
28/02/2018 : BL085382
28/02/2018 : BL085382
29/05/2018 : BL085382
29/05/2018 : BL085382
19/06/2018 : BL085382
19/06/2018 : BL085382