18/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.03.2014, DPT 10.04.2014 14091-0486-030
31/03/2014
ÿþ M O I ) W O R D 1 1 . 1
` Y ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
I I I < 1 9 0 6 9 6 9 3 * I I
1 8 i v I R T 2 0 1 4
B R U X E L L E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 6 5 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I O N F I N A N C I E R E E T I N D U S T R I E L L E
( e n a b r é g é ) : U F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 , a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p r i s a c t e d u d é c è s s u r v e n u l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C o r b i s i e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
- n o m m é d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r T i m J e u n e n , d e m e u r a n t T i e n s e s t r a a t 1 3 6 à 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , a p p e l é p r o v i s o i r e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C o r b i s i e r . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s M o n s i e u r A r n a u d H a n o n d e L o u v e t , d e m e u r a n t A v e n u e d e l ' E u r o p e 8 à 7 0 6 0 S o i g n i e s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e f a S C s . f . d . S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B o x u s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
T i m J e u n e n T h i e r r y v a n d e n H o v e
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2014
ÿþ N A D W O R D 1 1 . 1
1 c ç ' 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 2 1 3 6 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 4 0 2 3 6 5 6 0 1
( e n e n t i e r ) : U N I O N F I N A N C I E R E E T I N D U S T R I E L L E
( e n a b r é g é ) : U F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
; F d I ~ ~ G p i 1 0 l l ~ d ~ B l u X e i l e a
D é p o s é t R e ç u l e
1 M O V . 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u l e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L _ D ' A D M I N I S T R A T I O N : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u . 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 , a
p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r A l a i n
P a s t e l e u r s ;
d é c i d é d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t d e r a m e n e r a i n s i l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e 4 à 3 .
T h i e r r y v a n d e n H o v e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T i m J e u n e n
A d m i n i s t r a t e u r
05/09/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) : U F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u T r ô n e 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A i n s i q u e r y a u t o r i s e r a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u b o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
i l m a n d a t e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l , M m e S u z a n n e F o n d u p o u r p r e n d r e t o u t e i n i t i a t i v e , d é m a r c h e e n l a m a t i è r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s a u M o n i t e u r b e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) .
A l a i n P a s t e l e u r s T h i e r r y v a n d e n H o v e
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
O é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . f
e f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 3 9 3 9
2 7 A U G 1 ! ! ! >
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 6 5 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I O N F I N A N C I E R E E T I N D U S T R I E L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.03.2013, DPT 10.04.2013 13089-0004-026
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.03.2012, DPT 23.04.2012 12094-0093-026
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.03.2011, DPT 13.04.2011 11084-0254-025
24/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, R u e i E L i ; C ~ ~ ~ M A R . 2 0 i
G r e f f e
* i i o a 1 s o s a "
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a u M o n i l b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 6 5 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I O N F I N A N C I E R E E T I N D U S T R I E L L E - e n a b r é g é " U F I "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u T r ô n e 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 a :
- r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J e a n - C l a u d e C o r b i s i e r , A l a i n P a s t e l e u r s e t T h i e r r y v a n d e n H o v e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C s . F . d . S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B o x u s , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
A l a i n P a s t e l e u r s A d m i n i s t r a t e u r T h i e r r y v a n d e n H o v e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.03.2010, DPT 07.04.2010 10088-0439-026
02/04/2015
ÿþ( g i A P I \ M O D W O R D 1 1 , /
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v a u M o n i t e b e l g e I I I I I I M M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 6 5 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I O N F I N A N C I E R E E T I N D U S T R I E L L E
( e n a b r é g é ) : U F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 9 m a r s 2 0 1 5 , a d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l a i n P a s t e l e u r s , d é m i s s i o n n a i r e , e t d e r a m e n e r a i n s i l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e 4 à 3 .
T i m d e u n e n T h i e r r y v a n d e n H o v e
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
D é p o s é 1 R e ç u 1 e
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u d e e i n a 1 d e c o m m e r c
f r a n c o p n o n e d e l . u x e ' s ' _ ~ s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.03.2009, DPT 16.04.2009 09115-0054-025
26/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.03.2008, DPT 17.03.2008 08070-0138-026
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.03.2007, DPT 10.05.2007 07138-0154-023
31/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 13.03.2006, DPT 27.03.2006 06076-0289-023
14/02/2006 : LG010723
25/04/2005 : LG010723
07/04/2005 : LG010723
14/02/2005 : LG010723
03/01/2005 : LG010723
26/03/2004 : LG010723
15/03/2004 : LG010723
07/10/2003 : LG010723
19/03/2003 : LG010723
30/04/2002 : LG010723
23/05/2001 : LG010723
11/04/2001 : LG010723
13/07/2000 : LG010723
22/04/2000 : LG010723
09/03/2000 : LG010723
31/03/1999 : LG010723
31/03/1999 : LG010723
21/03/1998 : LG10723
01/01/1997 : LG10723
09/01/1993 : LG10723
01/01/1993 : LG10723
27/03/1992 : LG10723
27/03/1992 : LG10723
01/01/1992 : LG10723
01/03/1991 : LG10723
09/05/1990 : LG10723
16/04/1988 : LG10723
01/01/1988 : LG10723
05/04/1986 : LG10723
01/01/1986 : LG10723
03/10/1985 : LG10723