10/10/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I t l I ~ ~ I Y I I ' u " i B R U X E L L E S
" 1 3 1 5 3 a * O ` t O U m u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 7 9 8 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 8 7 - 2 8 9 , r o u t e d ' A r l o n à L - 1 1 5 0 L u x e m b o u r g
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A . , s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s : 2 7 3 , a v e n u e d e T e r v u e r e n B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
S u i t e a u d é p a r t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n A s s e l à c o m p t e r d u I ` r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l a l i s t e d e s s i g n a t a i r e s p o u v a n t e n g a g e r U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A . , s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , p a r l e u r s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x , e s t m i s e à j o u r c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r I a n C r a m b , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r M i c h e l L o n g h i n i , A d m i n i s t r a t e u r
- M a î t r e P h i l i p p e H o s s , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r B e r n a r d B a s e c q z , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r B r u n o C a r b o n i , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
- M o n s i e u r T o n y S i l o r i , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
- M o n s i e u r A l b e r t o V a l o r i , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
- M o n s i e u r F r é d é r i c P e e m a n s , R e p r é s e n t a n t l é g a l , R e s p o n s a b l e d e l a s u c c u r s a l e , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n
- M a d a m e A s t r i d G e h o e l - C e e l e n , A d j o i n t à l a D i r e c t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I t l I ~ ~ I Y I I ' u " i B R U X E L L E S
" 1 3 1 5 3 a * O ` t O U m u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 7 9 8 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 8 7 - 2 8 9 , r o u t e d ' A r l o n à L - 1 1 5 0 L u x e m b o u r g
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A . , s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s : 2 7 3 , a v e n u e d e T e r v u e r e n B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
S u i t e a u d é p a r t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n A s s e l à c o m p t e r d u I ` r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l a l i s t e d e s s i g n a t a i r e s p o u v a n t e n g a g e r U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A . , s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , p a r l e u r s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x , e s t m i s e à j o u r c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r I a n C r a m b , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r M i c h e l L o n g h i n i , A d m i n i s t r a t e u r
- M a î t r e P h i l i p p e H o s s , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r B e r n a r d B a s e c q z , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r B r u n o C a r b o n i , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
- M o n s i e u r T o n y S i l o r i , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
- M o n s i e u r A l b e r t o V a l o r i , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
- M o n s i e u r F r é d é r i c P e e m a n s , R e p r é s e n t a n t l é g a l , R e s p o n s a b l e d e l a s u c c u r s a l e , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n
- M a d a m e A s t r i d G e h o e l - C e e l e n , A d j o i n t à l a D i r e c t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I 1 I I I w i i i 1 1 1 1 1 1 i i i i i B R U X E L L E S
* 1 2 1 6 7 0 6 6 * O K T l U ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 7 9 8 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 8 , b o u l e v a r d R o y a l à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A . , s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s : 2 7 3 , a v e n u e d e T e r v u e r e n B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
( i ) A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e .
P a r d e v a n t M a î t r e J e a n S E C K L E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à J u n g l i n s t e r , ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , s o u s s i g n é ;
A C O M P A R U :
U N I O N B A N C A I R E P R I V E E , U B P S A , ( c i - a p r è s « U B P S u i s s e » ) u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u R h ô n e 9 6 - 9 8 , C H - 1 2 0 4 G e n è v e , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e G e n è v e s o u s l e n u m é r o C H - 6 6 0 - 0 0 7 1 9 5 6 - 1 d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V é r a n e W a l t r e g n y e t M o n s i e u r Y v e s S t e i n a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x , a y a n t l e u r a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 1 8 , B o u l e v a r d R o y a l , L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a d h o c , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 2 2 a o û t 2 0 1 2 .
L a q u e l l e p r o c u r a t i o n s e r a p a r a p h é e « n e v a r i e t u r » p a r l a c o m p a r a n t e e t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e p o u r ê t r e f o r m a l i s é e a v e c l u i .
