URBAN VISION - INVEST IMMO

Dénomination : URBAN VISION - INVEST IMMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 833.587.811

Publication

12/09/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

03 SEP 2O13.

Greffe

N� d'entreprise : 0833587811

D�nomination :

(en entier) : URBAN VISION INVEST IMMO

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : AV FRANKLIN ROOSEVELT 81 BTE 10 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge IL EST PRIS ACTE DE LA LETTRE DE DEMISSION EN TANT QU'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE URBAN VISION INVEST IMMO SA, AVEC EFFET IMMEDIAT, DE LA SOCIETE P3 INVEST SPRL RUE DES MEUNERIES 10 4650 FIERVE, REPRESENTEE PAR SON GERANT

MONSIEUR SILVIO PETTA � T %t.) 1

URBAN VISION S.A.

Administrateur D�l�gu�

repr�sent�e par PROMAGEST S.A.

Administrateur d�l�gu�

repr�sent�e par Monsieur Patrick MARKY

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 22.08.2013 13450-0507-007
24/08/2012

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Greffe

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0833587811

D�nomination

(en entier) : URBAN VISION- INVEST IMMO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : CHAUSSEE DE LA HULPE, 177/11 -1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Le conseil d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� , � dater du 24 juillet 2012, � l'adresse suivante : Avenue Franklin Roosevelt, 81 boite 10 � 1050 Ixelles.

Date d'effet : 24107/2012

D�pos� en m�me temps PV du CA du 20 juillet 2012

URBAN VISION S.A

Administrateur D�l�gu�

Repr�sent�e par Monsieur MARKY Patrick,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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1\1� d'entreprise : 0833.587.811

D�nomination

(er entier) : URBAN VISION - INVEST IMMO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Chauss�e de La Hulpe 177 hte 11, 1170 Watermael-Boitsfort

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un acte re�u par le notaire Paul Emile BROHEE, de r�sidence � Woluwe-Saint-Pierre, le 19 mai 2011, enregistr� au premier bureau de l'enregistrement de Woluwe, le 23 mai 2011, volume 34 folio 17 case 16, re�u.:, vingt-cinq euros (25,00� ), il a �t� extrait ce qui suit :

EXPOSE

Que la Soci�t� Anonyme URBAN VISION INVEST IMMO a un capital de 100.000,00� .

kl est repr�sent� par 20 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un vingti�me' du capital social, et r�parties en trois (3) classes d'actions, comme suit :

-17 actions de classe A, num�rot�es Al � A17, avec droit de vote, repr�sentant 85 % du capital social, ci-; apr�s d�nomm�es � Actions A �. Ces actions donneront droit � un dividende.

-2 actions de classe B, num�rot�es B1 � B2, avec droit de vote, repr�sentant 10 % du capital social, ci-apr�s d�nomm�es � Actions B �. Ces actions donneront droit � un dividende.

-1 actions de classe C, num�rot�e C1, avec droit de vote, repr�sentant 5 % du capital social, ci-apr�s; d�nomm�e � Actions C �. Cette action donnera droit � un dividende.

Que l'article 9 des statuts contient le texte suivant, ci-apr�s textuellement reproduit :

Le conseil d'administration est autoris�, pour une dur�e maximale de cinq ans � compter de la publication; aux Annexes du Moniteur belge de l'acte constitutif, � augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, �

" concurrence d'un montant maximum 15.000.000,-EUR. L'autorisation accord�e au conseil d'administration peut

�tre renouvel�e. "

Cette augmentation de capital peut notamment �tre effectu�e par souscription en esp�ces, par apports en'. nature dans les limites l�gales ou, par incorporation de r�serves, disponibles ou indisponibles ou, de primes; d'�mission, avec ou sans �mission d'actions nouvelles, avec ou sans droit de vote.

L'augmentation du capital dans le cadre du capital autoris� peut �galement �tre effectu�e par l'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, conform�ment aux articles 583 et suivants du Code des soci�t�s.

Que la soci�t� a �mis trois mille warrants nominatifs au profit de la Soci�t� Anonyme URBAN VISION,: donnant chacun droit � une action nominative de fa classe A.

Quedix warrants ont �t� c�d�s � Monsieur GILLESSEN Philippe Michel, n� � Malm�dy, le vingt-neuf mars-mil neuf cent soixante-cinq (num�ro national 65.03.29 337-82), domicili� � 4730 Raeren, Hauptstrasse 127.

Qu'en date du quatorze f�vrier deux mil onze, Monsieur GILLESSEN pr�nomm� a exerc� l'ensemble de ces warrants � concurrence de cinquante mille euros (50.000,00� ) repr�sentant l'acquisition de dix actions nominatives de la classe A.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Que la somme de cinquante mille euros (50.000,00� ) repr�sentant le montant de l'augmentation de capital d�coulant de l'exercice des warrants a �t� vers�e au cr�dit du compte num�ro 088-2513646-80 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de Dexia Banque Soci�t� Anonyme.

L'attestation d�livr�e le douze mai deux mil onze, justifiant ce d�p�t a �t� remis au notaire soussign�. REQUIERT

te notaire soussign� de constater la souscription de dix actions nouvelles par Monsieur GILLESSEN Philippe, pr�nomm�, r�sultant de l'exercice des droits de souscription comme dit ci-avant et de constater la . r�alisation effective de l'augmentation du capital en r�sultant.

Monsieur GILLESSEN Philippe, pr�nomm�, ici repr�sent� par la Soci�t� Anonyme URBAN VISION', pr�qualifi�e, marque son accord et accepte la r�mun�ration de son apport, comme il r�sulte de fa convention avec d�l�gation de pouvoirs intervenue en date du quatorze f�vrier dont une copie restera ci-annex�e.

Qu'il r�sulte des op�rations ci-avant que le capital de la soci�t� est port� � cent cinquante mille euros.

