23/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
B P U X E ~ ~ ~ - e
r i 2 J A W
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I I N
* 1 2 0 2 0 3 1 7 *
R é s e . a u M o n t t b e l c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 0 1 . 7 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
"
"
" S i è g e : d r è v e A l e y d e d e B r a b a n t , 2 1 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 3
d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e :
B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e q u a t r e d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l . 7 9 f o l i o 3 6 c a s e 7 R e ç u v i n g t - c i n q ;
e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e ;
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « V A N I S » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é c i d é p a r c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 0 7 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e l ' a d r e s s e s u i v a n t e : « 1 2 0 0 B r u x e l l e s ,
; a v e n u e d e s O m b r a g e s , 3 9 » à l ' a d r e s s e s u i v a n t e « 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , d r è v e A l e y d e d e B r a b a n t , 2 1 » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r ! e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e ;
2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s ;
l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s ;
d é m a t é r i a l i s é s . "
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n :
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . » . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n ; a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e ' N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r ; ; o n t c e s s é d ' e x i s t e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i ; p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ;
c o m p é t e n t . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
04/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
_ , a n n ° d z . s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l 1 I 1 1 1 I I I 1 1 M 1 1 l I I I O 1 I l 1 M I 1 I ' B R U X 1 - 1
* 1 1 0 0 1 0 8 6 * 2 4 D E C . , 2 0 1 0
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 0 1 . 7 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e D r è v e A l e y d e d e B r a b a n t , 2 1 .
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l N o m i n a t i o n d e M a d a m e I S R A L S O N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V A N I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , D r è v e A l e y d e d e B r a b a n t , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X , n o t a i r e à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
1 ° A c t e r l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à
l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l d i x .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e 3 O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e f a i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e s e s
m e m b r e s o u d e t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ;
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s i t e t l e c o u r t a g e d e m a r c h a n d i s e s e n c e c o m p r i s l e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ;
b ) t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m i s s i o n o u d e d u c r o i r e , l a r e p r é s e n t a t i o n à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e , d e m a n d a t a i r e o u d ' a g e n t d e t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , p r i v é e s o u p u b l i q u e s , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
c ) t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ; e l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c t o u t t y p e d ' e n t r e p r i s e , d ' a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s .
P l u s g é n é r a l e m e n t , e l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t e t l a v e n t e s u r I n t e r n e t e t p a r c o r r e s p o n d a n c e d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s m a r c h a n d s n o n r é g l e m e n t é s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d ' o p é r a t i o n s e t t o u t s e r v i c e s p o u v a n t s ' y r a t t a c h e r , e t n o t a m m e n t : l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e s i t e s I n t e r n e t , l e d é p a n n a g e , l e c o n s e i l e t l a f o r m a t i o n e n i n f o r m a t i q u e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e :
L a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n v e r s i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , y c o m p r i s s o n e n t r e t i e n , s a r é n o v a t i o n , s a r e c o n s t r u c t i o n , s a c o n s t r u c t i o n e t l a l o c a t i o n ;
L a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ;
L a g e s t i o n d e s o c i é t é s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , l e u r p r o d i g u e r d e s c o n s e i l s e t l e u r o c t r o y e r d é s a v a n c e s e t d e s p r ê t s ;
L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e b r e v e t s , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
E l l e p o u r r a d e m ê m e e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e » .
3 ° N o m i n a t i o n d e M a d a m e I S R A L S O N L a u r e n c e G e n e v i è v e J e a n n e J a c q u e l i n e J o s e t t e , n é e à I x e l l e s l e v i n g t - e t - u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r X a v i e r V A N I N G E L G E M , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , D r è v e A l e y d e d e B r a b a n t , 2 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e s i x a n s , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e u x m i l s e i z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e