06/03/2014
ÿþ M a l W o r d 1 5 " 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o Q r - b e h O u d e r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 , 1 1 1 1
a a n ; i e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
f f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 4 9 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L A E T H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 1 1 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n n a a r : W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 b u s 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
G e t e k e n d ,
J o h n V a n L a e t h e m
Z a a k v o e r d e r
09/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 4 9 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L A E T H E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 / 1 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
2 $ J U I N Z 0 1 3
G r i f f i e
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- m e v r o u w I r i s V a n L a e t h e m , w o n e n d e t e L e n n i k s e b a a n 1 0 6 5 , 1 6 0 2 V l e z e n b e e k - d e h e e r N i e l V a n L a e t h e m , w o n e n d e t e L e n n i k s e b a a n 1 0 6 5 , 1 6 0 2 V l e z e n b e e k - m e v r o u w A r m e l M o o n e n s , w o n e n d e t e L e n n i k s e b a a n 1 0 6 5 , 1 6 0 2 V l e z e n b e e k
H u n m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
J o h n V a n L a e t h e m
Z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 4 9 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L A E T H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o s t w e g 2 0 t e 1 6 0 2 V l e z e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a f s t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r : r e g i s t r a t i e d a t :
w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V A N L A E T H E M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 2 : V l e z e n b e e k , P o s t w e g 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 2 4 9 . 8 3 4 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g a c h t e r e e n v o l g e n s v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n t o t v e r k r i j g e n v a n m a x i m a a l : h o n d e r d v i j f t i g v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r a a n k o o p v o o r e e n p r i j s v a n t w e e h o n d e r d ; v e e r t i g d u i z e n d E u r o b r u t o v o o r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z i j n d e d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o p e r a a n d e e l .
D i t a a n b o d d i e n t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n t e w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n d i e n t t e g e b e u r e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n : a r t i k e l 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . T W E E D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t é é n a a n d e e l h o u d e r , m e t n a m e v o o r n o e m d e h e e r V a n L a e t h e m F e l i x , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , b e r e i d i s d i r e c t i n t e g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k o o p v a n a a n d e l e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s g a a n h i e r m e e u n a n i e m a k k o o r d .
D e i n k o o p v a n d e o v e r i g e e i g e n a a n d e l e n , t e w e t e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , z a l e v e n r e d i g t e n a a n z i e n v a n . d e o v e r i g e v e n n o t e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n g e s c h i e d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n n o g s t e e d s a a n w e z i g e n v e r z o e k e n d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n . O m d e z e r e d e n e n w o r d t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n .
V o o r n o e m d e h e e r V a n L a e t h e m F e l i x , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g v a n t w e e ; e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e t e l a t e n i n k o p e n d o o r d e B V B A V A N L A E T H E M m i t s d e t o t a l e : p r i j s v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o .
V o o r n o e m d e h e e r V a n L a e t h e m J o h n , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g v a n h o n d e r d = z e s e n v e e r t i g e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e t e l a t e n i n k o p e n d o o r d e B V B A V A N L A E T H E M m i t s d e t o t a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o .
V o o r n o e m d e m e v r o u w M o o n e n s A r m e l , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g v a n t w e e ; e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e t e l a t e n i n k o p e n d o o r d e B V B A V A N L A E T H E M m i t s d e t o t a l e : p r i j s v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a f t e w i j k e n v a n d e g e l i j k e b e h a n d e l i n g e n z i j v e r z a k e n ; t e v e n s a a n h u n r e c h t d e n i e t i g h e i d v a n d i t b e s l u i t i n t e r o e p e n , e n z i j v e r k l a r e n z i c h a l l e n a k k o o r d m e t d e g e m e l d e v e r k o p e n v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o , w a t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d .
2 7 D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r "
b e h o u d
a a n h l
B e l g i s i
S t a a t s b
* i a o o s a o a *
1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' _ _ _ - -
~ ~ o o m a ~ * w a a ~ e m m ~ m a x i m u m a a n t a l e i g e n x a p i t a a l o a r u e l o n d i e c e m m n 6 o t s o h W W - e n k i n V o ~ k o p e n n i e t h o g e r l i g t d a n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 O 9 Q v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
! - d a t d e t o t a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t V V e t 6 o e k v a n V æ n n o o 1 s c h m p p o n v o o r u ~ k e h n Q v m t b a o r i a |
| - d a t a i l e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t e c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n .
