UPRIGHT

Société anonyme


Dénomination : UPRIGHT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 862.626.641

Publication

07/08/2012
ÿþ. . . Med 11.1

- Copie qui sera publiée auX annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

27 JULL. 2012

BRUXELLES

Greffe





*iaiseass*





N° d'entreprise : 0862.626.641

Dénomination (en entier) : UPRIGHT

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège :1020 BRUXELLES RUE DES PALAIS OUTRE-PONTS 405

Objet de l'acte ; FUSION PAR ABSORPTION -- SOCIETE ABSORBEE

I[ résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en? date du 2 juillet 2012, enregistré 3 rôles, sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Forest le! 24 juillet 2012, volume 88, folio 23, case 15 que:

1/ l'assemblée a approuvé [e projet de fusion dressé conformément à ['article 719 du Code des; Sociétés en date du 16 mai 2012, déposé aux fins de publication le 18 mai suivant au Greffe du! Tribunal de Commerce de Bruxelles

2/ l'assemblée a constaté que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des; Sociétés et que s'appliquent donc les articles 719 et suivants du Code des Sociétés,

3/ l'assemblée a décidé de fusionner la présente société, avec la société anonyme « Clear Channel Belgium », RPM 0412.432.122, ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), Boulevard; de la Plaine, 5, par voie de transfert, par suite de dissolution de la présente société sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) à ladite société « Clear Channel; Belgium » et ce conformément au projet de fusion ci-dessus.

4/ l'assemblée a décidé de transférer dans la comptabilité de la société absorbante le patrimoine actif et passif de la société, à la valeur pour laquelle ses éléments d'actif et de passif et ses éléments; de capitaux propres figurent dans sa comptabilité à la date du 31 décembre 2011.

Du point de vue comptable, les opérations de la société seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante à dater du premier janvier 2012, toutes les opérations. effectuées à partir de cette date l'ayant été pour compte de la société absorbante et les: modifications en résultant dans l'actif ou le passif de [a société absorbée l'étant au profit comme à la perte de la société absorbante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif de la société; absorbée, d'exécuter tous les engagements et obligations de cette dernière et de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter de la fusion pour l'une ou l'autre des? deux sociétés.

La fusion s'opérera, conformément à l'article 676 du Code des Sociétés sans création de nouvelles actions par la société absorbante et les actions émises par la présente société seront annulées.

5/ L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société; absorbante des premiers comptes annuels établis postérieurement à [a fusion vaudra décharge au conseil d'administration de la société absorbée,

6/ ['assemblée a constaté qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes? de gestion de la société absorbante d'une part et de la société absorbée, d'autre part.

7/ ['assemblée a requis le Notaire soussigné d'acter que l'intégralité du patrimoine, tant: activement que passivement, de la présente société absorbée tel que repris dans les compte& annuels de la société clôturés au trente et un décembre 2011 est transféré à la société absorbante.

8/ l'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur de la présente société et à Monsieur MARIAGE Emmanuel Albert Claude Ghislain, né à Tournai le 2 septembre 1975,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

s

domicilié à 6180 Courcelles, rue de Viesville, 65, avec pouvoirs d'agir séparément, pour l'exécution' des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

Pièces jointes : une expédition avec 2 annexes étant une procuration et le projet de fusion

t Mad 11.1

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLà

î iegZh2K

N° d'entreprise : 0862.626.641

Dénomination

(en entier) : UPRIGHT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Palais Outre-Ponts 405, 1020 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION

Le conseil d'administration de la société anonyme "CLEAR CHANNEL BELGIUM", dont le siège social est établi à Ixelles (1050), Boulevard de la Plaine 5, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0412.432.122,

ci-après dénommée la "Société absorbante" et:

-le conseil d'administration de la société anonyme "METRABUS", dont le siège social est établi à Ixelles (1050), Boulevard de la Plaine 5, Inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0402.867.328;

-le conseil d'administration de la société anonyme "URBAN MEDIA", dont le siège social est établi à Bruxelles (1020), rue des Palais Outre-Ponts 405, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0473.812.831;

-le conseil d'administration de la société anonyme "UPRIGHT", dont le siège social est établi à Bruxelles (1020), rue des Palais Outre-Ponts 405, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0862.626.641;

ci-après dénommées ensemble les "Sociétés absorbées"

ont pris la décision de soumettre le présent projet de fusion à l'assemblée générale des sociétés concernées, conformément aux articles 676, 1° et 719 et suivants du Code des sociétés.

