14/11/2014
ÿþ + ? i ~ k ï m i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u I e
Q t I O V . 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n ç o p b n r i e d g r e . l x e l l e s
* 1 4 2 0 6 9
i a
I N M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 5 7 . 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s C h a l e t s 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e P A B L O D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D r o i t d e p r é f é r e n c e a r t i c l e 3 0 9 C o d e d e s s o c i é t é s :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r K H O D A R A A r n a u d , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) l e 2 4 m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s C h a l e t s 2 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 0 0 3 2 4 5 8 9 8 5 i c i r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t e t l e q u e l d é c l a r e v o u l o i r e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s s t i p u l e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n :
L e s 6 0 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s p o u r l a t o t a l i t é p a r M o n s i e u r K H O D A R A A r n a u d , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) l e 2 4 m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s C h a l e t s 2 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 0 0 3 2 4 5 8 9 8 5 , i c i r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t .
L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 8 0 0 1 7 4 1 0 6 4 7 2 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t b a n c a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 4 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- I f e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 4 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i e l l e n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o ( 5 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 2 . 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o ( 5 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s ( 2 9 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 22.07.2013 13325-0020-013
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 20.08.2012 12423-0550-010
27/01/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 7 J A N . 2 0 1 2
~ . r r 7 Z - 1 7 , .
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G r e f f e
1 I I I
* i a o a a e a s "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 5 7 . 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s C h a l e t s 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I f r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e f a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e . n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 e n d a t e d u 1 1 . 0 1 . 2 0 1 2 .
S i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 2 . 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o ( 5 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s ' ( 2 9 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ; q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D r o i t d e p r é f é r e n c e a r t i c l e 3 0 9 C o d e d e s s o c i é t é s :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r K H O D A R A A r n a u d , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) l e 2 4 m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s C h a l e t s 2 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 0 0 3 2 4 5 8 9 8 5 i c i r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t e t l e q u e l d é c l a r e v o u l o i r e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s s t i p u l e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n :
L e s 2 9 . 8 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s p o u r l a t o t a l i t é p a r M o n s i e u r K H O D A R A A r n a u d , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) l e 2 4 m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s C h a l e t s 2 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 0 0 3 2 4 5 8 9 8 5 , i c i r e p r é s e n t é c o m m e . , d i t c i - a v a n t .
L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r u n v e r s e m e n t . e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 0 0 0 1 6 6 1 9 2 8 1 7 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d ' u n m i l l i o n ' d ' e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t b a n c a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t ' m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n . d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t m i l l e '
( 8 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s ,
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i e l l e n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o ( 5 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 2 . 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o ( 5 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s ( 2 9 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D E D O N C K E R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 31.08.2011 11536-0005-011
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 31.08.2010 10521-0312-010
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.05.2009, DPT 31.08.2009 09698-0045-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.05.2016, DPT 31.08.2016 16555-0523-012