16/10/2014
ÿþ 1
M O D W O R D 1 1 . 1
M o T e t e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" : 7 : 2 . . . 1 1
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ \ I I I \ N W R I N
D é p o s é / R e ç u l e
7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b i e l e d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 6 6 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N J O U R A I L L E U R S E U R O P E
( e n a b r é g é ) : U . J . A . - E U R O P E F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N E U V E 7 0 - 7 2 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E I V I I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - - v e r b a d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
M . J e a n - P i e r r e C H A R P E N T I E R , d o m i c i l i é 4 r u e C h a p o n à 7 6 0 0 3 P A R I S ( F r a n c e ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l a S A V E T S O C A , à d a t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c d e M . J e a n - P i e r r e C H A R P E N T I E R e t d e l a S A F I N A N C I E R E ' U N J O U R A I L L E U R S , d o n t l a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e e s t M m e G a ë l l e d e P R U N E L E .
M . J e a n - P i e r r e C H A R P E N T I E R e t l a S A F I N A N C I E R E U N J O U R A I L L E U R S , d o n t l a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e e s t M m e G a ë l l e d e P R U N E L E , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s . i i Z , D k j t f _ . . 1 i Q \ 3 1 , . . . . , , E . i f c z , . C A Z t o r ? . . . S l 2 e 1
/ .
B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
M . J e a n - P i e r r e C H A R P E N T I E R
é k r 3 j (
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
P I ` ~
~ = ~ ~
G r e f i e 4 , .
~ ~ r 1 1 4 ,
~
1 1 . 3 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
I A
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 6 6 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : U N J O U R A I L L E U R S - E U R O P E
( e n a b r é g é ) : U . J . A . - E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 7 0 - 7 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
* d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M e s s i e u r s B r u n o C O N F L A N T e t D e n i s G A T E L A I S , M a d a m e G a ë l l e d e P R U N E L E ( n é e à P a r i s 8 e e n F r a n c e l e 2 5 1 0 2 1 1 9 5 8 ) , d o m i c i l i é e à R u e i l M a l m a i s o n ( 9 2 5 0 0 ) , 1 7 , r u e d e l a V a l l é e H u d r é e , F r a n c e , l a q u e l l e a g i r a e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « F I N A N C I E R E U N J O U R A I L L E U R S » d a n s l a S A « U n J o u r A i l l e u r s - E u r o p e » à c o m p t e r 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 s e u l e t u n i q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a y a n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l .
B r u x e l l e s , l e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3
V E T S O C A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r . p a r M r J e a n - P i e r r e C H A R P E N T I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.08.2013, DPT 27.08.2013 13455-0196-038
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 07.08.2012 12383-0124-040
12/02/2015 : BLA101052
25/10/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ .
1 I J 1 1 1
1 . 3 O C ï o 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : U N J O U R A I L L E U R S - E U R O P E e n a b r é g é " U . J . A . - E U R O P E " F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e N e u v e 7 0 - 7 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 0 6 6 0 9 3
° b l e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t d u C o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 9 m a i 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
* R é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s :
1 ) l a S A d e d r o i t f r a n ç a i s « V E T S O C A » a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n P r é s i d e n t d u D i r e c t o i r e , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C H A R P E N T I E R , l e q u e l a g i r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l a S A « U N J O U R A I L L E U R S - E U R O P E » ,
2 ) L a S A d e d r o i t f r a n ç a i s « F i n a n c i è r e U n J o u r A i l l e u r s » a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s e s m e m b r e s d u D i r e c t o i r e , M e s s i e u r s D e n i s G A T E L A I S e t B r u n o C O N F L A N T , l e s q u e l s a g i r o n t c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d a n s l a S A « U N J O U R A I L L E U R S - E U R O P E » .
