30/08/2013
ÿþL
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 3 7 3 5 *
E m m e ~
G r e f f e 2 1 Q Q V f t L t ;
N 8 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 6 9 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . M . J .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e 1 5 - 1 0 8 1 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , D é m i s s i o n e t T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D ' u n p r o c è s v e r b a l e n d a t e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L V . M . J . a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e M a l g o r z a l a I w o n a M A R K O W S K A , n é e à B i a l y s t o k ( P o l o g n e ) l e 1 1 1 0 6 1 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a L i b e r t é , 1 2 7 , b t e 6 , c o m m e g é r a n t e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s l e s p l u s ; é t e n d u s r e c o n n u s a u g é r a n t s e l o n l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
E l l e e s t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r H . V A R D A R q u i d é m i s s i o n n e a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s e s f o n c t i o n s .
2 . R é v o c a t i o n d e t o u s a u t r e s m a n d a t s e t / o u p r o c u r a t i o n s :
T o u s m a n d a t s d e g é r a n t e t t o u t e s p r o c u r a t i o n s q u e l c o n q u e s e t t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s , o c t r o y é s
a v a n t c e 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o n t r é v o q u é s e t s o n t d o n c s a n s v a l e u r d è s c e j o u r .
D é p l a c e m e n t d u i è g e s o c i a l d e 1 0 8 1 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' i n d é p e n d a n c e b e l g e , 1 5 v e r s 1 0 9 0 B r u x e l l e s , ; r u e E d o u a r d F a e s 1 2 8 .
M a l g o r z a l a I w o n a M A R K O W S K A
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2011
ÿþ : , ` . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g R U S i E L L M
, r , T
G r e f f e
u i t a i i i i i u u i u ~ i ~ i u u i
* 1 1 1 6 1 2 2 8 *
R é s
a
M o n b e
1 1 1
D é n o m i n a t i o n : " V . M . J . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 1 - K o e k e l b e r g , A v e n u e d e l ' i n d é p e n d a n c e B e l g e , 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 6 9 . 1 9 1
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e M A T H Y , N o t a i r e à W a r e m m e , l e c i n q o c t o b r e d e u x m i l o n z e , E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à W a r e m m e , l e s i x o c t o b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 4 4 4 , f o l i o 7 3 , c a s e 1 1 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . S i g n é C . B O S S U R O Y .
I l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V . M . J . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e , 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( B C E ) 0 8 9 8 . 2 6 9 . 1 9 1 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e M A T H Y , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e n e u f m a i d e u x m i l h u i t , p u b l i é a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 6 - 1 1 / 0 0 8 5 1 9 4 .
Q u i a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J a c q u e s C L O C Q U E T , d é s i g n é p a r l a g é r a n c e é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o u s s o u s s i g n é s , V a n d a e l e & P a r t n e r s s o c i é t é c i v i l e s p r l , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J a c q u e s C l o c q u e t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a v o n s e f f e c t u é n o t r e m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n ' n a t u r e à l a S . P . R . L . « V . M . J . » .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s f a i s a n t l ' o b j e t d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , à p a r t i r d ' a v a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e M o n s i e u r H a m d i V a r d a r , p r é n o m m é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e 8 9 . 4 6 6 , 0 0 ¬ p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o u s c r i t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 1 0 8 . 0 6 6 , 0 0 E . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n à l ' a p p o r t e u r d e 4 8 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s p r i « V . M . . I . » , i d e n t i q u e s a u x 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a v a n t l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t f o n d é d e l ' o p é r a t i o n .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x , e t t e n a n t c o m p t e d e s c o m m e n t a i r e s f o r m u l é s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s s o m m e s à m ê m e d ' a t t e s t e r q u e :
U l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e t l e n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e o n t é t é d é t e r m i n é s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t ;
D l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
D i e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 8 9 . 4 6 6 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 1 0 8 . 0 6 6 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e s u r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 8 9 . 4 6 6 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 4 8 1 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ! e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r H a m d i V A R D A R , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 8 9 . 4 6 6 , 0 0 E U R ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r H a m d i V A R D A R , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e , 1 5 , i c i r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s p a r M a n u e l O T E R O S A N C H E Z . L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d u b i e n s u i v a n t :
- l e c o m p t e c o u r a n t e n s a f a v e u r à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 8 9 . 4 6 6 , 0 0 E U R ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r H a m d i V A R D A R q u i a c c e p t e , q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e p a r t s n o u v e l l e s ( 4 8 1 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 1 0 8 . 0 6 6 , 0 0 E U R ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P . é s e r v £ . V o l e t B - S u i t e
a u '
M o n i t e u r
. b e i g e
L ' a s s e ' m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r y c o n f o r m e r l ' a r t i c l e 5 à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l , l e q u e l s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 1 0 8 . 0 6 6 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e p a r t s s o c i a l e s ( 5 8 1 ) a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n i è m e ( 1 1 5 8 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
F R A I S
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s e s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n - b i - F i é t B ë l g i s c h S f a a t s b l â 7 _ 2 5 7 1 0 / 2 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é l i v r é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o n f o r m e , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e