L a p a r t i e c o m p a r a n t e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , 1 8 , b o u l e v a r d R o y a l , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 9 4 7 1 ,
c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e " D I S C O U N T B A N K S . A . " , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r l o F U N C K , a l o r s n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , e n d a t e d u 2 m a r s 1 9 7 1 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 3 4 d u 1 5 m a r s 1 9 7 1 ,
e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e s r e ç u s p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t : - e n d a t e d u 2 m a i 1 9 8 6 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 2 1 8 d u 2 a o û t 1 9 8 6 ;
- e n d a t e d u 8 m a i 1 9 8 7 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 2 4 4 d u 5 s e p t e m e b r e 1 9 8 7 ; - e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 1 9 8 8 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 9 6 d u 1 2 a v r i l 1 9 8 9 ; - e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 1 9 8 9 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 2 0 9 d u 2 6 j u i n 1 9 9 0 ; - e n d a t e d u 4 m a i 1 9 9 0 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 4 1 4 d u 1 0 n o v e m b r e 1 9 9 0 ;
i r r ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e n d a t e d u 2 6 a v r i l 1 9 9 1 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 4 0 9 d u 2 6 o c t o b r e 1 9 9 1 ;
- e n d a t e d u 6 m a i 1 9 9 3 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 3 8 3 d u 2 3 a o û t 1 9 9 3 ;
- e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 1 9 9 8 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 1 1 6 d u 2 4 f é v r i e r 1 9 9 9 ,
- e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 1 9 9 9 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 1 5 d u 6 j a n v i e r 2 0 0 0 ,
- e n d a t e d u 7 f é v r i e r 2 0 0 3 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 2 9 2 d u 1 9 m a r s 2 0 0 3 , c o n t e n a n t n o t a m m e n t l e c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A . " ,
- e n d a t e d u 6 m a r s 2 0 0 3 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 4 2 1 d u 1 7 a v r i l 2 0 0 3 ,
- e n d a t e d u 9 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o I 0 7 4 d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 4
e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i H e l l i n c k x , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 2 2 7 d u 4 f é v r i e r 2 0 1 1 ,
a y a n t u n c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t e t u n m i l l i o n s d e f r a n c s s u i s s e s ( C H F 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e ( 1 4 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a c o m p a r a n t e , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A . , s ' e s t r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A . , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p o u r l u i d o n n e r l a t e n e u r s u i v a n t e :
« A r t i c l e l e r . I l e x i s t e u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A . . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l v e r s L - 1 1 5 0 L u x e m b o u r g , 2 8 7 - 2 8 9 , r o u t e d ' A r l o n .
F R A I S
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s o n t é v a l u é s s a n s n u l p r é j u d i c e à l a s o m m e d e 8 5 0 , - E U R .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
D O N T A C T E
F a i t e t p a s s é à L u x e m b o u r g , d a t e q u ' e n t ê t e d e s p r é s e n t e s .
E t a p r è s l e c t u r e f a i t e e t i n t e r p r é t a t i o n d o n n é e a u x c o m p a r a n t s , t o u s c o n n u s d u n o t a i r e p a r n o m s , p r é n o m s
u s u e l s , é t a t s e t d e m e u r e s , i l s o n t s i g n é a v e c N o u s n o t a i r e l e p r é s e n t a c t e .
( i i ) E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e p a r v o i e c i r c u l a i r e a v e c e f f e t a u 1 " o c t o b r e 2 0 1 2
C o m p t e t e n u d u c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e ` U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A . ' e n ` U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A . ' q u i f u t d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s e n ` U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( E u r o p e ) S . A . , s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s ' a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e d e m e u r e i n c h a n g é e .
