VALLARTA HOLDING BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VALLARTA HOLDING BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.403.004

Publication

05/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

jjêposé I RtçU le

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au greffe du tribmilde commerce francophone de Brmcégles

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) .

(en abrégé)

Forme juridique

Siège :

(adresse complète)

0899.403.004

Vallarta Holding Belgium

Société Privée à Responsabilité Limitée avenue Jules Bordet 140, à 1140 Bruxelles

Bipagen bithet-Belgisch Staatsbiad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteurbelge

0 t! jétisl de l'acte :démissionsInominations

L'assemblée general de 18.03.2014 accepte à l'unanimité des voix la démission à partir de ce jour de Jérémy STEFFEN du poste de gérant et lui donne !a décharge pour son mandat L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme gérant Patrimonium Consultants s.a.r.l. société de droit luxembourgeois, avec siège social Boulevard Royal 5 à L-2449 Luxembourg, représenté par Madame Colette VVOFIL. Son mandat sera exercé à titre gratuit, il débute ce jour pour une durée indéterminée. Procurations est donnée à Van Cauter-Saeys & Co BVBA, représentée par Monsieur Mena Van Cauter, pour faire toutes modifications auprès du guichet d'entreprises.

Patrimonium Consultants SARL

Gérant

Représenté par Colette VVohl

;mentionner sur la dermere page du .%.hl.et 3 Au recto Nom et quairte du notaire r/strurnentant D u de la personne ou des personnes

avant pob,dorr de pesentar a eer one monte a 'é.garci des Ilers

Au verso Niom at signature

11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 29.08.2014 14563-0303-011
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 16.07.2012 12301-0266-011
09/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Si~leELLES

27 FEB 1014

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N° d'entreprise : 0899.403.004

Dénomination

(en entier) : VALLARTA HOLDING BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Antoine Dansaert 60, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Il resulte du rapport des gérants du 13 février 2012 que tes gérants ont décidé de modifier le siège social à partir du 13 février 2012.

Le nouveau siège social est Avenue Jules Bordet 140, 1140 Evere

Procuration est donnée à Van Cauter-Saeys & Co BVBA, représentée par Monsieur Willem Van Cauter , pour faire toutes modifications auprès du guichet d'entyreprises.

Ces résolutions sont approuvées à l'unanimitée

Jérémy Steffen

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet 5 ' Au recto Nom ei queuté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprasenter la personne mora¬ e è 4'égard des tiers

Au verrv.o Nam et sronature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.08.2011, DPT 27.09.2011 11561-0089-011
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 23.06.2011 11205-0256-009
23/03/2015
ÿþN° d'entreprise : 0899.403.004

Dénomination

(en entier) : Vallarta Holding Belgium

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Jules Bordet 140 à B-1140 Evere

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert siège social - Procuration

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2015 détermine ce qui suit:

- II est décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société à Rue Jules Besme 124, B-1081 Koekelberg,

- Il est décidé à l'unanimité de donner procuration à SPRL Civ. Van Cauter-Saeys & Co, ayant son siège social à 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, ou à l'agent, de signer tous les documents de cette société et faire toutes les opérations avec les services du Ministère des Finances, tant pour les impôts directs que pour les impôts indirects.

Il lui a été procuration également pour faire toutes modifications auprès du guichet d'entreprises, et de la Banque-Carrefour des Entreprises et pour réaliser la publication au Moniteur Belge.

Ces résolutions sont approuvées à l'unanimité.

SARL Patrimonium Consultants

Gérant

Représenté par Mme. Colette Wohi

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Dépose / Reçu le

1 1 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce "ancophone de é i S

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de lacté eu grêffe- `

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe - " " sr



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éposé / Reçu te

15 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce rancophone de ` xelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0899.403.004

Dénomination

(en entier) : Vallarta Holding Belgium

(en abrégé) .

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Jules Besme 124 à B-1081 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Démissions/nominations

L'assemblée générale extraordinaire de 16.02.2015 accepte à l'unanimité des voix la démission à partir de ce jour de Patrimonium Consultants s.a.r.l, société de droit luxembourgeois, représentée par Madame Colette WOHL du poste de gérant et lui donne la décharge pour son mandat.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme gérant Mission Bay s.a.r.L, société de droit Luxembourgeois, avec le siège social Boulevard Royal 5, à L-2449 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce Luxembourgeois sous le N° B125844.

Monsieur RUBINSTEIN Patricio Agustin est nommé comme son représentant permanent. Son mandat sera exercé à titre gratuit, il débute ce jour pour une durée indéterminée.

Procuration est donnée à Van Cauter-Saeys & Co BVBA, représentée par Monsieur Willem Van Cauter, pour faire toutes modifications auprès du guichet d'entreprises.

Mission Bay SARL

Gérant

Représenté par Rubinstein Patricio Agustin

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 04.10.2016 16646-0226-011

Coordonnées
VALLARTA HOLDING BELGIUM

Adresse
RUE JULES BESME 124 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale