04/09/2013
ÿþM M 2 , 1
; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 ~ ,
~ - ; ~ ~ ~ ~ 1 L i t j
R R U X U L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 7 7 5 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L I S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e :
* A c t e l a d é m i s s i o n d e M Î s s i e u r s P i e r r e C O L S e t C h r i s t i a n S I N N E S A E L d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
* N o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e ;
G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D U T I L L E U L , d o m i c i l i é à F P a r i s , 1 4 5 B i s B d . V o l t a i r e ;
- L a S p r l . S T E D I C O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A v e n u e d u R o i A l b e r t , 7 8
( R P M 0 5 3 4 . 5 4 7 . 7 9 6 ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t é p h a n e D I E L E M A N .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a g r a t u i t é d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
M . d e M O N T J O Y E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v é r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 ! t e i l l ! 4 1 , t 1 1 1 1 1 1 t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e _ s 1
1 9 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d a s e u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e t ' a c t e
0 8 9 1 7 7 5 4 3 8
U N I V E R S A L I S P A R K
S o c i é t é a n o n y m e
r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l :
* a c t e l a r e n o n c i a t i o n d e M o n s i e u r M a u r i c e d e M o n t j o y e à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
* n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F r a n ç o i s D U T I L L E U L , d o m i c i l i é à F P a r i s , 1 4 5 B i s B d . V o l t a i r e .
M . d e M O N T J O Y E F . D u t i l l e u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 16.07.2013 13315-0525-031
18/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
0 9 O C T . . Z D I 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I I V I I I I I I I L I A I
" i z v a o a s *
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 7 7 5 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L I S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E r r a t u m
E r r a t u m a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é e n d a t e d u 0 9 a o û t 2 0 1 2 a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a m e n t i o n r e l a t i v e à M o n s i e u r G a ë t a n P i r e t e s t à c o n s i d é r e r c o m m e n u l l e e t n o n a v e n u e e t e s t à r e m p l a c e r p a r l a S P R L G a ë t a n P I R E T , a v e n u e G e o r g e s B e n o i d t 2 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G a ë t a n P I R E T .
C e r t i f i é e x a c t M . d e M O N T J O Y E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G a ë t a n P I R E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
G . P I R E T
l M j l a g e n l i l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
" 1 3 1 9 3 9 4 1
M ° d 2 1
B R U X E L L E S
L O O W Q U T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 7 7 5 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L I S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
- M o n s i e u r G a ë t a n P i r e t , ; a v e n u e H a m o i r 2 4 / 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s M a z y , r u e d e l a C e u i l l e t t e 5 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r M a u r i c e d e M o n t j o y e , a v e n u e d e s A b l e t t e s 2 3 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n S i n n e s a e l , S c h a v e y s l a a n 2 3 à 1 6 5 0 B e e r s e t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t ` B o x u s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
s . p . r . l . G a ë t a n P I R E T M . d e M O N T J O Y E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
G . P I R E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 13.07.2012 12314-0035-030
02/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
2 2 N O V . 2 0 1 1
B R U X E i j n g S ,
R é s a M o n b e i A
I I
* 1 1 1 6 1 3 3 3 "
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 7 7 5 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L I S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e ' B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v e n t L a u r e n t B o x u s e n l i e u e t p l a c e d e P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . , C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t e s t v a l a b l e p o u r l e . r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
s . p . r . l . G a é t a n P I R E T M . d e M O N T J O Y E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
G . P I R E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
2 2 N O V . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 1 1 l 8 1 3 3 6 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 7 7 5 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L I S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : . - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e . G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n K a r k a n , D r è v e A l e y d e d e B r a b a n t , 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
- M o n s i e u r P i e r r e C o l s , A v e n u e J o n n e t , 3 0 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ;
- M o n s i e u r J e a n M a h i e u , R u e V i e u x P a v é d ' A s q u e m p o n t , 1 à 1 4 6 0 I u r e
s . p . r . l . G a ë t a n P I R E T M . d e M O N T J O Y E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
G . P I R E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b i a d - 0 2 1 1 2 1 2 0 1 - 1 - A m m e x e s i d u - M o n i t e u r - b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 19.07.2011 11317-0220-030
11/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 7 7 5 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L I S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J e a n D u b r u c q 1 7 5 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d p o u r t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e J e a n D u b r u c q , 1 7 5 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , à l a R u e d e l a R é g e n c e , 5 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
s . p . r . l . G a ë t a n P I R E T M . d e M O N T J O Y E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
G . P I R E T
- V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I V I I V I i r n i i i i i u i i i i n u
8 1 1 0 3 8 5 4 3 "
R é s t a i M o n i b e l . 1 1 1 1
B R l 1 X E L . 1 . E 8
A 1 N A ' a t m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 14.07.2010 10307-0015-030
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 25.06.2009 09303-0358-031
08/09/2015
ÿþI C o p i e à p u b l i e r a u x a e x e s d u M o i - l e u r - b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e k V e l f i i R e ç u l e
Z 8 M I T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o r n m e r
f r r i g c ~ p F i r ~ r l e ~ < a @ r l , ~ ; + ~ l l e ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 7 7 5 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L I S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e s . f d . S C R L D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t B O X U S , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
s . p . r . i . G a ë t a n P I R E T s . p . r . I . S T E D I C O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G a ë t a n P I R E T , S t é p h a n e D I E L E M A N
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 9
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 02.08.2016 16397-0500-030