08/04/2011
ÿþ2 9 M A R - 2 0 1 1 1 0 : 9 7 D E : 1 A : 0 0 0 3 2 2 3 4 6 2 0 0 9 P . 2 1 9
M a i l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e i s e r v e
M o n i t e u r
b e l g e
a u 1 1 I t i 1 1 1 1 1 l u I I t l I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I
1 1 0 5 3 0 6 8 '
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ;
F o n c e j u r i d i q u e
S i è g e
A d r e s s e s u c c u r s a l e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
Q b l e t d o l ' a c t e : o u v e r t u r e s u c c u r s a l e -
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 e é t é d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
S t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 d e U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A . T i t r e I . - D e n o m i n a t i o n , S i è g e . O b j e t . D u r é e
A r t i c l e l e r . I l e x i s t e u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s s o u s I n d é n o m i n a t i o n d e " U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A . " .
A r t i c l e 2 , S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L u x e m b o u r g . l l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é d o n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é d u G r a n d . D u c h é d e L u x e m b o u r g p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a p e r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c r é e r , t a n t d a n s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g q u ' a l l ' é t r a n g e r , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t b u r e a u x .
L o r s q u e d e s é v é n e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s d ' o r d r e p o l i t i q u e , é c o n o m i q u e o u s o c i a l d e n a t u r e é c o m p r o m e t t r e l ' a c t i v i t é n o r m a l e a u s i è g e s o c i a l , o u l a c o m m u n i c a t i o n a i s é e a v e c c e s i è g e o u d e c e s i è g e a v e c l ' é t r a n g e r s e p r o d u i r o n t o u s e r o n t i m m i n e n t s , l e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e d é c l a r é t r a n s f é r é p r o v i s o i r e m e n t . à l ' é t r a n g e r j u s q u ' à c e s s a t i o n d e c e s c i r c o n s t a n c e s a n o r m a l e s , s a n s q u e t o u t e f o i s c e t t e m e s u r e p u i s s e a v o i r d ' e f f e t s u r l a n a t i o n a l i t é d e l u s o c i é t é , l a q u e l l e , n o n o b s t a n t c e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , r e s t e r a i n c h a n g é e .
P a r e i l l e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i e l s e r a f a i t e e t p o r t é e A l u c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s , p a r l ' u n d e s o r g a n e s e x é c u t i f s s o c i a u x p o u v a n t e n g a g e r I n s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e l a c g e s t i o n c o u r a n t e ,
A r t i c l e 3 . L n s o c i é t é e p o u r o b j e t s o c i a l d e f a i r e t a n t p o u r e l l e - m e n i e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o n c o u r s a v e c d e s t i e r s , d a n s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g e t A l ' é t r a n g e r , d i r e e i e m e n t , i n d i r e c t e m e n t o u s o u s l ' o r m e d e p a r t i c i p a t i o n s d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e , t o u t e s
o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t f i n a n c i è r e s e t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t à l n r é n l i s n t i o n d e c e t o b j e t , c e t t e d i s p o s i t i o n é t a n t è e n t e n d r e d a n s t e s e n s l e p l u s l a r g e .
A r t i c l e 4 . L a d u r é e d e l e s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
T i t r e I l . - C a p i t a l s o c i a l , A c t i o n s
i " ~ ó y l ~ l . i x ~ ~ .
e ~ a 9 M R T
G r e f f e
2 ) L l c ,
U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A .
s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
1 6 , b o u l e v a r d R o y a l à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r * p a g e d u m o l l i .
A u r e c t o N o m a l q u a l i t é d u n o t a u o r n a t r u m o n l a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d o n p o r n o n n o s o y a t s p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A 4 s V r e z Q N o m e t ( s i g n a t u r e
2 9 - M R R - 2 0 1 1 1 0 : 4 8 D E : 1 A : 0 0 0 3 2 2 3 4 6 2 0 0 9 P . 3 / 9
A r t i c l e S . l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S o c i é t é e s t f i x é A v i n g t e t u n m i l l i o n s d o f r a n c s s u i s s e s { C H F 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 } r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e ( 1 4 6 , 0 0 0 ) n c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n p l u s d u c a p i t a l s o c i a l , i l p o u r r a A v e é t a b l i u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n s u r l e q u e l t o u t e p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a v e r s é e .
A r t i c l e 6 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r n u g r é d e l ' a c t i o n n a i r e .
