31/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e V l a d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 I I V 1 I N I C I I I I I I I I W I I I I I l u
* 1 1 1 6 4 5 2 5 *
L ~ ~ p i / 7 e L i L t ~ . ~ ~ ~ 9 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 8 3 5 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L D E L A C A M B R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 0 5 0 I x e l l e s , B O U L E V A R D G E N E R A L J A C Q U E S 1 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u o n z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s r u e d e l a V i c t o i r e 1 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . 2 / L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e N o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l a é t é j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p o u r o u a v e c a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : - T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u f e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . . - l a p r i s e d e f a ç o n p e r m a n e n t e o u t e m p o r a i r e s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e s p é c u l a t i f d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o r t e s d e s o c i é t é s , i n v e s t i r à c o u r t e t m o y e n t e r m e , f a i r e d e s o p é r a t i o n s d e b o u r s e ; d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , a c h a t s e t v e n t e s s u r l e m a r c h é d e s o p t i o n s , s a u f l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s . - l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ; - l a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ; - a g i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e à l ' o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s t e n u e s e n v u e d e r e p r i s e d e s o c i é t é s o u d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n - a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r r é m u n é r é o u n o n d a n s t o u t e s o c i é t é c i v i l e o u n o n . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l . 3 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . L ' a s s e m b l é e e d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s . 4 / 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a e n t é r i n é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 : - M o n s i e u r G I L L A I N N i c o l a s , - M o n s i e u r C I C E R O L u c a , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 8 5 , N N : 7 1 . 0 7 . 2 7 3 8 3 - 5 6 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e e n t é r i n é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s : - M a d a m e B E N M O H A M E D F a t i h a , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e M é r o d e 4 0 3 , N N 7 5 0 8 2 1 2 7 8 4 4 . - M o n s i e u r M A A N A N E A b d e l m a l e k , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e N o t h o m b 6 1 , N N 8 4 0 8 1 6 1 2 3 5 3 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s e s o n t r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l , e t à l ' u n a n i m i t é , o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e B E N M O H A M E D F a t i h a , p r é n o m m é e e t q u i a a c c e p t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- r a p p o r t d u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e