16/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , 1 1 , 1 i i g l . E 1 1 1 1 1 J I l
- - _ r r
0 4 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 5 9 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I C O D I G I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e F e r n a n d S é v e r i n 5 4 - 5 8 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s B e h e t s W y d e m a n s , à B r u x e l l e s , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N 1 C 0 D I G I T A L a p r i s l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n e v a l e u r d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s e c o m p o s e d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é e p a r u n e d e t t e f o u r n i s s e u r d e l a S . A . « U n i c o » i n s c r i t e d a n s l e s l i v r e s d e l a S . A . « U n i c o D i g i t a l » .
J e s o u s s i g n é , S C s . f . d . S C R L « V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t m o n b u r e a u à 8 8 0 0 R o e s e l a r e K w a d e s t r a a t 1 5 1 A , b u s 4 2 , d é c l a r e c i - a p r è s q u ' a u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r o l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t . L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 2 9 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S . A . « U n i c o D i g i t a l , » , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r t e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é e x c l u s i v e m e n t p r é p a r é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « U N I C O D I G I T A L » e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s " .
C e s d e u x r a p p o r t s d a t é s d u s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e s o n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 1 . 2 9 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , l e s m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 1 . 2 9 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s é t a n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I C O » p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t ,
4 . 1 2 a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e , c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 1 . 4 9 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r - m i l l e
q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 1 . 4 9 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( Y v e s B e h e t s W y d e m a n s , n o t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
r
M o n i t e d r
b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0418-022
19/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e û r ' b l g e - - - - - _ -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t t e g f ~ R e ç u l e
i I A
" 1 5 ~ ~ 6 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 5 9 . 8 4 8 D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e r ) U n i c o D i g i t a l
0 7 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f a d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e = - ' t u x e I i L 3
G r e c r e
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e F e r n a n d S é v e r i n 5 4 - 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O d i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é )
A . I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' U n i c o D i g i t a l ' , q u e :
1 ) l ' a s s e m b l é e a n o t é e t a c c e p t é l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e a u j o u r d ' h u i o r a l e e t v o l o n t a i r e m e n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e m o n s i e u r P h i l i p p e S c h y n s , d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , R u e M o n t a g n e d ' A i s e m o n t 1 0 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ;
D é c h a r g e e s t d o n n é e à m o n s i e u r P h i l i p p e S c h y n s , s u s m e n t i o n n é , p o u r l a m a n i è r e d o n t i l a r e m p l i s o n m a n d a t .
2 ) l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r U n i c o S A , a y a n t s i è g e à 1 7 4 0 T e m a t , E s s e n e s t r a a t 2 0 , e n r e g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , a v e c n u m é r o 0 4 1 4 . 8 7 0 . 2 8 5 , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t a v e c , p u i s s a n c e t e l l e q u e d é f i n i e d a n s l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t c o m m e n c e l e 1 7 1 1 1 1 2 0 1 4 e t e s t c o n f é r é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s , s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é e s t n o n - r é m u n é r é .
B . I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é ' U n i c o S A ' , a y a n t s i è g e à 1 7 4 0 T e m a t , E s s e n e s t r a a t 2 0 , e n r é g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , a v e c n u m é r o 0 4 1 4 . 8 7 0 . 2 8 5 , q u e :
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t a v e c l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l a n o m m é m o n s i e u r P i e r r e L e n o i r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à p a r t i r d e 1 7 1 1 1 1 2 0 1 4 .
C . I I r e s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d a t e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d e l a s o c i é t é ' A r t ' C o m S C R L ' , a y a n t s i è g e à 7 8 6 1 P a p i g n i e s , R u e P i e r r e F o n t a i n e 3 0 , e n r e g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i , a v e c n u m é r o 0 4 3 9 . 5 2 5 . 4 1 0 , q u e :
a p r è s d é l i b é r a t i o n e t a v e c l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l a d é n o m m é m o n s i e u r P h i l i p p e S c h y n s c o m m e : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t l e c o n s e i l a n o m m é m o n s i e u r P i e r r e L e n o i r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a p a r t i r d e 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 .
D . I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o i é t é ' U n i c o D i g i t a l S A ' q u e ;
1 ) l e c o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r l a p é r i o d e c o m p l è t e d e s o n m a n d a t :
A r t ' C o m S C R L , a y a n t s i è g e à 7 8 6 1 P a p i g n i e s , R u e P i e r r e F o n t a i n e 3 0 , e n r e g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i , a v e c n u m é r o 0 4 3 9 . 5 2 5 . 4 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e L e n o i r , d e m e u r a n t à 7 8 6 1 P a p i g n i e s , R u e P i e r r e F o n t a i n e 3 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ) L e c o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r l a p é r i o d e c o m p l è t e d e s o n m a n d a t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s , é V o l e t B - s u i t e
a u U n i c o S A , a y a n t s i è g e à 1 7 4 0 i e r n a t , R s s e n e s t r a a t 2 0 , e n r e g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , a v e c n u m é r o 0 4 1 4 . 8 7 0 . 2 8 5 .
m o n i t e u r
b e l g e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i g n é ,
U n i c o S A
R e p r é s e n t é e p a r
A r t ' C o m S C R L
R e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r P i e r r e L e n o i r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 14.08.2012 12410-0310-021
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 08.07.2011 11277-0081-016
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 23.08.2010 10435-0247-017
03/04/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 23.07.2009 09448-0178-016
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 02.07.2008 08328-0208-015
10/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)