21/01/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 5 6 . 4 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V A N D E N B U S S C H E e t F I L S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e B r e e s c h 2 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I ! r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l t e n u p a r d e v a n t l e N o t a i r e H i l d e K N O P S , r é s i d a n t à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V A N D E N B U S S C H E e t F I L S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e B r e e s c h 2 9 ; s o c i é t é e s t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 4 8 . 9 5 6 . 4 8 1 . e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 9 5 6 . 4 8 1 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e y a n n e x é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d é p o s é a u d o s s i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n n o u v e a u p a r a g r a p h e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e T r o i s O b j e t . r é d i g é c o m m e s u i t :
« - L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t i n v e s t i r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n o u a u t r e m e n t e n c o r e , d a n s t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n d e t e l s b i e n s .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n , c o n s e i l e t m a r k e t i n g c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e
n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e l i é e s a u x i n v e s t i s s e m e n t s e t à l a s t r a t é g i e d ' u n e s o c i é t é o u d ' u n g r o u p e d e s o c i é t é s . - L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , » D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 , M o n s i e u r B U T T I N I A n g e l o F a b i o P a o l o , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à B r u x e l l e s l e c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e P E N A V I L L A R R A S O M a r i e - U s e , d e m e u r a n t e n s e m b l e à J e t t e r u e A d o l p h e V a n d e n s c h r i e c k 9 4 1 0 2 1 3 ;
2 . M a d a m e P E N A V I L L A R R A S S O M a r i e - L i s e , d e n a t i o n a l i t é b e i g e , n é e à B r u x e l l e s ( D i s t r i c t I l ) , l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u s e d e M o n s i e u r B U T T I N I A n g e l o , d e m e u r a n t à J e t t e , r u e A d o l p h e V a n d e n s c h r i e c k 9 4 / 0 2 / 3
q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s e t s e r a r é m u n é r é p o u r c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r B u t f i n i e t n o n r é m u n é r é p o u r c e q u i c o n c e r n e M a d a m e P e n a V i l l a r r a s o .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L Y V R I S , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t 1 6 / 1 5 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s D e T r o c h C h r i s t o p h e e t V a n N e r u m Y v e s e t s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t d o n n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e K n o p s s o u s s i g n é e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V A N D E N B U S S C H E e t F I L S " , l e s q u e l s o n t d é c i d é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
1 / b l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I
I i i 1 I I l l u h 1 i U h I U h I U I l i a i
* 1 3 0 1 1 5 1 1 *
R é :
M o i b + ;
J A 1 4 2 0 V i
B R U X E L L E S
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P E N A - V I L L A R R A S S O M a r i e - L i s e , p r é n o m m é e , d e s o n m a n d a t " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r B U T T I N I A n g e l o , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t s e r a r é m u n é r é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : e x p é d i t i o n r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t j o i n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e "
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 31.07.2012 12369-0426-017
11/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1
" 1 2 0 0 B 1 1 9 *
R é s a M o n b e
D E C . G r e f f e 2 9 D E ° 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 4 8 . 9 5 6 . 4 8 1
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : " V A N D E N B U S S C H E e t F I L S "
: S o c i é t é A n o n y m e
: 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e B r e e s c h 2 9