A r t i c l e 7 , L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e d e f a m a n i è r e r e q u i s e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é A p r o c é d e r n u f u r e t a m e s u r e e t à s a d i s c r é t i o n A l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e s l i m i t e s q u i l u i s e r o n t F i x é e s p a r r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e c o n f o r m é m e n t A l ' a l i n é a p r é c é d e n t . C e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l n e d o i v e n t p a s A i r e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s , m a i s p e u v e n t l ' ê t r e p a r t r a n c h e s e t d e l a m a n i è r e q u e f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e . D ' a u t r e p a r t , l e s A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s e f e r o n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é g l e m e n t a t i o n b a n c a i r e .
L a c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' n u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n a d m i n i s t r a t e u r o u A t o u t e a u t r e p e r s o n n e d û m e n t a u t o r i s é e , k p o u v o i r d ' a c c e p t e r l e s s o u s c r i p t i o n s o u d e r e c e v o i r l a p a i e m e n t p o u r l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t t o u t o u p a r t i e d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A r t i c l e 8 . L e s v e r s e m e n t s A e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t A i r e M i s a u x é p o q u e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s n c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t p r o p r i é t a i r e .
L a c o n s e i l d ' n d i n i n i s t r n t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s A l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l
d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p n t i f f s o i n a d m i s .
A r t i c l e 9 . L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s A u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' i l p a s s e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s d r o i t s a t t a c h é s A l ' a c t i o n v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é y c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e r a u x a s s e m b l é e s d ' a c t i o n n a i r e s . A u c a s o ù u n t i t r e v i e n d r a i t à a p p a r t e n i r A p l u s i e u r s p e r s o n n e s i n d i v i s é m e n t o u b i e n A ê t r e s o u m i s A u s u f r u i t o u b i e n e n c o r e s ' i f é m i t d o n n é e n g a g e , l e s d r o i t s d e l ' a c t i o n n a i r e s e r a i e n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u e l e s i n t é r e s s é s s e s o i e n t m i s d ' a c c o r d s u r l a d é s i g n a t i o n , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d ' u n t i t u l a i r e o u d ' u n r e p r é s e n t a n t U n i q u e .
A r t i c l e 1 0 . L e s h é r i t i e r s , a y n n t s - c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , l e s f r a p p e r d ' o p p o s i t i o n , n i d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r d ' a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n , l i s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
A r t i c l e 1 1 . L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s , c r é e r o u é m e t t r e d e s b o n s d e c a i s s e o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T i t r e I I I , - A d m i n i s t r a t i o n , D i r e c t i o n , S u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 2 . L a s o c i é t é , e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e f i x e l n d u r é e d u m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r ; l e t e r m e d e c c m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n n é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 - M A R - 2 0 1 1 1 0 : 4 8 D E : à A : 0 0 0 3 2 2 3 4 6 2 0 0 9 P . 4 / 9
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c è s , d é m i s s i o n o u t o u t e a u t r e c a u s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . D a n s c e c a s . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . l o r s d o s a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o c è d e A I ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t t o u j o u r s r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r m n t s n o n r é é l u s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r é s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a é l u l e u r s s u c c e s s e u r s .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t f a i r e p a r t i e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l p a r I n p e r s o n n e p h y s i q u e q u i l e s r e p r é s e n t e o u q u i e s t d é l é g u é e à c e t e f f e t , s a n s q u e l e s t i e r s p u i s s e n t e x i g e r l a j u s t i f i c n t i o n d e s e s p o u v o i r s . l a s i m p l e i n d i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e s p e r s o n n e s m o r a l e s é t a n t s u f f i s a n t e A c e t é g a r d .
A r t i c l e 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l I r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , e t , é v e n t u e l l e m e n t , u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
L e c o n s e i l p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e s o i x a n t e d e l a l o i d u d i x a o û t m i l n e u f c e n t q u i n z e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l n s o c i é t é , a i n s i q u e l u r e p r é s e n t a t i o n d e i n s o c i é t é e n - c e q u i c o n c e r n e c o t t e g e s t i o n , A d o u x o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , q u i s o n t n o m m é s e r r é v o q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e u r s c o n d i t i o n s d e n o m i n a t i o n , d e r é v o c a t i o n , d e r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L a d é l é g a t i o n d e t e l s p o u v o i r s A u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , s u b o r d o n n é e A l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r A t o u t M a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é e . C e s m a n d a t s s p é c i a u x s o n t c o n f é r é s p a r p r o c u r a t i o n a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n g p r i v é .
A r t i c l e 1 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r I o c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x
a d m i n i s u " n t e u r s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t a i l l e u r s , m e u r e A l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n i d r é t d e l u s o c i é t é l ' e x i g e .
S a u f l e s c a s d e f o r c e m n j e u r e r é s u l t a n t d e g u e r r e s , t r o u b l e s o u a u t r e s c a l a m i t é s p u b l i q u e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p é c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t é l é g r a m m e , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l . d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , o u t r e s n p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l n d e m a n d a t s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a y a n t d o n n é m a n d a t s e r a r é p u t é p r é s e n t .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e d é c i s i o n d é p e n d a n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t O L Y c p r i s e p a r v o i e c i r c u l a i r e e t r é s u l t e r d ' u n s e u l o u p l u s i e u r s d o c u m e n t s a y a n t f o r m e d e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e o u m e s s a g e t é l é c o p i d o u é l e c t r o n i q u e e t s i g n é s p a r t o u s l e s o d m i n i s r r a t e u r s s a n s e x c e p t i o n . C e s d o c u m e n t s c o n s t i t u e n t e n s e m b l e l e p r o c è s - v e r b a l f a i s a n t p r e u v e d e l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e e t s e r o n t c o n s i g n é s a v e c l e s p r o c é s " v e r b n u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a d a t e d ' u n e t e l l e d é c i s i o n e s t c e l l e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e .
A r t i c l e 1 5 . L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r i e s m e m b r e s p r é s e n t s A I n d é l i b é r a t i o n e t n u v o t e ; l e s p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n s i g n e n t p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a b s e n t s q u ' I l s r e p r é s e n t e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 - M A R - 2 0 1 1 1 0 : 4 9 D E : d A : 0 0 0 3 2 2 3 4 6 2 0 0 9 P . 5 / 9
L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n u d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 6 , T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m e n t e c e u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e e s t r e q u i s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' o n t p a s A j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l , s o i t p a r d e u x a u t r e s p e r s o n n e s d û m e n t a u t o r i s é e s p a r l e c o n s e i l ,
A r t i c l e 1 7 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r g é r e r l e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t p o u r e f f e c t u e r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é ,
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u n u c o n s e i l g é n é r a l p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e d é c i d e r , d e s a s e u l e a u t o r i t é , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i e n t r e n t a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e t r o i s c i - d e s s u s , d a n s l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , c o m m a n d i t e s , a s s o c i a t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s o u i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s e u x d i t e s o p é r a t i o n s . I 1 p e u t , e n t r e a u t r e s , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s e t e n t r e p r i s e s ; r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s o r v a l e u r s ; p r e n d r e o u d o n n e r t l b a i l , m O m e A l o n g t e r m e , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; a c q u é r i r . e x p l o i t e r . a t T e r m e r o u c é d e r t o u t e s c o n c e s s i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ; a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d u r u b r i q u e , t o u s b r e v e t s 0 1 1 l i c e n c e s d e b r e v e t s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à c o u r t e t à l o n g t e r m e ; c o n s e n t i r t o u s p r ê t s ; c r é e r e t é m e t t r e t o u t e s o b l i g a t i o n s e t b o n s d e c a i s s e h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ; c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s e t n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s a v e c o u s e n s s t i p u l a t i o n d e v o i x p a r é e o u t o u s a u t r e s d r o i t s r é e l s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s . h y p o t h è q u e s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s : d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s . o p p o s i t i o n s e t t o u s a u t r e s e m p é c h e m e n t s ; d i s p e n s e r d e t o u t e s . i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e ; c o n v e r t i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i t r e s a u p o r t e u r ; t r a i t e r , p l a i d e r , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ; s e d é s i s t e r d e t o u t e s n o t i o n s ; r e n o n c e r à t o u t e s d e m a n d e s ; t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e , m ê m e o n c o n s t i t u a n t d e s a r b i t r e s a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s ; r é g l e r l ' e m p l o i d e s t o n d s d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a u f s ' i l a d é l é g u é c e p o u v o i r , n o m m e e t r é v o q u e l e s d i r e c t e u r s , a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s , f i x e l e u r s p o u v o i r s , u d m u n é r e t i o n s . t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s e t é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e u r c a u t i o n n e m e n t s ' i l y a l i e u .
