UP 36 INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. UP 36 INVEST
Dénomination : UP 36 INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.306.169

Publication

25/09/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ilII!iwi~iii~~u~u~uui~~

*131457 5*

Ondernemingsnr : 536.306.169

Benaming

(voluit) : UP 36 Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting - Statuten - Benoemingen

Er blijkt uit de akte verleden voor Jan Anthonis, Vlaamse instrumenterend ambtenaar, op 28 juni 2013, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2013 onder nummer 13106505, dat:

de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, niet inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd wordt hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur;

binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap tevens gedlig vertegenwoordigd is door een gevolmachtigde tot dit bestuur;

zo een bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur hij de titel draagt van `gedelegeerd-bestuurder, en zo een niet-bestuurder belast wordt met het dagelijksbestuur hij de titel draagt van directeur of algemeen directeur of elke andere andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid;

de vennootschap bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden is door bijzondere gevolmachtigden;

de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd kan worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

VOOR AANVULLEND UITTREKSEL

Jan Anthonis

Vlaamse instrumenterend ambtenaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2013
ÿþ111111

lIll~uit1.111~~uivu

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

? 7 AU MI- ~

B~~ISSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 536.306.169

Benaming

(voluit) : UP 36 Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting - Statuten - Benoemingen

Er blijkt uit de akte verleden voor Jan Anthonis, Vlaamse instrumenterend ambtenaar, op 28 juni 2013, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2013 onder nummer 13106505, dat als commissaris werd benoemd:

de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "BDO Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9/Box E.6, Elsinore Building, met ondernemingsnummer BE 0431.088.289, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer Bart Kegels en dit voor drie jaar vanaf 28 juni 2013, en dit voor de boekjaren eindigend per 31 december 2014, 2015 en 2016, De bezoldiging bedraagt tweeduizend tweehonderd euro (EUR 2.200,00) per jaar, gekoppeld aan de index der consumptleprijzen.

VOOR AANVULLEND UITTREKSEL

Jan Anthonis

Vlaamse instrumenterend ambtenaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2013
ÿþ Mal Waad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111M111111j8111 iuu

0 2 Jul. 2013

~º%A`>`^ 1

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr Benaming X36. 3o6i69

(voluit) : (verkort) : UP 36 Invest

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63

(volledig adres) Oprichting - Statuten - Benoemingen

Onderwerp akte





Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Anthonis, Vlaamse instrumenterend ambtenaar, op 28 juni 2013 dat:

een vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, met als naam

"UP 36 Invest", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63;

- de vennootschap voor een onbepaalde duur bestaat;

- de vennootschap werd opgericht door:

1. de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0455.777.660; en

2. de naamloze vennootschap "PMV re Vinci", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven ln het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0883.300.212;

- het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst is en vier miljoen euro (EUR 4.000.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door vierduizend (4.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen;

- op de kapitaalaandelen als volgt in geld werd ingesohreven:

1, door de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen" ten belope van één (1) aandeel of duizend euro (EUR 1.000,00); en

2, door de naamloze vennootschap "PMV re Vinci" ten belope van drieduizend negenhonderdnegenen negentig (3.999) aandelen of drie miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend euro (EUR 3.999.000,00);

- ieder aandeel waarop door de inschrijvers werd ingeschreven volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100 %) zodat de vennootschap beschikt over een bedrag van vier miljoen euro (EUR 4.000,000,00);

- de inbrengen in geld, voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werden op een bijzondere rekening nummer 001-7002492-41 bij de naamloze vennootschap BNP Parisbas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 juni 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterend ambtenaar werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven;

- de naamloze vennootschap "PMV re Vinci" de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste neemt, overeenkomstig artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen, terwijl de naamloze venncotschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen" enkel te beschouwen is als gewone inschrijver;

- het doe! van de vennootschap als volgt luidt: " De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar rekening:

A. de verwezenlijking van alle onroerende transacties en, in het bijzonder, de ontwikkeling, de verwerving, het beheer, de inrichting, de overdracht en de verhuur van gebouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Onder onroerende transacties moet worden verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle transacties met betrekking tot een onroerend goed, of het gaat om:

1, de aankoop, verkoop, ruil van gebouwen, oprichting of overdracht van onroerende zakelijke rechten, verhuur, huur van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

2, de bouw, renovatie, verbouwing of afbraak van een onroerend goed;

3, alle financiële, commerciële, promotionele of juridische regelingen met betrekking tot onroerende goederen alsmede tot zakelijke rechten.

Zij kan dus onder meer aile gebouwde of niet-gebouwde goederen aankopen, verkopen, verhuren of huren; aile zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen toekennen of aanvaarden, ze verdelen in loten, alle promotionele transacties uitvoeren, advies en alle technische bijstand verlenen in onroerende zaken.