: M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l t e n u p a r d e v a n t l e N o t a i r e H i l d e K N O P S , r é s i d a n t à B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e ; l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " V A N D E N B U S S C H E e t F I L S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , ; r u e B r e e s c h 2 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r s e l K n o p s , N o t a i r e , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e ; v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t j a n v i e r s u i v a n t , ! s o u s l e n u m é r o 9 3 0 1 0 8 - 1 2 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i f f é r e n t e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x : t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H i l d e K N O P S , s o u s s i g n é e , e n d a t e d u n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 9 - 2 9 / 0 1 5 4 5 4 8 , a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o 4 4 8 . 9 5 6 . 4 8 1 . e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 9 5 6 . 4 8 1 . , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S T I T R E S - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s e t d e l a c o n v e r s i o n d e s m i l l e ( 1 0 0 0 ) ; t i t r e s a u p o r t e u r e n u n m ê m e n o m b r e d e t i t r e n o m i n a t i f s , d e t e l l e m a n i è r e q u e c h a q u e t i t r e a u p o r t e u r s e r a ` r e m p l a c é p a r u n t i t r e n o m i n a t i f .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s t i t r e s s e r o n t à c o m p t e r d e c e j o u r n o m i n a t i f s . E l l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r B u t t i n i , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a u x f i n s d ' i n s c r i r e t o u s l e s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t c e c i a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e r e m p l a c e r d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r J e t e x t e q u i s u i t :
« A r t i c l e 7 : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e ' s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s : p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e ; q u ' u n e s e u l e p e r - i s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . »
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' i l s p r o c é d e r o n t i m m é d i a t e m e n t , e n l a p r é s e n c e d u n o t a i r e H i l d e K n o p s , , ` s o u s s i g n é e , à l ' i n s c r i p t i o n d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u ' i l s = p r o c é d e r o n t à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r s a n s d é l a i .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N F L I T D ' I N T E R E T S - D E S I G N A I T O N D ' U N M A N D A T A I R E A D H O C
P r o p o s i t i o n
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é e n v i s a g e d ' a c q u é r i r d e M o n s i e u r B u t t i n i A n g e l o e t d e s o n é p o u s e M a d a m e P e n a - V i l l a r r a s s o M a r i e - L i s e , u n b i e n i m m e u b l e s i s à B r u x e l l e s , a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 4 7 1 1 4 9 , , é t a n t l ' a p p a r t e m e n t d e t y p e A n u m é r o 6 5 a u c i n q u i è m e é t a g e e t l a g a r a g e n u m é r o 3 p o u r l e p r i x d e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . M o n s i e u r B u t t i n i A n g e l o e t s o n é p o u s e M a d a m e P e n a - V i l l a r r a s s o M a r i e - i L i s e d é c l a r e n t d o n c a v o i r u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t e t s o l l i c i t e r e n c o n s é q u e n c e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r B u t t i n i F a b i o , n é à B r u x e l l e s l e q u a t r e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e , d o m i c i l i é à J e t t e r u e A d o l p h e : V a n d e n s c h r i e c k 9 4 / 0 2 1 3 a d m i n i s t r a t e u r a d h o c e n v u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e .
J u s t i f i c a t i o n - c o n s é q u e n c e p a t r i m o n i a l e s "
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e b i e n e s t a c q u i s a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d u m a r c h é e n t e n a n t c o m p t e d e !
l a s i t u a t i o n d u b i e n e t d e s o n é t a t .
L a p r é s e n t e o p é r a t i o n e s t d o n c s a n s a u c u n d o u t e a v a n t a g e u s e p o u r l a s o c i é t é .
D é c i s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s c e t t e i n t e r v e n t i o n e t a p r è s d é l i b é r a t i o n r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a p r o p o s i t i o n .
M o n s i e u r B u t t i n i F a b i o , p r é n o m m é , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e d ' a d m i n i s t r a t e u r a d h o c d e l a s o c i é t é a f i n d e
s i g n e r a u n o m d e l a s o c i é t é l ' a c t e a u t h e n t i q u e d ' a c q u i s i t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t
d ' ê t r e p r i s e s e t d o n n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e K n o p s s o u s s i g n é e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
D é p ô t s i m u l t a n é d e l ' e x p é d i t i o n e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
H i l d e K N O P S , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 30.07.2011 11368-0419-014
21/09/2010 : BL564455
04/08/2010 : BL564455
05/08/2009 : BL564455
29/09/2008 : BL564455
01/08/2008 : BL564455
16/08/2007 : BL564455
03/08/2006 : BL564455
02/08/2005 : BL564455
04/08/2004 : BL564455
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 13.08.2015 15421-0115-016
05/08/2003 : BL564455
17/01/2003 : BL564455
09/10/2002 : BL564455
27/04/2001 : BL564455
25/04/2001 : BL564455
01/09/1999 : BL564455
17/07/1999 : BL564455
01/01/1997 : BL564455
06/02/1993 : BL564455