08/01/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : v a n d e n B e r g B r o t h e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e K a m o i r 2 5 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s ( b r u x e l l e s ) , l e 8 . d é c e m b r e 2 0 1 4 , " R e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t . A c t e d u n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S à B r u x e l l e s d u 0 8 1 2 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 2 0 1 4 / 3 2 9 7 . R ô l e s : 4 R e n v o i ( s ) 0 . E n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t B r u x e l l e s I l A A l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 1 0 - 1 2 - 2 0 1 4 ) R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 9 0 f o l i o 0 6 6 c a s e 0 0 1 3 . D r o i t s p e r ç u s c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ' , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « v a n d e n B e r g B r o t h e r s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r 2 5 C , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 , 5 9 3 , 1 2 1 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « J o n a t h a n v a n d e n B e r g » e t d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1
d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « J o n a t h a n v a n d e n B e r g » .
2 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 9 6 5 e t
d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 9 6 5 . »
3 ) d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a p r è s r a p p o r t p a r l e g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
I . P o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
1 . L ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a t i o n e n
s e r v i c e s b a n c a i r e s e t e n s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e s i x
r e l a t i v e à l ' i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t e n s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l a d i s t r i b u t i o n d ' i n s t r u m e n t s
f i n a n c i e r s , o u à t o u t e n o r m e d e d r o i t q u i r é g i r a c e s a c t i v i t é s e n r e m p l a c e m e n t d e l a l o i p r é c i t é e . 2 . L ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é s
p r é c i t é e .
3 . L a f o u r n i t u r e à d e s t i e r s d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s e t f i s c a u x , s e r v i c e s e t c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t d e t e c h n i q u e s d e m a n a g e m e n t e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e : d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
4 . L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e o u e n t r e p r i s e ' e x i s t a n t e o u e n p a s s e d ' ê t r e c r é é e .
5 . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e m i s s i o n s e t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' e x e r c i c e d e m i s s i o n s e t f o n c t i o n s .
6 . L ' a p p o r t d e c l i e n t s d a n s l ' o p t i q u e d ' a c h e t e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a t i o n i m m o b i l i è r e ,
H . P o u r c o m p t e p r o p r e
§ L ' a m é n a g e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t é q u i l i b r é e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
§ L ' a m é n a g e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t é q u i l i b r é e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r .
§ L ' o c t r o i e t l a p r i s e d e p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t e n t r e p r i s e s a u à d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t l e f a i t d e s e p o r t e r c a u t i o n o u d ' a v a l i s e r , i e c a u t i o n n e m e n t c o m m e r c i a l s u r s e s a c t i f s , a u s e n s l e p l u s l a r g e ; l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , s a u f c e l l e s q u i s o n t l é g a l e m e n t r é s e r v é e s a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , a u x d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s d ' h y p o t h è q u e s e t a u x e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D f l . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u f e
2 6 D E C . 2 D 1 4
a u g r a ' : o d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a r i c ~ ; ~ < < w n e d e G e f e c E l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 5 , 5 9 3 , 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
"
V o l e t B » S u i t e
I l e s t t o u t e f o i s i n t e r d i t à l a s o c i é t é d ' e f f e c t u e r , e n s o n n o m - p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m t e , d e s a c t e s d e b a n q u e , c a i s s e d ' é p a r g n e o u b a n q u e d ' é p a r g n e e t d e c o l l e c t e r d e l ' é p a r g n e e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t c e c i c o n f o r m é m e n t a u x d i r e c t i v e s d ' o r d r e p u b l i c b e l g e s e t / o u e u r o p é e n n e s ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e c o n s a c r e r à t o u t e t r a n s a c t i o n a d m i n i s t r a t i v e , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e d e n a t u r e à p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n m e t t a n t d e s b i e n s ( i m ) m o b i l i e r s e n a v a n t a g e d e t o u t e n a t u r e à l a d i s p o s i t i o n d e s g é r a n t s d a n s l e c a d r e d e l e u r r é m u n é r a t i o n , o u e n l o u a n t d e s b i e n s ( i m ) m o b i l i e r s a u x g é r a n t s . »
4 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r J o n a t h a n v a n d e n B e r g , p r é n o m m é , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i - v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( J c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r 2 5 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e :
1 ) M o n s i e u r v a n d e n B E R G J o n a t h a n A n d r é A l b i n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H a m o i r 2 5 C e t 2 ) M o n s i e u r v a n d e n B E R G D a n A l b e r t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H a m o i r 2 5 0 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s
d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s
D E N O M I N A T I O N : v a n d e n B e r g B r o t h e r s .
S I E G E : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r 2 5 C .
O B J E T ï L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s - T o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s e i l e n g e s t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n c e p t i o n , d e c r é a t i o n e t d e c o n s e i l e n c o m m u n i c a t i o n e t e n v e n t e .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m i s s i o n n a i r e à l a v e n t e o u à l ' a c h a t t a n t d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l q u e f i n a n c i e r
- T o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s d ' a s s i s t a n c e , d e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e , d e c r é a t i o n d e l o g i c i e l , d e m i s e e n p l a c e d e r é s e a u e t d e s y s t è m e i n f o r m a t i q u e .
- L ' o r g a n i s a t i o n d e m é t h o d e s d ' a p p r e n t i s s a g e , d e t e c h n i q u e s d e f o r m a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d e c o n f é r e n c e , d e d i s c o u r s , d e p r é s e n t a t i o n s , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t s é m i n a i r e s , l e s t e r m e s d e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t p r i s a u s e n s l e p l u s l a r g e ,
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e t i t r e s , o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s , b i l l e t s e t a u t r e s v a l e u r s d e t o u t e s e s p è c e s .
- L a p o s s e s s i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e s o n p o r t e f e u i l l e .
L a s o c i é t é n ' e x e r c e r a p a s d i r e c t e m e n t u n e a c t i v i t é i n d u s t r i e l l e e t n e t i e n d r a a u c u n é t a b l i s s e m e n t c o m m e r c i a l o u v e r t a u p u b l i c .
L a s o c i é t é p e u t c e p e n d a n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e n ' i m p o r t e q u e l l e e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e , i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t l e u r p r ê t e r t o u s c o n c o u r s , q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e p a r t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t e l l e p o s s é d e r a i t o u n o n d e s p a r t i c i p a t i o n s .
E l l e p e u t e n c o r e e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e e t d e s u r v e i l l a n c e e t f a i r e t o u t e s ; o p é r a t i o n s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t , e n r e s t a n t d a n s l e s : l i m i t e s t r a c é e s p a r l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s - t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ] J U I N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
{
0 5 3 5 5 Y d ' 1 ' / !
N ° d ' e n t r e p r i s e : d é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : v a n d e n B e r g B r o t h e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ê e r 4 V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D U R E E : i l l i m i t é e , à p a r t i r d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 .
C A P I T A L : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , s o u s c r i t e n s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s
s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E :
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s
d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s ,
t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x -
h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
N O M I N A T I O N S
- c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r v a n d e n B E R G J o n a t h a n , p r é n o m m é ,
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- c o m m e c o m m i s s a i r e : a u c u n .
M A N D A T :
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R E N V A L , à
1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a b i n e V a n L a e k e n , a v e c p o u v o i r d e
s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l a p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e