30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 24.04.2014 14100-0203-017
20/05/2014
ÿþ m o d 1 i , 1
~ ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t v a n d e a k t e
~ . "
V o c . b e h o t a a n B e i g i S t a a t s I I I I I I 9 1 0 1 0 4 1 0 1 1 1 1 I 1
e ; . n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
D 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d t t b l e l e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l [ 3 r j s s e l _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n A s b r o e c k V a n d e l a n o t t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s p l a n a d e 1 / 8 5
1 0 2 0 B r u s s e S ( L a k e n )
: O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
' E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e , ; D E F A U W t e K o r t r i j k , t e r v e r v a n g i n g v a n n o t a r i s M a g g y ; ' V a n c o p p e r n o l l e , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , d í e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n j i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t :
d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r g e n o m e n w e r d d o o r d e , ( b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e ? ; , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e ; , ; , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t i S e n n e d y p a r k , l a , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E I ; 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t - A f d e l i n g K o r t r i j k .
- h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s . o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
- d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d : ; , ; w e r d t o t u i t v o e r i n g v a n a l d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
; , V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
; ' P h i l i p p e D e f a u w
; N o t a r i s
, ; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 3 a p r i l
2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.07.2014, NGL 30.09.2014 14621-0170-017
20/02/2014
ÿþ1 1 4
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t I 1 1 1 1 1 1 1 7 1 J [ 1 1
B R U S S E L
1 1 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S B R O E C K V A N D E L A N O T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s p l a n a d e 1 / 8 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
- B i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
2 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V A N A S B R O E C K V A N D E L A N O T T E , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 / 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0 ( O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) .
D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n : I n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n e r g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
- l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n : E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
G e t e k e n d :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A N I K O L A S V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e Z a a k v o e r d e r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V A N A S B R O E C K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.03.2013, NGL 11.04.2013 13086-0488-017
06/12/2012
ÿþT M O D W O R D 1 1 , 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 2 1 9 7 1 5 9 "
R é e
M o r b e
r e "
2 7 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
W ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N A S B R O E C K V A N D E L A N O T T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E . D e m u n t e r 3 ( p r e m i e r é t a g e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g é r a n c e d u 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 q u e l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d u 1 g ` d é c e m b r e 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
B u r o - & D e s i g n C e n t e r
E s p l a n a d e 1 / 8 5
1 0 2 0 B r u x e l l e s
F a i t à J e t t e , I e 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 .
S i g n é :
1 . L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S P R L V A N A S B R O E C K , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r R e n é V a n A s b r o e c k ,
G é r a n t .
2 . L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S P R L N I K O L A S V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e ,
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S B R O E C K V A N D E L A N O T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 3 ( e e r s t e v e r d i e p i n g ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , g e h o u d e n o p ' 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t h i e r n a v o l g e n d a d r e s :
B u r o - & D e s i g n C e n t e r
E s p l a n a d e 1 / 8 5
1 0 2 0 B r u s s e l
O p g e s t e l d t e J e t t e , o p 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
1 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V A N A S B R O E C K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k ,
Z a a k v o e r d e r ;
2 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A N I K O L A S V A N D E L A N O T T E B E D R I J S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
u l I
* 1 2 1 9 7 1 6 0 *
1 b e l a a B e S t a
G r l t e N O V 2 0 1 2 ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S T A N T I N V A N A S B R O E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 3
1 0 9 0 J e t t e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G N A A M - M O D E R N I S E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 2 8 j u n i
2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e B u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S T A N T I N V A N A S B R O E C K " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B R U S S E L - J E T T E , ;
B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0 , e n d a t
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V a n A s b r o e c k V a n d e l a n o t t e " .
H e t a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " V a n A s b r o e c k V a n d e l a n o t t e " .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B S L I S S I N G
ï i M o d e r n i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t m o d e r n i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e l
b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n :
a . d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
b . d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e
c . a n d e r e w i j z i g i n g e n w e l k e n i e t r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
e n l e d e r a r t i k e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a c h t e r e e n v o l g e n s
g o e d g e k e u r d .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I
N a a m - Z e e l - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " V A N A S B R O E C K
i ! V A N D E L A N O T f E " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 9 0 B r u s s e l - J e t t e , B u r g e m e e s t e r E . "
D e m u n t e r i a a n 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
G r i f f i e
B R U S S E L
0 8 A O U i Z L E J
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 4 3 3 9 1 *
E S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t u i t s l u i t e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z i j n t o e v e r t r o u w d e n o p a l g e m e n e w i j z e , h e t v e r v u l l e n v a n a l l e c o n t r o l e o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k h o u d k u n d i g e s t a t e n v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r r i c h t m e t t o e p a s s i n g o f k r a c h t e n s d e w e t , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f r e v i s o r .
Z i j k a n b i j k o m s t i g a l l e a k t i v i t e i t e n u i t v o e r e n e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d i r e k t o f i n d i r e k t , e n z e l f s g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d k u n n e n h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
V o o r z o v e r d i t v e r e n i g b a a r i s m e t d e w e t t e n e n r e g l e m e n t e r i n g e n t o e p a s s e l i j k o p b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p :
- a i l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o p d i r e k t e o f i n d i r e k t e w i j z e , k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ; - o p e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I
K a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 3 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 3 3 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 3 3 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
A r t i k e l 6 H o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n
D e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n d i e n t i n h a n d e n t e z i j n v a n l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a w o r d t b e p a a l d , m o g e n d e a a n d e l e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d o f i n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o o t . D e a a n d e l e n m o g e n e v e n w e l v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n a a n e e n v e n n o o t .
T I T E L I I I
B e s t u u r
A r t i k e l 7 - H e t b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e b e n o e m i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 8 - B i j e e n k o m s t e n - - b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
B e h a l v e i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e p a a l t t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r z i t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . B i j g e b r e k a a n v o o r z i t t e r , w o r d t z i j n f u n c t i e v o o r d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r i n l e e f t i j d , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r h e e f t a a n g e d u i d o n d e r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E l k e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 9 - - D i r e c t e u r e n v o l m a c h t d r a g e r
D e e n i g e z a a k v o e r d e r e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r ( s ) e n k u n n e n t e v e n s v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n I n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d i r e c t e u r ( s ) , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . A r t i k e l 1 0 - - _ V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , d i e v a n g e e n v o l m a c h t b l i j k m o e t e n g e v e n , z o n d e r a f b r e u k a a n a r t i k e l 9 e n a f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s . T I T E L I V
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n
A r t i k e l 1 1 - T i j d s t i p
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n e l k j a a r o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e o p r o e p i n g t o t e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e z e d i e n t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 2 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
H e t r e c h t t o t d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a n g t a f v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n k u n n e n z e l f o f p e r v o l m a c h t , g e g e v e n a a n e e n v e n n o o t , s t e m m e n ,
D e s t e m m i n g p e r b r i e f i s i n g e e n e n k e l g e v a l t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 1 3 - V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d w o r d e n v o o r d r i e w e k e n d o o r d e z a a k v o e r i n g , z e l f s i n d i e n h e t n i e t o m e e n u i t s p r a a k g a a t o v e r d e j a a r r e k e n i n g . D e v e r d a g i n g v e r o o r z a a k t v a n r e c h t s w e g e d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 4 - B e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e z e s t a t u t e n o f i n d e w e t w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n i s d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n g e v a l v a n v e r w e r v i n g o f h e t i n p a n d g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e z e a a n d e l e n i s v e r b o n d e n , g e s c h o r s t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n g e v a l h e t g a a t o m e e n b e n o e m i n g w a a r b i j g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e h a a l t , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t e e n t w e e d e s t e m b e u r t t u s s e n d i e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n b e h a a l d e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n t i j d e n s d e t w e e d e s t e m b e u r t w o r d t d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r d e p e r s o n e n a f t e l e v e r e n , o n d e r t e k e n d d o o r é é n
_ z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
V o o r -
b e h o u d e n s . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e
V o o r -
b q o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L V
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
A r t i k e l - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 1 6 - B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e a f g e h o u d e n d a t i s b e s t e m d v o o r
h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e h e f f i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l u i t m a a k t ; z e d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t s a l d o .
T I T E L V I
V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 7 - V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) d a a r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . N a h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - o f i n b e w a r i n g g e v i n g s k o s t e n d i e t e d i e n e i n d e w e r d e n g e m a a k t , z a l h e t b a t i g s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n o m h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n g e s t o r t , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r z e t o t d e v e r d e l i n g o v e r g a a n , r e k e n i n g m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d a a n s i t u a t i e s e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n t e r u g o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r h e t v r a g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n a a n d e l e n d i e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e c o n t a n t e t e r u g b e t a l i n g e n , t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
T I T E L V I I
D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 1 8
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g .
