VALEXIMMO

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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14l 7503*

6RUXELLE

0 5 JUIN 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0445.615.228

D�nomination

(en entier): VALEXIMMO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de l'Observatoire 37B � 1180 Bruxettes

oblet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateurs et d'administrateur d�l�gu�

En date du 3 juin 2014, l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui s'est r�unie a accept� � l'unanimit� la reconduction des mandats des administrateurs, qui ont accept�, pour un nouveau terme de six ans.

Seront donc administrateurs jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020

- Madame Ida GOLDENBERG domicili�e avenue de l'Observatoire 37B � 1180 Bruxelles - Monsieur Alexandre WAJNTRAUB domicili� avenue Bl�cher 23 � 1180 Bruxelles

Le conseil d'administration s'est imm�diatement r�uni et a reconduit pour un nouveau terme de six ans le mandat d'administrateur d�l�gu� de madame Ida GOLDENBERG, qui a accept�.

ida GOLDENBERG

Administrateur d�l�gu�

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

2 fi NOV 2013

Greffe

D�nomination

(en entier) : Valeximmo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1180 Uccle, avenue de l'Observatoire, num�ro 37b

N� d'entreprise : 0445615228

Objet de l'acte : RECTIFICATION D UNE ERREUR MATERIELLE ANTERIEURE AU NIVEAU DU CAPITAL SOCIAL - REDUCTION DE CAPITAL  MODIFICATION DES

STATUTS - POUVOIRS

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Christine Clinquart, de r�sidence � Jumet (Charleroi), en date du 25 novembre 2013, il est extrait ce qui suit

11 RECTIFICATION D'UNE ERREURE MATERIELLE ANTERIEURE AU NIVEAU DU CAPITAL DE LA SOCIETE

Lors de l'assembl�e g�n�rale tenue devant le notaire Sylvain Linker, � Jumet, en date du vingt-six f�vrier mil neuf cent nonante-neuf et de la coordination des statuts qui s'en est suivie, il n'a pas �t� tenu compte au niveau du capital, de l'augmentation de capital d'un montant de trois millions de francs belges (soit septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six cents), d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale tenue devant le notaire Philippe Ganty, � Mont-sur-Marchienne, en date du vingt-neuf d�cembre mil neuf cent nonante-quatre, publi�e aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept janvier suivant, sous le num�ro 000192.

Cette augmentation de capital (avec cr�ation de trente actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, de m�me nature que les actions existantes, soumises aux m�mes droits et obligations) a �t� souscrite suite � une renonciation par les actionnaires � leur droit de pr�f�rence, par la soci�t� anonyme IMMOBILIERE GOWA, actionnaire comparant aux pr�sentes sous 4.

Cette erreur a �t� reproduite lors de l'assembl�e g�n�rale tenue devant le notaire Patrick Linker, � Jumet, en date du vingt-trois d�cembre deux mil onze, proc�dant notamment � la conversion du capital en euros.

L'assembl�e d�cide en cons�quence de rectifier cette erreur mat�rielle et constate ainsi que le capital social s'�l�ve bien � quatre cent nonante-cinq mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (� 495.787,05). Il est repr�sent� par deux cent (200) actions sans d�signation de valeur nominale.

Vote : l'assembl�e adopte la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix.

2/ REDUCTION DU CAPITAL

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital souscrit � concurrence d'une somme de QUATRE CENT QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET CINQ CENTS (� 415.787,05) pour le ramener de quatre cent nonante-cinq mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (� 495.787,05) � quatre vingt mille euros (� 80.000,00), par voie de remboursement � chacune des actions sans mention de la valeur nominale existantes d'une somme de deux mille septante huit euros et nonante-trois cents,

La pr�sente assembl�e constate que la pr�sente r�solution est d�finitive mais que le remboursement ainsi d�cid� ne sera effectu� que dans les conditions pr�vues par l'article 613 du code des soci�t�s.

Ladite r�duction s'imputera exclusivement sur le capital r�ellement lib�r�.

Vote : l'assembl�e adopte la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix.

3/ MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

En cons�quence des r�solutions prises avant, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

a Le capital est fix� � quatre vingt mille euros (� 80.000,00), II est repr�sent� par deux cent actions sans d�signation de valeur nominale. �

Vote : l'assembl�e adopte la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix.

4/ POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Madame Ida GOLDENBERG, domicili�e � Uccle, avenue de l'Observatoire, 37b, avec pouvoir de substitution, pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets figurant � l'ordre du jour et pour coordonner les statuts.

