05/08/2014
ÿþU h I I I ~ u m u u ~ 4 1 1 i M u u
1 9 1 9 9
: 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 7 . . r . , . - : ; o l a g d I o n t v a n g e n o p
2 5 J U L I 2 0 1 1 i
t e r g r r f E i e v a n d U r e a r l a n d s t a l i g e r . t . , . _ .
6 ! o a N 1 o N 4 1 . 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 3 3 5 5 8 5
B e n a m i n g
( v a l u t l ) ; U N I V E R S O I L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L O U I S J A S M I N L A A N 5 6 1 1 5 0 S T - P I E T E R S - W O L U W E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t v e r s t a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d h r . G e e r t B o u c n e a u , M o l e n s t r a a t 1 9 8 7 5 0 W i n g e n e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d h r . D i d i e r J a c q u e s , K o s m o n a u t l a a n 1 3 1 1 5 0 S t - P i e t e r s - W o l u w e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
- d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n B o u & B o s C o m m , V . , M o l e n s t r a a t 1 9 8 7 5 0 W i n g e n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . G e e r t B o u c n e a u , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n
- d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n C é d i l l e C o m m . V . , K o s m o n a u t l a a n 1 3 1 1 5 0 S t - P i e t e r s - W o t u w e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D i d i e r J a c q u e s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n
B o u & B o s C o m m . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t B o u c n e a u
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþ{ M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 3 3 5 . 5 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I V E R S O I L ( v e r k o r t )
I h l l l l l l l l l l l l l l l l l
* 1 3 1 8 5 4 6 5 *
V r b e h i
a a r
B e l S t a a
i
0
~ , 6 D E C Z a i 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , L o u i s J a s m i n l a a n , 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " U N I V E R S O I L " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l M a s e l i s , t e S c h a a r b e e k , o p 2 0 m e i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 3 0 6 2 7 4 1 , g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . B e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 5 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 2 7 7 8 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g a d r e s .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 9 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
M e n k a n a f w i j k e n v a n d e a l g e m e n e r e g e l , d i e s t e l t d a t i n g e v a l v a n i n b r e n g i n g e l d e r n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w a n n e e r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n t e k e n e n e n h e t o m a a n d e l e n g a a t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 1 , V e r v o l g e n s h e b b e n d e H e e r B o u c n e a u G e e r t , d e H e e r J a c q u e s D i d i e r e n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s v a n d e m a a t s c h a p " O U R F U T U R E " , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « U N I V E R S O I L » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . E r k e n n i n g d a t d e h o g e r b e s c h r e v e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 4 3 0 8 8 4 0 1 7 6 0 z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r " F I N T R O " , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , N o o r d l a a n , 4 7 o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 9 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n l v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
6 . I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t b e s l i s t d e n u m m e r i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e a r t i k e l e n 3 7 , 3 8 e n 3 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n n a a r r e s p e c t i e v e l i j k 3 6 , 3 7 e n 3 8 .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d i t a l s v o l g t :
- D e e e r s t e z i n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , L o u i s J a s m i n l a a n , 5 6 . " - D e e e r s t e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
O p d e l a a t s t e b l c v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V 4 4 f - f b e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 e n 3 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 5 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e "
v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e
z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e
b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t ,
D e v e r e f f e n a a r s ) z a t l z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
- D e r e s p e c t i e v e l i j k e n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 7 , 3 8 e n 3 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r
r e s p e c t i e v e l i j k 3 6 , 3 7 e n 3 8 .
8 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e
o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- c o d r d i n e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g