Il est repr�sent� par 30 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un trenti�me du capital social, et r�parties en trois (3) classes d'actions, comme suit :

-27 actions de classe A, num�rot�es Al � A27, avec droit de vote, ci-apr�s d�nomm�es � Actions A �. Ces actions donneront droit � un dividende.

-2 actions de classe B, num�rot�es B1 � 82, avec droit de vote, ci-apr�s d�nomm�es � Actions B �. Ces actions donneront droit � un dividende.

-1 actions de classe C, num�rot�e Cl, avec droit de vote, ci-apr�s d�nomm�e � Actions C �. Cette action donnera droit � un dividende.

POUR EXTRAIT CONFORME

D�pos�e en m�me temps : la coordination.des statuts

Paul Emile BROHEE, Notaire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

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21/02/2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0 8 3 3 SI ? 1

D�nomination

(en entier) : URBAN VISION - INVEST IMMO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : chauss�e de la Hulpe 177 bte 11, 1170 Watermael-Boitsfort

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le notaire Paul Emile BROHEE, de r�sidence � Woluwe-Saint-Pierre, le 4 f�vrier 2011, enregistr� au premier bureau de l'enregistrement de Woluwe, le 7 f�vrier 2011, volume 33 folio 17 case 08, il a �t� extrait ce qui suit :

1) La soci�t� anonyme d�nomm�e "URBAN VISION", ayant son si�ge social � 1170 Bruxelles, Chauss�e: de La Hulpe 177 bo�te 11 , constitu�e aux termes d'un acte re�u par par Ma�tre Stefan LILIEN, notaire � Verviers, le dix-neuf juin deux mille neuf, publi� par extrait � l'annexe du Moniteur Belge en date du dix ao�t; deux mil neuf sous le num�ro 09114159.

Soci�t� inscrite � la Banque Carrefour sous le num�ro d'entreprise 0817.423.255 et assujettie � la taxe sur! la valeur ajout�e sous le num�ro 0817.423.255

La S.A. URBAN VISION compara�t dans les pr�sentes au titre de fondateur de la soci�t�.

Ici repr�sent�e par : la Soci�t� Anonyme � PROMAGEST �, ayant son si�ge social � Auderghem (1160 Bruxelles), boulevard du Souverain 191, en qualit� d'administrateur-d�l�gu�, dont question ci-apr�s.

2) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "P3 INVEST', ayant son si�ge social � 4650 Herve, rue des Meuneries, 10, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Alain V�n den BERG, notaire �l Seraing, le dix-neuf juin deux mille huit, publi� par extrait � l'annexe du Moniteur Belge en date du dix-huit juillet. deux mille huit sous le num�ro 08120410, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la dernier fois aux termes d'un, proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par Ma�tre Stefan LILIEN, notaire � Verviers, le vingt-six janvier deux mille neuf, publi� par extrait � l'annexe du Moniteur Belge en date du dix-huit f�vrier deux mille; neuf sous le num�ro 09025814.

Soci�t� inscrite � la Banque Carrefour sous le num�ro d'entreprise 0899.160.405 et assujettie � la taxe suri la valeur ajout�e sous le num�ro BE 899.160.405.

Ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 18 des statuts, par Monsieur PETTA Silvio Mario (Num�ro national: ; 620304 249-81), domicili� � 4650 Herve, rue des Martyrs, 59, agissant en qualit� de g�rant nomm� � cette: fonction aux termes d'une assembl�e g�n�rale tenue � la suite de l'acte constitutif de la soci�t�.

La soci�t� P3 INVEST comparait dans les pr�sentes au titre de simple souscripteur.

3) La soci�t� anonyme d�nomm�e "PROMAGEST', ayant son si�ge social � 1160 Bruxelles (Auderghem),: Boulevard du Souverain 191, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Paul Emile BROHEE, notaire � Woluwe-Saint-Pierre, le quatre septembre mil neuf cent nonante-sept, publi� par extrait � l'annexe du Moniteur; Belge en date du dix-huit septembre suivant sous le num�ro 970918-71, dont les statuts ont �t� modifi�s �; diverses reprises et pour la dernier fois aux ternies d'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u: par Ma�tre Paul Emile BROHEE, notaire � Woluwe-Saint-Pierre, le seize d�cembre deux mille huit, publi� par: extrait � l'annexe du Moniteur Belge en date du vingt-trois janvier deux mille neuf sous le num�ro 09012174.

Soci�t� inscrite � la Banque Carrefour sous le num�ro d'entreprise 0461.391.980. et assujettie � la taxe sur; la valeur ajout�e sous le num�ro 6E461.391.980.

Ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 16 des statuts, par le Pr�sident du conseil d'administration, savoir; Monsieur MARKY Patrick (Num�ro national ; 560604 453-63), domicili� � 1150 Bruxelles, Avenue de l'Aviation; 49, nomm� � cette fonction aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire en date du vingt et un avril deux mil dix, publi� par extrait � l'annexe au moniteur belge du douze ao�t suivant sous le num�ro 10120439.

La soci�t� PROMAGEST comparait dans les pr�sentes au titre de simple souscripteur.

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BRUXELLES

Greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Lesquels nous d�clarent constituer une soci�t� anonyme, sous la d�nomination � URBAN VISION INVEST IMMO�, dont le si�ge sera �tabli � 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort), Chauss�e de La Hulpe 177 bte 11.

En ex�cution de l'article 440 du code des Soci�t�s, le plan financier en a �t� d�pos� ce jour entre les mains du Notaire soussign�.

I.- CONSTITUTION

CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la soci�t� a �t� fix� � la somme de cents mille euros, � repr�senter par 20 actions de capital r�parties en dix-sept actions de classe A, deux actions de classe B et une action de classe C, ayant une valeur identique mais sans d�signation de valeur nominale.

SOUSCRIPTION

Les comparants d�clarent souscrire au capital social comme suit:

- la soci�t� � URBAN VISION � 17 action de classe A

- la soci�t� � URBAN VISION � 1 action de classe C

- la soci�t� � P3 INVEST � 1 action de classe B

- la soci�t� � PROMAGEST � 1 action de classe B

TOTAL :20 actions

LIBERATION

Les comparants d�clarent lib�rer en num�raire leur souscription comme suit:

" par la soci�t� URBAN VISION, dix-huit actions, soit pour un montant de nonante mille euros,

" par la soci�t� P3 INVEST, une action, soit pour un montant de cinq mille euros, par la soci�t� PROMAGEST, une action, soit pour un montant de cinq mille euros

Chaque souscription en num�raire est totalement lib�r�e.

Les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ci-dessus vant�s ont �t� d�pos�s au nom de la soci�t� en formation � un compte sp�cial ouvert � son nom, num�ro 068-8918995-66 aupr�s de DEXIA, tel qu'il d�coule d'une attestation remise pr�sentement au notaire soussign�

La soci�t� a, par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition, une somme de cents mille euros.

Ce compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t� et il ne peut en �tre dispos� que par des personnes habilit�es � engager la soci�t� apr�s que le Notaire instrumentant aura inform� la dite institution financi�re de la passation du pr�sent acte.

DECLARATIONS

Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�vent approximativement � la somme de mille neuf cents euros (1.900,00� ).

Les comparants d�clarent et reconnaissent aussi:

-Que le Notaire instrumentant a attir� leur attention sur les dispositions l�gales relatives, respectivement � la responsabilit� personnelle qu'encourent les administrateurs de soci�t� en cas de faute grave et caract�ris�e et � l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration d'une soci�t�.

-Que le notaire soussign� a attir� leur attention sur la notion de "QUASI-APPORT", savoir que tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un administrateur ou � un actionnaire, que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un R�viseur d'Entreprises d�sign� par le Conseil d'Administration, et d'un rapport sp�cial �tabli par celui-ci.

Suite � ces d�clarations les comparants prient le notaire d'acter authentiquement les statuts de la soci�t� qu'ils constituent comme suit:

Il.- STATUTS

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET SOCIAL

Article 1.- DENOMINATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e � URBAN VISION INVEST IMMO �.

Dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention � soci�t� anonyme � ou des initiales � SA �.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort), Chauss�e de La Hulpe 177, bo�te 11

Par d�cision du conseil d'administration, le si�ge social peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion

de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale.

Le conseil d'administration peut d�cider de cr�er des si�ges administratifs et des succursales partout en

Belgique ou � l'�tranger, sous r�serve du respect des r�glementations linguistiques en la mati�re.

Article 3.- OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� d'investissement et de holding, l'acquisition, la cession, la souscription et la d�tention de toutes actions, obligations, tous autres titres ou valeurs mobili�res, droits et biens meubles et immeubles, et, de mani�re g�n�rale, tous int�r�ts dans des investissements meubles ou immeubles.

La soci�t� peut acqu�rir tout immeuble ou droit r�el quelconque sur tout ou partie d'immeuble et r�aliser toute op�ration d'investissement ou de gestion dans le domaine immobilier ou activit� d'interm�diaire immobilier. Elle peut notamment exercer tout activit� relative � l'achat, la vente, la construction, la transformation, la location, l'exploitation, l'�change, la mise en valeur, le courtage, la gestion de tous biens immeubles et droits immobiliers, le lotissement, la coordination, la promotion de projets immobiliers, ainsi que le conseil en mati�re immobili�re et la gestion de patrimoine.

La soci�t� a �gaiement pour objet l'assistance, le conseil et la gestion des soci�t�s ou groupes de soci�t�s de toute forme juridique, principalement mais pas exclusivement sur le plan du management, de la gestion commerciale et financi�re, du marketing, de la production et de la gestion de ressources humaines.

La soci�t� peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes op�rations financi�res, industrielles, commerciales ou civiles en Belgique et � l'�tranger. La soci�t� peut acqu�rir tout int�r�t, par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financi�re ou autrement dans n'importe quelle soci�t�, entreprise et op�ration ayant un objet social similaire, li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s ou associations et sous toute ses formes tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration.

La soci�t� peut notamment exercer des mandats d'administrateur, de g�rant et de liquidateur dans toutes soci�t�s.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts � celles-ci ou accorder des s�ret�s ou garanties sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour fes engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des Soci�t�s.

Article 4.- DUREE

La soci�t� existe pour une dur�e de sept (7) ans, prenant cours le jour de sa constitution et entre en vigueur � la m�me date.

TITRE Il.- CAPITAL SOCIAL - APPORTS TITRES

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fix� � cent mille euros.

Il est repr�sent� par 20 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un vingti�me du capital social, et r�parties en trois (3) classes d'actions, comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

-17 actions de classe A, num�rot�es Al � A17, avec droit de vote, repr�sentant 85 % du capital social, ci-apr�s d�nomm�es � Actions A �. Ces actions donneront droit � un dividende.

-2 actions de classe B, num�rot�es B1 � B2, avec droit de vote, repr�sentant 10 % du capital social, ci-apr�s d�nomm�es � Actions B �. Ces actions donneront droit � un dividende.

-1 actions de classe C, num�rot�e C1, avec droit de vote, repr�sentant 5 % du capital social, ci-apr�s d�nomm�e � Actions C �. Cette action donnera droit � un dividende.

Article 6 DROIT DE VOTE ET MAJORITES QUALIFIEES

Les actions appartenant � chacune des classes d'action ont toutes le droit de vote et chaque action donne lieu � une voix.