1.DESCRIPTION DE LA FUSION

La fusion aura pour effet la transmission de l'intégralité des patrimoines, actif et passif, des Sociétés

absorbées à la Société absorbante, dans le respect des dispositions prévues aux articles 676, 1° et 719 et

suivants du code des sociétés.

Les sociétés absorbées et la société absorbante s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de

la réalisation de la fusion conformément aux conditions définies ci-après,

La présente a pour objet de fixer le projet de fusion qui sera soumis à l'approbation des assemblées

générales respectives des sociétés concernées.

Les opérations sont réalisées en neutralité fiscale, par application de l'article 211 du Code des impôts sur

les revenus, des articles 177 et 120 du Code des droits d'enregistrement et des articles 11 et 18, §3 du Code

NA.

2.INFORMATIONS GENERALES SUR LES SOCIETES CONCERNEES PAR LA FUSION

(art. 719, §2, 1° du Code des sociétés)

2.1. La société absorbante - CLEAR CHANNEL BELGIUM

(Société anonyme établie au Boulevard de la Plaine 5, à 1050 Ixelles)

La Société Absorbante a été constituée suivant acte reçu par le Notaire Raoul Maertens, ayant résidé à Woluwé-Saint-Pierre, le 17 mai 1972, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 3 juin suivant, sous le numéro 1547-3.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, notamment suivant procès-verbal dressé par le Notaire Gérald Snyers d'Attenhoven, à Bruxelles, le 17 mai 1999, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 12 juin suivant, sous le numéro 990612-194.

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Le siège social a été transféré vers l'avenue Emile Demot 19, à Bruxelles, à partir du 15 juin 1999, suivant décision du conseil d'administration prise lors de la séance du 14 avril 1999,

Les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 7 septembre 2001, publié aux annexes au Moniteur belge du 3 juin suivant sous le numéro 20010925-549 et 550.

Les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le Notaire Didier Gyselinck, à Bruxelles, le 14 octobre 2004, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 20011109-0155359.

La société est immatriculée au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise BE 0412.432.122.

Conformément à l'article 2 des statuts, la société a pour objet social:

« la publicité sous toutes ses formes et par toutes voies : affichage, presse, cinéma, radio, télévision, étalages, objets publicitaires, peintures publicitaires, organisation de stands, enseignes lumineuses et toutes autres réalisations publicitaires faite directement ou indirectement.

Elle a pour objet tout ce qui a trait aux « public relations », éditions, impressions, promotions de vente, esthétique industrielle, études de marché, décoration.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet,

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ».

Le capital social a été fixé à 6219.671,67 euro, représenté par 15.260 actions sans désignation de valeur nominale.

2.2.Les Sociétés absorbées

2.2.1.METRABUS

(Société anonyme établie au Boulevard de la Plaine 5, à 1050 Ixelles)

La Société Absorbée a été constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Robert de Leener, ayant résidé à Saint-Gilles-Bruxelles, le ler octobre 1957, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 12 octobre suivant, sous le numéro 2664-3, et dont les statuts ont été modifiés :

-suivant procès-verbal dressé par le notaire Armand Wyffels, à Saint-Gilles-Bruxelles, le 23 août 1968, publié à l'annexe au Moniteur belge du 7 septembre suivant sous le numéro 2504-8 ;

-suivant procès-verbal dressé par le notaire Guy Mourlon Beernaert, ayant résidé à Bruxelles, le 26 décembre 1974, publié à l'annexe au Moniteur belge du 17 janvier 1975 sous le numéro 223-3 ;

-suivant procès-verbal dressé par le notaire Léon Verbruggen, ayant résidé à Bruxelles, le 5 octobre 1978, publié à l'annexe au Moniteur belge du 28 du même mois sous le numéro 2266-18 ;

