02/05/2014 : Changement de siège social
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
14 AVRIL 2014 DE LA S.A. UNITED COSMOPOLITAN BRANDS
La séance est ouverte à 18h, sous la présidence de Monsieur Adolphe Poche Marrache, administrateur de
[a société qui constate la présence de tous les administrateurs.
L'ordre du jour
Changement de siège social.
Décision:
Le conseil d'administration approuve le changement de siège social de la société à l'adresse suivante :
Avenue Louise 524 1050 ixelles
La séance est clôturée à 18h30
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2014.
Adolphe Marrache
Administrateur délégué
Mentionner sur la derntère page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne moraîe à l'égard des tiers
BRUXEUE
10/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 7 0 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D C O S M O P O L I T A N B R A N D S
( e n a b r é g é ) : U C B R A N D S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 2 4 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U
5 m a i 2 0 1 4 D E L A S . A . U N I T E D C O S M O P O L I T A N B R A N D S
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A d o l p h e P o c h e M a r r a c h e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é q u i c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' o r d r e d u j o u r
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l ,
D é c i s i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : S Q U A R E D E L ' A T O M I U M 1 , S T E 1 3 8
1 0 2 0 B R U X E L L E S Q Q 1 1 i ( i f d u 4 Q t 9 . 0 4 1 . (
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 8 h 3 0
F a i t à B r u x e l l e s , l e 5 m a i 2 0 1 4 .
A d o l p h e M a r r a c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l U i I t J I J J u i u ~ 1 M 1 u 1 1 1 1 u o 2 8 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i N
i
I * 1 4 0 6 8 *
1 3 M R T Z p 1 4
B R U X E L 1 E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 7 0 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D C O S M O P O L I T A N B R A N D S
( e n a b r é g é ) : U C B R A N D S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e A t o m i u m 1 B o î t e 1 3 8 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U
4 M A R S 2 0 1 4 D E L A S . A . U N I T E D C O S M O P O L I T A N B R A N D S
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A d o l p h e P o c h e M a r r a c h e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é q u i c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n s
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M m e E s t e l l e J u n S u z a n n e E v a K o y a n g i d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e l a : s o c i é t é .
S e u l s r e s t e n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s M m e M a r i e M . M a r r a c h e e t M . A d o l p h e P o c h e M a r r a c h e . L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 8 h 3 0
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 m a r s 2 0 1 4 .
E s t e l l e K o n y a n g i A d o l p h e M a r r a c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 12.09.2013 13580-0465-012
04/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 7
a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 4 A b 1 9 4 , 9 , 1 i , . . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 7 0 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D C O S M O P O L I T A N B R A N D S
F o r m e j u r i d i q u e _ S o c i é t é A n o n y m e
S i e g e : R u e H e n r i M a u b e l 6 9 1 1 3 . 4 î o P è L s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U
l e r J U I L L E T 2 0 1 2 D E L A S . A U N I T E D C O S M O P O L I T A N B R A N D S
f é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
* i a i a 9 e e z *
1 1 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A R R A C H E A d o l p h e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ` d e l a s o c i é t é q u i c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e t o u s t e s a s s o c i é s .
L ' o r d r e d u j o u r
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e à p a r t i r d u 1 e r A o û t 2 0 1 2 .
S q u a r e d e l ' A t o m i u m 1 B t e 1 3 8
1 0 2 0 B r u x e l l e s
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 8 h 3 0
F a i t à B r u x e l l e s , l e l e r J u i l l e t 2 0 1 2 .
M A R R A C H E A d o l p h e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 20.12.2011 11641-0408-013
21/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 l a L E 8
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G r e f f e
I I 1 1 i u 1 i 1 ] i u 4 3 4 1 ~ " i a i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 7 0 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : U N I T E D C O S M O P O L I T A N B R A N D S F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : S q u a r e d e I ' A t o m i u m 1 B p 1 3 8 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U
3 0 J U I N 2 0 1 1 D E L A S . A U N I T E D C O S M O P O L I T A N B R A N D S
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A R R A C H E A d o l p h e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a ` s o c i é t é q u i c o n s t a t e t a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' o r d r e d u j o u r
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
R u e H e n r i M a u b e l , 6 9 B t e 9
1 1 9 0 F o r e s t
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 6 h 3 0
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
M A R R A C H E A d o l p h e A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 08.09.2010 10538-0380-011
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09722-0373-009
01/06/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)