05/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j j ê p o s é I R t ç U l e
2 7 - 0 8 - 2 6 1 4
a u g r e f f e d u t r i b m i l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r m c é g l e s
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 4 1 6 5 4 2 8 *
M o n i t e u
b e l g e
I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 9 9 . 4 0 3 . 0 0 4
V a l l a r t a H o l d i n g B e l g i u m
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
B i p a g e n b i t h e t - B e l g i s c h S t a a t s b i a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 t ! j é t i s l d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s I n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g e n e r a l d e 1 8 . 0 3 . 2 0 1 4 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e J é r é m y S T E F F E N d u p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e ! a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s s . a . r . l . s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a v e c s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d R o y a l 5 à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C o l e t t e V V O F I L . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , i l d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . P r o c u r a t i o n s e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s & C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M e n a V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s S A R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r C o l e t t e V V o h l
; m e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u . % . h l . e t 3 A u r e c t o N o m e t q u a i r t e d u n o t a i r e r / s t r u r n e n t a n t D u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o b , d o r r d e p e s e n t a r a e e r o n e m o n t e a ' é . g a r c i d e s I l e r s
A u v e r s o N i o m a t s i g n a t u r e
11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 29.08.2014 14563-0303-011
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 16.07.2012 12301-0266-011
09/03/2012
ÿþ" M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i ~ l e E L L E S
2 7 F E B 1 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 2 8 4 6 *
I ; 1
M g
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 0 3 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L L A R T A H O L D I N G B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 6 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r e s u l t e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e t e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l e s t A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s & C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t y r e p r i s e s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é e
J é r é m y S t e f f e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 ' A u r e c t o N o m e i q u e u t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r a s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a ¬ e è 4 ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r r v . o N a m e t s r o n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.08.2011, DPT 27.09.2011 11561-0089-011
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 23.06.2011 11205-0256-009
23/03/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 0 3 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l l a r t a H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 à B - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 d é t e r m i n e c e q u i s u i t :
- I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à R u e J u l e s B e s m e 1 2 4 , B - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g ,
- I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à S P R L C i v . V a n C a u t e r - S a e y s & C o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , o u à l ' a g e n t , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s d e c e t t e s o c i é t é e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s d u M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , t a n t p o u r l e s i m p ô t s d i r e c t s q u e p o u r l e s i m p ô t s i n d i r e c t s .
I l l u i a é t é p r o c u r a t i o n é g a l e m e n t p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r r é a l i s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é .
S A R L P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r M m e . C o l e t t e W o h i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
D é p o s e / R e ç u l e
1 1 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e " a n c o p h o n e d e é i S
r p e f e l B 1
M O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l a c t é e u g r ê f f e - `
1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 5 1 1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2015
ÿþs
M O O W O p b 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - " " s r
Ï 1 $ 1 1 1 1 0 1 , 1 1 1 0 1 1
é p o s é / R e ç u t e
1 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e ` x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 0 3 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l l a r t a H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e J u l e s B e s m e 1 2 4 à B - 1 0 8 1 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 1 6 . 0 2 . 2 0 1 5 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s s . a . r . l , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C o l e t t e W O H L d u p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t M i s s i o n B a y s . a . r . L , s o c i é t é d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s , a v e c l e s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d R o y a l 5 , à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e L u x e m b o u r g e o i s s o u s l e N ° B 1 2 5 8 4 4 .
M o n s i e u r R U B I N S T E I N P a t r i c i o A g u s t i n e s t n o m m é c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , i l d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s & C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
M i s s i o n B a y S A R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r R u b i n s t e i n P a t r i c i o A g u s t i n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 04.10.2016 16646-0226-011