A r t i k e l 1 9 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r h e t t e n u i t v o e r b r e n g e n v a n d e s t a t u t e n , k i e z e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e r e f f e n a a r ( s ) e n v e n n o t e n , d i e i n B e l g i ë g e e n w e r k e l i j k e o f g e k o z e n w o o n p l a a t s h e b b e n , w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a i l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 2 0 V e n n o o t s c h a p s r e c h t
A l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g z o u d e n z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n b e s c h o u w d .
A l l e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e s t a t u t e n e n d i e e r n o g n i e t i n v e r v a t z i j n , z u l l e n e r v a n r e c h t s w e g e w o r d e n a a n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 2 1
H e t b e s t u u r s o r g a a n w i j s t é é n o f m e e r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s a a n , d i e b e s c h i k k e n o v e r d e k i e d a n [ g b e i d _ v e n _ b e s l r i j f s e _ v _ i s o r o m . d e . v e a a o _ o _ t s c h a p . v o o r . _ e l k e , _ c o n t c o J e _ o p d J a c h t _ t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n h e t r a a m v a n d i e o p d r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e v e n n o t e n o f
z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n t r e d e n i n r e c h t e o p i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o w e l a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e m a c h t i g i n g d i e a a n e e n
v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t v e r l e e n d k a n h e m o o k w o r d e n o n t n o m e n d o o r e e n e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p v o o r w a a r d e d a t t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r w o r d t
a a n g e w e z e n .
A r t i k e l 2 2
T e l k e n s e e n r e v i s i e - o p d r a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d , w o r d t o n d e r d e
v e n n o t e n o f d e z a a k v o e r d e r s d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r b e z i t t e n , e e n
a f g e v a a r d i g d e a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , i n n a a m
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e a f g e v a a r d i g d e k a n e n k e l v a n z i j n o p d r a c h t o n t s l a g e n w o r d e n m i t s t e g e l i j k e r t i j d
e e n o p v o l g e r a a n g e d u i d w o r d t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S N G
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L i s b e t h
B U Y T A E R T t e B r a s s c h a a t o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2012 : BLT003741
10/02/2012 : BLT003741
10/02/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I l l 1 I I I I I I f l 1 1 1 1 1 1 1 U h 1 V I I
* 1 ] 0 3 9 9 1 8 *
~ ~ ~ ~ ~ ~
3 Q J A N Q 1 Z .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 8 2 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S T A N T I N V A N A S B R O E C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n , 3 ( e e r s t e v e r d i e p i n g ) 1 0 9 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B e u k e n l a a n 1 0 B b u s 1 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d a t i n z i j n p l a a t s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A N i k o l a s V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 R e k k e m , S t e e n l a n d 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , w o n e n d e t e 8 9 3 0 R e k k e m , S t e e n l a n d 1 1 , n a a s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V a n A s b r o e c k , w e r d b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
O p g e s t e l d t e B r u s s e l , o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d : R e n é V a n A s b r o e c k , h a n d e l e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p . o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V a n A s b r o e c k , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , h a n d e l e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A N i k o l a s V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/01/2012 : BLT003741
29/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
L u i k B
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I ~ V I ~ I I ~ I ~ I ~ I I A Y ~ I ~ I M ~
* i i o s s z a o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S T A N T I N V A N A S B R O E C K
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l - J e t t e , B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O N V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 8 a p r i l 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S T A N T I N V A N A S B R O E C K " m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l - J e t t e , B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0 e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* E E R S T E R E S O L U T I E : F U S I E B E S L U I T
§ 1 F U S I E
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e t u i g t h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S T A N T I N V A N A S B R O E C K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e ( B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N A S B R O E C K A C C O U N T A N T S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B e u k e n l a a n 1 0 B , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 4 7 . 3 5 3 . 1 1 2 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o m o e m d e f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , z o a l s n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n e n B r u s s e l o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r .
a ) d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n é é n ( 1 ) a a n m e v r o u w G a b y T h i j s , v o o r n o e m d , e n d r i e h o n d e r d n e g e n t w i n t i g ( 3 2 9 ) a a n d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k , v o o r n o e m d .
b ) d e a a n d e l e n d i e i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n o p h u n n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s .
c ) d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
d ) d e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n i n d e w i n s t i s b e p a a l d o p d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b e p a a l d i n v o o r a f g a a n d e p a r a g r a a f .
e ) e r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
f ) a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r a n k V a n d e l a n o t t e " t e K u u m e , B e d r i j f s r e v i s o r , d i e i n o p d r a c h t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g h e e f t o p g e m a a k t , w a a r v a n d e b e s l u i t e n h i e r b o v e n z i j n w e e r g e g e v e n , w o r d t d o o r d e o p d r a c h t g e v e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d d i e i n g e m e e n o v e r l e g i s b e p a a l d o p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
g ) a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
§ 2 O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ; a
r
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e
o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n e n v a n d e w i j z e w a a r o p d i t o v e r g a a t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e n a l g e m e n e
t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e
v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e a l s v o l g t w o r d e n g e w a a r d e e r d :
A C T I V A
- M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a : h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g
c e n t ( ¬ 1 7 7 . 7 6 4 , 2 8 )
- h a n d e l s v o r d e r i n g e n : z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 2 4 3 , 8 0 )
- o v e r i g e v o r d e r i n g e n : t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬
2 8 5 . 1 2 7 , 7 3 )
- l i q u i d e m i d d e l e n : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 5 . 7 3 4 , 1 5 )
T o t a a l a c t i v a v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o
z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 5 . 8 6 9 , 9 6 )
P A S S I V A
- s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n : z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 . 5 6 5 , 6 5 )
- o v e r i g e s c h u l d e n : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 5 . 9 5 0 , 0 0 )
T o t a a l p a s s i v a
h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 2 . 5 1 5 , 6 5 )
H e t t o t a l e o v e r g e g a n e N E T T O - V E R M O G E N w o r d t g e w a a r d e e r d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 3 . 3 5 4 , 3 1 ) .
A l l e r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n e n e r g e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t d o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r v o o r b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s , g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e m i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
D e v e r m o g e n s o v e r g a n g o m v a t t e v e n s a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n . D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z e g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r w e r k n e m e r s , a a n g e s t e l d e n , o r g a n e n e n v e n n o t e n g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
D e o v e r g a n g o m v a t t e v e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e t e b e w a r e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
§ 3 V E R W E R K I N G V E R M O G E N S O V E R G A N G I N D E B O E K H O U D I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e n e t t o - w a a r d e v a n h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d a t i n z i j n g e h e e l o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 3 . 3 5 4 , 3 1 ) a l s v o l g t w o r d t g e b o e k t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
- v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a a n g e w e n d o m h a a r g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n ;
- d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 5 9 , 2 0 ) w o r d t a a n g e w e n d o m h a a r w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e v e r h o g e n ;
- m i n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ - 8 . 5 0 4 , 8 9 ) w o r d t a a n g e w e n d o m h a a r o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n t e v e r l a g e n .
§ 4 V A S T S T E L L I N G V E R D W I J N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t a a n g e z i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p h e d e n e n o n m i d d e l l i j k v o o r g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e n o t u l e n v e r v a t z i j n i n d e z e a k t e , h e t f u s i e v o o r s t e l h e e f t g o e d g e k e u r d , d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e s l u i t g e n o m e n i n d e z e v e r g a d e r i n g a a n s l u i t b i j e n c o n f o r m i s m e t d e b e s l u i t e n o v e r h e t z e l f d e f u s i e v o o r s t e l g e n o m e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h i j d e n o t u l e n e v e n e e n s h e e f t o p g e s t e l d , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e z o d a t d e f u s i e t o t s t a n d i s g e k o m e n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
* T W E E D E R E S O L U T I E : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e , d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s
v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 3 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
` D E R D E R E S O L U T I E : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t
t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n v i a b o e k i n g o p d e
r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g t o t
v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n
a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r v o o r a f n e m i n g o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d
i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 3 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
* V I E R D E R E S O L U T I E : M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m :
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p ,
- h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e
n a m e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e v e r n i e t i g i n g v a n h a a r
a a n d e l e n r e g i s t e r .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2011
ÿþn
M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 1 U S S «
2 4 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 8 2 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
1 1
" u o 3 s a e z "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k b u r g e r l i j k e B V B A e n V a n A s b r o e c k A c c o u n t a n t s B V B A a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , o m d e v e n n o o t s c h a p p e n t e f u s e r e n v o l g e n s a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : BLT003741
25/10/2010 : BLT003741
11/06/2010 : BLT003741
08/04/2010 : BLT003741
25/01/2010 : BLT003741
05/03/2009 : BLT003741
19/02/2008 : BLT003741
20/02/2007 : BLT003741
04/05/2006 : BLT003741
15/02/2006 : BLT003741
07/03/2005 : BLT003741
06/02/2004 : BLT003741
05/03/2003 : BLT003741
15/08/2001 : BLT003741
15/08/2001 : BLT003741
08/02/2001 : BL003741
21/03/2000 : BL003741