~ .
! D e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f ! h e d e n .
. D e v e n n o o t s c h a p z a l d e n e t t o i n k o o p p r i j s , z i j n d e 2 1 6 . 3 7 2 , 0 0 e u m a a n d e h e e r V a n L a e t h e m F e l i x , V a n ' | L o m t h e m J n h n o n ~ o v m m w ~ o o n æ n s A r m e l , a l l e n v o o r n o e m d , b e t a l e n .
|
. ~
V a n a f h e d e n z i j n a l l e b a t e n e n l a s t e n v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n a l l e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n u i t o e f e n t e n i n s t a a t v o o r a l l e r i s i c o ' s e n | g e v o l g e n . H e t p r o r a t a a a n d e e l v a n d e h e r e n V a n L o e t h e m F e l i x , V a n L a e t h e m J o h n e n M e v r o u w M o o n o n s i n | d e n o g v a s t t e s t e l l e n r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o a k j a a r , i s b i j w i j z e v a n f o r f a i t v e r v a t i n d e p r i j s z o d a t a l l e ' u | t k e r i n g e n e n v o o r d e l e n o p d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n e n d i e o p d a t u m v a n h e d e n n i e t z i j n i a a n o v e n n o o t a o h a p t o e k o m o n
v a s t g e s t e l d , '
|
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e i n k o o p v a n h o n d e r d v i j f t i g e i g e n a a n d e l e n v a n d e :
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o
v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t d e v æ n n o o t u n h a p ~ ~ N L ~ E T H E Y N æ i ~ a n w m e i o g e , n z r d e n v o n h o n d e n d v Ü ~ N g ~ i g a n a a n d e l e n .
!
N a d e i n k o o p b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e n n g d e h o n d e r d v i j f t i g e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n d o o r v e r m i n d e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t m e t 2 3 8 . 2 8 0 E u r o e n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e d n s g e v o n 3 7 2 O . 0 0 E ~ m .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
O n m i d d e l l i j k v o l g e n d e o p d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g E u r o
( 3 7 2 O ' 0 O E u r o ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l o p n i e u w a ~ h t ó o n d u i z e n d z e a h o n d e n d E ~ n o ( 1 8 ~ O O O . U 0 E u r n ) b e d r a e g 1 .
/ .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n e n a a n s l u i t e n d e ~ ~ ~ k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k u p h a u . t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 . 0 0 ¬ ) , | v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n ' ; f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . V I E R D E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 , m a g a z i j n 1 9 , b e s l i s t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e b e k r a c h t i g e n
V I J F D E B E S L U I T i
D e a l g e m e n e v o r g o d e h n g b e o i s a d e o r t i K o l e n 2 e n 5 d o r o t a Ó u h a n a o n t a p o s o e n o o n d æ h i e Ó o n v æ n g a n o m e n ~ b e s l u i t e n d o o r v a m o n ~ i n g a m a n d o u r v u | g e m d e h a ~ ~ ~ !
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h n g e v e s t i g d h a 1 O O D B m a e e l . V Y e ~ h u ~ e n k a o 1 1 2 . m a g a z Ü n 1 Q o n l i n
v o o r t v l o e i t o u ~ ~ o n u e w o a m o n n m n u ~ ~ w ~ ~ o | v o n m o D e v a n n o o ~ o ~ w p w i j z i g i n g g i e w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e
v a s t s t e l l e n s t a t u t e n .
k a n b i j ! ~ e e n v o u d a b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n ,
o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n . ~ |
!
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d
! a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k é é n / z e s h o n d e r d s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
S T E M M I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n v o o r e l k p u n t v a n d e a g e n d a a f z o n d e r l i j k e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n h e t b i t i h o u d e n S e l g i s c h S t a a t s b l a d