-suivant procès-verbal dressé par le notaire Léon Verbruggen, prénommé, le 9 septembre 1981, publié à l'annexe au Moniteur belge du 30 du même mois sous le numéro 1780-2 ;

-suivant procès-verbal dressé par le notaire Léon Verbruggen, prénommé, le 16 décembre 1983, publié à l'annexe au Moniteur belge du 11 janvier 1984 sous le numéro 226-16

-suivant procès-verbal dressé par le notaire Léon Verbruggen, prénommé, le 12 juin 1986, publié par extrait à l'annexe au Moniteur belge ;

-suivant procès-verbal dressé par le notaire Gérald Snyers d'Attenhoven, de résidence à Bruxelles, le 23 décembre 1998, publié à l'annexe au Moniteur belge ;

-suivant procès-verbal dressé par le notaire Gérald Snyers d'Attenhoven, prénommé, le 17 mai 1999, publié à l'annexe au Moniteur belge du 12 juin suivant, sous le numéro 990612-212.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 27 avril 2001, publié à l'annexe au Moniteur belge.

La société est immatriculée au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0402.867.328.

Conformément à l'article 3 des statuts, la société a pour objet:.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

« toutes activités se rapportant à la conception, !a création, la réalisation, la fabrication, l'exploitation, la vente, l'achat, l'importation, l'exportation, la location, la distribution, l'édition, la reproduction d'affiches, de publications, de livres, de journaux, d'imprimés, d'objets publicitaires, de cadeaux, de photos, de films, de disques de matériel didactique, de jouets, de copyrights, de droits d'auteur, de scénarios, et cetera, ainsi que de tous moyens servant à la promotion des ventes et de toutes formes de publicité, que ce soit par voie de presse, affichage, radio, télévision, cinéma, de tous types de relais d'information électronique ou non, mobilier urbain, signalisation routière ou communication audio-visuelle ou de tout autre moyen existant ou à créer.

La société a également pour objet, l'achat, la construction, la vente, la prise à bail, la location, le lotissement de tous terrains et/ou immeubles, de toutes propriétés immobilières, généralement, quelconque devant servir ou non à l'exploitation de la publicité.

La société pourra accomplir toutes opérations civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, industrielles ou financières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou de nature à en faciliter ou en développer la réalisation.

Elle pourra réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, s'intéresser à toutes entreprises, sociétés ou associations ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou de nature à le favoriser ou à le développer, tout ceci de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées ».

Le capital social s'élève à 300.000,00 euros représenté par 54.875 actions nominatives sans désignation de valeur nominale.

2.2.2. URBAN MEDIA

(Société anonyme établie à la rue des Palais Outre-Ponts 405, à 1020 Bruxelles)

La Société Absorbée a été constituée suivant acte reçu par le Notaire Thierry Van Halteren, en date du onze janvier deux mille un, publié aux annexes du Moniteur Beige du vingt-cinq décembre suivant sous le numéro 2001-01-25/288 et dont les statuts ont été modifiés depuis lors :

- suivant procès-verbal de l'assemblée générale du vingt-six avril deux mille quatre, (e.a. décision de déplacer le siège social), publié aux annexes du Moniteur belge du seize juin suivant sous le numéro 0088442 ;

- suivant acte reçu par le Notaire Didier Gyselinck, à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille sept, (e.a. décision de modifier l'exercice social, la date de l'assemblée générale ordinaire ainsi que les catégories d'actions), publié aux annexes du Moniteur Belge du seize janvier deux mille huit sous le numéro 0008908.

La société est immatriculée au registre des personnes morales de !a Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0473.812.831,

Conformément à l'article 3 des statuts, la société a pour objet

« La publicité en général et sous toutes ses formes en ce compris, l'affichage, la conception, la commercialisation d'espaces, la projection et ce avec l'assistance éventuelle de tous médias ou moyens de communication audio-visuels ; la location d'emplacements publicitaires et !a régie d'espaces publicitaires sur tous bâtiments ; l'organisation d'activités événementielles et de communication ; le développement de site Internet ; tous services publicitaires sous quelque forme que ce soit tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son projet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises ».

Le capital social s'élève à 62.000,00 euros représenté par 6 200 actions sans désignation de valeur nominale.