Dans tous les cas de vote des actionnaires o� une majorit� simple ou qualifi�e est requise, de par, notamment, le Code des soci�t�s, les statuts, un pacte d'actionnaire,..., la majorit� simple ou qualifi�e doit �tre atteinte simultan�ment dans chacune des trois classes d'actions A, B et C.

Article 7.- AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires dans les conditions l�gales.

En cas d'augmentation de capital, seules des actions de classe A pourront �tre �mises. Les nouvelles actions de classe A � seront souscrites en esp�ces.

Toute augmentation de capital peut comporter le paiement d'une prime d'�mission calcul�e et fix�e par le Conseil d'Administration pour tout nouveau souscripteur ou dans le cadre de d'exercice de droits de souscriptions ou warrants.

En cas d'augmentation du capital en � souscrire en num�raire, les actionnaires b�n�ficient d'un droit de souscription pr�f�rentielle dont il peut �tre d�rog� de la fa�on pr�vue au Code des soci�t�s.

Article 8 ; RACHAT OU PRISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

La soci�t� ne peut acqu�rir ou prendre en gage ses propres actions que moyennant d�cision pr�alable � prendre par l'assembl�e g�n�rale des associ�s dans les conditions pr�vues � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires conform�ment aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

Toutefois, conform�ment � l'article 620 du Code des soci�t�s, le Conseil d'administration est autoris� � acqu�rir les actions de la soci�t� dont il est question ci-dessus sans d�cision pr�alable de l'assembl�e, lorsque cette acquisition est n�cessaire en vue d'�viter � la soci�t� un dommage grave et imminent. Cette facult� n'est valable que pour une p�riode de trois (3) ans � compter de la publication aux Annexes au Moniteur belge d'un extrait du pr�sent acte constitutif. Cette m�me facult� est prorogeable pour des ternies identiques moyennant d�cision pr�alable de l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant aux conditions de quorum et de majorit�s pr�vues par l'article 559 du Code des Soci�t�s.

Article 9. CAPITAL AUTORISE

Le conseil d'administration est autoris�, pour une dur�e maximale de cinq ans � compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de l'acte constitutif, � augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, � concurrence d'un montant maximum 15.000.000,-EUR. L'autorisation accord�e au conseil d'administration peut �tre renouvel�e.

Cette augmentation de capital peut notamment �tre effectu�e par souscription en esp�ces, par apports en nature dans les limites l�gales ou, par incorporation de r�serves, disponibles ou indisponibles ou, de primes d'�mission, avec ou sans �mission d'actions nouvelles, avec ou sans droit de vote.

L'augmentation du capital dans le cadre du capital autoris� peut �galement �tre effectu�e par l'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, conform�ment aux articles 583 et suivants du Code des soci�t�s.

Article 10.- APPPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Article 11.- NATURE DES TITRES

Toutes les actions, quelle que soit leur classe, sont et resteront nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs (classes d'actions). Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Seule l'inscription au registre des actions nominatives fait foi de la propri�t� des actions. Des certificats constatant les inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres. Tout transfert n'aura d'effet qu'apr�s l'inscription dans le registre des actions nominatives de la d�claration de transfert, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou leurs repr�sentants.

Article 12. INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. Les propri�taires en indivision doivent se faire repr�senter � l'�gard de la soci�t� par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait � cette clause, les droits aff�rents � ces titres seront suspendus.

Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge comp�tent pourra, � la requ�te de la partie la plus diligente, d�signer un administrateur provisoire qui exercera les droits concern�s dans l'int�r�t de l'ensemble des ayants droit. Si l'action appartient � des nus-propri�taires et usufruitiers, tous les droits y aff�rents, y compris le droit de vote, seront exerc�s par les usufruitiers.

Article 13.- AYANT-CAUSE

Les h�ritiers, les ayants-cause et les cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'appel, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer sous quelque forme que ce soit dans l'administration de la soci�t�.

Le droit de vote attach� � des actions mises en gage est exerc� par le propri�taire constituant du gage, � moins que le contrat de gage n'en dispose autrement.

Les dispositions du pr�sent article sont �galement d'application pour les obligations, les parts b�n�ficiaires et les droits de souscription �mis par la soci�t�.

Les h�ritiers, cr�anciers ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les valeurs et biens de la soci�t�, ni s'immiscer dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires de la soci�t� et aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

Article 14- CESSION DES TITRES REGLES COMMUNES

Toute Cession de titres � des tiers non-actionnaires de la soci�t� ou � des actionnaires est soumise aux dispositions vis�es ci-dessous.

Le terme � Cession � signifie tout transfert de titres (� savoir des parts, actions ou obligations �mis par la soci�t� mais � l'exclusion des droits de souscription ou warrants ) par quelque moyen juridique que ce soit, ce qui comprend, notamment, la vente, la donation, le d�membrement de propri�t�, la promesse de vente, la fiducie, le portage ou toute op�ration sur titres telle que apport, fusion scission, qui permet � un tiers ou un autre associ� lors de conclusion, sous condition ou � terme de b�n�ficier de tout partie des droits li�s aux titres.

Sauf autre disposition figurant des les statuts, toutes les notifications faites en ex�cution des articles 15 et 16 se font par lettre recommand�e � la poste ou moyennant d�livrance d'un re�u, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale. Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � leur derni�re adresse connue.

Dans tous les cas o� une Cession serait intervenue en violation des dispositions des statuts, cette cession d'actions sera consid�r�e comme nulle et en tous cas sera inopposable � la soci�t�.

Article 15- CESSION DES TITRES AGREMENT

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L'actionnaire qui d�sire c�der tout ou partie de ses titres, ou le tiers qui souhaite devenir acqu�rir des titres de la soci�t� (candidat souscripteur), doit en aviser le Conseil d'administration en indiquant le type et le nombre de titres qu'il envisage de c�der ou de souscrire, le prix demand�, l'identit� du candidat cessionnaire ou du candidat souscripteur, personne physique ou morale, et toutes les autres conditions de la cession ou de l'investissement, ainsi que toutes autres informations n�cessaires et utiles au conseil d'administration pour appr�cier sa demande.

Dans le cas d'un candidat souscripteur demandant l'agr�ment afin de d'acqu�rir des titres de la soci�t�, la date de r�ception de sa demande d'agr�ment est la date de r�ception sur le compte de la soci�t� des fonds vers�s par le candidat afin de r�aliser la transaction envisag�e.

Dans le mois de la demande d'agr�ment, le conseil d'administration statue sur l'agr�ment du candidat cessionnaire ou du candidat souscripteur � l'unanimit� de ses membres.

La d�cision du conseil d'administration n'est pas motiv�e; elle est notifi�e au c�dant ou au candidat souscripteur dans les huit (8) jours. A d�faut de notification, le Conseil d'administration est r�put� avoir refus� son agr�ment � la cession ou � l'entr�e du candidat souscripteur au capital du Fonds.

En cas de refus d'agr�ment d'une Cession, l'actionnaire c�dant doit notifier au conseil d'administration s'il renonce ou non � son projet de Cession dans les huit (8) jours � dater de l'envoi de la notification de refus par le conseil d'administration. A d�faut de notification par le c�dant au Conseil d'administration, le c�dant est r�put� avoir renonc� � son projet de Cession. S'il ne renonce pas � c�der ses titres, le conseil d'administration disposera d'un d�lai de six (6) mois pour trouver un candidat cessionnaire aux m�mes conditions que le cessionnaire initial. Cette candidature sera ensuite soumise aux autres modalit�s statutaires, dont le droit de pr�emption.

A d�faut, le c�dant est autoris� � c�der ses titres au cessionnaire initial dans le respect des autres modalit�s statutaires, dont le droit de pr�emption.

En cas de refus d'agr�ment � un investisseur potentiel, les fonds vers�s par ce dernier lui sont revers�s dans les huit (8) jours de la notification

Article 16 - CESSION DES TITRES DROIT DE PREEMPTION

L'actionnaire c�dant qui d�cide de r�aliser une Cession de titres devra notifier le Pr�sident du Conseil d'Administration de son intention de c�der en tout ou en partie de ses titres. Cette notification mentionnera :

A.l'identit� pr�cise du cessionnaire ;

13.1e type de titres qu'il souhaite c�der, ainsi que leur nombre ;

Cie prix unitaire par titre qu'il souhaite c�der, ou en cas d'�change, d'apport ou de toute autre op�ration de

m�me nature, la valeur unitaire des titres retenue pour la r�alisation de l'op�ration, tel(le) que convenu(e) avec

le cessionnaire ;

D.les conditions et modalit�s de la Cession et, en particulier, le d�lai convenu pour sa r�alisation, ce d�lai

devant en tout �tat de cause respecter le d�lai de pr�emption

Ela possibilit� pour les b�n�ficiaires du droit de pr�emption d'exercer leur droit.

Une copie de la notification sera adress�e dans les dix (10) jours calendrier par le Pr�sident du Conseil d'Administration aux actionnaires d�tenteurs d'actions de classe C

Les actionnaires d�tenteurs d'actions de classe C disposent d'un droit de pr�emption de premier tour sur les titres de tous types dont le transfert est propos�, et ce durant une p�riode de trente (30) jours calendrier, prenant cours le jour de la r�ception de la notification vis�e ci-dessus. Ce droit peut s'exercer sur tout ou parties des titres de l'associ� c�dant, A l'issue de cette p�riode de trente (30) jours et dans l'hypoth�se o� [e droit de pr�emption n'a pas �t� exerc� par les actionnaires d�tenteurs d'actions de classe C, le Pr�sident du Conseil d'administration communiquera la notification aux autres actionnaires.

Ces autres actionnaires, autres que l'associ� c�dant, disposent d'un droit de pr�emption de second tour sur les titres dont le transfert est propos� si les actionnaires d�tenteurs d'actions de classe C n'ont pas exerc� de droit de pr�emption dans le d�lai pr�vu, et ce durant une nouvelle p�riode de quinze (15) jours calendrier, prenant cours le jour de la r�ception de la communication par le Pr�sident.

L'exercice du droit de pr�emption par un actionnaire sera notifi� au Pr�sident qui le notifiera � l'actionnaire c�dant dans les cinq (5) jours calendrier, en indiquant le nombre maximum de titres que chaque actionnaire est dispos� � acqu�rir. A d�faut de notification de l'exercice dit droit de pr�emption par un actionnaire avant l'expiration du d�lai cumul� de soixante (60 = 10+30+15+5) jours ci-dessus, l'actionnaire c�dant pourra librement transf�rer ses titres.

Le prix d'exercice du droit de pr�emption devra �tre au moins �gal au prix offert par le cessionnaire.

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Le prix devra �tre pay� dans les quinze (15) jours, conform�ment aux dispositions qui pr�c�dent et moyennant inscription simultan�e du transfert dans le registre des actionnaires

En cas d'exercice du droit de pr�emption par plusieurs actionnaires pour un nombre sup�rieur de titres que le nombre � transf�rer, tous les titres faisant l'objet du droit de pr�emption sont distribu�s proportionnellement � la part qu'ils d�tiennent chacun dans le capital de la soci�t� au moment de la notification initiale par l'actionnaire c�dant sans tenir compte des titres c�d�s.

En cas d'exercice du droit de pr�emption pour un nombre inf�rieur aux nombre de titres propos�s, le c�dant devra, dans un d�lai de sept (7) jours � compter de l'expiration du d�lai de Pr�emption, offrir, par voie de notification, les titres qu'il souhaite c�der non encore pr�empt�es � la soci�t�.

