24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.10.2013, NGL 17.12.2013 13691-0184-031
01/12/2014
ÿþM a d w o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o e x e r g e l e g d l o r t t v a n g e n o p
1 U t i n . 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a R r e p h a n d e l B r u s s e l
© n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 0 . 3 4 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i I n v e s t H o l d i n g s
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i e ë n s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V U n i I n v e s t H o l d i n g s g e h o u d e n t e B r u s s e l ' o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B E S L I S T d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 4 :
- D e H e e r R i c h a r d H o m b u r g ;
- D e H e e r J a m i e B y r o n W e n t z e l l ;
- D e H e e r J a n W i l l e m v a n L a n s c h o t ;
- D e H e e r L o u i s P h i l i p M a r c u s .
B E S L I S T E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e : K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e ' v a n d r i e b o e k j a r e n . .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r J a m i e B y r o n W e n t z e l l t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
( G e t . ) J a m i e B y r o n W e n t z e l l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e W . v a n v e r n i e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
S t e r e o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 i . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E L
G r i f f i e
O M M A I 2 O
I f l
V t b e l l e a a i B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 0 . 3 4 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . U N I - 1 N V E S T H O L D I N G S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r ,
d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 3 :
- D e H e e r R i c h a r d H a m b u r g ;
- D e H e e r J a m i e B y r o n W e n t z e l l ;
- D e H e e r J a n W i l l e m v a n L a n s c h o t ;
- D e H e e r L o u i s P h i l i p M a r c u s ,
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r J a m i e B y r o n W e n t z e l l t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
J a m i e B y r o n W e n t z e l l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e k a a t s t e b l z , v a n L y n k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , P p r t z ' l v a n d e p a r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.12.2012, NGL 20.12.2012 12673-0484-032
16/04/2012
ÿþ M a d W a l d 1 1 . 1
2 . ; ; ; , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 l l 1 I I ~ I W I I ~ I W ~ I ~ I ~ N ~ I r y
* 1 3 0 7 3 5 6 3
a R u s S 5
0 3 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 3 4 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N l - I N V E S T H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 5 m a a r t 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 2 :
- D e h e e r R i c h a r d H o m b u r g
- D e h e e r J a m i e B y r o n W e n t z e l l
- D e h e e r J a n W i l l e m v a n L a n s c h o t
- D e h e e r L o u i s P h i l i p M a r c u s
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r J a m i e B y r o n W e n t z e l l t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
J a m i e B y r o n W e n t z e l l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.03.2012, NGL 22.03.2012 12069-0087-035
21/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 o l i j 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
B A _ d 2 0 t Q ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 3 4 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I - I N V E S T H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o l o n i e n s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d s i n 2 0 1 1 :
- D e h e e r R i c h a r d H o m b u r g
- D e h e e r J a n W i l l e m v a n L a n s c h o t
- D e h e e r L o u i s P h i l i p M a r c u s
- D e h e e r L a m b e r t u s A l b e r s
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , t e h e r b e n o m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r L a m b e r t u s A l b e r s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 .
L a m b e r t u s A l b e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o b e h o u
a a n t B e i g i ' S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.01.2011, NGL 02.02.2011 11026-0362-033
05/01/2010 : TU340544
24/12/2009 : TU340544
10/08/2009 : TU340544
13/05/2009 : TU340544
26/02/2009 : TU340544
31/07/2008 : TU340544
27/06/2008 : TU340544
07/03/2008 : AN340544
13/08/2007 : AN340544
28/06/2007 : AN340544
11/07/2006 : AN340544
10/02/2006 : AN340544
14/06/2005 : AN340544
10/08/2004 : AN340544
13/07/2004 : AN340544
15/09/2003 : AN340544
13/08/2003 : AN340544
05/08/2003 : AN340544
07/07/2003 : AN340544
06/07/2001 : ANA062807
06/07/2001 : AN340544
26/06/2001 : ANA062807
31/10/2000 : ANA062807
02/08/2000 : ANA062807
01/07/2000 : ANA062807
12/02/2000 : ANA062807