17/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) : U N I J O L L Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 3 0 S C H A E R B E E K - R U E D U N O Y E R 1 8 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O r i t , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I J O L L Y - R e s t a u r a t i o n d e Q u a l i t é S . A . » e n a b r é g é « U N I J O L L Y S . A . » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e d u N o y e r , 1 8 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
a ) R a p p o r t p r é a l a b l e
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e a u x m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r , p r o p o s a n t l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s p r é v u e s e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e .
b ) A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 3 3 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , a é t é a d r e s s é a u x a c t i o n n a i r e s e n m ô m e t e m p s q u e l e u r c o n v o c a t i o n .
L e r a p p o r t s u s d i t p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t e x p o s e l e s m e s u r e s à p r e n d r e e n v u e d e r e d r e s s e r l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a c t i f n e t é t a n t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l , l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e p o u r r a i t d é c i d e r l a d i s s o l u t i o n s i c e l l e - c i r e c u e i l l a i t l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , r e s t a u r a n t s s e l f s e r v i c e s , c a f é t é r i a s , b a r s e t s a l o n s d e
r e p a s e t r é c e p t i o n , l e s e r v i c e t r a i t e u r , l e s e r v i c e d e r e p a s c h a u d s o u f r o i d s , d e s n a c k s , d e s a n d w i c h e s ,
l ' o r g a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n , b a n q u e t s , c o c k t a i l s , c o c k t a i l s d i n a t o i r e s , l a d i s t r i b u t i o n d ' e a u m i n é r a l e e n t o u s
l i e u x , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d ' i m p o r t e t e x p o r t l i é e s à l ' o b j e t s o c i a l p r é d é f i n i .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s a l i m e n t a i r e s t a n t c o m m e p r o d u i t b r u t q u e
c o m m e p r o d u i t f i n i , d e v i n , e a u x e t h u i l e d ' o l i v e .
L a v e n t e d i r e c t e a u x p e t i t e s , m o y e n n e s e t g r a n d e s e n t r e p r i s e s d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ( f r a î c h e s , s è c h e s , f i n i e s
e t b r u t e s ) .
L a d i s t r i b u t i o n e t l i v r a i s o n ( d e c e s p r o d u i t s ) p a r t r a n s p o r t p r o p r e e t p a r d e s t i e r s .
L e s t o c k a g e d e m a t i è r e s p r e m i è r e s a u p r è s d e s l o c a u x a f f e c t é s à c e t e f f e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i I H I l l 1 1 1 1 1 L I 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1
+ 1 3 0 1 0 3 1 3 *
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 7 J A N , 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 , 1 7 2 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I J O L L Y - R E S T A U R A T I O N D E Q U A L I T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s s e r v i c e s d i v e r s t e l s q u e l e n e t t o y a g e d e b u r e a u x d a n s d e s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t r a n s p o r t d e d é c o m b r e s , e t l e s a c t i v i t é s d e d é c o m b r e m e n t s .
L a g e s t i o n d e v e n t e s a v e c d e s v e n d e u r s p r o f e s s i o n n e l s e x t e r n e s .
L a m i s e e n p l a c e d e m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s p o u r l a v e n t e d e p r o d u i t s ( v e n d i n g m a c h i n e ) .
L e s e r v i c e t r a i t e u r ( t a n t p o u r d e s é v é n e m e n t s d e p e t i t e s , m o y e n n e s e t g r a n d e s i m p o r t a n c e s / s o c i é t é s ) . L e s s e r v i c e s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e t i e r s .
L e s e r v i c e d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s .
L a g e s t i o n d e s p r o g r a m m e s H A C C P u t i l i s é s p a r I e s e n t r e p r i s e s .
L e s e r v i c e d e c o n t r ô l e a p p l i q u é a u x s e r v i e s s a n i t a i r e s .
L a g e s t i o n d e s o l u t i o n b u s i n e s s .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t m o y e n n a n t I e s h a b i l i t a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i ;
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , b u r e a u t i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s ;
L a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n p a t r i m o i n e p r o p r e t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e a i n s i q u ' à l ' é t r a n g e r , s e u l e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e e t n o n p o u r c o m p t e d e t i e r s .