Vote :l'assembl�e adopte la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal

Sign� : Christine Clinquart notaire-associ� � Jumet

la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso ; Nom et signature

�� \v/eC i`43 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mai 2.1

29DEL u

Greffe

R�serv� au Moniteur belge

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N� d'entreprise : D�nomination 0445.615.228

(en entier) : VALEXIMMO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1180 Bruxelles, avenue de l'Observatoire 37B

Objet de l'acte : Expression du capital social en euros - adaptation des statuts au Code des soci�t�s - Modification des statuts - Pouvoirs

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Patrick Linker, de r�sidence � Jumet (Charleroi), le vingt-trois d�cembre 2011, il est extrait ce qui suit:

1. L'assembl�e a d�cid� d'exprimer le capital en euros. Par cons�quent, le capital social s'�l�ve � quatre cent vingt-et-un mille quatre cent dix-huit euros nonante-neuf cents (� 421.418,99).

2. L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts pour les adapter � la suppression des titres au porteur en application de l'article 9 de la loi du quatorze d�cembre deux mille cinq portant suppression des titres au porteur.

L'assembl�e a d�cid� de convertir les titres au porteur num�ros un (1) � cent septante (170) �mis par la soci�t� en titres nominatifs par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres d�tenus par chacun d'eux en usufruit, en nue-propri�t� ou en pleine propri�t�. Pour autant que de besoin, le conseil d'administration est autoris� pour l'avenir � fixer les modalit�s de conversion et d'�change des titres nominatifs en titres d�mat�rialis�s.

3. L'assembl�e a d�cid� d'adapter les statuts au Code des soci�t�s.

4. L'assembl�e a d�cid� d'apporter aux statuts les modifications suivantes:

" article 5 :

-remplacer l'article 5 par le texte suivant : � Le capital social s'�l�ve � quatre cent vingt-et-un mille quatre cent dix-huit euros nonante-neuf cents (� 421.418,99). II est repr�sent� par cent septante (170) actions sans d�signation de valeur nominale. � ;

-ins�rer un second alin�a libell� comme suit : � Historique du capital - Lors de la constitution de la soci�t� suivant acte re�u par le notaire Philippe GANTY, de r�sidence � Mont-sur-Marchienne, le vingt-huit octobre mil neuf cent nonante-et-un, le capital de la soci�t� �tait fix� � dix-sept millions de francs belges (BEF 17.000.000), repr�sent� par cent septante (170) actions sans d�signation de valeur nominale. L'assembl�e qui s'est r�unie devant le notaire Patrick LINKER, � Jumet, le vingt-trois d�cembre deux mille onze a d�cid� de convertir le capital en euros pour le fixer � quatre cent vingt-et-un mille quatre cent dix-huit euros nonante-neuf cents (� 421.418,99). �

" remplacer le premier alin�a de l'article 8 par le texte suivant : � Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs, ou d�mat�rialis�s, dans les limites et aux conditions pr�vues par la Loi. Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives et ne peuvent �tre c�d�es qu'avec l'autorisation et l'agr�ment du conseil d'administration selon la proc�dure vis�e ci-apr�s. Il est tenu au si�ge, le cas �ch�ant, un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La transmission d'actions nominatives n'est opposable qu'� dater de l'inscription dans le registre. Leur titulaire peut � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres d�mat�rialis�s. Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation. Le conseil d'administration est autoris�, dans les limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des anciens titres au porteur en titres d�mat�rialis�s et/ou nominatifs. La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.�

" article 9 : remplacer les mots � les articles 101bis et suivants des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � par les mots � la loi � ;

" article 12 : remplacer les mots � Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement. � par les mots � Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite



comit� de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue, conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s, de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. � ;

" article 21 : remplace les mots � articles 64 paragraphe 1, 64 sexi�s et septi�s et 65 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � par les mots � articles 137 et suivants du Code des soci�t�s � ;

" article 31 : remplacer les mots � articles 181 et suivants des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � par les mots � articles 186 et suivants du Code des soci�t�s � ;

*remplacer le premier alin�a de l'article 25 par le texte suivant : � Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions nominatives peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, et les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es, de d�poser � la soci�t� ou dans un des �tablissements d�sign�s dans la convocation, une attestation �tablie par le teneur de compte agr�� ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit� des actions jusqu'� la date de l'assembl�e. Ces notifications ou d�p�t seront effectu�s cinq jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e. � ;

" remplacer l'article 34 par le texte suivant : � Les titulaires des titres et les administrateurs doivent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives et d'Ordre Public de ce Code sont cens�es non �crites. �.

5. L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � Madame Ida GOLDENBERG, pr�nomm�e, avec pouvoir de substitution, pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets figurant � l'ordre du jour et pour coordonner les statuts.

Pour extrait conforme, d�livr� avant enregistrement.

D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal.

Sign� : Patrick LINKER, notaire � Jumet

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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