30/01/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e d e l a P ê c h e r i e , 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d o l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S E T A D A P T A T I O N A U C O D E D E S S O C I E T E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A N N E E C O M P T A B L E - L O I P R O G R A M M E D U 2 8 J U I N 2 0 1 3 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e d o u z e d é c e m b r e
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' É t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U n i t e d :
C o n s u l t i n g S e r v i c e s » e n a b r é g é « U C S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e d e l a
P ê c h e r i e , 6 8 . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s o i t d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n
c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c e s e n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e
d e s S o c i é t é s à s a v o i r : ( o n o m e t )
Q' A r t i c l e 1 7 : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e e t t i t r e s u i v a n t
A r t i c l e 1 7 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s .
S i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é n e s e r a p a s t e n u e
d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r r a t o u t e f o i s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e s a n s q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s s o i t n é c e s s a i r e ,
E l l e d é c i d e r a d e s a r é m u n é r a t i o n .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
D A r t i c l e 2 5 : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 5 : D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t p a r d e s l i q u i d a t e u r s
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s
a r t i c l e s 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 8 9 e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 6 : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e
m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s ,
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 J A N 2 0 1 4 , 1 t
G r e f f e
t : 4 ~ . ~ ~ . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 2 1 7 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D C O N S U L T I N G S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : U C S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . ( o n o m e t )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a n n é e s o c i a l e q u i d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r
l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 - 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a u l i e u d e s e t e r m i n e r l e
d i x s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e
( M B p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e ,
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t e t d e u x e u r o s q u a r a n t e t r o i s c e n t s
( 1 4 7 . 3 0 2 , 4 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c e n t
s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 1 6 5 . 8 9 4 , 4 4 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s .
U S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r P a t r i c k M a i s o n p r é n o m m é
L e q u e l a p r è s e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e
l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « U n i t e d C o n s u l t i n g S e r v i c e s » p r é n o m m é e e t s o u s c r i r e à l a d i t e
a u g m e n t a t i o n e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t e t d e u x e u r o s q u a r a n t e
t r o i s c e n t s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a
é t é e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 7 7 5 5 5 2 9 3 0 1 9 7 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e A X A d e s o r t e
q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t e t
d e u x e u r o s q u a r a n t e t r o i s c e n t s ( 1 4 7 2 0 2 , 4 3 ¬ ) ; l e s f o n d s p r o v e n a n t i n t é g r a l e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u
d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' e x p o s é p r é a l a b l e ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e c i a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t
n o n a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 1 6 5 . 8 9 4 , 4 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s ' ,
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D M o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e
c e n t s ( 1 6 5 . 8 9 4 , 4 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l ' E t u d e d u n o t a i r e H e y m a n s , a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s
d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , ( o n
o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ . )
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 0 / 1 2 / 1 2 v o l u m e 9 8 f o l i o
4 3 c a s e 4 . R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e r e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n a v e c l ' a t t e s t a t i o n ; l a v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e