T o u t e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e n c e s d o m a i n e s .
L a r é a l i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e s e r v i c e s s o c i a u x , d e s o i n s i n f i r m i e r s , d e s e r v i c e s é d u c a t i f s , s c o l a i r e s , d ' a n i m a t i o n , d e r é h a b i l i t a t i o n , d e c u r e e t d e g a r d e , d ' a s s i s t a n c e g é n é r a l e , d e s o i n s à d o m i c i l e , m é d i c a u x e t s p é c i a l i s é s , d e s o u t i e n , d ' a c c o m p a g n e m e n t e t d e t r a n s p o r t e n f a v e u r d e l ' e n s e m b l e d e s p e r s o n n e s e n é t a t d e n é c e s s i t é , e n p a r t i c u l i e r I e s p e r s o n n e s â g é e s , m a l a d e s , p o r t e u s e s d ' u n h a n d i c a p , i n v a l i d e s p h y s i q u e m e n t e t p s y c h o l o g i q u e m e n t , d e p e r s o n n e s m i n e u r e s , d e r é f u g i é s p o l i t i q u e s e t e x t r a - c o m m u n a u t a i r e s , d e t o u t e p e r s o n n e e n d i f f i c u l t é s o c i a l e t e m p o r a i r e e t p e r m a n e n t e , r é a l i s é s a u d o m i c i l e d u p r e n e u r o u a û p r è s d e s t r u c t u r e s r é s i d e n t i e l l e s , c o m m u n a u t é s , é c o l e s , c e n t r e s d e j o u r e t d ' a c c u e i l ;
L a c o n s t r u c t i o n , l a r e s t r u c t u r a t i o n à d e s f i n e d e g e s t i o n , a i n s i q u e l a g e s t i o n , i n t é g r a l e o u p a r t i e l l e , d a n s I e s l i m i t e s d e c e q u i s u i t , d e r é s i d e n c e s s a n i t a i r e s e t d ' a s s i s t a n c e , m a i s o n s d e r e p o s , m a i s o n s d e c u r e , m a i s o n p r o t é g é e , c o m m u n a u t é d ' a c c u e i l , r é s i d e n c e s p o u r p e r s o n n e s â g é e s e t h a n d i c a p é e s , c o m m u n a u t é p o u r m i n e u r s , c e n t r e s p o u r l ' e n f a n c e , a s i l e s , c e n t r e s d e j o u r e t d e r é h a b i l i t a t i o n , a u s p i c e s , a p p a r t e m e n t s a v e c a s s i s t a n c e , e t a u t r e s s t r u c t u r e s r é s i d e n t i e l l e s e t s e r a i - r é s i d e n t i e l l e s d u m ê m e t y p e a v e c d e s d é n o m i n a t i o n s d i f f é r e n t e s m a i s s o u m i s e s a u x m ê m e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s q u e c e l l e s p r é c é d e m m e n t c i t é e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
L a d i s t r i b u t i o n d e t o u s I e s s e r v i c e s n é c e s s a i r e s e t c o n n e x e s a u f o n c t i o n n e m e n t e t à I ' u t i l i s a t i o n d e s s e r v i c e s p r é c i t é s , d e s s e r v i c e s h ô t e l i e r s , d e c u i s i n e s e t d e r e s t a u r a t i o n r é a l i s é s a u p r è s d e s t r u c t u r e a y a n t d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , t e l s q u e d e s c e n t r e s d e c u i s s o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , y c o m p r i s l e s s e r v i c e s d e c a t e r i n g e t d e l i v r a i s o n d e r e p a s , l e s s e r v i c e s d e n e t t o y a g e g é n é r a u x e t s p é c i f i q u e s , d e b l a n c h i s s e r i e , d e r e p a s s a g e , d ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e e t d ' i n s t a l l a t i o n , d e g a r d i e n n a g e , d e c o n c i e r g e r i e , d e s u r v e i l l a n c e , d e c e n t r e d ' a p p e l , d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e e t d e m a t é r i e l , d e s s e r v i c e s d e t é l é s e c o u r s e t d e t é l é a s s i s t a n c e . A i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m p l é m e n t a i r e s d e s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e s o c i a l e e t s a n i t a i r e e n g é n é r a l , q u i d e m e u r e d e s a c t i v i t é s i n d i s p e n s a b l e s e t p r o p r e s à c e s s e r v i c e s ;
L a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e l u d i q u e , r é c r é a t i v e s e t d ' a n i m a t i o n , d e t o u r i s m e s o c i a l , d ' o r g a n i s a t i o n d e s é j o u r e s t i v a u x e t d e c e n t r e s d e v a c a n c e s , e t d e g e s t i o n d e p r o g r a m m e s d ' i n f o r m a t i o n a u x j e u n e s e t a u x p e r s o n n e s â g é e s ;
