30/08/2012
ÿþM O ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a C a m b r e 2 2 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
R x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e ( A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
1 . d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a t r i c k S m a l , d o m i c i l i é 1 3 , A v e n u e V a l a u B o i s à B - 1 9 5 0 K r a a i n e m a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S t e f a n i e V a n d e r s t r a e t e n , d o m i c i l i é e 1 3 , A v e n u e V a l a u B o i s à B - 1 9 5 0 K r a a i n e m a v e c e f f e t i m m é d i a t .
3 . d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , l a S A Y q u a n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 3 2 / 3 6 B o u l e v a r d d ' A v r a n c h e s à L - 1 1 6 0 L u x e m b o u r g e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t l é g a l s e r a s o n a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e H i l d e d e C o n i n c k , d o m i c i l i é 3 2 / 3 6 B o u l e v a r d d ' A v r a n c h e s à L - 1 1 6 0 L u x e m b o u r g . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
P r i m e S A Y q u a n t S A
R e p r é s e n t é p a r C h r i s t i a n S m a l R e p r é s e n t é p a r H i l d e d e C á n i n c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
" i a i a e u z *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 , . 4 7 4 2 5 5
D é n o m i n a t i o n - -
( e n e n t i e r ) : V a l a u b o i s
B R u x 5 e s
9 A U G
G r e f f e
22/11/2011
ÿþ1 º%
N l o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
o e m 0 v e i y )
C
I 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I H I J
* 1 1 1 7 4 9 9 6 *
0 4 3 7 . 4 7 4 . 2 5 5
r ~ n z n , r e i : V A L A U B O I S
F o r m a . v i d i r a t : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K e l l e , 1 9 2 à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
J " ~ , ~ _ _ ' ' ~ : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - M O D I F I C A T I O N D E L ' A C T I O N N A R I A T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
1 . d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s a V a l a u b o i s v e r s l e n u m é r o 2 2 , R u e d e l a C a m b r e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ,
*
2 . d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , l a s a P R I M E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 3 2 / 3 6 , B o u l e v a r d d ' A v r a n c h e s à L - 1 1 6 0 L u x e m b o u r g e t d o n t l a r e p r é s e n t a n t l é g a l s e r a s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t i a n S m a l , d o m i c i l i é à L - 1 1 6 0 L u x e m b o u r g , 3 2 / 3 6 , B o u l e v a r d d ' A v r a n c h e s . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . p r e n d a c t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t s u i v a n t : M o n s i e u r J e a n - P a t r i c k S m a l c è d e 5 3 7 d e s e s p a r t s à l a s o c i é t é a n o n y m e P R I M E e t M a d a m e S t e f a n i e V a n d e r s t r a e t e n c è d e 5 3 6 d e s e s p a r t s é g a l e m e n t à l a s o c i é t é P R I M E q u i d é t i e n t , à p r é s e n t , 1 . 0 7 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é V A L A U B O I S .
* B l d d ' A v r a n c h e s 3 2 / 3 6 , 1 1 6 0 L u x e m b o u r g , T V A 1 9 9 4 2 2 1 7 2 1 0
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t u n e f f e t i m m é d i a t .
A d m i n i s t r a t e u r ,
K e y v e s t s a
r e p r é s e n t é e p a r
H i l d e D e C o n i n c k ,
T A e n t i o i n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A : : r e c t o : N o m e t q u a H t e d i ; n o t a i r e i n s t : ~ _ r r n e n t a n t o u o s - ; p e r s o n n e . n u d e r , a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n ; e r i a p s e r s o , , r . : , c - e ! e à l ' é R s r d d e s t i e r s
A L : v e r s o : N o r . o t s i g n a t u r e