21/10/2013
ÿþ r
M a n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 * 1 3 1 5 9 1 9 5 * 1 1 5 1 1 1
B R U X E L L E S
0 0 0 T . 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C 2 5 ( i ° , 6 6 , 5 : b e l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U P W I D E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e G r o e s e l e n b e r g 1 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e E d o u a r d D E R U Y D T S , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , s o u s s i g n é l e 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e c o m m e s u i t .
I . F O N D A T E U R S .
1 . - M o n s i e u r F R I B O U R G - B L A N C C l a u d e M a r c e l D i e u d o n n é , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , l e 2 5 j u i n 1 9 7 2 , é p o u x d e M a d a m e L A S S U S M a r i e - L a u r e , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) R u e G r o e s e l e n b e r g , 1 3 6 .
2 . - M o n s i e u r R A Z A G H I - A S L H o s s e i n C h r i s t o p h e B e r n a r d , d i t « B e r n a r d R A Z A G H I - A S L » , n é à M o n t p e l l i e r ( F r a n c e ) i e 2 0 f é v r i e r 1 9 6 6 , é p o u x d e M a d a m e H o - M A Y O U N F A R S h i v a , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r , 5 4 .
I I . F O R M E D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a n o n y m e .
E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n " U P W I D E R "
I I I . O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e g l o b a l e e t o p é r a t i o n n e l l e , l ' a s s i s t a n c e e t i e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , l a
f o r m a t i o n , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t c e l l e s i s s u e s d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e i ' i n t e m e t , d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , d a n s t o u s d o m a i n e s e t e n p a r t i c u l i e r , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , m a r k e t i n g , i n f o r m a t i q u e e t d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s o u d ' e n t r e p r i s e s ;
L a c r é a t i o n , l e d e v e l o p p e m e n t e t i a r e v e n t e d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t t e c h n i q u e s h a r d , s o f t ( l o g i c i e l o u m a t é r i e l ) , r e v e n t e d e b r e v e t s d ' i n n o v a t i o n , o u v e r t u r e s u r l ' o b t e n t i o n d e s u b v e n t i o n s o u c r e d i t s i n n o v a t i o n , r e v e n t e d e m a t e r i e l e t l o g i c i e l t e c h n i q u e i n f o r m a t i q u e
L a c r é a t i o n , l a v e n t e , l a p r i s e e n b a i l , e n l o c a t i o n o u e n g é r a n c e , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e , L a c r é a t i o n d e s o c i é t é s , l a r é a l i s a t i o n d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s o u d ' a c h a t s d e t i t r e s o u d e d r o i t s s o c i a u x d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e c o m m e r c e s e r a i t s i m i l a i r e e n t o u t o u p a r t i e à c e l u i s u s - i n d i q u é o u s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ; E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i c n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r i e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t ;
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n ,
I V . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e G r o e s e l e n b e r g 1 3 6 .
{ { p e u t ê t r e t r a n s f é r é , e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n d e l a n g u e
f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
V . D U R É E ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V I , C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
R e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i l . R E S E R V E S R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E E T D U S O L D E D E L I Q U I D A T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r q u ' a v a n t t o u t e
r é p a r t i t i o n d u s u s d i t s o l d e , t o u t o u p a r t i e d e c e l u i c i s e r v i r a à c o n s t i t u e r o u à a l i m e n t e r u n f o n d s d e r é s e r v e
e x t r a o r d i n a i r e o u d e p r é v i s i o n , o u s e r a r e p o r t é à n o u v e a u .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à
c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n <
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s
v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V I I I . E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t f i x é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
I X . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à
1 8 h 3 0 .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d L
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e
d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ;
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n
é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , à d é f a u t d e c e d e r n i e r p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
X . A D M I N I S T R A T E U R S P O U V O I R S ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t f o n d é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L a d i s p o s i t i o n s t a t u a i r e o c t r o y a n t u n e v o i e p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l
V o l e t B - S u i t e
e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e :
a l a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ; b l a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c / à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s
m e m b r e d u c o n s e i l ;
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t t e f i n a p p e l é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t ê t r e d é l é g u é e s à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a c t i o n n a i r e s o u n o n q u i p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t .
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e l é g a l e m e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . l i s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i l a s o c i é t é n ' e s t p a s l é g a l e m e n t t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t d é c i d e d e n e p a s e n n o m m e r , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . l i p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e i a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
X I . N O M I N A T I O N S .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
E t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 2 .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
M o n s i e u r C l a u d e F R I B O U R G - B L A N C ,
E t M o n s i e u r B e r n a r d R A Z A G H I - A S L , t o u s d e u x p r é q u a l i f i é s .
L e m a n d a t d e c e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
X I I . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e :
1 . P r é s i d e n t .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t : M o n s i e u r C l a u d e F R I B O U R G - B L A N C , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 , A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u e s .
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s : M o n s i e u r C l a u d e F r i b o u g - B l a n c e t M o n s i e u r B e r n a r d
R a z a g h i - A s l , q u i r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n
j u s t i c e , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t ,
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r C l a u d e F r i b o u g -
B l a n c e t M o n s i e u r B e r n a r d R a z a g h i - A s i ,
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" " T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e