30/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 7 A P R 2 0 1 4
* V . ~ r e - .
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 4 1 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U P P T O W N P R I V A T E E Q U I T Y F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 B à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r F r a n c i s P O C H E T d o m i c i l i é r u e d u L o n g f a u x 1 2 6 à 7 1 3 3 B u v r i n n e s , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r M i c h e l R O Z M A N , d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' E c u y e r 3 9 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r M i c h e l M A I G R E , d o m i c i l i é r u e d e l a C o r n e t t e 1 1 à 7 1 3 3 B u v r i n n e s q u i a a c c e p t é .
E n o u t r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r a t i f i é t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m o n s i e u r F r a n c i s P O C H E T , q u i e a c c e p t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c c o m p o s é j u s q u ' à l ' A G ( ) d e 2 0 1 9 c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r F r a n c i s P O C H E T , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r M i c h e l R O Z M A N , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M i c h e l M A I G R E , a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é r u e G a c h a r d 8 8 b t e 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
F r a n c i s P O C H E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 19.11.2013 13666-0241-011
25/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 20.03.2013 13068-0322-011
17/02/2012
ÿþL r v ~ ~ ~ 9 ~ t s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 i
~ ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i é e B ë l g i s è S t a a t s b r á d ` = F 7 T ó V 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é i 1 1 1 1 1 9 1 I I I I I I I A I I I I I
a u ~ i a o 4 o i e 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
b
B R U X E L L E S
G r e f f e û 6 F E U 2 0 1 2 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 6 , 1 4 1 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U P P T O W N P R I V A T E E Q U I T Y F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t 9 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 c t o b r e 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e l e f i x e r , à d a t e r d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , r u e d e 5 3 A r b r e s 1 6 B , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
F r a n c i s P o c h e t
A d m l i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 31.08.2011 11519-0191-011
29/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 22.03.2011 11064-0154-011
31/01/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 1 4 1 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U P P T O W N P R I V A T E E Q U I T Y F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 9 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , d o n t l ' o r d r e d u j o i u r é t a i t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
3 N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n n i m i t é q u e :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e M . O l i v i e r M i c h e l , d o m i c i l i é r u e D o d o n é e , 8 3 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t . , D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . M i c h e l M A I G R E , d o m i c i l i é 1 1 , r u e d e l a C o r n e t t e , à 7 1 3 3 , B u v r i n n e s , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M . O l i v i e r M i c h e l , a v e c ' e f f e t a u 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . F r a n c i s P o c h e t , a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , q u i a c c e p t e
M . M i c h e l R o z m a n M . F r a n c i s P o c h e t
a d m i n i s t r a t e u r p r é s i d e n t a d m i n i s t r a t e u r
M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 1 6 0 6 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 28.08.2009 09703-0175-011
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 26.08.2015 15480-0593-011
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 23.08.2016 16464-0062-011