$'rrlageabithet-Belgisch 3taatsülaá _ ttt07t2Q13 = zinnuxesriiü M61litëür- lïëlgë

e

~w t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bij wijze van voorbeeld, kan de vennootschap alle transacties van aankoop, verkoop, verhuur of huur, erfpacht verwezenlijken, ongeacht de aard van de zakelijke en persoonlijke rechten die het voorwerp van deze overeenkomsten uitmaken.

Zij .lf&<an alle studies uitvoeren, financieringen afsluiten en alle handelingen van afbraak, bouw, renovatie en ontwikkeling van onroerende goederen die ze ontwikkelt realiseren, met uitzondering van alle handelingen voor dewelke toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar vereist is.

B. de verwerving, de onderschrijving, de overdracht, de verkoop of ledere andere gelijkaardige transactie, van alle roerende waarden, aandelen of deelbewijzen, obligaties, warrants, publieke obligaties, of elk ander roerend of onroerend goed, hieronder begrepen intellectuele eigendomsrechten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, investeren in of een direct of indirect belang nemen, op welke wijze ook, in bestaande of op te richten vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen of verenigingen uitoefenen. Zij kan eveneens dergelijke vennootschappen of Verenigingen controleren en besturen.

De vennootschap kan leder zakelijk of persoonlijk recht, materiaal of apparatuur, verwerven, in leasing geven of nemen, verhuren of huren, over beschikken of ruilen, en, in het algemeen zich toeleggen op elke commerciële, industriële of financiële activiteit, direct of indirect verbonden met haar doel, met inbegrip van iedere activiteit van onderaanneming, het beheer van intellectuele eigendomsrechten of commerciële of industriële goederen dienaangaande; zij kan een zakelijk of persoonlijk recht als investering verwerven, ook indien deze niet direct of indirect verbonden is met het doel van de vennootschap.

C. Op algemene wijze en voor zover in overeenstemming met haar belang, kan de vennootschap:

1. leningen toekennen, ongeacht de aard, het bedrag en de duurtijd.

2. elke persoonlijke of zakelijke zekerheid toekennen, teneinde haar eigen verplichtingen, alsmede de verplichtingen van derden (hieronder begrepen deze van vennootschappen die verbonden zijn met de vennootschap) te waarborgen, in het bijzonder door het inpandgeven of hypothekeren van haar activa, hieronder begrepen haar handelszaak.

3. in de meest ruime zin, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,of andere handelingen stellen, die direct of indirect betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de ontwikkeling ervan te bevorderen, en kan zich in dit verband op iedere wijze interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen.

4. alle handelingen uitvoeren die van aard zijn haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- het boekjaar begint op '1 januari en eindigt op 31 december;

- het eerste boekjaar een aanvang neemt op 28 juni 2013 en eindigt op 31 december 2014;

- de gewone algemene vergadering ieder jaar gehouden wordt op de laatste werkdag van de maand mei om zestien uur op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in België die daartoe wordt bepaald door de raad van bestuur en wordt aangeduid in de oproepingsbrief;

- de eerste jaarvergadering gehouden zal worden in 2015;

- de raad van bestuur en de commissaris, zo die er is, de algemene vergadering kunnen bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen op vraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld;

- de oproepingen tot een algemene vergadering de agenda vermelden en zij gedaan worden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen;

- de personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, als regelmatig opgeroepen worden beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping. Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen vont- de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst een door de erkende rekeninghouder of door de trereffeningsinsteiling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide

plaats. ,. , ° .

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel Met als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhouders-vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgërlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd;

-van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

-de uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen

-bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen;

- tot eerste bestuurders werden benoemd:

1. de heer Adons Steven, wonende te 3001 Heverlee, Koning Léopold III laan 30;

2. de heer Borremans Philip, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 113;

3. mevrouw Van de Walle Elke, wonende te 1000 Brussel, Papenvest 112;

- het mandaat van de eerste bestuurders een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2019.

- de bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen;

- bijzondere volmacht verleend werd aan de heer Joachim Exter en de heer Karel Bosman, die te dien einde

allen woonstkeuze gedaan hebben te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, evenals aan hun bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten

bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde

Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens In de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOLMACHT

De .naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", met zetel te 1000 Brussel, Oude

Graanmarkt 63, met ondernemingsnummer 0455.777,660, en de naamloze vennootschap "PMV re Vinci", met

zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, partijen bij de oprichting, waren vertegenwoordigd door mevrouw

Eline Michels, wonende te 9800 Deinze, Herfstlaan 24, ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de authentieke akte en twee onderhandse

volmachten.

Uitgereikt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten

Jan Anthonis

Vlaamse instrumenterend ambtenaar

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 09.06.2015 15164-0029-026

Coordonnées
UP 36 INVEST

Adresse
OUDE GRAANMARKT 63 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale