23/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L é o p o l d I , 3 2 7
J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B . V a n B a l b e r g h e " , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) s a n s l a c r é a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
2 . A u p r é s e n t e i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B . V a n B a l b e r g h e » e t d é c l a r e s o u s c r i r e a u l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
3 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) a é t é r é a l i s é e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 ) p o u r c e n t , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n ,
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r o c è s - v e r b a l .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
A 1 ~ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 R ~ 5 1 4 G r ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 6 4 4 . 3 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . V a n B a l b e r g h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e