2.2.3. UPR1GHT

(Société anonyme établie à la rue des Palais Outre-Ponts 405, à 1020 Bruxelles)

La Société Absorbée a été constituée suivant acte reçu par le Notaire Denis Deckers, en date du douze janvier deux mille quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt janvier suivant sous le numéro 0009501 et dont les statuts ont été modifiés depuis lors

-suivant procès-verbal de l'assemblée générale du vingt-et-un décembre deux mille quatre, (e.a. décision de déplacer le siège social), publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-cinq janvier deux mille cinq sous le numéro 0016824 ;

-suivant acte reçu par le Notaire Didier Gyselinck, à Bruxelles, le vingt mars deux mille huit, (e.a. décision d'augmenter le capital et de transformée la société en Société Anonyme  l'objet social n'a toutefois connue aucune modification à cette occasion), publié aux annexes du Moniteur Belge du dix avril deux mille huit sous le numéro 0053716,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société est immatriculée au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0862.626.641.

Conformément à l'article 3 des statuts (avant et après modification suite à l'assemblée générale extraordinaire du vingt mars deux mille huit), la société a pour objet, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte

« - De manière générale, la conception et la réalisation de tout type de montages promotionnels et/ou publicitaires ;

- et de manière plus spécifique, la conception et la réalisation technique de projets publicitaires faisant appel aux différentes spécialités telles que :

la pose de vinyle sur tout type de support

la pose de bâche tendue sur cadre de tout type (câble acier, galva, profilés aluminium,...)

le traitement et la découpe de bois (panneaux, poteaux, montants de structure,...)

la peinture

l'installation électrique d'éclairages

la ferronerie (potence, structure en aluminium,...)

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,

directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements des tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter la réalisation».

Le capital social s'élève à 70,800,00 euros représenté par 10 000 actions nominatives sans désignation de

valeur nominale.

3.DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DES SOCIETES ABSORBEES SERONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE

(art, 719, §2, 2° du Code des sociétés)

Les opérations des Sociétés absorbées seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de ta Société absorbante à partir du 10f janvier 2012 pour autant que les assemblées générales des sociétés concernées aient approuvé les fusions envisagées.

4.DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ASSOCIES/ACTIONNAIRES DES SOCIETES ABSORBEES QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE AUTRES QUE LES ACTIONS ET MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD

(art. 719, §2, 3° du Code des sociétés)

Les conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner constatent qu'aucun actionnaire des Sociétés Absorbées ne dispose de droits spéciaux. Ils constatent par ailleurs qu'il n'existe aucun porteur de titre autre que des actions au sein des Sociétés Absorbées.

5.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES

SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

(art. 719, §2, 4° du Code des sociétés)

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner.

6.MENT!ONS DIVERSES

6.1. COÛTS

Si l'opération de fusion projetée est approuvée, étant donné que toutes les opérations seront d'un point de vue comptable et fiscal censées être accomplies par la Société Absorbante depuis le 1er janvier 2012, ces coûts seront in fine supportés par la Société Absorbante.

6.2.ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES SOCIETES APPELLEES A FUSIONNER

Une assemblée générale extraordinaire qui sera appelée à se prononcer sur la fusion sera convoquée tant pour les Sociétés Absorbées que pour la Société Absorbante. Les conseils d'administration des sociétés fusionnantes feront leurs meilleurs efforts pour que la fusion projetée intervienne.

,

, Valet B - Suite

6.3.DEPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Conformément à l'article 719 du Code des sociétés, les soussignés, en leur qualité de

représentants de chaque société, déclarent être informés des obligations de dépôt du présent projet au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles six semaines au moins avant l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui sera appelée à se prononcer sur la fusion. Procuration est donnée à Monsieur Stephan De Witte, associé au sein de la société civil De Witte-Viselé Associates, dont les bureaux sont établis au Kaasmarkt 24, 1780 Wemmel, avec faculté de substitution, afin de déposer le présent projet de fusion au greffe compétent et de procéder à toute formalité nécessaire ou utile en ce qui concerna ia fusion projetée. A ces fins, .le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et en général, faire le nécessaire.