A compter de cette notification, la soci�t� disposera d'un d�lai de quinze (15) jours (d�lai suppl�mentaire pour notifier au c�dant :

(a)sa d�cision d'exercer ou non son Droit de Pr�emption ;

(b)le nombre de titres qu'elle entend acqu�rir.

En cas d'exercice par la soci�t� de son droit de pr�emption, la Cession s'op�rera au prix unitaire et selon les conditions et les modalit�s mentionn�es dans la Notification de Cession.

L'absence de notification de la part de la soci�t� au terme du d�lai suppl�mentaire vaudra renonciation implicite et irr�vocable par la soci�t� � l'exercice de son droit de pr�emption.

En cas de non respect par un actionnaire du droit de pr�emption, les droits de vote li�s aux titres transf�r�s en infraction aux statuts seront imm�diatement suspendus. Si n�cessaire, cette cons�quence sera act�e d�s l'audience d'introduction de toute proc�dure en annulation de transfert de titres. L'actionnaire qui transf�re des titres en ne respectant pas le pr�sent article, paiera � la soci�t� une indemnit� forfaitaire �gale � la moiti� de la valeur des titres c�d�s fix�e sur la base � la plus haute des deux valeurs suivantes : 1) prix par titre de la cession propos�e et 2) derni�re valeur d'inventaire par titre (si pas de valeur d'inventaire disponible, celle-ci est consid�r�e comme �tant �gale au prix de souscription), sans pr�judice de l'annulation du transfert effectu� frauduleusement ou de tout dommage et int�r�ts en faveur de la soci�t� et de ses actionnaires.

Le droit de pr�emption ne porte pas sur la cession de droits de souscription ou warrants d�tenus par des actionnaires qui restent librement cessibles

Le d�faut de Cession du c�dant au Cessionnaire dans les conditions ci-dessus mentionn�es et de r�gularisation de ladite Cession dans les formes l�gales et statutaires applicables, et ce dans un d�lai de soixante (60) jours � compter de la renonciation expresse ou implicite des B�n�ficiaires et du Fonds � exercer leur Droit de Pr�emption, entra�nera de plein droit pour le c�dant renonciation � la Cession envisag�e et obligation de mettre � nouveau les Parties en mesure d'exercer leur Droit de Pr�emption pour tout projet de Cession ult�rieur de leurs Actions.

Toute Cession qui interviendrait sans que les B�n�ficiaires aient �t� mis en mesure d'exercer leur droit de pr�emption conform�ment au pr�sent article sera nulle de plein droit.

Cependant, si l'associ� est une personne physique, le transfert de titres pour cause de d�c�s n'entra�ne pas l'exercice d'un droit de pr�emption. En acceptant les titres, tout h�ritier sera pr�sum� adh�rer aux statuts en lieu et place de l'associ� d�c�d�.

Article 17.- EMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET DE DROITS

La soci�t� peut �mettre des warrants, obligations (convertibles ou, non, hypoth�caires, ou autres) et tout type d'instruments financiers g�n�ralement quelconque de nature � favoriser son objet social par cr�ation de sources de financement, et ceci par simple d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type, les modalit�s, les garanties �ventuelles ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

TITRE III.- ADMINISTRATION - DIRECTION - SURVEILLANCE

Article 18.- ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Lors de l'�lection des administrateurs par l'assembl�e g�n�rale, celle-ci devra imp�rativement choisir un administrateur parmi le ou les candidats propos�s par les actionnaires d�tenant des actions de classe A, un

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administrateur parmi les candidats propos�s par les actionnaires d�tenant des actions de classe B et un administrateur parmi les candidats propos�s par les actionnaires d�tenant des actions de classe C.

Les actionnaires de chaque classe d'action doivent faire conna�tre l'identit� de leur(s) candidat(s) pour le mandat d'administrateur par �crit au Pr�sident du Conseil d'Administration au moins trois jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale ayant ce point � l'ordre du jour.

Si un groupe d'actionnaire d�tenteurs d'une classe sp�cifique d'actions A, B ou C, ne pr�sente pas de candidat dans le d�lai imparti, l'administrateur que ce groupe �tait sens� proposer est choisi parmi les candidats propos�s par actionnaires des autres classes d'action.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Le mandat d'administrateur est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� est r�mun�r�. Cette r�mun�ration peut prendre, entre autre, la forme de tanti�mes.

Tout contrat de management fixant les modalit�s pr�cises d'exercice du mandat de l'administrateur d�l�gu� est exclusivement conclu, modifi� ou ratifi� par le conseil d'administration.

Article 19.- VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants peuvent pourvoir provisoirement au remplacement, jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale, qui proc�dera � l'�lection d�finitive.

Article 20.- REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit au si�ge de la soci�t�, ou � tout autre endroit, aussi souvent que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent, sur convocation du pr�sident et lorsque la m�jorit� des administrateurs au moins le demandent.

Article 21.- DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration ne peut d�lib�rer que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Conform�ment � l'article 521 du code des soci�t�s, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, � savoir cinquante pour cents plus une voix.

Une abstention n'est pas prise en consid�ration pour le calcul des voix mais bien pour le calcul du quorum de pr�sence des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s. La majorit� des voix est donc calcul�e en ne tenant compte que des votes positifs et des votes n�gatifs, par contre tous les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s contribuent au quorum de pr�sence m�me s'ils s'abstiennent.

En cas de partage, la voix du Pr�sident du conseil d'administration est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix du Pr�sident du conseil d'administration cesserait d'�tre pr�pond�rante.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, par fax ou par courrier �lectronique, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place, pour autant que l'objet du vote et le sens de celui-ci soient indiqu�s sur la procuration.

Un administrateur ne peut en remplacer qu'un autre.

Si un administrateur a un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil de g�rance qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.

D�s lors, si la soci�t� ne fait pas' appel publiquement � l'�pargne, il pourra prendre part aux d�lib�rations et au vote du conseil d'administration conform�ment � l'article 523 du Code des Soci�t�s.

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De m�me, le � 1er de l'article 523 n'est pas d'application lorsque les d�cisions du conseil d'administration concernent des op�rations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du march� pour des op�rations de m�me nature.

Article 22.- POUVOIRS DU CONSEIL- GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut constituer un comit� de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il d�termine les pouvoirs de ce comit� de direction, en r�gle le fonctionnement et fixe la r�mun�ration de ses membres � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�. - soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

Article 23.- REPRESENTATION

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par l'administrateur-d�l�gu�

- soit par deux administrateurs agissant ensemble

Ces signataires n'ont pas � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans l�s limites de leurs mandats. Article 24.- SURVEILLANCE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels peuvent �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour de justes motifs.

Un commissaire peut �tre nomm� avant que les contraintes l�gales n'obligent � cette nomination.

La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les actionnaires aussi longtemps qu'un commissaire n'est pas nomm�.

Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales.

TITRE IV.- ASSEMBLEES GENERALES

Article 25.- COMPOSITION POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Elle a les pouvoirs que lui r�servent le code des Soci�t�s et les pr�sents statuts. Ses d�cisions

r�guli�rement prises sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me absents ou dissidents.

Article 26.- REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle se r�unit le dernier mercredi du mois d'avril � dix huit heures au

si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans l'avis de convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire est convoqu�e chaque fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre �

la demande d'un ou de plusieurs actionnaires poss�dant le cinqui�me du capital social.

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Article 27.- CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent sur la convocation du Conseil d'Administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux dispositions applicables du Code des soci�t�s.

Si tous les titres sont repr�sent�s en conformit� avec les statuts, l'assembl�e peut d�lib�rer sans qu'il y ait � justifier des l'accomplissement des formalit�s de convocation.

Si tous les actionnaires marquent individuellement, express�ment et par �crit leur accord, les convocations aux assembl�es g�n�rales peuvent se faire par courrier �lectronique ou par t�l�fax. Le b�n�ficiaire de l'envoi devra �tre clairement identifi�.

Article 28.- ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propri�taire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e g�n�rale, selon les modalit�s et dans le d�lai indiqu� dans la convocation.

Article 29.- REPRESENTATION

Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre avec signature manuscrite, pour le repr�senter � une assembl�e g�n�rale.

Le mandataire doit �tre un actionnaire, l'administrateur d'un actionnaire. Un mandataire ne peut repr�senter plus de deux actionnaires et la somme des parts de ces deux actionnaires ne peut d�passer quinze (15) pour-cent du capital lib�r� de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut arr�ter la forme des procurations dans les convocations et exiger que celles-ci soient d�pos�es � l'endroit et dans le d�lai indiqu�s dans la convocation.

Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne. Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus-propri�taire(s) et un ou des usufruitier(s), le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par les usufruitiers ou leurs repr�sentants.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� de tous les associ�s et le nombre des actions repr�sent�es doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire et sera jointe en annexe du proc�s-verbal,

Article 30.- COMPOSITION DU BUREAU

L'assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par l'administrateur pr�sent le plus �g�. Si aucun administrateur n'est pr�sent, l'assembl�e d�signe le plus fort actionnaire pr�sent. Si le nombre de personnes pr�sentes le permet, le pr�sident choisit un secr�taire et, sur proposition du pr�sident de l'assembl�e, cette derni�re choisit deux (2) scrutateurs.

Article 31.- DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix dans les limites impos�es par la loi.

Toute d�cision d'une assembl�e g�n�rale n�cessitera une triple majorit�, � savoir que toute d�cision d'une assembl�e g�n�rale, ne sera valablement adopt�e qu'avec une majorit� des voix de cinquante pour cent (50%) plus une voix au sein des actionnaires de classe A pr�sents ou repr�sent�s et de cinquante pour cent (50%) plus une voix au sein des actionnaires de classe B pr�sents ou repr�sent�s et de cinquante pour cent (50%) plus une voix au sein des actionnaires de classe C pr�sents ou repr�sent�s � l'assembl�e en question.

Une abstention n'est pas prise en consid�ration pour le calcul des voix mais bien pour le calcul du quorum de pr�sence des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s. La majorit� des voix est donc calcul�e en ne tenant compte que des votes positifs et des votes n�gatifs, par contre tous les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s contribuent au quorum de pr�sence m�me s'ils s'abstiennent.

Tout actionnaire pr�sent ou repr�sent� � l'ouverture de l'assembl�e est pr�sum� pr�sent jusqu'� la fin de celle-ci en ce qui concerne les quorums de pr�sence m�me s'il quitte physiquement celle-ci pendant la s�ance.

Article 32.- PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

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Article 33.- DELIBERATIONS

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur des points mentionn�s � l'ordre du jour, sauf si la totalit� du capital est pr�sente ou repr�sent�e et en d�cide autrement � l'unanimit�.

Sauf dans les cas pr�vus dans la loi, l'assembl�e g�n�rale est r�guli�rement constitu�e quelque soit le nombre des actions repr�sent�es et les d�lib�rations sont prises � la majorit� absolue des voix (cinquante pour cent plus une voix), simultan�ment dans chacune des classes d'actions A, B et C, quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article 34.- MAJORITE SPECIALE

Lorsqu'il s'agit de d�lib�rer sur la dissolution de la soci�t�, sur l'augmentation ou la r�duction du capital social, sur l'ali�nation par voie de cession ou autrement, de la totalit� de l'avoir social, sur la transformation de la soci�t� ainsi que sur toutes les autres modifications aux statuts, l'assembl�e n'est valablement constitu�e que si ces objets ont �t� sp�cialement indiqu�s dans les convocations et si ceux qui assistent � la r�union repr�sentent la moiti� au moins plus une part du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la nouvelle assembl�e d�lib�re valablement quel que soit la portion du capital repr�sent�e.

Dans tous les cas de figure, aucune r�solution n'est adopt�e si elle ne r�unit pas simultan�ment la majorit� sp�ciale requise par le Code des Soci�t�s au sein des actionnaires de chaque classe d'actions A, B et C et ceci tant durant la premi�re ou la seconde assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 35.- PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE V.- ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 36.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

Article 37.- COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe(nt).

Article 38.- DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� d'abord cinq pour cent, affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation.

Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Le dividende distribuable ne sera pas r�parti proportionnellement entre les diff�rentes classes d'actions.

Les actions de classe B conf�rent � leur titulaire un droit pr�f�rentiel sur le dividende distribu� par la soci�t� � concurrence de 0.5 (un demi)%.

Les actions de classe C conf�rent � leur titulaire un droit pr�f�rentiel sur le dividende distribu� par la soci�t� � concurrence de 1 (un) %.

Les modalit�s relatives � ces dividendes pr�f�rentiels seront fix�es par le conseil d'administration ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Une fois ces pr�l�vements effectu�s au profit des actions de classe B et C, le solde de dividende sera

r�parti � parts �gales entre toutes les actions ind�pendamment de leur classe.

Les dividendes non r�clam�s se prescrivent en cinq (5) ans.

Aucune distribution ne peut �tre effectu�e lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice social, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI.- LIQUIDATION - PARTAGE - PERTE DU CAPITAL

Article 39.- LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de l'administrateur d�l�gu� de la soci�t� et, si l'Administrateur d�l�gu� accepte, une demande sera introduite dans ce sens pour l'obtention de son homologation en tant que liquidateur aupr�s du tribunal de commerce.

Au cas o� l'administrateur d�l�gu� n'accepte pas cette mission de liquidateur, l'assembl�e g�n�rale d�signera, moyennant l'accord du conseil d'administration sur l'identit� de la personne, un liquidateur, d�terminera ses pouvoirs et ses �moluments et fixera le mode de liquidation. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts si les besoins de la liquidation le justifient.

Le liquidateur devra �tre homologu� par le tribunal de commerce conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.

Le Conseil d'administration reste apte � repr�senter la soci�t� dans l'attente de l'homologation de la nomination du liquidateur par le tribunal de Commerce.

L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e, constitu�e et tenue, pendant la liquidation, conform�ment aux dispositions des statuts, le liquidateur exer�ant, s'il y a lieu, les pr�rogatives du pr�sident du conseil d'administration. Le liquidateur la pr�side. Les copies ou extraits des proc�s verbaux de ses d�cisions, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le liquidateur.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi. Article 40.- REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaire � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge de ces derni�res.

Le solde �ventuel (boni de liquidation) ne sera pas r�parti proportionnellement entre les diff�rentes classes d'actions.

Les actions de classe B conf�rent � leur titulaire un droit pr�f�rentiel sur le boni de liquidation de la soci�t� � concurrence de 0.5 (un demi) %.

Les actions de classe C conf�rent � leur titulaire un droit pr�f�rentiel sur le boni de liquidation de la soci�t� � concurrence de 1 (un) %.

Les modalit�s relatives � ces droits pr�f�rentiels seront fix�es par le conseil d'administration.

Une fois ces pr�l�vements effectu�s au profit des actions de classe B et C, le solde du boni de liquidation sera r�parti � parts �gales entre toutes les actions ind�pendamment de leur classe.

Article 41.- PERTE DU CAPITAL

Conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur, si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie, dans les conditions prescrites aux dits articles en vue de d�lib�rer sur la dissolution �ventuelle de la soci�t�, dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par la loi, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser la situation.

TITRE VII.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 42.- COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous les litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 43.- ELECTION DE DOMICILE

Les actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs domicili�s � l'�tranger et n'ayant fait aucune �lection de domicile en Belgique d�ment notifi�e � la soci�t� sont cens�s avoir �lu domicile au si�ge social o� tous actes peuvent valablement leur �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire.

Article 44.- DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social comprendra la p�riode de ce jour au trente et un d�cembre deux mil douze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le dernier mercredi du mois d'avril deux mil treize � dix-huit heures.

Les statuts �tant arr�t�s, les comparants d�clarent se r�unir en assembl�e g�n�rale extraordinaire, afin de fixer le nombre primitif des administrateurs et commissaires et de proc�der � leur nomination.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois et sont appel�s � cette fonction :

-URBAN VISION Soci�t� Anonyme, candidat propos� par les titulaires d'actions de

classe A, repr�sent�e par la Soci�t� Anonyme PROMAGEST (administrateur-d�l�gu�) dont le repr�sentant

permanent est Patrick MARKY, pr�nomm�

- P3 INVEST Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, candidat propos� par les titulaires d'actions de classe B;

- PROMAGEST Soci�t� Anonyme, candidat propos� par les titulaires d'actions de classe C ;

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est conf�r� pour la p�riode la plus longue permise par les statuts.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 23 des statuts.

2. Commissaire

Il est d�cid� de ne pas nommer de commissaire.

REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Se r�unit le Conseil d'Administration lequel d�signe � l'unanimit�

- comme administrateur-d�l�gu� : URBAN VISION Soci�t� Anonyme ;

Volet B - Suite

-comme pr�sident : URBAN VISION Soci�t� Anonyme ;

La S.A. URBAN VISION repr�sent�e comme dit ci-avant par La Soci�t� Anonyme PROMAGEST (administrateur-d�l�gu�) dont le repr�sentant permanent est Patrick MARKY, pr�nomm�.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Ces mandats sont conf�r�s pour une p�riode de six ans.

POUR EXTRAIT CONFORME

Paul Emile BROHEE, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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