28/01/2015
ÿþ M d d P D F 1 1 . 1
\ f c i ( i ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e # ~ R e ç u l e
V I
1 6 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f é d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r u x e l l e s
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
i
i
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 6 . 6 4 5 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A L D E L A C R O I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 9 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s 1 6 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é
d e r e n o u v e l e r p o u r s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
M o n s i e u r M a r c S t a s s e n
M a d e m o i s e l l e E m i l i e S t a s s e n
M o n s i e u r R o l a n d d e J a m b l i n n e d e M e u x
M o n s i e u r E r i c d e J a m b l i n n e d e M e u x
M o n s i e u r J é r ô m e d e J a m b l i n n e d e M e u x
L a s o c i é t é a n o n y m e " M A X I G R O U P E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G r e z - D o i c e a u , F o n t a i n e
C a b o u c h e , 9 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 4 7 . 8 7 3 . 3 4 8 q u i d é s i g n e c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r J e a n
M a r i e S t a s s e n . '
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e p u r e m e n t g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s c i - a v a n t f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
M o n s i e u r R o l a n d d e J a m b l i n n e d e M e u x
L a s o c i é t é a n o n y m e " M a x i g r o u p e "
T o u s p r é q u a l i f i é s , p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
S . A . M a x i g r o u p e - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r J e a n M a r i e S t a s s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e .
13/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e c a r i d n a l m i c a r a 9 0 - 1 1 6 0 b r u x e f l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 3 . 1 2 2 0 1 1 v o l . 8 0 1 f o . 1 8 c a s e 7 . R e ç u 2 5 , e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V a l d e l a C r o i x " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a , 9 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e : q u i s u i t
M O D W O R D 1 1 , 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 1 f l l l ! l l
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 6 4 5 7 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : v a l d e l a c r o i x
F . 1 , 5 7 ? 1
" = y
~ S '
2 9 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
I i i j a g e n ï i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s 5 0 0 0 t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e
c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s l i t r e s a u p o r t e u r
q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n ,
l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s
t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r . -
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e t / o u r e n o u v e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e :
s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s :
M o n s i e u r M a r o S t a s s e n , d o m i c i l i é à d o m i c i l i é à 0 6 4 0 0 C a n n e s ( F r a n c e ) , r u e P r e y r e 5 ,
M a d e m o i s e l l e E m i l i e S t a s s e n , d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e F o n t a i n e C a b o u c h e , 9 ;
M o n s i e u r R o l a n d d e J a m b l i n n e d e M e u x ,
M o n s i e u r E r i c d e J a m b l i n n e d e M e u x ,
M o n s i e u r J é r o m e d e J a m b l i n n e d e M e u x ,
L a s o c i é t é a n o n y m e « M A X I G R O U P E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G r e z - D o i c e a u , F o n t a i n e C a b o u c h e , :
9 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 4 7 , 8 7 3 . 3 4 8 , q u i d é s i g n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s ;
s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M a r i e S t a s s e n .
P r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n t - ' t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
M o n s i e u r R o l a n d d e J a m b l i n n e d e M e u x ,
L a s o c i é t é a n o n y m e « M A X I G R O U P E » d e G r e z - D o i c e a u ,
T o u s d e u x q u i a c c e p t e n t .
E n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l s s o n t c h a r g é s c h a c u n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e ;
l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 h .
. r
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o i t C o l m a n t , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n r h è m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e