Stephan De Witte

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

.Réservé ,

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2012
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Mod PDF 11.1

.:? Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé UlIkIl(UtL 11111 Liii (LII 11110111111111(11 Greffe 1 T FE~. 2012

au " L2~48~~4"

Moniteur

belge



N' d'entreprise : 0862.626.641 Dénomination (en entier) : Upright

(en aimée

Forme juridique : Société anonyme



Siège : Rue des Palais Outre-Ponts

(adresse complète) 405 1020 Bruxelles

Objets) de l'acte :Modification d'un représentant permanent

Texte:

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 13/0112012:

'Clear Channel Belgium a désigné, suite au départ de Monsieur Stéphane Houot, un nouveau représentant permanent pour l'exercice de son mandat d'administrateur

ll s'agit de la BVBA Ragnarok, ayant son siège social à 9000 Gent, Gravin Johannastraat 35, n° d'entreprise :0834-574-043, représentée par son gérant Monsieur Tom Motmans.

Les administrateurs prennent acte de ce changement de représentant permanent de Clear Channel Belgium.

Linko SPRL, rep par Monsieur Sax Daniel

Administrateur

Stefan Lameire

Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

06/12/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0862.626.641 Dénomination

(en entier) : Upright Forme juridique ;Société anonyme

Siège : Rue des Palais Outre-Ponts 405 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Reconduction mandat Commissaire

Texte

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2011

L' Assemblée renomme, en qualité de Commissaire, la SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, représentée par Monsieur Eric Van Hoof, pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.

Linko sprl, rep par Monsieur Sax Daniel

administrateur

Stefan LAMEIRE

administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 22.08.2011 11428-0354-031
18/04/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

BRUXELLES

V 5 -Or 2011

Greffe

IV IflhI 1IYBIIIII6NII1

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Réservé

au

Moniteur

belge

N' d'entreprise : 0862.626.641 Dénomination

(en entier) : Upright Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Palais Outre-Ponts

405 1020 Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Texte

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01/02/2011

L'Assemblée prend connaissance de la démission, avec effet immédiat, du mandat d'administrateur de Madame Antonine SEYNAEVE, en date du 1 février 2011.

Elle donne décharge à Madame Antonine SEYNAEVE pour l'exercice de son mandat en la remerciant vivement pour tous les services rendue à la Société.

Elle décide de nommer Monsieur Stefan LAMEIRE, Lintbaan 125 à 1850 Grimbergen, en tant qu'administrateur à partir d'aujourd'hui. Son mandat expirera donc lors de l'AGO de 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Linko sprl, rep par Monsieur Sax Daniel

administrateur

Stefan LAMEIRE

administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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BRüeuls

0 2F ~Greann

N' d'en,.reprise : 0862.626.641

Dénomination

(en entier) : Upright

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Palais Outre-Ponts 405 1020 Bruxelles

Objet de l'acte - Révocation, nomination d'un administrateur

Texte

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 18/05/2010

L'Assemblée prend connaissance de la révocation, avec effet immédiat, du mandat d'administrateur de Monsieur Hubert JANVIER, en date du 11 mai 2010.

L'Assemblée décide d'entériner cette révocation et donne décharge à Monsieur JANVIER pour l'exercice de ses mandats respectifs en le remerciant vivement des services rendus à la Société.

L'Assemblée décide de remplacer Monsieur JANVIER dans ses mandats d'administrateur et de nommer Madame Antonine SEYNAEVE, rue Paul Leduc 45, 1030 Bruxelles, pour la durée initiale du mandat de Monsieur JANVIER. Ses mandats arriveront dès lors à terme lors de l'AGO de 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Linko sprl, rep par Monsieur Sax Daniel

administrateur

Antonine Seynaeve

administrateur

" Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale d l'égard des tiers

Mentionner sur la dernière page du Volet á Au verso Nom et signature



10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 05.08.2010 10390-0406-031
25/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 18.09.2008 08736-0228-013
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 02.06.2008 08187-0002-013
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 09.07.2007 07362-0131-013
12/09/2005 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 06.09.2005 05666-0180-015
20/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 18.07.2005 05495-3773-015

Coordonnées
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Adresse
RUE DES PALAIS OUTRE-PONTS 405 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale