25/07/2014
ÿþ r i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
f s R u x i m i - a
1 5 0 7 2 0 1 4
G r e f f e
1 [ 1 1 1 1 l i l 1 , 1 , 1 . 1 , 1 1 1 , 1 ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1
R é ;
M o r b ;
D é n o m i n a t i o n : V A D E C I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e a v e n u e d u P e s a g e , 2 2 b t e 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s
1 \ 1 * d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 9 3 5 4 3 9
O b l e t d e l ' a c t e : M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é u n i e p o u r c o n f i r m e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e V a l é r i e D 5 C R O I X ( N N 7 1 . 1 1 . 1 7 . 3 4 4 - 3 5 ) , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d P o i n t S a i n t e A n n e n ° 3 e t d e M o n s i e u r T h i e r r y d e V A L E R I O L A ( N N 5 5 . 0 4 . 2 2 . 1 5 3 - / 9 ) , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d P o i n t S a i n t e A n n e n ° 3 .
C e t t e c o n f i r m a t i o n c o m p l è t e l e u r n o m i n a t i o n à i a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t c o u v r e u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e M a d a m e V a l é r i e D E C R O I X c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A V A D E C I N V E S T e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t , s o i t j u s q u ' e n 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s s o n t a c c e p t é s p a r l e s p e r s o n n e s c i t é e s .
V a l é r i e D e c r o i x ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 03.11.2014, DPT 18.12.2014 14694-0334-013
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.01.2013, DPT 31.01.2013 13020-0348-011
19/11/2012
ÿþ W i i e v i ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H m ' i i 1 1 1 1 1 1 1 I l l l l l f l I M
* i a i e s s 3 a *
f 1 . 7 M M ! 2 D 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 . 9 3 5 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A D E C I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e M a u r i c e R a s k i n , 2 2 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d u r é e d e l e u r m a n d a t . - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r J A N N E d ' O T H E E , à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
- P r é s e n c e :
M a d a m e V a l é r i e D E C R O I X , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 .
M o n s i e u r T h i e r r y d e V A L E R I O L A , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e s e u l s a c t i o n n a i r e s e t p o s s é d e r e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s 6 5 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
- O r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d u r é e d e l e u r m a n d a t .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P e s a g e , 2 2 / 2 .
3 . M a n d a t s p é c i a l .
- D é l i b é r a t i o n s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r ,
- M a d a m e V a l é r i e D E C R O I X , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 .
- M o n s i e u r T h i e r r y d e V A L E R I O L A , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 . T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P e s a g e , 2 2 / 2 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n o u t r e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , d o m i c i l i é e à 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) , r u e d e i ' E g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D é l i v r é e n m ê m e t e m p s , l ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C h a n t a l B U R O N ,
m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * l A i l z l i e a
B R U X E L , 1 . ¬ §
J ' , : J ~ 5 7 1 ~ + i i G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : V A D E C I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M a u r c i e A l b e r t R a s k i n , 2 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 9 3 5 4 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2
L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r d e V a l e r i o l a T h i e r r y , e s t e n t a c h é e d ' u n e e r r e u r , i i y a l i e u d e ' l i r e " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e n o m m e r . . . . " à l a p l a c e d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V a l é r i e p e c r o i x ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 07.11.2011, DPT 31.01.2012 12018-0240-011
18/01/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E 1 o E S
0 f i J A N 1 0 1 2 .
G r e f f e
A i
R é s a M o n b e l
" i a o i s 3 s s "
D é n o m i n a t i o n : V A D E C I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M a u r c i e A l b e r t R a s k i n , 2 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 9 3 5 4 3 9
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r d e V a l e r i o l a T h i e r r y , N . N 5 5 . 0 4 . 2 2 - 1 5 3 - 7 9 , e n t a n t ,
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t é g a l e m e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
I l a c t e l ' e x t i n c t i o n e t l e n o n - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t c o n f é r é l e 3 j a n v i e r 2 0 0 5 à M o n s i e u r F e r r o n e :
L u d o v i c o .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
M a d a m e D e c r o i x ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 02.11.2010, DPT 28.02.2011 11046-0350-011
10/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 02.11.2009, DPT 26.02.2010 10060-0149-012
19/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 03.11.2008, DPT 16.12.2008 08852-0143-011
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 27.07.2007 07484-0243-010
31/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.05.2006, DPT 29.08.2006 06703-0377-012
09/11/2005 : NIA017647
22/07/2005 : NIA017647
10/01/2005 : NIA017647
29/10/2004 : NIA017647
08/12/2003 : NIA017647
12/03/2003 : NIA017647
05/03/2002 : NIA017647
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 02.11.2015, DPT 10.12.2015 15684-0313-012
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 09.08.2016, DPT 31.10.2016 16666-0282-012