18/02/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 * 4
I l I I 0 4 I I I I 4 4 2 I I I I 7 * I I I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 0 8 8 . 5 5 0
D é n o m i n a t i o n : V A N D E N B E R G E Q U A L I T Y F O O D S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e C h a u s s é e d e J e t t e 6 1 0
I I 7 F F P 2 0 1 4
B e u e l i - e . s
G r e f f e
m e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n v e r t u d ' u n p r o c e s - v e r b a l , r e ç u p a r M a î t r e P a u l B A U W E N S , N o t a i r e à D i l b e e k , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K I l d e 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k 6 1 0 B l a d 0 1 V a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r S o m e r s S . , o n t p r i s l e s d é c i s s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s s u p p l é m e n t a i r e s d e l a s o c i é t é , d e p u i s l e 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r V a n D e n B e r g e S t é p h a n e , p r é n o m m é e t M a d a m e V a n D e n B e r g e C a t h e r i n e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 , c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r V a n D e n B e r g e P a t r i c k , p r é n o m m é , é t a n t l e g é r a n t s t a t u t a i r e c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , e t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s , c o m m e s u i t :
« L e g é r a n t s t a t u t a i r e o u l e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , i n d i v i d u e l l e m e n t l o r s q u ' i l s s o n t p l u s i e u r s , d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t o m b e d a n s l e u r c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t s t i p u l é c i - a p r è s .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e s g é r a n t s e t a u t r e s a g e n t s d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t L e s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s , o n t o u s l e s p o u v o i r s , d é c r i t s d a n s c e t a r t i c l e , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a v e c d o u b l e s s i g n a t u r e s d e d e u x g é r a n t s v a l a b l e m e n t n o m m é s , c o n j o i n t e t s a n s j u s t i f i c a t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n c a s d e d é c è s d e M o n s i e u r V a n D e n B e r g e P a t r i c k , p r é n o m m é , i l s e r a s u c c é d é p a r s o n é p o u s e M a d a m e S z a n d t n e r L i l i a n e , p r é n o m m é e , q u i r e p r e n d r a t o u t e s l e s f o n c t i o n s e t p o u v o i r s q u e s o n m a r i o c c u p e r a l e j o u r d e s o n d é c è s d a n s l a s o c i é t é .
I n s é r e r à l ' a r t i c l e 1 8 u n n o u v e l a l i n é a à l a f i n d e l ' a r t i c l e : « E n c a s d e d é c è s d e M o n s i e u r V a n D e n B e r g e P a t r i c k , i l s e r a s u c c é d é p a r s o n é p o u s e M a d a m e S z a n d t n e r L i l i a n e , q u i r e p r e n d r a t o u t e s l e s f o n c t i o n s e t p o u v o i r s q u e s o n m a r i o c c u p e r a l e j o u r d e s o n d é c è s d a n s l a s o c i é t é » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n e p h r a s e i n f i n e d e c e t a r t i c l e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e o u n o n o u d é m i s s i o n e r , s u r b a s e d e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . »
L ' a r t i c l e e s t a d a p t é a i n s i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d o n n e à c e t e f f e t l e p o u v o i r a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
A N N E X E S : 1 e x t r a i t - - 1 c o o r d i n a t i o n
P a u l B a u w e n s
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .