27/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 ° 4 0 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A
i
1 1 1 1 3 1 1 1 1 u A
1 8 F V . 2 0 1 4
B R U 8 S
G r t t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 5 5 . 2 2 4
1 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B V B A V A N A C K E R S T E F A A N , A R C H I T E K T
i
( v e r k o r t )
i i R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o m s t r a a t 9 0
; i
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 4 0 E t t e r b e e k
i i O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - U I T D R U K K I N G
i ~ K A P I T A A L I N E U R O - T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G -
i i K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 W I B 9 2 )
I r
i U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
B r u s s e l .
i l U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e ,
l i g e a s s o c i e e r d n o t e s t e A n t w e r p e n , o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t , z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e ;
i i h e b b e n ,
: i 2 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
i i v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
; i 3 . O p a a n b e v e l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n n a d e n o d i g e v a s t s t e l l i n g e n b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m ;
i e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 )
i i w a a r v a n e r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 6 6 6 , 6 7 ) u i t t e k e r e n i n i l l o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l
i i v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 6 6 6 , 6 7 ) t e o n t t r e k k e n a a n d e b e l a s t e ; i i r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e h e t b e d r a g v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o t e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) ,
i i n t e g r a a l o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' , ! i d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r m e l d i n p u n t 4 , w a a r o p d e b e s t a a n d e v e n n o t e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s .
i H e t s a l d o v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e w e t e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ' ,
i i e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 3 3 3 , 3 3 ) , w e r d n i e t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 ' , W I B 9 2 , e n w o r d t v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e t a a l b a a r g e s t e l d .
; i 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
i v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r d e b e s t a a n d e i ! v e n n o t e n w e r d i n g e t e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s .
i l D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n
i i t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d i ; d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g t i a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
i i H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r
i i d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N K E Y B U S - V A N D E R J E U G H T " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E R J E U G H T l i E r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
1 , " 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V A N A C K E R S T E F A A N A R C H I T E K T m e t z e t e l t e
i i H o o r n s t r a a t 9 0 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R P R B r u s s e l 0 4 5 0 . 1 5 5 . 2 2 4 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 5 0 , 9 0 0 , 0 0 E U R ,
b e s t a a t u i t :
i * e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r V a n A c k e r S t e f a a n b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p
; i t e n b e d r a g e v a n 3 4 . 0 6 8 , 0 0 E U R
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w E t h e l S a v e l k o u l b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 1 6 . 0 3 2 , 0 0 E U R
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V A V A N A C K E R S T E F A A N A R C H I T E K T
N e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
> d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 z a l b e s l u i t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 5 . 6 6 6 , 6 7 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
> d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t ' v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
> d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g
v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ,
i k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B V B A V a n d e K e y b u s V a n d e r J e u g h t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
E R I K V A N D E R J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r '
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 8 . 6 9 2 , 0 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
5 . A r t i k e l e n 6 e n 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n
l u i d e n v o o r t a a n r e s p e c t i e v e l i j k a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 8 . 6 9 2 , 0 1 ) .
A r t i k e l 7 . A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g