08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é : Y I
i f i l o , b :
I I I i
B R U X E L L E S
2 7 J U N 2 O 1
G r e f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 3 3 0 2 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I F E R T G R O U P
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' a n d e u x m i l e t t r e i z e , l e 2 9 m a i , à 1 2 h e u r e s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e t d é c i d e q u e é t a n t r a p p e l é q u e D E L O I T T E & T O U C H E a é t é n o m m é c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 0 p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 p o u r c o n n a î t r e d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 e t p o u r t o u t s o n m a n d a t e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 p o u r c o n n a î t r e d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 11.06.2013 13162-0464-033
05/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
l u I I V ~ I V I I U B I ~ R
" i a i s e i s v ~
B R U X E L L E S
2 6 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 3 3 0 2 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I F E R T G R O U P S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 5 4 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : E L E C T I O N D ' U N N O U V E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e 3 0 m a i 2 0 1 2 à 9 h e u r e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t e t é l i t c o m m e m e m b r e s d u C o n s e i l .
d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e '
s t a t u t a i r e d e v a n t s e r é u n i r l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 , M e s s i e u r s :
P e t e r H r e c h d a k i a n
G e o r g e s O b é g i
N i c o l a s N i z e t
L e 3 0 m a i 2 0 1 2 à 1 2 h e u r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t é l i t M o n s i e u r P e t e r H r e c h d a k i a n c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e s t a t u t a i r e d e v a n t s e r é u n i r l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1
* 1 2 1 1 8 1 9 8 "
B R U X E L L E S
2 f i J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 3 3 0 2 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I F E R T G R O U P
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 5 4 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N M E M B R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T E L E C T I O N D ' U N N O U V E A U M E M B R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e 2 5 m a i 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t e t d o n n e q u i t u s à M . P a u l V a n O u d e n h o v e , q u i p r é s e n t e s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t à c e j o u r , p o u r l ' e n t i è r e t é d e s o n m a n d a t e t l e r e m e r c i e p o u r t o u t c e q u ' i l a f a i t a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e 2 5 m a i 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t M . N i c o l a s N i z e t , d o m i c i l i é à
r u e d e s s t a t i o n s 5 5
7 1 9 1 E c a u s s i n n e s - L a l a i n g
c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n m a n d a t e x p i r a n t a v e c c e l u i d u C o n s e i l l o r s d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e s t a t u t a i r e d e v a n t s e r é u n i r l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 2 ,
p o u r e x t r a i t . c o n f o r m e
H R E C H D A K I A N P e t e r
P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d o n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 04.06.2012 12140-0042-036
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 08.06.2011 11143-0233-033
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 05.07.2010 10258-0331-029
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 22.06.2009 09255-0045-036
24/10/2008 : BL477711
02/07/2008 : BL477711
28/06/2007 : BL477711
17/11/2006 : BL477711
03/07/2006 : BL477711
13/07/2015
ÿþ~ . U ~ , ó l e # e 3
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ f
n é p o s b . / R e ç u l e
0 2 J U I L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u b b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d â r à ~ x c = ' , ' e s
I l l I l I U U I l l u 1 1 H
" 1 5 0 9 9 8 8 1 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 3 3 0 2 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I F E R T G R O U P S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 5 4 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M E M B R E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T E L E C T I O N D ' U N N O U V E A U M E M B R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e 2 7 m a i 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t e t é l i t c o m m e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e s t a t u a i r e d e v a n t s e r é u n i r l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 8 , l e s t r o i s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
M . P e t e r H r e c h d a k i a n M . H u b e r t S a m a i n M . N i c o l a s N i z e t
L ' a n d e u x m i l l e e t q u i n z e , l e 2 7 m a i , à 1 4 h e u r e s , s e s o n t r é u n i s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e U N I F E R T G R O U P a u s i è g e s o c i a l , a v e n u e L o u i s e 5 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s . S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s M e s s i e u r s P e t e r H r e c h d a k i a n , H u b e r t S a m a i n e t N i c o l a s N i z e t . L a t o t a l i t é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l a r é u n i o n e s t v a l a b l e m e n t t e n u e . M o n s i e u r P e t e r H r e c h d a k i a n p r é s i d e l a r é u n i o n e t i n f o r m e l e C o n s e i l q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e q u i v i e n t d e s e t e n i r , u n n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é é l u p o u r u n m a n d a t e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e s t a t u a i r e d e v a n t s e r é u n i r l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 8 , e t q u e p a r c o n s é q u e n c e , l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d ' é l i r e l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t M o n s i e u r P e t e r H R E C H D A K I A N c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t l e n o m m e a u s s i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e s t a t u a i r e d e m a i 2 0 1 8 . I I e n g a g e l a S o c i é t é p a r s a s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i e t d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2005 : BL477711
04/04/2005 : BL477711
02/07/2004 : BL477711
08/07/2003 : BL477711
31/07/2002 : BL477711
04/07/2001 : BL477711
05/07/2000 : BL477711
18/08/1999 : BL477711
12/05/1999 : BL477711
03/09/1992 : BL477711
15/03/1991 : BL477711
29/08/1990 : BL477711
10/12/1988 : BL477711
01/01/1988 : BL477711
21/01/1986 : BL477711
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 17.06.2016 16182-0480-033