02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 26.06.2014 14224-0281-028
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 28.06.2013 13247-0223-024
03/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l l
1 3 1 0 3 1
B R U X E L L E S
2 1 . M N 2 8 / 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 9 3 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A I 2 0 1 3 . R E E L E C T I O N .
L ' A s s e m b l é e e s t i n f o r m é e q u e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , c e l l e - c i a c c e p t e d e r e m p l a c e r l a S o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e D e l v a u x , p a r l a S o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 8 à 1 3 8 0 L a s n e , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , r e p r é s e n t é p a r M . D o m i n i q u e M i l i s , n é à L i è g e l e 8 m a i 1 9 6 6 e t d o m i c i l i é r u e F r é d é r i c P e l l e t i e r , 9 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s p o u r u n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . T h i b a u l t R E L E C O M L A M B O T T E X a v i e r , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s
M o n b e
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u I I I i l U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i o s s ~ a * u
B R U X E L L E S
. r e 4 2 J U N 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 9 3 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 7 M A I 2 0 1 2 . R E E L E C T I O N S - N O M I N A T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e
- T E R R E B O I S s . a . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M p o u r u n m a n d a t d e c i n q a n s .
- M o n s i e u r X a v i e r L A M B O T T E p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s .
Q u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s p r o v i s o i r e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
E n o u t r e , i l é l i t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M . C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S n é l e 4 a o û t 1 9 7 3 à I x e l l e s e t d o m i c i l i é r u e G r a t r y 6 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s .
L e s m a n d a t s d e M M . X a v i e r L A M B O T T E e t C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . T h i b a u l t R E L E C O M L A M B O T T E X a v i e r , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 31.05.2012 12139-0044-025
10/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R é s
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b e * 1 2 0 0 6 7 0 0 +
2 8 D E G I : e m
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 9 3 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 N O V E M B R E 2 0 1 1 . D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S P R O V I S O I R E S - D É L É G A T I O N D U C O N S E I L À U N A D M I N I S T R A T E U R - R E P R É S E N T A N T S P E R M A N E N T S
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . T h i b a u l t R e l e c o m , d o m i c i l i é à 1 9 3 6 V e r b i e r ( S u i s s e ) " L a V i c o m t é " , R o u t e d u G o l f 9 e t d e M . J e a n - L o u i s H e n k e n s , d o m i c i l i é A v e n u e L é o p o l d W i e n e r 1 9 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s d e l e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r . C e s d é m i s s i o n s , p r e n n e n t e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t l a s o c i é t é T e r r e b o i s S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 6 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u e
" M o n s i e u r X a v i e r L a m b o t t e , d o m i c i l i é A v e n u e d u H o c k e y 3 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d e p o u r v o i r a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r r e n d u s a i n s i v a c a n t s . C e s n o m i n a t i o n s s o n t e f f e c t i v e s à p a r t i r d e c e j o u r . L e s é v e n t u e l l e s n o m i n a t i o n s d é f i n i t i v e s s e r o n t p o r t é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é . I l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e M . X a v i e r L a m b o t t e s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a r e n o n c i a t i o n d e M . M i c h e l G i l l a r d , d o m i c i l i é r u e d e l ' E t a n g 1 5 à 5 0 3 1 G r a n d L e e z , a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i l u i a é t é c o n f i é p a r l e C o n s e i l e t n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d a t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é T e r r e b o i s S . A , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M . T h i b a u l t R e l e c o m . M . M i c h e l ,
" G i l l a r d r e s t e t o u t e f o i s A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a s o c i é t é T e r r e b o i s S . A . d a n s l e c a d r e d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e s t f i x é e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é à 2 . 0 0 0 ¬ p a r ' m o i s . I l e s t p r é c i s é q u e c o n f o r m é m e n t a u c h o i x o p é r é p a r l a S o c i é t é T e r r e b o i s S . A . , c e m a n d a t n e s e r a p a s s o u m i s à l a T V A .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . T h i b a u l t R E L E C O M L A M B O T T E X a v i e r , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - M o d 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I U U I D I I I l I 1 H I 1 H 1 1 I I
* 1 1 0 9 3 8 6 9 *
¬ ~ 4 J U N 2 0 1 1 1
~ 4 , " ~ - . ~ ; ~ i ~
~ ~ ~ ~ . ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 9 3 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A I 2 0 1 1 . R É É L E C T I O N S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r é é l i t , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e M a ï t é R E L E C O M e t M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s . - M o n s i e u r J e a n - L o u i s H E N K E N S e t M o n s i e u r M i c h e l G I L L A R D p o u r u n m a n d a t d ' u n a n . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M i c h e l G I L L A R D , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
J e a n - L o u i s H E N K E N S , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 08.06.2011 11155-0160-024
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 18.05.2010 10122-0219-026
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 17.06.2009 09272-0087-026
13/05/2009 : BL616087
16/06/2008 : BL616087
16/10/2007 : BL616087
18/06/2007 : BL616087
14/06/2007 : BL616087
26/02/2007 : BL616087
17/06/2005 : BL616087
17/06/2004 : BL616087
09/06/2004 : BL616087
10/08/2015
ÿþm H i i N i u g i i ~
* 1 5 1 1 4 9 1
I I i
M o d 2 . 1
D e p o s é I R e ç u l e 3 . 0 J U I L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d i s t 8 x e l l e s
P ~ D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 9 3 / 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B R U X E L L E S
o b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A I 2 0 1 5 . N O M I N A T I O N S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t i n f o r m é e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r
X a v i e r L A M B O T T E d o m i c i l i é a v e n u e d u H o c k e y 3 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S d o m i c i l i é r u e G é n é r a l G r a t r y 6 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k v i e n n e n t à é c h é a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à n o u v e a u M o n s i e u r X a v i e r L A M B O T T E e t C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s .
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v e n a n t à e x p i r a t i o n , l ' A s s e m b l é e n o m m e à n o u v e a u e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s l a s o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , N y s d a m O f f i c e P a r k , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e M i l i s , d o m i c i l i é L a G r a n d e B u i s s i è r e 1 1 à 1 3 8 0 L a s n e , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . T h i b a u l t R E L E C O M L A M B O T T E X a v i e r , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2004 : BL616087
07/08/2003 : BL616087
15/07/2003 : BL616087
15/06/2002 : BL616087
15/06/2000 : BL616087
01/09/1999 : BL616087
26/09/1997 : BL616087