L ' a c t i v i t é d e f o r m a t i o n e t d e c o n s u l t a n c e , l ' é l a b o r a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e s p o u r l a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s e t s e r v i c e s p r é c i t é s ;
L ' a c t i v i t é d e s o u t i e n p s y c h o l o g i q u e e t d ' a i d e a u x f a m i l l e s a y a n t d e s p e r s o n n e s e n é t a t d e b e s o i n ;
L ' a c t i v i t é d e s e n s i b i l i s a t i o n e t d ' a n i m a t i o n d e l a c o m m u n a u t é e t d e s c i t o y e n s a u t r a v e r s d ' i n i t i a t i v e s c u l t u r e l l e s , c o n g r è s , s é m i n a i r e s , c o u r s d e f o r m a t i o n s u r t h é m a t i q u e s r e l a t i v e s a u x p e r s o n n e s e n é t a t d e b e s o i n o u d e f a i b l e s s e , s e r v i c e s a d r e s s é s à I ' a m é I i o r a t i o n d u b i e n - ê t r e d e l a c o l l e c t i v i t é ;
L ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n e t d e r e v e n d i c a t i o n d u d e v o i r d e s i n s t i t u t i o n s e n f a v e u r d e s p e r s o n n e s e n é t a t d e b e s o i n o u d e f a i b l e s s e , e t d e r e v e n d i c a t i o n d e I e u r s d r o i t s ;
L ' a c t i v i t é d e r e c h e r c h e d a n s l e d o m a i n e s o c i a l , d a n s t o u s l e s s e r v i c e s e t s e c t e u r s s o c i a u x e t s a n i t a i r e s p r é c i t é s , e n a u t o n o m i e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d ' a u t r e s e n t i t é s , d e p u b l i c a t i o n e t d e p r o j e t s s p é c i f i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e I I e s u r I e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
A . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é , l a s o c i é t é
c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d B I G O N V I L L E &
C o » p r é n o m m é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i -
a p r è s :
« V I L C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e l i b é r a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « U N I J O L L Y » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e
p a r l a S A « U N I V E R S I I S » à c h a r g e d e l a S A « U N I J O L L Y » , é v a l u é e à 2 0 0 . 0 0 0 E ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
D l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
D l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
¢' l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é « U N I J O L L Y » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
B e r n a r d B I G O N V I L L E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
C e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t a n n e x é s à l ' a c t e , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
B . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u e l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S I I S d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( B 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e m i l l e e u r o s ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a c t i o n . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r S i l v a n o S T E F A N U T T I , d o m i c i l i é à S a n L o r e n z o I s o n t i n o , V i a G a v i n a n a , 5 8 / A , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t i t a l i e n « U N I V E R S I I S » ,
l e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e c r é a n c e s à c o n c u r r e n c e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é U N I V E R S I I S , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t , l e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r S i l v a n o S T E F A N U T T I , p r é n o m m é c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( £ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
a ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , p r é n o m m é , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d B I G O N V I L L E & C o » s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t t i r e l ' a t t e n t i o n q u ' i l n e s ' e s t p a s é c o u l é p l u s d e t r o i s m o i s e n t r e l a d a t e d u r a p p o r t e t l a d a t e d e l a s i t u a t i o n e t q u e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é à c e j o u r n e p r é s e n t e n t p a s d e d i f f é r e n c e s m a r q u a n t e s p a r r a p p o r t à c e t t e s i t u a t i o n .
