26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.07.2014, DPT 25.07.2014 14339-0522-037
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.07.2013 13296-0380-037
14/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t r i ï - i U i . E L L E S
G r e f f e ° 5 D E C 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 4 4 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I S T E E L
( e n a b r é g é ) : / 0 6 o S a < n r ~ - e ~ ~ ~ s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : L X e z e z s r e ï r o i t C f l a n e r q , v è , 4 6 ' 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
E x t r a i t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e S P R L P O U L A I N , B A L C A E N & C ° ( C o m m i s s a i r e ) r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r J O S E P O U L A I N .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . C e l l e - c i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S P R L P O U L A I N , B A L C A E N & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s é P O U L A I N . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 8 . 0 0 0 , 0 0 E , T V A e n s u s . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é a n n u e l l e m e n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
P a r c o n s é q u e n t , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e S P R L P O U L A I N , B A L C A E N S i C ° ( C o m m i s s a i r e ) e s t a p p r o u v é ,
A n g e l o L o r e n z o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 12.07.2012 12297-0139-036
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 , 1
® 4 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
~ I
" 1 2 0 1 2 2 1 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 4 4 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « U N I S T E E L »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 6 3 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a
s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e d e u x r ô l e s u n r e n v o i s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e 2 0 1 1 , V o l . 5 2 9 F o l i o 4 7 '
C a s e 1 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ( s i g n é ) F a l q u e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
1 ° ) C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
* A r t i c l e c i n q
p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ;
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
* A r t i c l e d i x :
P o u r r e m p l a c e r l e q u a t r i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u
p r o c u r a t i o n ) , c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à :
l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
3 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à . l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 30.06.2011 11238-0592-035
06/04/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 2 4 4 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I S T E E L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 6 3 C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E G U L A R I S A T I O N D U C O M M I S S A I R E R E V I S E U R
E X T R A I T D U P V D E L ' A G D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 3 . 1 0 . 0 9
L e P r é s i d e n t i n f o r m e q u e l a p l a c e d u r é v i s e u r é t a n t d e v e n u e v a c a n t e , u n n o u v e a u r é v i s e u r d o i t m e n o m m é
p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s o i t p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 0 9 , 2 0 1 0 , 2 0 1 1 .
L e R é v i s e u r p r e s s e n t i e s t l a s o c i é t é P O U L A I N , B A L C A E N & C O 6 2 3 0 O B A I X
8 R U X E L E
2 5 M R T 2 0
G r e f f e
u o s i a a o »
L a n o m i n a t i o n d u c a b i n e t P O U L A I N , B A L C A E N & C O e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
L O R E N Z O N A N G E L O
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : BL425875
10/04/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ï
a u
M o n i t e i
b e l g e
( e n e n t i e r ) : U N I S T E E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 6 3 C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A G o r d i n a i r e d u 0 7 . 0 7 . 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s A L O R E N Z O N E T P L O R E N Z O N s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P a t r i c k L O R E N Z O N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e A n g e l o L O R E N Z O N e n t a n t q u ' A d m i n s i t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
L e s d e u x m a n d a t s s o n t e x e r c e r c é s à t i t r e g r a t u i t
L O R E N Z O N A N G E L O
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 5 1 9
D é g o s é / R e ç u 1 e -
a u g r e f f e d u t r i l g o n e d e c o m m e r c e
f r p h o n e d e B : ~ u ~ . ~ ~ . 1 ~ ~
M O D W O R P 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 2 4 4 9 7 6 D é n o m i n a t i o n
02/07/2009 : BL425875
20/08/2008 : BL425875
09/08/2007 : BL425875
12/07/2006 : BL425875
01/08/2005 : BL425875
01/03/2005 : BL425875
06/12/2004 : BL425875
09/08/2004 : BL425875
10/03/2004 : BL425875
08/08/2003 : BL425875
11/09/2002 : BL425875
25/10/1995 : BL425875
01/01/1989 : BL425875
01/01/1988 : BL425875
07/08/1986 : BL425875
01/01/1986 : BL425875
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.07.2016, DPT 09.08.2016 16416-0262-039