16/08/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 4 5 8 4 *
D é p o s é
1 3 - 0 8 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 4 7 0 5 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N M O N D E M E R V E I L L E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r c h é a u x H e r b e s 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l .
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e U N M O N D E M E R V E I L L E U X 2 . S i è g e s o c i a l : r u e d u M a r c h é a u x H e r b e s 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
3 . D u r é e : i l l i m i t é e
4 . A s s o c i é s :
1 . M a d a m e A n g é l i q u e L A L E U , d e m e u r a n t à F - 5 9 2 7 0 M e t e r e n ( F r a n c e ) , 1 4 R o u t e d e C a e s t r e
2 . " U N M O N D E M E R V E I L L E U X " S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F - 5 9 2 7 0 B a i l l e u l ( F r a n c e ) , 2 6 0 9 R o u t e d e L o c r e ,
5 . C a p i t a l s o c i a l m o n t a n t l i b é r é c a p i t a l a u t o r i s é :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s
s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l n y a p a s d e c a p i t a l a u t o r i s é
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é c o m m e s u i t :
- L a S . A . S . U N M O N D E M E R V E I L L E U X : 9 7 p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e A n g é l i q u e L a l e u : 3 p a r t s s o c i a l e s
7 . E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 a o û t a u 3 1 j u i l l e t ; l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 .
8 . a . G e s t i o n d e l a s o c i é t é p o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t .
L e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l . C e p e n d a n t , s ' i l y a p l u s d u n g é r a n t , l e s g é r a n t s f o r m e r o n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n . S a u f d é l é g a t i o n p a r t i c u l i è r e p a r c e c o l l è g e d e g e s t i o n à l u n d e s g é r a n t s , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e q u e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , c h a q u e g é r a n t a u r a l e p o u v o i r i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e , e t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
8 . b . G é r a n t ( s ) :
- L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e « U N M O N D E M E R V E I L L E U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F - 5 9 2 7 0 B a i l l e u l ( F r a n c e ) , 2 6 0 9 R o u t e d e L o c r e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V A U C A M P S F r é d é r i c B e r n a r d M a r i e , n é à S t e e n b e c q u e ( F r a n c e ) l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d e m e u r a n t à F - 5 9 2 7 0 B a i l l e u l ( F r a n c e ) , 2 6 0 9 R o u t e d e L o c r e .
- M a d a m e L A L E U A n g é l i q u e C a h y M a ï t é , n é e à H a z e b r o u c k ( F r a n c e ) l e d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à F - 5 9 2 7 0 M e t e r e n ( F r a n c e ) , 1 4 R o u t e d e C a e s t r e . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e « U N M O N D E M E R V E I L L E U X » e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t ; c e l u i d e M a d a m e A n g é l i q u e L A L E U e s t r é m u n é r é .
C h a q u e g é r a n t e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . R é s e r v e s b é n é f i c e s b o n i d e l i q u i d a t i o n :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q ( 5 ) p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n p a r r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s , l e p r o d u i t d e l a r é a l i s a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é , d a n s l e r e s p e c t d e l é g a l i t é d e s c r é a n c i e r s , e t l e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
1 0 . C o m m i s s a i r e ( s ) :
I l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e
1 1 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s :
1 . A c t i v i t é s s p é c i f i q u e s .
- L e x p l o i t a t i o n d e b o u l a n g e r i e s , p â t i s s e r i e s , s a l o n s d e t h é , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , e t d e t o u t e s a c t i v i t é s d e v e n t e d a l i m e n t s à c o n s o m m e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r .
- L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e t o u t p r o d u i t d e s t i n é a u s e c t e u r h o r e c a , e t a u x s e c t e u r s d e l a b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , s a l o n d e t h é e t s a l o n d e c o n s o m m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- L e x p l o i t a t i o n d e s m ê m e s a c t i v i t é s s o u s f o r m e d e l i c e n c e , f r a n c h i s e , e t e n g é n é r a l s o u s t o u t e f o r m e d e c o l l a b o r a t i o n c o m m e r c i a l e q u e c e s o i t à t i t r e d e p r i n c i p a l o u à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- L a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e p â t i s s e r i e , b o u l a n g e r i e , d é p ô t d e p a i n , c o n f i s e r i e , t r a i t e u r , s a l o n d e t h é , v e n t e d e p r o d u i t s à c o n s o m m e r s u r p l a c e e t à e m p o r t e r .
2 . A c t i v i t é s g é n é r a l e s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , à s a v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s e t d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g e n c e m e n t e t l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e e t e n g é n é r a l l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s , l u r b a n i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a v a l o r i s a t i o n , a i n s i q u e n g é n é r a l , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s a y a n t p o u r b u t d i r e c t o u i n d i r e c t d a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n e t l a p r o d u c t i v i t é d i m m e u b l e s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , à s a v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s m e u b l e s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , t e l s q u e l a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l é c h a n g e , a i n s i q u e n g é n é r a l , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s a y a n t p o u r b u t d i r e c t o u i n d i r e c t d a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n e t l a p r o d u c t i v i t é d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r d e l a s o c i é t é
- l a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s à c r é e r o u e x i s t a n t e s , q u e l l e s s o i e n t à c a r a c t è r e f i n a n c i e r , i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r o u a u t r e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , t r u s t s , f i d u c i e s o u a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , q u e c e s o i t p a r r a c h a t d a c t i o n s o u d e t i t r e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , p a r v o i e d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d u n i v e r s a l i t é o u a u t r e o p é r a t i o n é q u i v a l e n t e , p o u r a u t a n t q u e c e t t e p a r t i c i p a t i o n a i t u n r a p p o r t a u m o i n s i n d i r e c t a v e c l u n e d e s b r a n c h e s d e s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p a r t i c i p a t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o o r d i n a t i o n d e n t r e p r i s e s , l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n , l a s u r v e i l l a n c e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , l a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t d e n t r e p r i s e e n m a n a g e m e n t o u m a r k e t i n g , l e t o u t e n q u a l i t é d o r g a n e s t a t u t a i r e o u l é g a l , o u s u r b a s e c o n t r a c t u e l l e ; à c e t e f f e t l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s
- l a f o u r n i t u r e d e g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s l i é e s o u d e t i e r s , t a n t a s s o c i é s q u e g é r a n t s o u d i r i g e a n t s o u d a u t r e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ; a c c o r d e r à c e s m ê m e s p e r s o n n e s d e s p r ê t s , a v a n c e s e t c r é d i t s , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d e l a p p l i c a t i o n d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
V o l e t B - S u i t e
1 2 . A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e 2 è m e s a m e d i d e
j a n v i e r à 1 5 h 0 0 s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S a u f d é r o g a t i o n é c r i t e e t p r é a l a b l e , e t p a r a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , l u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e
l e s p a r t s g r e v é e s d u s u f r u i t à l e x c l u s i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e s e u l e v o i x .
1 3 . D o n n é e s e s s e n t i e l l e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l p r o c u r a t i o n s : L e g é r a n t p r é c i t é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à S P R L L U M I N A D , H o g e V o e t w e g 1 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m , e n l a p e r s o n n e d e s a g é r a n t e M a d a m e S a b i n e H O L V O E T , o u à l u n d e s e s g é r a n t s o u d e s e s e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
1 4 . D é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é : l e n o t a i r e c e r t i f i e q u e l a t t e s t a t i o n c e r t i f i a n t l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a é t é r e m i s e l e s f o n d s o n t é t é b l o q u é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e C B C S i è g e c e n t r a l .
1 5 . P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f - .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e