L e r a p p o r t r é v i s o r a l c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V L ( O N C L U S I O N S
C o n c l u s i o n s a n s r é s e r v e l o r s q u e l a c o n d i t i o n d e c a p i t a l n ' e s t p a s r e m p l i e
L ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t c o m p t a b l e
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 6 4 . 8 0 7 , 4 9 £ e s t i n f é r i e u r d e 2 3 5 . 1 9 2 , 5 1 £ a u c a p i t a l s o c i a l d e 4 0 0 . 0 0 0 £ . ( S o u s r é s e r v e d e l ' a c c e p t a t i o n p r é a l a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 2 0 0 . 0 0 0 6 ' p a r a p p o r t d e c r é a n c e , p o r t a n t l e c a p i t a l à 4 0 0 . 0 0 0 £ )
P a r a i l l e u r s , é t a n t d o n n é q u e l ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , n o u s r a p p e l o n s l e s o b l i g a t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
B e r n a r d B I G O N V I L L E
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
b ) T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 9 4 . 1 7 2 . 6 2 5 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
T o u t e s I e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e , l e t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
1 t L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « U N I J O L L Y - R e s t a u r a t i o n d e Q u a l i t é » , e n a b r é g é U N I J O L L Y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e d u N o y e r , 1 8 6 .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t I ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , r e s t a u r a n t s s e l f s e r v i c e s , c a f é t é r i a s , b a r s e t s a l o n s d e r e p a s e t r é c e p t i o n , l e s e r v i c e t r a i t e u r , l e s e r v i c e d e r e p a s c h a u d s o u f r o i d s , d e s n a c k s , d e s a n d w i c h e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n , b a n q u e t s , c o c k t a i l s , c o c k t a i l s d i n a t o i r e s , l a d i s t r i b u t i o n d ' e a u m i n é r a l e e n t o u s I i e u x , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d ' i m p o r t e t e x p o r t l i é e s à l ' o b j e t s o c i a l p r é d é f i n i .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s a l i m e n t a i r e s t a n t c o m m e p r o d u i t b r u t q u e c o m m e p r o d u i t f i n i , d e v i n , e a u x e t h u i l e d ' o l i v e .
L a v e n t e d i r e c t e a u x p e t i t e s , m o y e n n e s e t g r a n d e s e n t r e p r i s e s d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ( f r a î c h e s , s è c h e s , f i n i e s e t b r u t e s ) .
L a d i s t r i b u t i o n e t l i v r a i s o n ( d e c e s p r o d u i t s ) p a r t r a n s p o r t p r o p r e e t p a r d e s t i e r s .
L e s t o c k a g e d e m a t i è r e s p r e m i è r e s a u p r è s d e s l o c a u x a f f e c t é s à c e t e f f e t .
L e s s e r v i c e s d i v e r s t e l s q u e l e n e t t o y a g e d e b u r e a u x d a n s d e s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t r a n s p o r t d e d é c o m b r e s , e t l e s a c t i v i t é s d e d é c o m b r e m e n t s .
L a g e s t i o n d e v e n t e s a v e c d e s v e n d e u r s p r o f e s s i o n n e l s e x t e r n e s .
L a m i s e e n p l a c e d e m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s p o u r l a v e n t e d e p r o d u i t s ( v e n d i n g m a c h i n e ) .
L e s e r v i c e t r a i t e u r ( t a n t p o u r d e s é v é n e m e n t s d e p e t i t e s , m o y e n n e s e t g r a n d e s i m p o r t a n c e s / s o c i é t é s ) . L e s s e r v i c e s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e t i e r s .
L e s e r v i c e d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s .
L a g e s t i o n d e s p r o g r a m m e s H A C C P u t i l i s é s p a r l e s e n t r e p r i s e s .
L e s e r v i c e d e c o n t r ô l e a p p l i q u é a u x s e r v i e s s a n i t a i r e s .
L a g e s t i o n d e s o l u t i o n b u s i n e s s .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t m o y e n n a n t l e s h a b i l i t a t i o n s r e q u i s e s p a r l a I o i ;
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , b u r e a u t i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s ;
L a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n p a t r i m o i n e p r o p r e t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e a i n s i q u ' à l ' é t r a n g e r , s e u l e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e e t n o n p o u r c o m p t e d e t i e r s .
T o u t e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e n c e s d o m a i n e s .
