15/07/2014
ÿþ L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 % 1 3 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 I t - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 6 8 4 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) V A L M A R
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D o u l c e r o n 1 5 à G a n s h o r e n / 1 0 8 3 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , p r é s e n t é à l a f o r m a l i t é d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 1 e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , m a i s n o n e n c o r e r e t o u r n é a u n o t a i r e s u s - m e n t i o n n é c e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 , d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t v i s é p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a v o i r :
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , a v e c e n a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t , d a t é d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , r e s t e c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , n ' a y a n t p a s d e c o m m i s s a i r e , a u c u n r a p p o r t d i s t i n c t r e l a t i f à c e t é t a t c o m p t a b l e '
n e d o i t ê t r e é t a b l i .
2 . m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à . l ' é t r a n g e r : t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ( a c h a t , v e n t e , t r a n s f o r m a t i o n , l o t i s s e m e n t , m i s e s o u s l e r é g i m e d e l a : c o p r o p r i é t é , v a l o r i s a t i o n , . . . ) , e t p a r t i c u l i è r e m e n t l a m i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e . p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , »
L a p r o p o s i t i o n d e t e x t e a é t é p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a d o p t é e ,
3 . L e P r é s i d e n t a e x p o s é q u ' e n v e r t u d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' a y a n t p a s é t é c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u p l u s t a r d , s o n t e n p r i n c i p e c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s , i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e a u n o m d e l ' é m e t t e u r . T o u t e f o i s , i l p r é c i s e q u e , l e s a c t i o n s n ' a y a n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s , c e l l e s - c i s o n t ' r e s t é e s n o m i n a t i v e s .
S u i t e à l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e r e m p l a c e m e n t d e c e l l e s - c i p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
- ) d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r c e l u i - c i p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t t e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u x : c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n T i f f f i e t B é l g i s e l i S t a a t s b l a d - 1 5 / i l 7 f 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i e e t B - S u i t e
Ï l e s t t e n u a u s i é g é s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e n o m b r e d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n c i r c u l a t i o n à t o u t m o m e n t e s t i n s c r i t , p a r c a t é g o r i e d e t i t r e s , d a n s i e r e g i s t r e . d e s t i t r e s n o m i n a t i f s a u n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s " t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L a c o n v e r s i o n s e r a c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c , d a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s d e l a d e m a n d e , d a t é e e t s i g n é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e . » .
- ) d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : ' L e c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d o i t r é p o n d r e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . '
4 . m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l a t r o i s i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s ( s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n ) é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ' o u d e l ' a b r é v i a t i o n ` R P M ' , s u i v i s d e l a m e n t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t , l e c a s é c h é a n t , s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . » ,
- i n s e r t i o n , a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , a p r è s l e t e r m e « t é l é f a x » , d e s t e r m e s s u i v a n t s : « 1 o u t o u t a u t r e s u p p o r t m a t é r i e l a b o u t i s s a n t à u n é c r i t » ,
- i n s e r t i o n , d a n s l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , e n t r e l e s m o t s ' o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ' e t t e s m o t s ' p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ' , d e s m o t s ' p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u ' .
- s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , c e l u i - c i f a i s a n t d o u b l e e m p l o i a v e c l e s d i s p o s i t i o n s ' d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s .
5 . t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : J e t t e / 1 0 9 0 B r u x e l l e s , r u e E d o u a r d F a e s , 6 1 e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
6 . n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0
- M a d a m e V A N D E L A N N O I T T E R o s a n e J e a n n e V i c t o r , d o m i c i l i é e à 1 0 9 0 J e t t e , r u e F e r d i n a n d L e n o i r , 1 8
M / H
- M o n s i e u r R O U S S E L M a r t i a l M i c h e l R e g i s , d o m i c i l i é à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e A l f r e d D o u l c e r o n , 1 6
M a d a m e R O U S S E L V a l é r i e L a u r e n c e G w a e n a e l l e , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 1 1 . 1 5 - 1 3 4 . 9 0 , d o m i c i l i é e à 1 0 8 3
G a n s h o r e n , r u e G e o r g e s S i m p s o n , 2 9 ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e l l e a r a t i f i é l e s a c t e s q u i a u r a i e n t é t é p o s é s p a r c e s d e r n i e r s p o u r l e c o m p t e d e
l a s o c i é t é ,
7 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ;
- à P A R T E N A , g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A n s p a c h , 1 , a v e c f a c u l t é
d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n e t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s
é v e n t u e l l e s q u i d é c o u l e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d é
n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r R O U S S E L M a r t i a l , p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e q u i
p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d " d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e