13/06/2014
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1
0 3 - 0 6 - 2 0 1 4
- L L ! L i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
0 8 0 8 . 1 6 5 . 6 9 3
: V A L T E C P A R T I C I P A T I O N S
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t l e 2 3 m a i 2 0 1 4 :
1 . . A c c e p t a t i o n d e s a d é m i s s i o n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e / a S o c i é t é , d e M . T h i e r r y H e r m a n s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à G a n d l e 1 1 a o û t 1 9 7 0 , d o m i c i l i é A v e n u e 1 3 r u g m a n n 1 4 5 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e c e f f e t i m m é d i a t
2 . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e s t d o n n é e à M r T h i e r r y H e r m a n s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , à s a v o i r l e 2 2 m a i 2 0 1 4 ;
& N o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , d e M . J e a n - M a r c D u r b e c q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à S c h a e r b e e k l e 2 5 j a n v i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é R u e d u M o n a s t è r e 2 6 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t ( B e l g i q u e ) , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M r J e a n - M a r c D u r b e c q , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
J e a n - M a r c D u r b e c q
A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2014
ÿþa - - ~ . ~ - - ' - - . ^ ~ - ~ ~
, V ~ e ~ ~ ~ - ~ I ~
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 l R M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 1 6 5 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L T E C P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 2 0 9 A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n .
x x x x x x
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 8 , c a s e 1 5 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s , L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) F O U Q U E T B , " , c e q u i s u i t :
x c o D o <
R E C T I F I C A T I O N : l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e n c e s e n s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t o m i s d e p r é c i s e r q u ' i l s s o u h a i t a i e n t q u e l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e d i t p r o c è s v e r b a l d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e n e s o r t e n t l e u r s p l e i n s e f f e t s q u ' à l a d a t e d u q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e q u i s l a n o t a i r e s o u s s i g n é e d e d r e s s e r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l r e c t i f i c a t i f ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e r e c t i f i c a t i o n e t u n c a h i e r d e s p r o c u r a t i o n s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
c . f i e e E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 3 A i " 2 U ~ ~
ù ' c { U X E e
G r e f f e
1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 j I 1 1 1 I N I V ~ *
R é s i a + M o n i b e l i b n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 1 6 5 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L T E C P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e P a c t e : R é d u c t i o n e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f e r t d u s i è g e .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 8 3 , f o l i o 5 , c a s e 1 5 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) F O U Q U E T B . " , c e q u i s u i t
x x x x x x
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R , M o n s i e u r S t é p h a n e R O S I E R :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é a n o n y m e « V a l t e c P a r t i c i p a t i o n s » p o r t e s u r u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é « A M S I n v e s t i s s e m e n t s » , S A d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s i m m a t r i c u l é e B 9 3 7 1 4 , a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e f i x é s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d e n s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d i m i n u t i o n p r é a l a b l e d u c a p i t a l d e l a S A « V a l t e c P a r t i c i p a t i o n s » d e 1 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 8 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n q u i s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
' l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 1 . 9 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d e l a S A « V a l t e c P a r t i c i p a t i o n s » e t l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n »
C A P I T A L S O C I A L : t r e n t e - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 7 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
S I E G E S O C I A L : e s t t r a n s f é r é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 9 A .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e r é d u c t i o n e t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n r a p p o r t d u R e v i s e u r , u n c a h i e r d e s p r o c u r a t i o n s e t l e s - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 20.09.2013 13594-0088-020
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 14.06.2012 12185-0519-017
13/04/2012
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I I 1 0 I I 1 I I I l l 1 1
* i a a ~ a e s s "
R i
M i
I
i
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 2 A V R . Z O
2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 1 6 5 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L T E C P A R T I C I P A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
M o n s i e u r T h i e r r y P i m e n t a d e M i r a n d a d o m i c i l i é A v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 0 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s f a i t p a r t d e s a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B a u s e i n d e l a s o c i é t é V a l t e c P a r t i c i p a t i o n s S A à d a t e r d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
A M S I n v e s t i s s e m e n t S A
R e p r é s e n t é e p a r A l a i n R e n a r d
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 31.08.2011 11503-0566-013
24/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I t t n e t e
M a t a
1 . 4 F f B 7 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e
0 8 0 8 . 1 6 5 . 6 9 3
V A L T E C P A R T I C I P A T I O N S
S o c i é t é A n o n y m e
a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
( E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i a V A N D E N B O S S C H E e n s a q u a l i t é d ' a m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r T h i e r r y H E R M A N S , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , 1 4 7 a v e n u e B r u g m a n n .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
A M S I n v e s t i s s e m e n t S A
R e p r é s e n t é e p a r A l a i n R e n a r d
A d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y H e r m a n s ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 30.08.2010 10462-0012-011
12/05/2015
ÿþ r t . 1 - i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
F . I - -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e T Î 0 6 8 1 5 2
1
- e i n c o p â - l a n a _ d e « k a r u r ' e S
n p o s è / R e ç u i e
3 0 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t ç i b i t # e d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 1 6 5 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L T E C P A R T I C I P A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e A M S I N V E S T I S S E M E N T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 5 2 8 L u x e m b o u r g , 3 B o u l e v a r d d e l a F o i r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l a i n R e n a r d , d o m i c i l i é à L - 8 3 2 1 O l m , 1 7 R u e E i s e n h o w e r . L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
A l ' e f f e t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , t o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é à S G G B E L G I U M , e t s e s e m p l o y é s , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s .
R o x a n e L e b r u n S G G B E L G I U M M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 08.10.2015 15645-0396-024