08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 01.08.2012 12385-0272-044
01/08/2012
ÿþV o b e h a a a n B e l g S t a a t
m o d 1 1 . 1
( ~ s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 J U I L . 2 0 1 2
I m U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 7 3 . 5 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I V A R B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B u i l d i n g G
1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " U N I V A R B E L G I U M " - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E E E R S T E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I V A R B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B u i l d i n g G ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 9 3 , 6 9 4 e n 6 9 5 v a n . : h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 8 m e i ; ; 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I V A R B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - , ' t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B u i l d i n g G , " d e E e r s t e O v e r g e n o m e n . ; V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I V A R B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 : : A n d e r l e c h t , I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B u i l d i n g G , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n : , d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e E e r s t e O v e r g e n o m e n , V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r , ' u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n g
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n 3 8 . 9 9 8 v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
H e t r e c h t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l e e n a a n v a n g n e m e n v a n a f o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e E e r s t e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u , b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w A n n e T i l l e u x e n / o f M e v r o u w V i r g i n i e C i e r s , b e i d e . w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n ' b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e ' f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k : v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e : v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
0 0 [ [ - ~ e o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2012
ÿþa - " ' - : " 1 / 4 r ` "
U r i \ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s n e e r
0 5 - 0 6 p 2 o P
G r i f f i e
i I I I D I I I I I I I I f I I I I I A
* i a i o s 3 ~ 4 *
b a a 1 3 s t r
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 0 2 . 1 7 3 . 5 7 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : U N I V A R B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n E i l a n d 4 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 ,
1 , V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t w e r d b e s l o t e n , e n b e k r a c h t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p h e d e n g e v e s t i g d t e K l e i n E i l a n d 4 , 1 0 7 0 B r u s s e l , t e v e r p l a a t s e n n a a r I n t e r n a t i o n a l e L a a n 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B u i l d i n g G , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M e e s t e r A n n e T i l l e u x , M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r C a r l - P h i l i p , d e V i l l e g a s e n / o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 : B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , o m o v e r t e g a a n t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e a l d u s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t d o s s i e r d a t m . b . t , d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e h o u d e n .
5 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n l o f a a n M e e s t e r A n n e T i l l e u x , M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r : g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p ' d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012
ÿþ m u ! 1 1 . 1
w _ ~ . . _
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e R U
2 5 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c ]
S t a a t s b h
i
* 1 2 1 0 0 8 9 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 7 3 . 5 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I V A R B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n E i l a n d 4
1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c . S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ' v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o c t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I V A R B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K l e i n E i l a n d , 4 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d , a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 3 0 6 . 8 9 4 , 7 4 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e , ' k a p i t a a l a a n d e l e n , e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p . ' e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 5 1 1 3 4 - 8 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t , u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 m e i 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n . , i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 , 3 0 6 . 8 9 4 , 7 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 . 2 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 4 . 2 5 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 &