E n c a s d e c r é a t i o n e t d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e t d e b o n s d e c a i s s e , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , l e c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e l ' é m i s s i o n . l e n o m b r e , l e t y p e , l e t a u x d ' i n t é r ê t , l o m o d e e t , l ' é p o q u e d e l ' a m o r t i s s e m e n t e t d u r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s e t d e s b o n s d e c a i s s e , l e s g a r a n t i e s , s p é c i a l e s q u i y s e r a i e n t a f f e c t é e s a i n s i q u e d e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , a u L u x e m b o u r g e t A é t r a n g e r , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s s o i t d e s o n p r é s i d e n t , s o i t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s a n s q u ' i l s n i e n t à , j u s l i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l , s o i r d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l e m e n t a u t o r i s e p a r l e c o n s e i l .
L e s e x p l o i t s p o u r o u c o n t r e l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t f a i t s n u n o m d e l a s o c i é t é s e u l e .
i . e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e d é c i d e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l o u a p r è s s a c l ô t u r e , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A r t i c l e l a , L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o r t i c o n t r ô l é s p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r m i l e s p e r s o n n e s a g r é é e s à c e t e f f e t p a r l e G o u v e r n e m e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 - M A R - 2 0 1 1 1 0 : 5 0 D E : 1 A : 0 0 0 3 2 2 3 4 6 2 0 0 9 P . 6 / 9
A r t i c l e 1 9 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n e i n d e m n i t é f i x e e p o r t e r a u x c o m p t e s d e s f r a i s g é n é r a u x .
T i t r e I V , - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 0 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s , r n a m e p o u r l e s a b s e n t s e t l e s d i s s i d e n t s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r L o t i s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t i n s o c i é t é .
A r t i c l e 2 I . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i t s e r é u n i r d o n s l a c o m m u n e d e L u x e m b o u r g , n u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u h t o u t a u t r e e n d r o i t d e l u c o m m u n e d e L u x e m b o u r g d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a f e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 1 . 0 0 h e u r e s . S i c e t t e d a t o e s t u n j o u r f é r i é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d i s c u t e e t a p p r o u v e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p r o c è d e A l a r é é l e c t i o n o u a n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , m a n q u a n t s u u d é m i s s i o n n a i r e s , p r e n d t o u t e s d é c i s i o n s a u s u j e t d e s o u t r e s o b j e t s p o r t é s A l ' o r d r e d u j o u r .
E n o u t r e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t L ' i r e c o n v o q u é e s a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e I n s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d h n n i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s r é v i s e u r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t ' l e o u l e s r é v i s e u r s o n t l ' o b l i g a t i o n d e c o n v o q u e r l ' A s s e m b l é e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e 5 e d u c a p i t a l s o c i a l é m i s . S i l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é i n t é g r a l e m e n t , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
A r t i c l e 2 3 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , s o i t d l a r é u n i o n , s o i t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d ' u n e a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n . E n t o u t c a s , l ' a c t i o n n a i r e q u i n a s s i s t é è u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s .
E l l e s s e r o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p o u r r e s t e r a n n e x é e s n u p r o c è s - v e r b a l d e I n s é a n c e .
A r t i c l e 2 4 . S a u f d a n s l e s c r i s d é t e r m i n é s p a r t a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s e t l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s A l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o l a n t s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , A m o i n s q u o l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
A r t i c l e 2 5 , A v a n t d ' e n t r e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r u n e l i s t e d e p r é s e n c e . i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s e t d o m i c i l e s d e s a c t i o n n a i r e s , l e
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , a i n s i q u e l a d é s i g n a t i o n d u m a n d a t a i r e , l e c a s é c h é a n t ,
L n l i s t e d e p r é s e n c e s e r a c e r t i f i é e e x a c t e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , s ' i l y e l i e u . A r t i c l e 2 6 , C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . s a u f l e s r e s t r i c t i o n s é t a b l i e s p a r l a l o i .
2 9 - M A 1 2 - 2 0 1 1 1 0 : 5 0 D E ~ A : 0 0 0 3 2 2 3 4 6 2 0 0 9 P . 7 / 9
A r t i c l e 2 7 . L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n s o n a b s e n c e , p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p n r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e n o m m e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e . s a u f s i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e n e l e p e r m e t p a s .
A r t i c l e 2 8 . L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p n r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r u i t s A p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r . ' P i t r e V . - E x e r c i c e s o c i a l , B i l a n , R é p a r t i t i o n , R é s e r v e s
A r t i c l e 2 9 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s l i v r e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s f o d e r n i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r u t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o n t e n n n r l ' i n d i c a t i o n d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u t e s l e s d e t t e s e e t i v e s e t p a s s i v e s d e l u s o c i é t é , a v e c u n e a n n e x e c o n t e n a n t , e n r é s u m é , t a u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e c a s é c h é a n t l e s d e t t e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s C L c o m m i s s a i r e s e n v e r s l a s o c i é t é .
R r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t e n s u i t e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s e n y p r é v o y a n t l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s e t d r e s s e u n r a p p o r t s u r l ' e x e r c i c e é c o u l é .
A r t i c l e 3 0 . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e , d é d u c t i o n f r i t e d e s c h a r g e s e t f r a i s g é n é r a u x , d e s a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e f a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t n u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e p r e s c r i t p a r l a l o i . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g n t o i r e q u a n d c e t t e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
ó S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r e u s o l d e d u
N b é n é f i c e n e t .
C D
S i l ' a s s e m b l é e d é c r è t e l e p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e . c e l u i - c i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s u n i f o r m é m e n t
C D a u p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n a u m o m e n t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a p a y e r l e s d i v i d e n d e s e n t o u t e a u t r e m o n n a i e q u e c e l l e d a n s l a q u e l l e l e b i l a n e s t d r e s s é e t d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t h t a u x d e c o n v e r s i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s f a m o n n a i e d u p a i e m e n t e f f e c t i l
r i )
T i t r e V I . - D i s s o l u t i o n , L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 1 . A t o u t e é p o q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a
p q s o c i é t é . A l ' e x p i r a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , o u e n c a s d e d i s s o l u t i o n u n t i c i p a t i v e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é t e r m i n e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t n o m m e u n o u
e t p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t r i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
A r t i c l e 3 2 . H o r m i s k c a s d e f u s i o n , a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d A r e m b o u r s e r a u x a c t i o n s l e m o n t a n t d u c a p i t a l e x p r i m é , s o u s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s r e s t a n t é v e n t u e l l e m e n t A e f f e c t u e r .