L e u r s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
* R é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k S P R L C i v i l e ( 0 4 6 2 . 2 8 2 . 5 8 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n é V a n A s b r o e c k , A s s o c i é , s i s e G r e e n l a n d I I - A v . B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 9 m a i 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l a S A d e d r o i t f r a n ç a i s « V E T S O C A » a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n P r é s i d e n t d u D i r e c t o i r e , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C H A R P E N T I E R , l e q u e l a g i r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l a S A « U n J o u r A i l l e u r s - E u r o p e » .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 1 e r a o û t 2 0 1 1
V E T S O C A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r . p a r J e a n - P i e r r e C H A R P E N T I E R
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
B i j l a g e n b ï j - é l B è è g ï s c h 5 f f s b l d - 2 s / 1 D 7 2 0 1 I A n n e x e s d u - 1 V l b m f e u r b e l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 25.08.2011 11431-0171-039
17/03/2011
ÿþ M a i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I O O I J 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 1 6 0 5 x
R é s , a M o n b e l i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 6 6 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N J O U R A I L L E U R S - E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e n u m é r o 7 0 - 7 2 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : N A T U R E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « U N J O U R A I L L E U R S E U R O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e N e u v e 7 0 - 7 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 0 6 6 . 0 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , v o l u m e 2 6 f o l i o 5 7 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : N a t u r e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p o s s i b i l i t é d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é n e p o u r r a d é s o r m a i s s e f a i r e q u e s o u s l a f o r m e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s
o u d é m a t é r i a l i s é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s t a n t d a n s l e u r v e r s i o n f r a n ç a i s e q u e n é e r l a n d a i s e - a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 0 - N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n , d o i v e n t ê t r e f a i t s a u l i e u e t a u x d a t e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s à u n o u p l u s i e u r s c e s s i o n n a i r e s a g r é é s p a r l u i , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A R T I C L E 3 1 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
- a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n
c o o r d o n n é e f r a n ç a i s e e t n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
17/03/2011 : BLA101052
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 22.06.2010 10195-0464-037
01/09/2009 : BL641777
02/01/2009 : BL641777
19/08/2008 : BL641777
12/05/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t r g r e f f
u é p o s é I R e ç u l e
3 0 A V R . e t 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c : ~ ~ l i e r 9 u R , & i c s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : U N J O U R A I L L E U R S - E U R O P E e n a b r é g é " U . J . A . - E U R O P E "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e N e u v e 7 0 - 7 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 0 6 6 0 9 3
o b i e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e r é v i s e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 t e n u e e n F r a n c e , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e * N o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e S C R L V a n d e l a n o t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 ) , s i s e B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 1 8 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
V a n d e l a n o t t e S C R L c i v i l e a d é s i g n é R e n é V a n A s b r o e c k c o m m e r e p r é s e n t a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 8 a v r i l 2 0 1 5
S A F I N A N C I E R E U N J O U R A I L L E U R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r . p a r M m e G a ë l l e d e P R U N E L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2008 : BL641777
10/12/2007 : BL641777
31/10/2007 : BL641777
26/06/2007 : BL641777
18/06/2007 : BL641777
21/03/2006 : BL641777
21/03/2006 : BLA101052
01/02/2006 : BL641777
09/01/2006 : BL641777
01/08/2005 : BL641777
15/06/2004 : BL641777
10/08/2015
ÿþ M o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
s K e ç u l e
8 1 1 1 1 1 3 . 0 N I L , 2 0 1 5
1 5 l l 4 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 6 6 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N J O U R A I L L E U R S - E U R O P E
( e n a b r é g é ) : U . J . A . - E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 7 0 - 7 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e t ' a c t e : F i n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e
* a c t e r l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « F I N A N C I E R E U N J O U R A I L L E U R S » d a n s l a S A « U n J o u r A i l l e u r s - E u r o p e » à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 à m i n u i t e n r a i s o n d e l a l i q u i d a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é s u i t e à s a , f u s i o n a v e c l a s o c i é t é « F I N A N C I E R E U N J O U R A I L L E U R S H O L D I N G » .
* a c t e r l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d i s p a r u l a s o c i é t é « U J A » ( s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s i s e 1 1 7 q u a i d e V a l m y à 7 5 0 1 0 P a r i s F r a n c e ) r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G a ë l l e d e P r u n e l é ( n é e à P a r i s S è m e ( 7 5 ) e n F r a n c e l e 2 5 / 0 2 / 1 9 5 8 ) , d o m i c i l i é e à 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , 1 7 , r u e d e l a V a l l é e H u d r é e , F r a n c e , l a q u e l l e a g i r a e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a , s o c i é t é « U J A » d a n s l a S A « U n J o u r A i l l e u r s - E u r o p e » à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é « F I N A N C I E R E , U N J O U R A I L L E U R S » d a n s l a S A « U n J o u r A i l l e u r s - E u r o p e » à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 à m i n u i t e n r a i s o n d e l a : l i q u i d a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é s u i t e à s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é « F I N A N C I E R E U N J O U R A I L L E U R S H O L D I N G » e t d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p a r u l a s o c i é t é « U J A » r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G a ë l l e d e P r u n e l é , l a q u e l l e a g i r a e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « U J A » d a n s l a S A « U n J o u r A i l l e u r s - E u r o p e » à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 s e u l e t u n i q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a y a n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 5 .
U J A S A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s , p a r G . d e P r u n e l é
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2003 : BL641777
13/09/2002 : BL641777
05/02/2002 : BL641777
26/05/1999 : BLA101052
26/05/1999 : BLA101052