L a r é a l i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e s e r v i c e s s o c i a u x , d e s o i n s i n f i r m i e r s , d e s e r v i c e s é d u c a t i f s , s c o l a i r e s , d ' a n i m a t i o n , d e r é h a b i l i t a t i o n , d e c u r e e t d e g a r d e , d ' a s s i s t a n c e g é n é r a l e , d e s o i n s à d o m i c i l e , m é d i c a u x e t s p é c i a l i s é s , d e s o u t i e n , d ' a c c o m p a g n e m e n t e t d e t r a n s p o r t e n f a v e u r d e l ' e n s e m b l e d e s p e r s o n n e s e n é t a t d e n é c e s s i t é , e n p a r t i c u l i e r l e s p e r s o n n e s â g é e s , m a l a d e s , p o r t e u s e s d ' u n h a n d i c a p , i n v a l i d e s p h y s i q u e m e n t e t p s y c h o l o g i q u e m e n t , d e p e r s o n n e s m i n e u r e s , d e r é f u g i é s p o l i t i q u e s e t e x t r a - c o m m u n a u t a i r e s , d e t o u t e p e r s o n n e e n d i f f i c u l t é s o c i a l e t e m p o r a i r e e t p e r m a n e n t e , r é a l i s é s a u d o m i c i l e d u p r e n e u r o u a u p r è s d e s t r u c t u r e s r é s i d e n t i e l l e s , c o m m u n a u t é s , é c o l e s , c e n t r e s d e j o u r e t d ' a c c u e i l ;
L a c o n s t r u c t i o n , l a r e s t r u c t u r a t i o n à d e s f i n s d e g e s t i o n , a i n s i q u e l a g e s t i o n , i n t é g r a l e o u p a r t i e l l e , d a n s l e s l i m i t e s d e c e q u i s u i t , d e r é s i d e n c e s s a n i t a i r e s e t d ' a s s i s t a n c e , m a i s o n s d e r e p o s , m a i s o n s d e c u r e , m a i s o n p r o t é g é e , c o m m u n a u t é d ' a c c u e i l , r é s i d e n c e s p o u r p e r s o n n e s â g é e s e t h a n d i c a p é e s , c o m m u n a u t é p o u r m i n e u r s , c e n t r e s p o u r l ' e n f a n c e , a s i l e s , c e n t r e s d e j o u r e t d e r é h a b i l i t a t i o n , a u s p i c e s , a p p a r t e m e n t s a v e c a s s i s t a n c e , e t a u t r e s s t r u c t u r e s r é s i d e n t i e l l e s e t s e r a i - r é s i d e n t i e l l e s d u m ê m e t y p e a v e c d e s d é n o m i n a t i o n s d i f f é r e n t e s m a i s s o u m i s e s a u x m ê m e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s q u e c e l l e s p r é c é d e m m e n t c i t é e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
L a d i s t r i b u t i o n d e t o u s l e s s e r v i c e s n é c e s s a i r e s e t c o n n e x e s a u f o n c t i o n n e m e n t e t à l ' u t i l i s a t i o n d e s s e r v i c e s p r é c i t é s , d e s s e r v i c e s h ô t e l i e r s , d e c u i s i n e s e t d e r e s t a u r a t i o n r é a l i s é s a u p r è s d e s t r u c t u r e a y a n t d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , t e l s q u e d e s c e n t r e s d e c u i s s o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , y c o m p r i s l e s s e r v i c e s d e c a t e r i n g e t d e l i v r a i s o n d e r e p a s , l e s s e r v i c e s d e n e t t o y a g e g é n é r a u x e t s p é c i f i q u e s , d e b l a n c h i s s e r i e , d e r e p a s s a g e , d ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e e t d ' i n s t a l l a t i o n , d e g a r d i e n n a g e , d e c o n c i e r g e r i e , d e s u r v e i l l a n c e , d e c e n t r e d ' a p p e l , d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e e t d e m a t é r i e l , d e s s e r v i c e s d e t é l é s e c o u r s e t d e t é l é a s s i s t a n c e . A i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m p l é m e n t a i r e s d e s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e s o c i a l e e t s a n i t a i r e e n g é n é r a l , q u i d e m e u r e d e s a c t i v i t é s i n d i s p e n s a b l e s e t p r o p r e s à c e s s e r v i c e s ;
L a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e l u d i q u e , r é c r é a t i v e s e t d ' a n i m a t i o n , d e t o u r i s m e s o c i a l , d ' o r g a n i s a t i o n d e s é j o u r e s t i v a u x e t d e c e n t r e s d e v a c a n c e s , e t d e g e s t i o n d e p r o g r a m m e s d ' i n f o r m a t i o n a u x j e u n e s e t a u x p e r s o n n e s â g é e s ;
L ' a c t i v i t é d e f o r m a t i o n e t d e c o n s u l t a n c e , l ' é l a b o r a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e s p o u r l a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s e t s e r v i c e s p r é c i t é s ;
L ' a c t i v i t é d e s o u t i e n p s y c h o l o g i q u e e t d ' a i d e a u x f a m i l l e s a y a n t d e s p e r s o n n e s e n é t a t d e b e s o i n a f i n d e l e s a i d e r e n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e d e s p r o b l é m a t i q u e s d e s o i n s d u d e m a n d e u r d a n s l e b u t d e l u i o f f r i r l a m e i l l e u r e i n t é g r a t i o n s o c i a l e p o s s i b l e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i v i t é d e s e n s i b i l i s a t i o n e t d ' a n i m a t i o n d e l a c o m m u n a u t é e t d e s c i t o y e n s a u t r a v e r s d ' i n i t i a t i v e s
c u l t u r e l l e s , c o n g r è s , s é m i n a i r e s , c o u r s d e f o r m a t i o n s u r t h é m a t i q u e s r e l a t i v e s a u x p e r s o n n e s e n é t a t d e b e s o i n
o u d e f a i b l e s s e , s e r v i c e s a d r e s s é s à l ' a m é l i o r a t i o n d u b i e n - ê t r e d e l a c o l l e c t i v i t é ;
L ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n e t d e r e v e n d i c a t i o n d u d e v o i r d e s i n s t i t u t i o n s e n f a v e u r d e s p e r s o n n e s e n é t a t d e b e s o i n
o u d e f a i b l e s s e , e t d e r e v e n d i c a t i o n d e l e u r s d r o i t s ;
L ' a c t i v i t é d e r e c h e r c h e d a n s l e d o m a i n e s o c i a l , d a n s t o u s l e s s e r v i c e s e t s e c t e u r s s o c i a u x e t s a n i t a i r e s p r é c i t é s ,
e n a u t o n o m i e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d ' a u t r e s e n t i t é s , d e p u b l i c a t i o n e t d e p r o j e t s s p é c i f i q u e s .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
I ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l
n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t
p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a
r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e I ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s
n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e
à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x
h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s
r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l ' a n n é e s u i v a n t e l e 3 1 d é c e m b r e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ! é g a l e ;
c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e I e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t
o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e
d a n s l e r e s p e c t d e I ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a I i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e
p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , I ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
t i , c , t F
V o l e t B - S u i t e
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
" a ) D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e , é t a n t :
- M o n s i e u r S i l v a n o S T E F A N U T T I , p r é n o m m é ,
M a d a m e M a r i a C r i s t i n a S A V O N A , d o m i c i l i é e à 3 3 1 0 0 U d i n e , V i a C o d r o i p o , 1 1 2
M o n s i e u r A n d r e a D E L L A R O V E R E , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e d e d r o i t
i t a l i e n « U N I V E R S I I S » ,
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t ê t r e m i s à
l e u r c h a r g e l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s .
b ) N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ( 1 ) e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
M o n s i e u r A n d r e a D E L L A R O V E R E , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s ,
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d B I G O N V I L L E & C o » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E ,
c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e o n z e ,
p o u r s u i v r a s o n m a n d a t a u s e i n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t m a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l ' a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M a d a m e M a r t i n e V A N L I D T H d e J E U G D , d o m i c i l i é e à 1 0 9 0 J e t t e , r u e d e s F u s c h i a s , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e L ' a c t e c o n t e n a n t l e t t r e d e r e n o n c i a t i o n , 4 r a p p o r t s d u C A , 2 r a p p o r t s d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e