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T i t r e V i l . - D i s p o s i t i o n g é n é r a l e
A r t i c l e 3 3 . P o u r t o u s l e s p o i n t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s a u x p r é s e n t s s t t + t u t s , h i l o i d u d i x a o û t m i l n e u f c e n t q u i n z e e t l e s l o i s m o d i f i c a t i v e s s e r o n t d ' u p p l l e a d e r ' ,
2 9 - M A R - 2 0 1 1 3 . 0 ; 5 1 D E : l t A : 0 0 0 3 2 2 3 4 6 2 0 0 9 P . 8 ' 9
I e o r v ó
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L ' a c t i v i t b d e l a s u c c u r s a l e s o r s a x é e s u r l e p l a c e m e n t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s s a n s e n g a g e m e n t f e r m a q u i p r e n d r a l a f o r m e s u i v a n t e :
- L a p r o m o t i o n d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( O P C ) d u G r o u p e U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( e s s e n t i e l l e m e n t l e s c o m p a r t i m e n t s d e s S i c a v l u x e m b o u r g e o i s e s ) a u p r è s d e d i s t r i b u t e u r s e t d e c l i e n t s i n s t i t u t i o n n e l s b e l g e s e t h o l l a n d a i s , c e c i d a n s l e c a d r e l é g a l e x i s t a n t d a n _ s c e s d e u x P a y s .
- L n p r o m o t i o n d e s c o m p é t e n c e s e t s e r v i c e s d u G r o u p e d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d ' a c r i f i s .
- L ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n a m è n e r a l a s u c c u r s a l e à m e t t r e e n r e l a t i o n l e s c l i e n t s p o t e n t i e l s a v e c l e s a g e n t s d e t r a n s f e r t d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t d u G r o u p e U n i o n B a n c a i r e P r i v é e e t d o n c à e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o u r t a g e ( n u s e n s d e l a m i s e e n r e l a t i o n d e d e u x o u p l u s i e u r s p a r t i e s p e r m e t t a n t l a r é a l i s a t i o n d ' u n e r r a n s n c t i o n e n t r e c e s p a r t i e s ) .
" L a s u c c u r s a l e a u r a p o u r d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a U n i o n B a n c a i r e P r i v é e ( L u x e m b o u r g ) S . A . . s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s n
E l l e a u r a p o u r d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e n U B P A s s e t M a n a g e m e n t B e n e l u x I º%.
* L e d i r i g e a n t r e s p o n s a b l e d e l a s u c c u r s a l e s e r a M o n s i e u r F r é d é r i c P e e m n n s , n é l e 3 1 / 0 1 / 1 9 6 7 A A n d e r l e c h t e t r é s i d a n t A 8 - 1 3 7 0 J o d o i g n e ( J - S ) , r u e d u P o n t à l a C a m b e . 4 0 .
" P o u r l e s b e s o i n s d u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s u c c u r s a l e e t n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e s e s r e l a t i o n s a v e c l e s o r g a n i s m e s M o n s i e u r ? m i t o n s a u r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a l e t d i r e c t e u r g é n é r a l .
" L a s u c c u r s a l e s e r a e n g a g é e p a r i n s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x . e x e r c é e p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d u s i è g e a i n s i q u e p a r t e M e m b r e d e l a D i r e c t i o n d e I n s u c c u r s a l e .
L e s p e r s o n n e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
- A u s e i n d u s i è g e :
M o n s i e u r I n n C r u m b , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r M i c h e l L o n g h i n i , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e E m m y L a b o v i t c h , A d m i n i s t r a t e u r
M a î t r e P h i l i p p e N o s s , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r Y v e s S t e i n , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n G é n é r a l e , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
M o n s i e u r E r i c S t i l m a n t . M e m b r e d e I n D i r e c t i o n , M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
M o n s i e u r T o n y S i l o r i , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n , M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
M o n s i e u r A l b e r t o V a l o r i , M e m b r e d e l a D i r e c t i o n , M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
- A u s e i n d e l a s u c c u r s a l e :
M o n s i e u r F r é d é r i c P e e m a n s . R e s p o n s a b l e d e l e s u c c u r s a l e , M e m b r e d o I n D i r e c t i o n .
"
M e n t i o n n e r s u r t a d o r n i e r o p a g e d u l l t z l o i . . i A u r e c t o N o m e t q u i e t : . d u n o t a i r e i n a t r u m o n t o n t o u d o l e p e r s e i n s o u d e s p e r o o n n o s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r 6 a e n t e r f o p e r s o n n e m o r a l e d C b g a r d d o e t i n r e
A g i v e r s o N o m e t s i g n a t u r e